2024年企業(yè)合并協(xié)議書（含資產(chǎn)評(píng)估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并協(xié)議書（含資產(chǎn)評(píng)估）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合并雙方1.2資產(chǎn)評(píng)估1.3合并形式1.4合并協(xié)議的有效性2.資產(chǎn)評(píng)估2.1評(píng)估機(jī)構(gòu)2.2評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2.3評(píng)估結(jié)果的公布2.4評(píng)估報(bào)告的提交3.合并條款3.1合并雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.2合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.3合并雙方的員工處置3.4合并雙方的債務(wù)處理4.合并后的運(yùn)營(yíng)管理4.1合并后公司的管理團(tuán)隊(duì)4.2合并后公司的經(jīng)營(yíng)策略4.3合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告4.4合并后公司的重大決策5.合并雙方的保密協(xié)議5.1保密信息的范圍5.2保密信息的披露5.3保密信息的保護(hù)期限5.4違反保密協(xié)議的后果6.合并雙方的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議6.1競(jìng)業(yè)禁止的期限6.2競(jìng)業(yè)禁止的地域范圍6.3違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議的后果7.合并協(xié)議的變更與解除7.1合并協(xié)議的變更條件7.2合并協(xié)議的解除條件7.3變更與解除的程序8.合并雙方的違約責(zé)任8.1合并雙方的違約行為8.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式8.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法9.合并協(xié)議的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行10.合并協(xié)議的生效條件10.1合并協(xié)議的簽署10.2相關(guān)政府部門的審批10.3審批通過(guò)的時(shí)限11.合并協(xié)議的簽署日期與地點(diǎn)11.1簽署日期11.2簽署地點(diǎn)12.合并協(xié)議的附件12.1資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告12.2合并雙方的公司章程12.3合并協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議13.其他約定13.1合并雙方的其他約定事項(xiàng)13.2約定事項(xiàng)的執(zhí)行程序14.合同的完整性14.1本合同目錄的完整性14.2合并協(xié)議的最終解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合并雙方（1）甲方：（全稱）（2）乙方：（全稱）1.2資產(chǎn)評(píng)估本合同項(xiàng)下的資產(chǎn)評(píng)估由具有專業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估，并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。1.3合并形式（1）股票交換比例：____（2）合并后公司的名稱：（暫定）1.4合并協(xié)議的有效性本合并協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并對(duì)合并雙方具有法律約束力。本協(xié)議的生效須經(jīng)相關(guān)政府部門的審批。第二條資產(chǎn)評(píng)估2.1評(píng)估機(jī)構(gòu)合并雙方同意，聘請(qǐng)具備專業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。2.2評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)評(píng)估應(yīng)按照公平、公正、客觀的原則進(jìn)行，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：（1）資產(chǎn)的現(xiàn)值；（2）資產(chǎn)的未來(lái)收益；（3）資產(chǎn)的折舊和攤銷；（4）其他影響資產(chǎn)價(jià)值的因素。2.3評(píng)估結(jié)果的公布評(píng)估結(jié)果應(yīng)在合并協(xié)議簽署前公布，并提交給雙方審閱。2.4評(píng)估報(bào)告的提交評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)在合并協(xié)議簽署前提交完整的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。第三條合并條款3.1合并雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)合并雙方同意，根據(jù)評(píng)估結(jié)果和雙方協(xié)商確定的股票交換比例，調(diào)整各自的股權(quán)結(jié)構(gòu)。3.2合并后公司的治理結(jié)構(gòu)合并雙方同意，在合并后的公司中，董事會(huì)成員由甲方和乙方按照股權(quán)比例確定，管理層人員由合并雙方協(xié)商確定。3.3合并雙方的員工處置合并雙方同意，對(duì)合并后的公司員工進(jìn)行整合，確保員工的權(quán)益得到保障。3.4合并雙方的債務(wù)處理合并雙方同意，按照公平、公正的原則處理合并后的公司債務(wù)。第四條合并后的運(yùn)營(yíng)管理4.1合并后公司的管理團(tuán)隊(duì)合并雙方同意，在合并后的公司中，管理團(tuán)隊(duì)由甲方和乙方共同組建，以實(shí)現(xiàn)公司的有效運(yùn)營(yíng)。4.2合并后公司的經(jīng)營(yíng)策略合并雙方同意，在合并后的公司中，經(jīng)營(yíng)策略由管理團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展需要制定。4.3合并后公司的財(cái)務(wù)報(bào)告合并雙方同意，合并后的公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，定期編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)告。4.4合并后公司的重大決策合并雙方同意，合并后的公司的重大決策應(yīng)由董事會(huì)審議通過(guò)。