2024年企業(yè)合并與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1合并方與收購方的基本信息1.2合并方與收購方的權(quán)利與義務(wù)第二條合并與收購的標(biāo)的2.1合并與收購的概述2.2合并方與收購方的資產(chǎn)清單2.3合并方與收購方的負(fù)債清單第三條合并與收購的方式與步驟3.1合并的方式與步驟3.2收購的方式與步驟第四條合并與收購的價格與支付方式4.1合并與收購的總價格4.2支付方式與支付時間表第五條合并與收購的生效條件5.1雙方簽署合并協(xié)議5.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)5.3其他生效條件第六條合并與收購的期限6.1合并與收購的期限6.2期限延長條款第七條合并與收購后的管理架構(gòu)7.1合并后的管理架構(gòu)7.2收購后的管理架構(gòu)第八條合并與收購后的員工安置8.1合并與收購后的員工轉(zhuǎn)移8.2員工薪酬與福利的延續(xù)第九條合并與收購后的資產(chǎn)與負(fù)債處理9.1合并與收購后的資產(chǎn)處理9.2合并與收購后的負(fù)債處理第十條保密條款10.1雙方對合并與收購過程中的信息保密10.2違反保密條款的后果第十一條違約責(zé)任11.1合并方與收購方的違約行為11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十二條爭議解決方式12.1雙方在合并與收購過程中的爭議解決方式12.2適用法律的確定第十三條合同的修改與解除13.1合同的修改13.2合同的解除條件第十四條合同的簽署與生效14.1合同的簽署14.2合同的生效時間第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并協(xié)議附件二：收購協(xié)議附件三：盡職調(diào)查報告附件四：資產(chǎn)評估報告附件五：審計(jì)報告附件六：法律意見書附件七：員工安置方案附件八：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件九：保密協(xié)議附件十：非競爭協(xié)議附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議附件十二：支付憑證附件十三：交接清單附件十四：合同履行證明附件詳細(xì)要求和說明：附件一：合并協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述合并的條款，包括但不限于合并雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)、合并后的管理架構(gòu)、合并后的業(yè)務(wù)整合、員工安置等。附件二：收購協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述收購的條款，包括但不限于收購標(biāo)的、收購價格、支付方式、收購后的管理權(quán)等。附件三：盡職調(diào)查報告本附件應(yīng)由第三方提供，詳細(xì)報告甲乙雙方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。附件四：資產(chǎn)評估報告本附件應(yīng)由第三方提供，詳細(xì)報告甲乙雙方資產(chǎn)的價值評估結(jié)果。附件五：審計(jì)報告本附件應(yīng)由第三方提供，詳細(xì)報告甲乙雙方的財務(wù)審計(jì)結(jié)果。附件六：法律意見書本附件應(yīng)由第三方提供，詳細(xì)闡述本合同的合法性、合規(guī)性以及潛在的法律風(fēng)險。附件七：員工安置方案本附件應(yīng)詳細(xì)闡述合并或收購?fù)瓿珊髥T工的安置方案，包括但不限于崗位調(diào)整、福利待遇等。附件八：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述甲乙雙方在合并或收購過程中涉及的知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓條款。附件九：保密協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述甲乙雙方及第三方對商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等的保密義務(wù)及保密期限。附件十：非競爭協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述甲乙雙方在合并或收購后的非競爭義務(wù)，包括但不限于禁止從事競爭性業(yè)務(wù)的時間、地域等。附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)闡述甲乙雙方與第三方之間的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。附件十二：支付憑證本附件應(yīng)詳細(xì)記錄甲乙雙方支付合并或收購對價的憑證，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。附件十三：交接清單本附件應(yīng)詳細(xì)記錄合并或收購標(biāo)的信息，包括但不限于資產(chǎn)清單、負(fù)債清單、員工清單等。附件十四：合同履行證明本附件應(yīng)由第三方提供，詳細(xì)證明本合同的履行情況，包括但不限于合同條款的履行、義務(wù)的履行等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時間支付合并或收購對價；2.未履行盡職調(diào)查義務(wù)；3.未按約定完成收購手續(xù)；4.未按約定使用第三方服務(wù)；5.未保守商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等；6.違反非競爭義務(wù)；7.未按約定履行員工安置方案；8.未按約定轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)；9.未按約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用；10.違反法律法規(guī)或本合同的其他約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.違約方的違約行為導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)賠償對方損失；3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任；4.違約方的違約行為導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；5.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的額外費(fèi)用。示例說明：如果甲方未按約定時間支付合并對價，乙方可以要求甲方支付違約金，并賠償因違約所產(chǎn)生的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)合并：指甲方將其全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給乙方，乙方接受上述轉(zhuǎn)移并按照約定支付合并對價的行為。2.企業(yè)收購：指甲方將其持有的乙方股份購買給乙方，乙方接受購買并按照約定支付收購對價的行為。3.盡職調(diào)查：指雙方按照約定進(jìn)行的一種全面了解合并或收購標(biāo)的情況的調(diào)查。