2024年企業(yè)合并財務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并財務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議本合同目錄一覽第一條協(xié)議背景與目的1.1企業(yè)合并的背景1.2財務(wù)顧問服務(wù)的目的第二條財務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)顧問的服務(wù)范圍2.2財務(wù)顧問的服務(wù)時間表2.3財務(wù)顧問的服務(wù)團(tuán)隊第三條財務(wù)顧問的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與要求3.1財務(wù)顧問的服務(wù)質(zhì)量要求3.2財務(wù)顧問的服務(wù)流程3.3財務(wù)顧問的服務(wù)成果第四條財務(wù)顧問的服務(wù)費(fèi)用4.1財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的計算方式4.2財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的支付方式4.3財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的支付時間第五條保密條款5.1保密信息的定義5.2保密信息的保護(hù)期限5.3保密信息的例外情況第六條責(zé)任與義務(wù)6.1財務(wù)顧問的責(zé)任與義務(wù)6.2企業(yè)的責(zé)任與義務(wù)第七條違約責(zé)任7.1財務(wù)顧問的違約責(zé)任7.2企業(yè)的違約責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議解決的途徑8.2爭議解決的時間限制第九條合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更程序9.3合同的終止條件第十條法律適用與爭議解決10.1合同適用的法律10.2爭議解決的法院第十一條合同的附件11.1附件的名稱與內(nèi)容第十二條其他條款12.1雙方約定的其他條款第十三條雙方簽字蓋章13.1企業(yè)的簽字蓋章13.2財務(wù)顧問的簽字蓋章第十四條合同的生效日期14.1合同的生效日期第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與目的1.1企業(yè)合并的背景甲乙雙方鑒于各自的公司發(fā)展需要，決定合并成為一家更具市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。為了確保合并過程的順利進(jìn)行，雙方同意聘請丙方作為財務(wù)顧問，提供專業(yè)的財務(wù)咨詢服務(wù)。1.2財務(wù)顧問服務(wù)的目的丙方作為財務(wù)顧問，其主要目的是協(xié)助甲乙雙方在企業(yè)合并過程中提供專業(yè)的財務(wù)咨詢和指導(dǎo)，確保合并方案的合理性和可行性，優(yōu)化合并后的財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高合并后企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。第二條財務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)顧問的服務(wù)范圍（1）進(jìn)行財務(wù)盡職調(diào)查，評估甲乙雙方的財務(wù)狀況和合并的可行性；（2）制定合并方案，包括合并方式、合并結(jié)構(gòu)、估值方法等；（3）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行合并談判，提供財務(wù)建議；（4）提供合并過程中的財務(wù)風(fēng)險評估和控制建議；（5）協(xié)助甲乙雙方完成合并交易的財務(wù)報表編制和審計工作；（6）協(xié)助甲乙雙方完成合并交易的法律法規(guī)程序和審批手續(xù)。2.2財務(wù)顧問的服務(wù)時間表丙方應(yīng)根據(jù)企業(yè)合并項目的實際進(jìn)展情況，制定詳細(xì)的服務(wù)時間表，并按照時間表提供服務(wù)。2.3財務(wù)顧問的服務(wù)團(tuán)隊丙方將指派具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)提供財務(wù)顧問服務(wù)，團(tuán)隊成員的基本情況將在附件中詳細(xì)列出。第三條財務(wù)顧問的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與要求3.1財務(wù)顧問的服務(wù)質(zhì)量要求丙方應(yīng)按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲乙雙方的要求，提供高質(zhì)量、高效率的財務(wù)顧問服務(wù)，確保合并項目的順利進(jìn)行。3.2財務(wù)顧問的服務(wù)流程丙方應(yīng)按照既定的服務(wù)流程提供服務(wù)，服務(wù)流程包括：項目啟動、盡職調(diào)查、制定合并方案、協(xié)助談判、風(fēng)險評估、報表編制、審計和法律法規(guī)程序等。3.3財務(wù)顧問的服務(wù)成果第四條財務(wù)顧問的服務(wù)費(fèi)用4.1財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的計算方式丙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用為固定費(fèi)用，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。4.2財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的支付方式甲乙雙方應(yīng)在合并交易完成后的一個月內(nèi)，向丙方支付約定金額的財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用。4.3財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的支付時間甲乙雙方應(yīng)在合并交易完成后的一個月內(nèi)支付財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用。