2024年企業(yè)并購合同協(xié)議書（含資產(chǎn)評(píng)估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購合同協(xié)議書（含資產(chǎn)評(píng)估）本合同目錄一覽1.并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購方式及價(jià)格2.1并購方式2.2并購價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間3.資產(chǎn)評(píng)估3.1資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)3.2評(píng)估基準(zhǔn)日3.3評(píng)估結(jié)果4.并購后的經(jīng)營管理4.1管理層保留4.2經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移4.3并購后的財(cái)務(wù)報(bào)表5.員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移5.2員工薪酬福利5.3勞動(dòng)合同變更6.合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)7.3法律適用8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2泄露后果8.3保密期限9.違約責(zé)任9.1并購方的違約責(zé)任9.2被并購方的違約責(zé)任9.3違約賠償金額及方式10.合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容10.3修改后的合同生效時(shí)間11.合同的簽署與備案11.1簽署地點(diǎn)及時(shí)間11.2簽署人資格11.3合同備案12.附加條款12.1特殊事項(xiàng)約定12.2其他條款13.合同附件13.1資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告13.2并購雙方的公司章程13.3其他重要文件14.合同的份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2每份合同的效力14.3合同的保管責(zé)任第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息并購方一：名稱：×××有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××并購方二：名稱：×××股份有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××1.2被并購方信息被并購方：名稱：×××有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××1.3目標(biāo)公司信息目標(biāo)公司：名稱：×××有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××第二條并購方式及價(jià)格2.1并購方式雙方同意，本次并購采用股份轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，并購方一將以現(xiàn)金支付，并購方二將以股份支付。2.2并購價(jià)格本次并購的目標(biāo)公司100%股權(quán)的交易價(jià)格為人民幣××億元。2.3支付方式及時(shí)間并購方一應(yīng)于本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向被并購方支付人民幣××億元作為并購款項(xiàng)。并購方二應(yīng)于并購?fù)瓿珊?，按照股?quán)比例向被并購方支付相應(yīng)的股份。第三條資產(chǎn)評(píng)估3.1資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)雙方同意，聘請(qǐng)×××資產(chǎn)評(píng)估有限公司為本次并購的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。3.2評(píng)估基準(zhǔn)日本次資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日為2024年××月××日。3.3評(píng)估結(jié)果根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告，目標(biāo)公司的資產(chǎn)總額為人民幣××億元，負(fù)債總額為人民幣××億元，凈資產(chǎn)為人民幣××億元。第四條并購后的經(jīng)營管理4.1管理層保留本次并購?fù)瓿珊螅徊①彿降墓芾韺樱òǖ幌抻诙麻L(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等）將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理。4.2經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)，將目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)正式轉(zhuǎn)移給被并購方的管理層。4.3并購后的財(cái)務(wù)報(bào)表并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，按照雙方約定的時(shí)間和方式，向被并購方提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。第五條員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移本次并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全體員工將繼續(xù)留任，并與被并購方簽訂新的勞動(dòng)合同。5.2員工薪酬福利被并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，按照員工的原薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)為員工提供相應(yīng)的薪酬和福利。5.3勞動(dòng)合同變更如員工因個(gè)人原因不同意與被并購方簽訂新的勞動(dòng)合同，被并購方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，支付相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同終止條件雙方同意，在下列條件全部滿足時(shí)，本合同終止：（1）并購方按照本合同約定，向被并購方支付了全部并購款項(xiàng)；（2）目標(biāo)公司的股權(quán)已全部過戶至并購方名下；（3）并購方已按照本合同約定，向被并購方提供了相應(yīng)的經(jīng)營管理權(quán)。6.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理合同終止后的相關(guān)權(quán)利義務(wù)。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。