第五條合并雙方的保密協(xié)議5.1保密信息的范圍保密信息包括合并雙方在合并過(guò)程中知悉的尚未公開的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的信息。5.2保密信息的披露合并雙方承諾，在合并協(xié)議有效期內(nèi)，不得未經(jīng)對(duì)方同意披露保密信息。5.3保密信息的保護(hù)期限保密信息的保護(hù)期限自合并協(xié)議簽署之日起計(jì)算，為期____年。5.4違反保密協(xié)議的后果合并雙方承諾，如違反保密協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第六條合并雙方的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議6.1競(jìng)業(yè)禁止的期限競(jìng)業(yè)禁止的期限自合并協(xié)議簽署之日起計(jì)算，為期____年。6.2競(jìng)業(yè)禁止的地域范圍競(jìng)業(yè)禁止的地域范圍限于____。6.3違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議的后果合并雙方承諾，如違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條合并協(xié)議的變更與解除8.1合并協(xié)議的變更條件本合并協(xié)議的變更應(yīng)由合并雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.2合并協(xié)議的解除條件本合并協(xié)議的解除應(yīng)由合并雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.3變更與解除的程序（1）合并雙方協(xié)商一致，確定變更或解除的事項(xiàng)；（2）合并雙方簽訂書面協(xié)議，明確變更或解除的內(nèi)容；（3）合并雙方按照協(xié)議約定的方式辦理變更或解除手續(xù)。第九條合并雙方的違約責(zé)任8.1合并雙方的違約行為合并雙方的違約行為包括但不限于：（1）違反合并協(xié)議的約定；（2）未履行合并協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；（3）故意隱瞞重要信息；（4）其他違反合并協(xié)議的行為。8.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式合并雙方應(yīng)按照合并協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因此造成的損失；（3）其他違約責(zé)任。8.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法違約賠償?shù)挠?jì)算方法應(yīng)按照合并協(xié)議的約定進(jìn)行，如無(wú)約定，賠償金額應(yīng)相當(dāng)于因違約行為造成的損失。第十條合并協(xié)議的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式（1）仲裁；（2）訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為____，仲裁機(jī)構(gòu)為____。9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)合并雙方具有法律約束力。仲裁結(jié)果生效后，合并雙方應(yīng)按照仲裁裁決執(zhí)行。第十一條合并協(xié)議的生效條件10.1合并協(xié)議的簽署本合并協(xié)議自合并雙方簽署之日起生效。10.2相關(guān)政府部門的審批本合并協(xié)議的生效需經(jīng)相關(guān)政府部門的審批。合并雙方應(yīng)按照法律規(guī)定辦理審批手續(xù)。10.3審批通過(guò)的時(shí)限合并雙方應(yīng)在本合并協(xié)議簽署后____日內(nèi)完成審批手續(xù)。第十二條合并協(xié)議的簽署日期與地點(diǎn)11.1簽署日期本合并協(xié)議的簽署日期為____年__月__日。11.2簽署地點(diǎn)本合并協(xié)議的簽署地點(diǎn)為____。第十三條合并協(xié)議的附件12.1資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告本合并協(xié)議附件包括資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，由評(píng)估機(jī)構(gòu)出具。12.2合并雙方的公司章程本合并協(xié)議附件包括合并雙方的公司章程，以及其他與合并有關(guān)的文件。12.3合并協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議本合并協(xié)議如有補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)以書面形式簽訂，并與本合并協(xié)議具有同等法律效力。第十四條合同的完整性13.1本合同目錄的完整性本合并協(xié)議及附件為本合同的完整內(nèi)容。13.2合并協(xié)議的最終解釋權(quán)本合并協(xié)議的解釋權(quán)歸合并雙方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除合并雙方外，參與合并協(xié)議履行過(guò)程的其他各方，包括但不限于評(píng)估機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及政府監(jiān)管部門等。1.2第三方范圍第三方范圍包括但不限于：（1）參與資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)的機(jī)構(gòu)；（2）提供法律意見(jiàn)的律師事務(wù)所；（3）參與審批的相關(guān)政府部門；（4）合并雙方約定的其他第三方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序（1）合并雙方同意第三方介入；（2）第三方與合并雙方簽訂書面協(xié)議，明確介入事項(xiàng)、權(quán)限和義務(wù)；（3）第三方按照約定的事項(xiàng)、權(quán)限和義務(wù)進(jìn)行工作；（4）合并雙方對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）第三方與合并雙方無(wú)利益沖突；（3）第三方的工作有利于合并協(xié)議的履行。第三條第三方的主要職責(zé)與義務(wù)3.1第三方的主要職責(zé)第三方的主要職責(zé)包括但不限于：（1）按照約定的事項(xiàng)進(jìn)行工作，提供專業(yè)服務(wù)；（2）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（3）保護(hù)合并雙方的商業(yè)秘密和隱私；（4）及時(shí)向合并雙方報(bào)告工作進(jìn)展和結(jié)果。