第五條保密條款5.1保密信息的定義保密信息是指在合同有效期內(nèi)，甲乙雙方和丙方在執(zhí)行企業(yè)合并項目過程中產(chǎn)生或獲得的，未公開的、具有商業(yè)價值的信息。5.2保密信息的保護(hù)期限保密信息的保護(hù)期限為合并交易完成后的五年。5.3保密信息的例外情況保密信息的例外情況包括：（1）甲乙雙方和丙方自行公開的信息；（2）依法應(yīng)當(dāng)公開的信息；（3）第三方通過合法途徑獲得的信息。第六條責(zé)任與義務(wù)6.1財務(wù)顧問的責(zé)任與義務(wù)丙方應(yīng)按照合同約定，為企業(yè)合并提供專業(yè)、高效的財務(wù)顧問服務(wù)，確保合并項目的順利進(jìn)行。6.2企業(yè)的責(zé)任與義務(wù)甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，向丙方支付財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用，提供必要的信息和協(xié)助，確保合并項目的順利進(jìn)行。第八條爭議解決8.1爭議解決的途徑凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲乙雙方和丙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合并企業(yè)所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的時間限制甲乙雙方和丙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起三十日內(nèi)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可自協(xié)商失敗之日起三十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方和丙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更程序合同的變更應(yīng)由甲乙雙方和丙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方和丙方簽字蓋章后生效。9.3合同的終止條件本合同在下列情況下終止：（1）甲乙雙方完成合并交易；（2）甲乙雙方和丙方協(xié)商一致終止本合同；（3）合同約定的保密信息保護(hù)期限屆滿；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第十條法律適用與爭議解決10.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決的法院本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，任何一方均可向合并企業(yè)所在地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的附件11.1附件的名稱與內(nèi)容附件包括甲乙雙方和丙方的基本情況、財務(wù)顧問服務(wù)范圍和時間表、保密信息清單等。第十二條其他條款12.1雙方約定的其他條款甲乙雙方和丙方可以在本合同中約定其他條款，但這些條款不得與本合同相抵觸。第十三條雙方簽字蓋章13.1企業(yè)的簽字蓋章本合同由甲乙雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。13.2財務(wù)顧問的簽字蓋章本合同由丙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。第十四條合同的生效日期14.1合同的生效日期本合同自甲乙雙方和丙方簽字蓋章之日起生效。合同的失效日期如第九條第（3）項所述。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義本合同所稱第三方，是指在甲乙雙方合并過程中，除甲乙雙方和丙方外，可能涉及到的一切其他方，包括但不限于合并目標(biāo)公司的股東、債權(quán)人、債務(wù)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括甲乙雙方合并過程中涉及的各類第三方主體，以及可能對合并產(chǎn)生影響的所有外部因素。第二條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通2.1甲乙雙方的責(zé)任甲乙雙方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方的溝通協(xié)調(diào)，確保第三方及時提供必要的文件、資料和信息，以便丙方能夠順利開展財務(wù)顧問服務(wù)。2.2丙方的協(xié)助丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方與第三方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，提供專業(yè)的財務(wù)咨詢和建議，以促進(jìn)合并過程的順利進(jìn)行。第三條第三方責(zé)任的界定3.1第三方責(zé)任的限定第三方對甲乙雙方合并過程的責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)以第三方與甲乙雙方之間簽訂的具體合同或協(xié)議為準(zhǔn)。本合同不對第三方設(shè)定任何額外的責(zé)任。3.2第三方責(zé)任的限額甲乙雙方應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，并在與第三方簽訂的合同中予以約定。第三方責(zé)任限額包括但不限于賠償限額、責(zé)任范圍和例外情況等。第四條第三方與甲乙雙方、丙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，應(yīng)獨立于本合同，本合同不對第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系產(chǎn)生任何影響。4.2第三方與丙方的關(guān)系丙方作為財務(wù)顧問，僅為甲乙雙方提供財務(wù)咨詢服務(wù)，不對第三方承擔(dān)任何責(zé)任。第三方與丙方之間不存在任何合同關(guān)系。第五條第三方介入對合同履行的影響5.1第三方介入的影響如因第三方介入導(dǎo)致合并過程受到不利影響，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，采取適當(dāng)措施減輕不利影響，確保合并項目的順利進(jìn)行。