8.2泄露后果如一方違反本條第8.1款的約定，導(dǎo)致本合同內(nèi)容泄露給第三方，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。8.3保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第九條違約責(zé)任9.1并購方的違約責(zé)任如并購方未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為本合同交易價(jià)格的10%。9.2被并購方的違約責(zé)任如被并購方未按照本合同約定履行義務(wù)，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為本合同交易價(jià)格的10%。9.3違約賠償金額及方式雙方同意，違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件本合同簽訂后，如雙方認(rèn)為有必要對(duì)本合同進(jìn)行修改，應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章生效。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同簽訂后，如雙方認(rèn)為有必要對(duì)本合同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章生效。10.3修改后的合同生效時(shí)間修改協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，本合同的修改或補(bǔ)充部分即時(shí)生效。第十一條合同的簽署與備案11.1簽署地點(diǎn)及時(shí)間本合同于2024年××月××日在××省××市××區(qū)××路××號(hào)簽署。11.2簽署人資格雙方授權(quán)代表×××、×××作為雙方簽署人，代表雙方簽署本合同。11.3合同備案本合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將本合同備案至相關(guān)行政機(jī)關(guān)。第十二條附加條款12.1特殊事項(xiàng)約定如本合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力等特殊事項(xiàng)，導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。12.2其他條款本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、公正、誠實(shí)、信用的原則，協(xié)商解決。第十三條合同的份數(shù)及保管13.1合同份數(shù)本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。13.2每份合同的效力無論本合同的份數(shù)如何，本合同的各項(xiàng)條款均具有同等法律效力。13.3合同的保管責(zé)任雙方應(yīng)對(duì)本合同的正本及副本予以妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。第十四條合同的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式雙方同意，如本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)雙方同意，如本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，爭(zhēng)議的解決應(yīng)提交×××仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為××省××市。14.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同無關(guān)的法人、其他組織或自然人。1.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、仲裁機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。第二條第三方責(zé)任2.1第三方責(zé)任限制第三方在本合同履行過程中，如因其過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方遭受損失，甲乙方應(yīng)先行向第三方主張賠償。第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任限額為本合同交易價(jià)格的10%。2.2第三方權(quán)利義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供與本合同履行相關(guān)的資料和服務(wù)。第三方未按約定提供資料或服務(wù)的，應(yīng)向甲乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第三條第三方介入的額外條款3.1資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)甲乙方應(yīng)共同選定具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、公正地完成評(píng)估工作，并對(duì)其評(píng)估結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。3.2審計(jì)機(jī)構(gòu)甲乙方應(yīng)共同選定具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、公正地完成審計(jì)工作，并對(duì)其審計(jì)結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。3.3律師事務(wù)所甲乙方應(yīng)共同選定具有資質(zhì)的律師事務(wù)所提供法律咨詢和服務(wù)。律師事務(wù)所應(yīng)獨(dú)立、公正地提供法律意見，并對(duì)其法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。3.4仲裁機(jī)構(gòu)如本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙方同意將爭(zhēng)議提交×××仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、公正地處理爭(zhēng)議，并對(duì)其裁決承擔(dān)法律責(zé)任。3.5司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)如本合同履行過程中涉及司法訴訟或行政程序，甲乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，向司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)提交相關(guān)材料，并遵守其作出的決定。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方介入本合同并不免除甲乙方按照本合同約定履行義務(wù)的責(zé)任。甲乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任不因第三方的介入而減輕或免除。