借殼上市協(xié)議關(guān)聯(lián)交易安排（2024年版）

借殼上市協(xié)議關(guān)聯(lián)交易安排（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方借殼上市過(guò)程中涉及的關(guān)聯(lián)交易安排事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方借殼上市過(guò)程中，乙方作為關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的各項(xiàng)交易的具體安排，確保交易行為的合法合規(guī)，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，乙方作為關(guān)聯(lián)方，為保證交易順利進(jìn)行，雙方經(jīng)充分溝通協(xié)商，特簽訂本協(xié)議。

甲方：__________________

乙方：__________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方作為甲方借殼上市過(guò)程中的關(guān)聯(lián)方，同意按照本協(xié)議約定，參與甲方上市前的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組等。

1.2乙方應(yīng)積極配合甲方，按照甲方上市所需的法律法規(guī)要求，辦理相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。

1.3乙方承諾在關(guān)聯(lián)交易中，遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保交易價(jià)格合理，避免利益輸送。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方在參與關(guān)聯(lián)交易過(guò)程中，應(yīng)確保交易文件、資料的完整性和準(zhǔn)確性，不得隱瞞、偽造或篡改相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2乙方應(yīng)確保關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性，不得違反國(guó)家法律法規(guī)和上市規(guī)則。

2.3乙方應(yīng)遵守甲乙雙方約定的保密條款，不得泄露任何關(guān)聯(lián)交易的敏感信息。

三、價(jià)格支付

3.1關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果等因素，由雙方協(xié)商確定。

3.2乙方在關(guān)聯(lián)交易完成后，甲方應(yīng)按照約定支付乙方相應(yīng)的款項(xiàng)。

3.3交易款項(xiàng)的支付方式、時(shí)間及條件由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本協(xié)議生效之日起至關(guān)聯(lián)交易完成后五年止。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

5.2乙方在關(guān)聯(lián)交易中違反法律法規(guī)或上市規(guī)則，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

5.3甲方在支付交易款項(xiàng)時(shí)，如存在惡意拖延或拒絕支付等行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.3本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或解除，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。

7.4本協(xié)議的簽訂、履行和解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，參與關(guān)聯(lián)交易，并確保交易的合規(guī)性。

1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方參與關(guān)聯(lián)交易的行為進(jìn)行監(jiān)督，以確保交易價(jià)格合理，避免利益輸送。

1.3甲方有權(quán)要求乙方在關(guān)聯(lián)交易中提供必要的信息和資料，以便甲方進(jìn)行決策。

1.4甲方有義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)和上市規(guī)則，及時(shí)辦理關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。

1.5甲方有義務(wù)按照約定支付乙方關(guān)聯(lián)交易款項(xiàng)，并確保支付方式、時(shí)間和條件的履行。

1.6甲方有義務(wù)在關(guān)聯(lián)交易完成后，按照約定進(jìn)行信息披露，確保市場(chǎng)透明度。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定，提供參與關(guān)聯(lián)交易的機(jī)會(huì)，并保障其合法權(quán)益。

2.2乙方有權(quán)要求甲方在關(guān)聯(lián)交易中，提供必要的信息和資料，以便乙方進(jìn)行決策。

2.3乙方有權(quán)對(duì)甲方在關(guān)聯(lián)交易中的行為進(jìn)行監(jiān)督，以確保交易的合規(guī)性。

2.4乙方有義務(wù)在參與關(guān)聯(lián)交易前，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行充分調(diào)查和評(píng)估，確保交易價(jià)格的合理性。

2.5乙方有義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)和上市規(guī)則，辦理關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。

2.6乙方有義務(wù)在關(guān)聯(lián)交易過(guò)程中，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，不得損害甲方利益。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，就關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商和決策。

3.2雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的協(xié)調(diào)和執(zhí)行，確保交易順利進(jìn)行。

3.3雙方應(yīng)相互配合，共同應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。

3.4雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

3.5雙方應(yīng)共同參與關(guān)聯(lián)交易的談判和簽署，確保交易條款的公平合理。

3.6雙方應(yīng)按照約定的保密條款，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)信息進(jìn)行保密處理。

四、權(quán)利與義務(wù)的履行

4.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，全面履行各自的權(quán)利與義務(wù)。

4.2雙方在履行權(quán)利與義務(wù)過(guò)程中，如遇特殊情況，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。

4.3雙方應(yīng)積極配合對(duì)方，共同推動(dòng)關(guān)聯(lián)交易的順利完成。

4.4雙方應(yīng)按照約定，及時(shí)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議。

4.5雙方應(yīng)共同承擔(dān)因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的法律責(zé)任，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自生效之日起至關(guān)聯(lián)交易完成之日止。

1.2如雙方在本協(xié)議有效期內(nèi)未完成關(guān)聯(lián)交易，本協(xié)議自動(dòng)終止，除非雙方另行協(xié)商一致延長(zhǎng)協(xié)議期限。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議的條款。

三、合同的解除

3.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

3.1.1本協(xié)議約定的解除條件成就；

3.1.2任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

3.1.3由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；

3.1.4法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。

3.2解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。

四、合同的終止

4.1本協(xié)議因以下原因終止：

4.1.1合同期限屆滿且未延長(zhǎng)；

4.1.2雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；

4.1.3本協(xié)議因解除而終止；

4.1.4法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余的關(guān)聯(lián)交易事宜，并各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2除非雙方另有約定，本協(xié)議的爭(zhēng)議解決由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

7.2如本協(xié)議任何條款與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)，沖突條款經(jīng)雙方協(xié)商一致后可予以變更或解除。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方：

1.1甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；

1.2甲方公司章程；

1.3甲方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；

1.4甲方與乙方之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系證明文件；

1.5甲方上市所需的法律法規(guī)規(guī)定的其他文件。

2.乙方：

2.1乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；

2.2乙方公司章程；

2.3乙方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；

2.4乙方與甲方之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系證明文件；

2.5乙方上市所需的法律法規(guī)規(guī)定的其他文件。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1關(guān)聯(lián)交易涉及的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

3.2關(guān)聯(lián)交易的審計(jì)報(bào)告；

3.3關(guān)聯(lián)交易的盡職調(diào)查報(bào)告；

3.4雙方協(xié)商一致的其他相關(guān)文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：

位置：甲方代表簽字處

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