3.2第三方的義務(wù)（1）獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行工作；（2）不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益；（3）及時(shí)解決合并雙方提出的問(wèn)題和建議；（4）協(xié)助合并雙方處理與審批部門的相關(guān)事宜。第四條第三方責(zé)任限額與賠償4.1第三方責(zé)任限額第三方對(duì)合并雙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的事項(xiàng)和性質(zhì)進(jìn)行約定，包括但不限于：（1）資產(chǎn)評(píng)估的誤差范圍；（2）審計(jì)報(bào)告的錯(cuò)誤范圍；（3）法律意見(jiàn)的失誤范圍；（4）其他第三方工作的失誤范圍。4.2第三方賠償?shù)谌揭蚵男泻喜f(xié)議造成合并雙方損失的，應(yīng)按照約定承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額的計(jì)算方式包括但不限于：（1）實(shí)際損失的計(jì)算；（2）違約金的計(jì)算；（3）其他賠償計(jì)算方式。第五條第三方與合并雙方的權(quán)利與義務(wù)劃分5.1第三方與合并雙方的權(quán)利劃分（1）第三方僅負(fù)責(zé)提供專業(yè)服務(wù)，不享有合并雙方的決策權(quán)；（2）合并雙方對(duì)第三方的工作結(jié)果負(fù)責(zé)，并對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；（3）第三方有權(quán)要求合并雙方提供必要的配合和支持。5.2第三方與合并雙方的義務(wù)劃分（1）第三方應(yīng)按照約定的事項(xiàng)、權(quán)限和義務(wù)進(jìn)行工作；（2）合并雙方應(yīng)按照約定支付第三方的工作費(fèi)用；（3）合并雙方應(yīng)協(xié)助第三方履行其職責(zé)。第六條第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更（1）合并雙方協(xié)商一致，確定變更事項(xiàng)；（2）合并雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確變更內(nèi)容；（3）第三方按照變更后的協(xié)議進(jìn)行工作。6.2第三方介入的解除（1）合并雙方協(xié)商一致，確定解除事項(xiàng)；（2）合并雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確解除原因和后果；（3）第三方按照解除協(xié)議停止工作。第七條第三方介入的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的方式（1）仲裁；（2）訴訟。7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為____，仲裁機(jī)構(gòu)為____。7.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)合并雙方和第三方具有法律約束力。仲裁結(jié)果生效后，合并雙方和第三方應(yīng)按照仲裁裁決執(zhí)行。第八第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件名稱：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：由具有專業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，內(nèi)容包括資產(chǎn)的現(xiàn)值、未來(lái)收益、折舊和攤銷等。附件說(shuō)明：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告是確定合并雙方股權(quán)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)，需詳細(xì)列出各項(xiàng)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果。2.合并雙方的公司章程附件名稱：合并雙方的公司章程詳細(xì)要求：公司章程應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，明確公司組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式。附件說(shuō)明：公司章程是合并后公司治理結(jié)構(gòu)的法律依據(jù)，需確保符合合并后的公司需求。3.合并協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議附件名稱：合并協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明合并協(xié)議中未涉及的事項(xiàng)，如特定資產(chǎn)的處置等。附件說(shuō)明：補(bǔ)充協(xié)議是對(duì)合并協(xié)議的完善和補(bǔ)充，確保合并協(xié)議的完整性。4.第三方介入的書面協(xié)議附件名稱：第三方介入的書面協(xié)議詳細(xì)要求：書面協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，以及責(zé)任限額和賠償方式。附件說(shuō)明：第三方介入的書面協(xié)議是規(guī)范第三方行為的法律文件，確保第三方合法合規(guī)行事。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并雙方的違約行為違約行為示例：違反合并協(xié)議的約定，未履行合并協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照合并協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。2.第三方的違約行為違約行為示例：第三方未按照約定的事項(xiàng)、權(quán)限和義務(wù)進(jìn)行工作，提供虛假報(bào)告。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。3.合并雙方的違約責(zé)任違約行為示例：合并雙方未按照約定支付第三方的工作費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：合并雙方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。4.第三方的違約責(zé)任違約行為示例：第三方未保護(hù)合并雙方的商業(yè)秘密和隱私。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.資產(chǎn)評(píng)估法律名詞：資產(chǎn)評(píng)估解釋：對(duì)合并雙方資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，包括資產(chǎn)的現(xiàn)值、未來(lái)收益、折舊和攤銷等。2.合并協(xié)議法律名詞：合并協(xié)議解釋：合并雙方簽訂的