4.2第三方與目標(biāo)公司第三方介入本合同不影響目標(biāo)公司作為合同主體的地位。目標(biāo)公司應(yīng)按照本合同約定履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與并購方、被并購方第三方介入本合同不影響并購方、被并購方按照本合同約定履行義務(wù)的責(zé)任。并購方、被并購方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任不因第三方的介入而減輕或免除。第五條第三方介入的程序5.1第三方選定甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選定第三方。如甲乙方就第三方的選定發(fā)生爭(zhēng)議，雙方同意提交×××仲裁委員會(huì)或人民法院解決。5.2第三方介入時(shí)間第三方應(yīng)在本合同約定的時(shí)間內(nèi)介入本合同的履行。如第三方未按約定時(shí)間介入，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。5.3第三方退出如第三方因故不能繼續(xù)履行其職責(zé)，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商確定新的第三方。第六條第三方費(fèi)用的承擔(dān)6.1第三方費(fèi)用第三方在本合同履行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，由甲乙方按照約定的比例承擔(dān)。6.2費(fèi)用支付方式甲乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，向第三方支付相關(guān)費(fèi)用。第七條第三方違約處理7.1第三方違約如第三方未按照本合同約定履行義務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約處理方式甲乙方應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任條款，向第三方主張違約責(zé)任。第八條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)8.1溝通與協(xié)調(diào)8.2變更與調(diào)整如本合同履行過程中需要變更或調(diào)整，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第九條第三方介入的終止9.1終止條件本合同履行完畢后，第三方的工作職責(zé)自然終止。9.2終止后果本合同履行完畢后，第三方不再介入本合同相關(guān)事宜，甲乙方不得再要求第三方承擔(dān)任何義務(wù)或責(zé)任。第十條第三方介入后的其他事項(xiàng)10.1新增條款本合同履行過程中，甲乙方可以根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商增加新的條款，以保障合同的履行。10.2條款修改甲乙方可以根據(jù)本合同的履行情況，協(xié)商修改本合同及本附加條款。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)等詳細(xì)信息。評(píng)估基準(zhǔn)日應(yīng)為2024年××月××日。附件二：審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，包括目標(biāo)公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)基準(zhǔn)日應(yīng)為2024年××月××日。附件三：律師事務(wù)所提供的法律意見書詳細(xì)要求和說明：法律意見書應(yīng)由具有資質(zhì)的律師事務(wù)所出具，包含對(duì)目標(biāo)公司及相關(guān)合同法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和建議。附件四：第三方機(jī)構(gòu)出具的其他報(bào)告或意見詳細(xì)要求和說明：包括但不限于環(huán)保評(píng)估報(bào)告、人力資源評(píng)估報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等，由具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)出具。附件五：合同簽署授權(quán)書詳細(xì)要求和說明：授權(quán)書應(yīng)由并購方和被并購方的法定代表人或授權(quán)代表簽署，授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍和授權(quán)期限。附件六：?jiǎn)T工名冊(cè)詳細(xì)要求和說明：?jiǎn)T工名冊(cè)應(yīng)包括目標(biāo)公司所有員工的姓名、職務(wù)、入職日期等信息。附件七：?jiǎn)T工勞動(dòng)合同詳細(xì)要求和說明：?jiǎn)T工勞動(dòng)合同應(yīng)包括員工與目標(biāo)公司的勞動(dòng)合同文本，以及與并購方、被并購方簽訂的新的勞動(dòng)合同文本。附件八：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明詳細(xì)要求和說明：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)由目標(biāo)公司出具，證明目標(biāo)公司的資產(chǎn)已按照本合同約定轉(zhuǎn)讓給并購方。附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明詳細(xì)要求和說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)由目標(biāo)公司出具，證明目標(biāo)公司的股權(quán)已按照本合同約定轉(zhuǎn)讓給并購方。附件十：經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明詳細(xì)要求和說明：經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明應(yīng)由目標(biāo)公司出具，證明目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)已按照本合同約定轉(zhuǎn)移給并購方。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：包括但不限于未按照本合同約定履行義務(wù)、延遲履行義務(wù)、不履行義務(wù)、違反合同約定等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照本合同交易價(jià)格的10%計(jì)算違約金。2.賠償金額：根據(jù)違約行為導(dǎo)致的損失金額進(jìn)行賠償，賠償金額不得超過本合同交易價(jià)格的30%。3.損失計(jì)算：損失計(jì)算應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，包括直接損失和間接損失。示例說明：如并購方未按照本合同約定向被并購方支付并購款項(xiàng)，構(gòu)成違約。被并購方有權(quán)要求并購方支付違約金，并賠