4.資產(chǎn)評估：指第三方對甲乙雙方資產(chǎn)的價值進(jìn)行評估的行為。5.審計(jì)：指第三方對甲乙雙方的財務(wù)狀況進(jìn)行審查的行為。6.非競爭義務(wù)：指在合并或收購?fù)瓿珊?，雙方不得直接或間接從事與對方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。7.知識產(chǎn)權(quán)：指專利、商標(biāo)、著作權(quán)等法律保護(hù)的智力成果。8.員工安置：指合并或收購?fù)瓿珊螅瑢追絾T工的崗位調(diào)整、福利待遇第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1合并方與收購方的基本信息1.2合并方與收購方的權(quán)利與義務(wù)甲方應(yīng)保證其向乙方提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。乙方應(yīng)按照本合同約定的方式、時間和金額支付合并對價，并按照約定處理與合并相關(guān)的各項(xiàng)事宜。第二條合并與收購的標(biāo)的2.1合并與收購的概述本合同項(xiàng)下的合并與收購標(biāo)的為甲方全部或部分股權(quán)，以及與甲方股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)益。2.2合并方與收購方的資產(chǎn)清單甲乙雙方應(yīng)在本合同簽署后30日內(nèi)，按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制詳細(xì)的資產(chǎn)清單，作為本合同附件。2.3合并方與收購方的負(fù)債清單甲乙雙方應(yīng)在本合同簽署后30日內(nèi)，按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制詳細(xì)的負(fù)債清單，作為本合同附件。第三條合并與收購的方式與步驟3.1合并的方式與步驟本合同簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，辦理合并所需的相關(guān)審批手續(xù)。3.2收購的方式與步驟本合同簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，辦理收購所需的相關(guān)審批手續(xù)。第四條合并與收購的價格與支付方式4.1合并與收購的總價格本合同項(xiàng)下的合并對價總計(jì)為人民幣[金額]元整（大寫：[金額]元整）。4.2支付方式與支付時間表乙方應(yīng)在本合同簽署后[時間]日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付合并對價。第五條合并與收購的生效條件5.1雙方簽署合并協(xié)議本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。5.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)本合同項(xiàng)下的合并與收購需獲得中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的決定或批準(zhǔn)，并在合并與收購?fù)瓿珊舐男邢嚓P(guān)的公告義務(wù)。5.3其他生效條件本合同的生效還需滿足中國法律、法規(guī)和政策規(guī)定的其他條件。第六條合并與收購的期限6.1合并與收購的期限本合同項(xiàng)下的合并與收購應(yīng)在簽署后[時間]內(nèi)完成。6.2期限延長條款如因不可抗力或其他甲乙雙方無法預(yù)見、無法避免并不能克服的客觀原因?qū)е潞喜⑴c收購無法在約定期限內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長合并與收購的期限。第七條合并與收購后的管理架構(gòu)7.1合并后的管理架構(gòu)合并完成后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定合并后公司的管理架構(gòu)，并簽訂相應(yīng)的管理協(xié)議。7.2收購后的管理架構(gòu)收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定收購后公司的管理架構(gòu)，并簽訂相應(yīng)的管理協(xié)議。第八條合并與收購后的員工安置8.1合并與收購后的員工轉(zhuǎn)移合并與收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)確保員工的合法權(quán)益，按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及雙方協(xié)商確定的原則，對合并與收購涉及的員工進(jìn)行妥善安置。8.2員工薪酬與福利的延續(xù)合并與收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)確保員工的薪酬、福利等權(quán)益不受影響，并按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，繼續(xù)履行對員工的薪酬、福利等義務(wù)。第九條合并與收購后的資產(chǎn)與負(fù)債處理9.1合并與收購后的資產(chǎn)處理合并與收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，對合并與收購涉及的資產(chǎn)進(jìn)行合理、規(guī)范的處理，確保資產(chǎn)的有效利用和保值增值。9.2合并與收購后的負(fù)債處理合并與收購?fù)瓿珊螅滓译p方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，對合并與收購涉及的負(fù)債進(jìn)行妥善處理，確保負(fù)債的有效管理和風(fēng)險控制。第十條保密條款10.1雙方對合并與收購過程中的信息保密甲乙雙方應(yīng)對在合并與收購過程中獲得的對方的商業(yè)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。10.2違反保密條款的后果如甲乙雙方違反保密條款，泄露對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第十一條違約責(zé)任11.1合并方與收購方的違約行為甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式甲乙雙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及本合同的約定，確定違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，包括但不限于違約金、損害賠償?shù)?。第十二條爭議解決方式12.1雙方在合并與收購過程中的爭議解決方式甲乙雙方在合并與收購過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2適用法律的確定本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十三條合同的修改與解除13.1合同的修改甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行修改。修改后的合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章確認(rèn)。13.2合同的解除條件除本合同另有約定外，甲乙雙方不得單方面解除本合同。如甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，并按照本合同約定處理與解除相關(guān)的事宜。第十四條合同的簽署與生效14.1合同的簽署本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.2合同的生效時間本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同的生效并不意味著本合同的終止或解除，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，參與或涉及本合同項(xiàng)下合并與收購過程的任何個人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人、員工、客戶、供應(yīng)商等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定合并與收購的具體程序，包括但不限于第三方對合并與收購的審核、審批、評估等。2.2第三方介入條件第三方介入本合同項(xiàng)下的合并與收購，應(yīng)滿足中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，并取得甲乙雙方的同意。第三條第三方義務(wù)與責(zé)任3.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，協(xié)助完成合并與收購的相關(guān)工作，并按照中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，履行應(yīng)盡的義務(wù)。3.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對合并與收購過程中的行為負(fù)責(zé)，并對因違反法律法規(guī)、合同約定或嚴(yán)重失職導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方責(zé)任限額，并在本合同或相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議中予以明確。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方可根據(jù)合并與收購的進(jìn)展、第三方的工作表現(xiàn)等因素，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第五條第三方與甲乙雙方的權(quán)利劃分5.1第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定，享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取報酬、保密、免責(zé)等。5.2甲乙雙方與第三方的權(quán)利劃分甲乙雙方應(yīng)明確與第三方的權(quán)利劃分，確保第三方的權(quán)利不會影響到甲乙雙方的合法權(quán)益。第六條第三方與甲乙雙方的義務(wù)劃分6.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助完成審批等。6.2甲乙雙方與第三方的義務(wù)劃分甲乙雙方應(yīng)明確與第三方的義務(wù)劃分，確保第三方的義務(wù)不會影響到甲乙雙方的合法權(quán)益。第七條第三方介入的變更與終止7.1第三方介入的變更甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商，如需變更第三方介入的內(nèi)容、方式或范圍，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。7.2第三方介入的終止甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商，如需終止第三方介入，應(yīng)簽訂終止協(xié)議，并按照本合同約定處理與終止相關(guān)的事宜。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方介入爭議的解決甲乙雙方與第三方在合并與收購過程中的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2適用法律的確定本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的修改與解除9.1合同的修改甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行修改。修改后的合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章確認(rèn)。9.2合同的解除條件除本合同另有約定外，甲乙雙方不得單方面解除本合同。如甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同，應(yīng)簽訂解除協(xié)議，并按照本合同約定處理與解除相關(guān)的事宜。第十條合同的簽署與生效10.1合同的簽署本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。10.2合同的生效時間本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同的生效并不意味著本合同的終止或解除，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第十一條第三方介入的額外條款與說明11.1額外條款甲乙雙方可根據(jù)合并與收購的具體情況，與第三方協(xié)商確定額外的條款，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。11.2說明本合同及附加條款、補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定，并以書面形式簽訂相應(yīng)的協(xié)議。第十二條第三方介入的保密條款12.1保密義務(wù)甲乙雙方與第三方均應(yīng)對合并與收購過程中的商業(yè)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。12.2違反保密條款的后果如甲乙雙方或第三方違反保密條款，泄露對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并方與收購方的基本信息表詳細(xì)列出合并方與收購方的注冊名稱、注冊地址、法人代表、統(tǒng)一社會信用代碼等信息。附件二：合并與收購的資產(chǎn)清單詳細(xì)列出合并方與收購方的資產(chǎn)清單，包括各項(xiàng)資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價值等信息。附件三：合并與收購的負(fù)債清單詳細(xì)列出合并方與收購方的負(fù)債清單，包括各項(xiàng)負(fù)債的名稱、金額、到期日等信息。附件四：合并與收購的價格與支付方式說明詳細(xì)說明合并與收購的總價格、支付方式及支付時間表。附件五：合并與收購的審批文件包括合并與收購所需的政府批準(zhǔn)文件、股東會決議書等。附件六：合并與收購后的管理架構(gòu)協(xié)議詳細(xì)列出合并與收購后的管理架構(gòu)，包括各管理層級、職責(zé)分工等信息。附件七：合并與收購后的員工安置方案詳細(xì)說明合并與收購后員工的薪酬、福利、職位變動等信息。附件八：合并與收購后的資產(chǎn)與負(fù)債處理方案詳細(xì)說明合并與收購后資產(chǎn)與負(fù)債的處理方式、時間表等信息。