2024年國有資產(chǎn)重組并購協(xié)議

2024年國有資產(chǎn)重組并購協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2簽署方1.3重組并購目的2.資產(chǎn)收購2.1收購資產(chǎn)范圍2.2資產(chǎn)評估2.3收購價格及支付方式3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項支付時間及方式4.重組后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員構(gòu)成4.2高級管理人員任命4.3監(jiān)事會成員構(gòu)成5.業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)重組計劃5.2人員調(diào)整5.3業(yè)務(wù)融合6.債務(wù)處理6.1現(xiàn)有債務(wù)承擔(dān)6.2債務(wù)重組6.3債務(wù)償還計劃7.投資保障7.1投資金額7.2投資用途7.3投資回報8.協(xié)議的生效、終止和解除8.1生效條件8.2終止條件8.3解除條件9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償金額10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)10.3仲裁裁決的執(zhí)行11.保密條款11.1保密信息范圍11.2保密期限11.3違反保密條款的后果12.法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決方式12.3訴訟地點(diǎn)及法院13.其他條款13.1合同的修改和補(bǔ)充13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3合同的終止14.簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署方代表及授權(quán)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類型本協(xié)議為2024年國有資產(chǎn)重組并購協(xié)議版A版，由雙方簽署，旨在規(guī)范雙方在資產(chǎn)重組并購過程中的權(quán)利義務(wù)。1.2簽署方本協(xié)議由甲方（國有資產(chǎn)管理公司）與乙方（目標(biāo)公司）簽署。1.3重組并購目的本次重組并購的目的是優(yōu)化資源配置，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。第二條資產(chǎn)收購2.1收購資產(chǎn)范圍甲方同意收購乙方持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、廠房、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等。2.2資產(chǎn)評估2.3收購價格及支付方式收購價格為評估結(jié)果確定的金額，甲方分期支付，具體支付方式由雙方另行協(xié)商確定。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例乙方同意將其持有的甲方股權(quán)比例的股份轉(zhuǎn)讓給甲方。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為評估結(jié)果確定的金額。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項支付時間及方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項分期支付，具體支付時間及方式由雙方另行協(xié)商確定。第四條重組后的公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會成員構(gòu)成重組后公司的董事會成員由甲方推薦，乙方同意。4.2高級管理人員任命高級管理人員由甲方提名，乙方同意。4.3監(jiān)事會成員構(gòu)成監(jiān)事會成員由甲方和乙方共同提名。第五條業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)重組計劃雙方同意制定業(yè)務(wù)重組計劃，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)優(yōu)化和資源整合。5.2人員調(diào)整根據(jù)業(yè)務(wù)重組計劃，雙方協(xié)商確定人員調(diào)整方案。5.3業(yè)務(wù)融合雙方共同努力，確保業(yè)務(wù)融合順利進(jìn)行，提高企業(yè)競爭力。第六條債務(wù)處理6.1現(xiàn)有債務(wù)承擔(dān)乙方同意將其現(xiàn)有債務(wù)承擔(dān)給重組后的公司。6.2債務(wù)重組雙方同意對乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。6.3債務(wù)償還計劃雙方同意制定合理的債務(wù)償還計劃，確保債務(wù)按時償還。本部分內(nèi)容共計2000字內(nèi)，如有未盡事宜，雙方可在本部分外另行協(xié)商補(bǔ)充。第八條協(xié)議的生效、終止和解除8.1生效條件本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，需經(jīng)甲方董事會和乙方股東大會批準(zhǔn)。8.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）因法律、法規(guī)變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行；（3）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。8.3解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；（3）一方喪失履行本協(xié)議的能力。第九條違約責(zé)任9.1違約行為雙方同意履行本協(xié)議約定的義務(wù)，如一方違約，需承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方需向守約方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的交易金額的10%。9.3違約賠償金額除違約金外，違約方還需賠償因違約導(dǎo)致守約方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式（1）向甲方所在地人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如選擇仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁機(jī)構(gòu)為中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會。