2024年企業(yè)間并購(gòu)合作框架協(xié)議

2024年企業(yè)間并購(gòu)合作框架協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.并購(gòu)合作概述1.1并購(gòu)合作雙方1.2并購(gòu)合作目標(biāo)1.3并購(gòu)合作方式2.并購(gòu)合作雙方的承諾2.1并購(gòu)合作雙方的合法性2.2并購(gòu)合作雙方的誠(chéng)信承諾2.3并購(gòu)合作雙方的保密承諾3.并購(gòu)合作的具體條款3.1并購(gòu)價(jià)格和支付方式3.2并購(gòu)合作雙方的權(quán)益分配3.3并購(gòu)合作后的管理架構(gòu)4.并購(gòu)合作的審批程序4.1并購(gòu)合作雙方股東大會(huì)審批4.2并購(gòu)合作雙方董事會(huì)審批4.3并購(gòu)合作相關(guān)政府部門審批5.并購(gòu)合作的時(shí)間安排5.1并購(gòu)合作簽署時(shí)間5.2并購(gòu)合作實(shí)施時(shí)間5.3并購(gòu)合作完成時(shí)間6.并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制6.1并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.2并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)控制措施7.并購(gòu)合作的違約責(zé)任7.1并購(gòu)合作雙方的違約情形7.2并購(gòu)合作違約責(zé)任的具體規(guī)定8.并購(gòu)合作的爭(zhēng)議解決8.1并購(gòu)合作雙方爭(zhēng)議的解決方式8.2爭(zhēng)議解決的適用法律8.3爭(zhēng)議解決的管轄法院9.并購(gòu)合作的解除和終止9.1并購(gòu)合作解除和終止的情形9.2并購(gòu)合作解除和終止的程序9.3并購(gòu)合作解除和終止后的處理10.并購(gòu)合作的相關(guān)稅費(fèi)10.1并購(gòu)合作雙方應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)10.2稅費(fèi)支付的時(shí)間和方式11.并購(gòu)合作的效力11.1并購(gòu)合作的生效條件11.2并購(gòu)合作效力的保障12.并購(gòu)合作的附件12.1并購(gòu)合作的相關(guān)文件12.2并購(gòu)合作的附件條款13.并購(gòu)合作的語(yǔ)言和解釋13.1并購(gòu)合作所使用的語(yǔ)言13.2并購(gòu)合作的解釋權(quán)歸屬14.其他約定14.1并購(gòu)合作雙方的其他約定內(nèi)容14.2其他約定的生效條件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)合作概述1.1并購(gòu)合作雙方甲方：_______（公司名稱）乙方：_______（公司名稱）1.2并購(gòu)合作目標(biāo)雙方希望通過(guò)本次并購(gòu)合作，實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。1.3并購(gòu)合作方式本次并購(gòu)合作的方式為：甲方收購(gòu)乙方部分或全部股權(quán)，使乙方成為甲方的控股子公司。第二條并購(gòu)合作雙方的承諾2.1并購(gòu)合作雙方的合法性雙方均保證自身具有合法的主體資格，具備簽訂和履行本合同的權(quán)力能力和行為能力。2.2并購(gòu)合作雙方的誠(chéng)信承諾雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，遵守合同的約定，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。2.3并購(gòu)合作雙方的保密承諾雙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。第三條并購(gòu)合作的具體條款3.1并購(gòu)價(jià)格和支付方式甲乙雙方協(xié)商確定并購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整）。甲方應(yīng)于并購(gòu)協(xié)議簽署之日起_______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)。3.2并購(gòu)合作雙方的權(quán)益分配雙方同意，并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方的股東按照其持股比例獲得相應(yīng)的權(quán)益分配。3.3并購(gòu)合作后的管理架構(gòu)第四條并購(gòu)合作的審批程序4.1并購(gòu)合作雙方股東大會(huì)審批本合同自甲乙雙方股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。4.2并購(gòu)合作雙方董事會(huì)審批甲乙雙方董事會(huì)應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)并購(gòu)合作進(jìn)行審批。4.3并購(gòu)合作相關(guān)政府部門審批本合同簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，向相關(guān)政府部門辦理并購(gòu)合作的審批手續(xù)。第五條并購(gòu)合作的時(shí)間安排5.1并購(gòu)合作簽署時(shí)間本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。5.2并購(gòu)合作實(shí)施時(shí)間甲乙雙方應(yīng)在本合同生效后_______個(gè)工作日內(nèi)，開始實(shí)施并購(gòu)合作。5.3并購(gòu)合作完成時(shí)間甲乙雙方應(yīng)在本合同生效后_______個(gè)月內(nèi)完成并購(gòu)合作的相關(guān)手續(xù)。第六條并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制6.1并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別甲乙雙方應(yīng)共同識(shí)別并購(gòu)合作過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。6.2并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整并購(gòu)合作策略。6.3并購(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)控制措施甲乙雙方應(yīng)采取有效措施，降低并購(gòu)合作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保并購(gòu)合作的順利進(jìn)行。