5.2第三方介入的變更處理如第三方介入導(dǎo)致合并方案發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，根據(jù)變更情況調(diào)整財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。第六條第三方介入的合同變更6.1第三方介入的合同變更甲乙雙方與第三方簽訂的合同如發(fā)生變更，可能影響到本合同的履行，甲乙雙方應(yīng)及時通知丙方，并與丙方協(xié)商處理。6.2第三方介入的合同終止如第三方介入導(dǎo)致甲乙雙方與第三方簽訂的合同終止，可能影響到本合同的履行，甲乙雙方應(yīng)及時通知丙方，并根據(jù)合同約定處理后續(xù)事宜。第七條第三方介入的違約處理7.1第三方違約的處理如第三方違反其與甲乙雙方簽訂的合同，導(dǎo)致合并過程受到不利影響，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，采取適當(dāng)措施減輕不利影響，并根據(jù)合同約定處理違約事宜。7.2第三方違約的責(zé)任分配如第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方合并過程受到不利影響，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，根據(jù)合同約定和實際情況，合理分配違約責(zé)任。第八條第三方介入的風(fēng)險評估與控制8.1第三方介入的風(fēng)險評估甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況，及時進(jìn)行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。8.2第三方介入的風(fēng)險控制甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況，與丙方協(xié)商，制定有效的風(fēng)險控制措施，確保合并過程的順利進(jìn)行。第九條第三方介入的合同解除9.1第三方介入的合同解除如因第三方介入導(dǎo)致甲乙雙方合并過程無法繼續(xù)進(jìn)行，甲乙雙方有權(quán)解除本合同，并根據(jù)合同約定處理后續(xù)事宜。9.2第三方介入的合同解除后果如因第三方介入導(dǎo)致甲乙雙方合并過程無法繼續(xù)進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，根據(jù)合同約定處理合同解除后的相關(guān)事宜。第十條第三方介入的保密義務(wù)10.1第三方介入的保密義務(wù)第三方應(yīng)對合并過程中的所有保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，并不得向任何無關(guān)第三方披露。10.2第三方介入的保密責(zé)任如第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致合并過程受到不利影響，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，根據(jù)合同約定追究第三方的法律責(zé)任。第十一條第三方介入的法律適用與爭議解決11.1第三方介入的法律適用第三方介入的法律適用，應(yīng)以第三方與甲乙雙方之間簽訂的具體合同或協(xié)議為準(zhǔn)。11.2第三方介入的爭議解決如因第三方介入導(dǎo)致合并過程發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)與丙方協(xié)商，采取適當(dāng)?shù)谌糠郑浩渌a(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲乙雙方的基本情況詳細(xì)列出甲乙雙方的公司名稱、公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。附件二：丙方的基本情況詳細(xì)列出丙方的公司名稱、公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。附件三：財務(wù)顧問服務(wù)范圍和時間表詳細(xì)列出丙方財務(wù)顧問服務(wù)的具體范圍和時間表，包括服務(wù)的內(nèi)容、時間節(jié)點等。附件四：保密信息清單詳細(xì)列出需要保密的信息清單，包括信息的類型、保密期限等信息。附件五：合并方案詳細(xì)列出甲乙雙方合并方案的具體內(nèi)容，包括合并方式、合并結(jié)構(gòu)等。附件六：財務(wù)報表包括甲乙雙方以及合并后的企業(yè)的財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。附件七：審計報告包括甲乙雙方以及合并后的企業(yè)的審計報告，列出審計的結(jié)果和結(jié)論。附件八：法律法規(guī)文件包括合并過程中涉及到的所有法律法規(guī)文件，如合并協(xié)議、股東大會決議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未能按照約定時間提供必要的文件、資料和信息；2.丙方未能按照約定時間提供財務(wù)顧問服務(wù)；3.第三方未能按照約定時間提供必要的文件、資料和信息；4.第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致合并過程受到不利影響；5.甲乙雙方未能按照約定支付財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用；6.甲乙雙方未能按照約定完成合并交易。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照合同約定的違約責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定；2.按照合同約定的違約賠償限額進(jìn)行認(rèn)定；3.考慮違約行為對合并過程的影響程度進(jìn)行認(rèn)定；4.考慮違約行為對甲乙雙方以及丙方的影響進(jìn)行認(rèn)定。示例說明：如甲乙雙方未能按照約定時間提供必要的文件、資料和信息，導(dǎo)致丙方無法按時提供財務(wù)顧問服務(wù)，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的違約賠償限額承擔(dān)違約責(zé)任