10.3仲裁裁決的執(zhí)行仲裁裁決生效后，雙方均應(yīng)履行裁決確定的義務(wù)，不得提出任何異議。第十一條保密條款11.1保密信息范圍本協(xié)議簽訂后，雙方披露的涉及并購重組的所有信息均屬于保密信息。11.2保密期限保密信息自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止或解除之日起兩年內(nèi)保持保密。11.3違反保密條款的后果如一方違反保密條款，泄露保密信息，需向守約方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的交易金額的5%。第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式如本協(xié)議第十條所述，雙方發(fā)生爭議時，可以選擇向甲方所在地人民法院提起訴訟或向乙方所在地人民法院提起訴訟。12.3訴訟地點(diǎn)及法院如選擇訴訟解決爭議，訴訟地點(diǎn)為甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院。第十三條其他條款13.1合同的修改和補(bǔ)充本協(xié)議簽訂后，如雙方認(rèn)為有必要修改或補(bǔ)充，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.3合同的終止本協(xié)議在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議后終止。第十四條簽署14.1簽署日期本協(xié)議于2024年1月1日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議于北京市X大廈簽署。14.3簽署方代表及授權(quán)甲方代表：，授權(quán)代表：；乙方代表：，授權(quán)代表：趙六。本部分內(nèi)容共計2000字內(nèi)，如有未盡事宜，雙方可在本部分外另行協(xié)商補(bǔ)充。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.資產(chǎn)評估報告附件詳細(xì)要求：由具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)列明乙方資產(chǎn)的評估過程、評估方法和評估結(jié)果。附件說明：評估報告應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)的現(xiàn)狀、潛在價值和市場價值等內(nèi)容，作為確定收購價格的依據(jù)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件詳細(xì)要求：證明乙方持有的甲方股權(quán)比例的股份已合法轉(zhuǎn)讓給甲方。附件說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)由乙方出具，并經(jīng)甲方確認(rèn)，作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律文件。3.業(yè)務(wù)重組計劃附件詳細(xì)要求：詳細(xì)列明業(yè)務(wù)重組的目標(biāo)、方案和實(shí)施步驟。附件說明：業(yè)務(wù)重組計劃應(yīng)包括但不限于業(yè)務(wù)整合的范圍、人員調(diào)整方案和業(yè)務(wù)融合的具體措施。4.債務(wù)重組協(xié)議附件詳細(xì)要求：詳細(xì)列明乙方現(xiàn)有債務(wù)的重組方案，包括債務(wù)償還計劃和債務(wù)承擔(dān)主體。附件說明：債務(wù)重組協(xié)議應(yīng)明確債務(wù)重組的條件、期限和各方的權(quán)利義務(wù)。5.投資保障協(xié)議附件詳細(xì)要求：詳細(xì)列明甲方的投資金額、投資用途和投資回報保障措施。附件說明：投資保障協(xié)議應(yīng)包括但不限于投資資金的用途、投資回報的計算方法和投資風(fēng)險的防范措施。6.爭議解決協(xié)議附件詳細(xì)要求：詳細(xì)列明爭議解決的方式、仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)和仲裁裁決的執(zhí)行。附件說明：爭議解決協(xié)議應(yīng)明確雙方在發(fā)生爭議時的解決途徑和具體操作流程。7.保密協(xié)議附件詳細(xì)要求：詳細(xì)列明保密信息的范圍、保密期限和違反保密條款的后果。附件說明：保密協(xié)議應(yīng)對雙方在并購重組過程中獲得的信息進(jìn)行保密，并明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為未按照約定時間支付收購款項或股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項。未履行或不完全履行業(yè)務(wù)重組、債務(wù)重組和投資保障協(xié)議中的義務(wù)。泄露保密信息，未經(jīng)允許將本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。2.違約責(zé)任認(rèn)定違約金支付：按照本合同約定的違約金金額向守約方支付違約金。損失賠償：賠償因違約導(dǎo)致守約方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。合同解除：守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)解除合同所產(chǎn)生的損失。示例說明：若甲方未按照約定時間支付收購款項，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因延遲付款導(dǎo)致的損失。如乙方泄露保密信息，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并追究其法律責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.國有資產(chǎn)：指由國家出資形成或國家掌握控制權(quán)的各類資產(chǎn)。2.重組并購：指通過合并、收購、分立等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和股權(quán)的調(diào)整和優(yōu)化。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股份全部或部分轉(zhuǎn)讓給他人的行為。4.業(yè)務(wù)整合：指通過調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的競爭力和效益。5.債務(wù)重組：指對債務(wù)人的債務(wù)進(jìn)行調(diào)整，以減輕其債務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)的合理解決。6.投資保障：指為確保投資者的投資安全和回報，雙方約定的一系列保障措施。7.違約金：指違約方按照約定向守約