第八條并購(gòu)合作的違約責(zé)任8.1并購(gòu)合作雙方的違約情形甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違反本合同的約定，視為違約。8.2并購(gòu)合作違約責(zé)任的具體規(guī)定違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=違約金額×違約天數(shù)×日利率。第九條并購(gòu)合作的爭(zhēng)議解決9.1并購(gòu)合作雙方爭(zhēng)議的解決方式甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.3爭(zhēng)議解決的管轄法院本合同簽訂地人民法院為本合同爭(zhēng)議的管轄法院。第十條并購(gòu)合作的解除和終止9.1并購(gòu)合作解除和終止的情形有下列情形之一的，甲乙雙方可以解除或終止本合同：（1）雙方協(xié)商一致解除或終止本合同；（2）一方嚴(yán)重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。9.2并購(gòu)合作解除和終止的程序甲乙雙方解除或終止本合同時(shí)，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。9.3并購(gòu)合作解除和終止后的處理本合同解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理有關(guān)的善后事宜。第十一條并購(gòu)合作的相關(guān)稅費(fèi)10.1并購(gòu)合作雙方應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)并購(gòu)合作過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。10.2稅費(fèi)支付的時(shí)間和方式甲乙雙方應(yīng)在本合同生效后_______個(gè)工作日內(nèi)，按照約定時(shí)間和方式支付相關(guān)稅費(fèi)。第十二條并購(gòu)合作的效力11.1并購(gòu)合作的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2并購(gòu)合作效力的保障甲乙雙方應(yīng)采取必要措施，保證本合同的效力，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。第十三條并購(gòu)合作的附件12.1并購(gòu)合作的相關(guān)文件本合同附件包括：并購(gòu)合作雙方的公司章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購(gòu)資金支付憑證等。12.2并購(gòu)合作的附件條款本合同附件條款是對(duì)本合同的補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。第十四條其他約定14.1并購(gòu)合作雙方的其他約定內(nèi)容甲乙雙方在本合同有效期內(nèi)，如有其他約定，應(yīng)以書面形式附加于本合同。14.2其他約定的生效條件甲乙雙方的其他約定，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)合作雙方的公司章程詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購(gòu)合作雙方的公司章程全文，明確公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等條款，以及轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件三：并購(gòu)資金支付憑證詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購(gòu)資金的支付憑證，證明甲方已按照合同約定向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)。附件四：并購(gòu)合作雙方的公司財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購(gòu)合作雙方的公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件五：并購(gòu)合作后的管理架構(gòu)調(diào)整方案詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列明并購(gòu)合作后乙方的管理架構(gòu)調(diào)整方案，包括管理團(tuán)隊(duì)的組建、員工隊(duì)伍的調(diào)整等。附件六：并購(gòu)合作雙方的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列明并購(gòu)合作雙方的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括整合的目標(biāo)、方式、時(shí)間表等。附件七：并購(gòu)合作雙方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購(gòu)合作雙方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，明確并購(gòu)合作過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。附件八：并購(gòu)合作雙方的保密協(xié)議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括并購(gòu)合作雙方的保密協(xié)議，明確雙方在合作過(guò)程中對(duì)商業(yè)秘密和機(jī)密信息的保密義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)合作雙方的違約情形如一方違反本合同的約定，視為違約。2.并購(gòu)合作違約責(zé)任的具體規(guī)定違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=違約金額×違約天數(shù)×日利率。示例說(shuō)明：如果甲方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)款項(xiàng)，則構(gòu)成違約。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=500萬(wàn)元×10天×5%=25萬(wàn)元。3.違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為包括但不限于：未能按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付并購(gòu)款項(xiàng)；未能按照合同約定履行相關(guān)審批程序；未能按照合同約定提供財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)整合計(jì)劃等文件。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1