計劃管理制度

計劃管理制度文件編制祖能斌日期2014年4月文件審核林志洪、陳濤、鄧波、陳思潼日期2014年4月文件會簽重慶地產(chǎn)、成都地產(chǎn)公司部門負責(zé)人日期2014年4月批準(zhǔn)簽發(fā)陳玖成日期2014年5月修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2014年04月初次制訂目的為了推動集團各管理中心、各公司有序地完成目標(biāo)任務(wù)，使各崗位員工明確工作內(nèi)容和工作目標(biāo)，加大各層級人員的執(zhí)行力，并為績效考核提供依據(jù)，特制定本制度。集團（公司）計劃層次集團及各公司計劃層次及各計劃類文件見表1。計劃體系運行的基本原則重點分明年度目標(biāo)、年度計劃僅需要突出重大節(jié)點事件或關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）。重大節(jié)點事件是月度計劃編制的依據(jù)，必須體現(xiàn)年度內(nèi)的重大操控的內(nèi)容。為了突出計劃項的重大、關(guān)鍵與否，對計劃項用權(quán)重數(shù)進行區(qū)分。權(quán)重數(shù)可取5、10、15、20、25、30，由計劃申報人填寫、審批人最終審定。其審定的基本規(guī)則為：對年、月度計劃內(nèi)容或時間節(jié)點起重大作用的、關(guān)鍵性的、技術(shù)難度大的內(nèi)容或關(guān)鍵指標(biāo)，其權(quán)重數(shù)給高。對本月或下月工作內(nèi)容起重要影響作用、連帶事項中將影響后續(xù)人員計劃事項能否完成、工作量較大的重復(fù)性業(yè)務(wù)等，其權(quán)重數(shù)取低。月度計劃是由操作性很強的具體工作事項組成，是為了保證年度計劃中的目標(biāo)或重大節(jié)點得以實現(xiàn)，而需要提前開始細化操作的內(nèi)容，無需羅列月度所有工作項。月度計劃是對員工進行績效考核的核心依據(jù)。節(jié)點嚴(yán)控為了保證計劃的嚴(yán)肅性，除非經(jīng)總經(jīng)理／總監(jiān)提議、董事長／總裁批準(zhǔn)，年度計劃的關(guān)鍵時間節(jié)點一般不得進行調(diào)整。資金配套月度資金計劃編制時必須同時提交相應(yīng)的資金預(yù)算。年度資金流量表必須體現(xiàn)項目成本目標(biāo)相對應(yīng)的內(nèi)容。各部門經(jīng)理在申報月度工作計劃時，應(yīng)按資金管理的相關(guān)規(guī)定，同時向所在公司的財務(wù)部提交月度資金預(yù)算。各公司財務(wù)部必須根據(jù)所有公司各部門提交的月度資金預(yù)算，在與公司其他部門經(jīng)理進行溝通后匯編成本公司的月度資金計劃，交集團財務(wù)總監(jiān)進行資金平衡。集團財務(wù)總監(jiān)將平衡后的資金計劃交董事長／總裁審批后執(zhí)行。表SEQ表\*ARABIC1計劃層次計劃類文件的名稱編制依據(jù)編制人編制時間審批/調(diào)整人考核對象及原則備注1.1各中心（公司）年度目標(biāo)集團及公司中長期發(fā)展規(guī)劃，宏觀經(jīng)濟背景及相應(yīng)政策行政人力總監(jiān)每年11月25號前董事長／總裁對象：各管理中心總監(jiān)、各總經(jīng)理（或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理）1.2項目全程操控大綱1.3項目各分類操控計劃年度工作目標(biāo)及公司其它資源各公司總經(jīng)理正式?jīng)Q定啟動項目后的半月內(nèi)董事長／總裁不考核由總經(jīng)理組織各管理口負責(zé)人編制各自的分類操控計劃1.4《中心／公司年度資金流量表》各業(yè)務(wù)板塊資金計劃、歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)各級財務(wù)經(jīng)理每年12月25號前董事長／總裁對象：財務(wù)部經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理；此項內(nèi)容納入年度目標(biāo)。集團財務(wù)總監(jiān)審核1.5《房地產(chǎn)開發(fā)項目目標(biāo)成本控制計劃》董事長/總裁、總經(jīng)理提供的原則及框架成本經(jīng)理；財務(wù)經(jīng)理地產(chǎn)公司項目定位確定后一周內(nèi)董事長／總裁對象：總經(jīng)理、集團成本總監(jiān)、成本部經(jīng)理；財務(wù)負責(zé)人。此項考核納入年度目標(biāo)。集團成本總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審核2.1月度工作計劃年度、季度計劃，當(dāng)期重點工作專員及以上的全體員工每月25號前部門負責(zé)人以上的直接上級作為各部門推動和檢查自身工作、季度計劃考核的數(shù)據(jù)，月度考核結(jié)果作為季度核算的依據(jù)。2.2月度資金計劃年度、季度資金計劃，目標(biāo)成本計劃，各部門的資金需求各中心、公司部門經(jīng)理25號提交所在公司財務(wù)部經(jīng)理；次月3日前，由成本部審核；財務(wù)部3號召開資金計劃會，并由財務(wù)總監(jiān)提交總裁／董事長董事長／總裁財務(wù)部經(jīng)理工作計劃中必須有此項目每月5號前，財務(wù)總監(jiān)／財務(wù)部經(jīng)理將上月實際使用資金情況及下月批準(zhǔn)情況提交各部門經(jīng)理參考。2.3季度資金計劃各部門季度計劃財務(wù)經(jīng)理每季度末的25日前各公司總經(jīng)理不考核必須結(jié)合年度資金流量表及當(dāng)時的資金情況。必要時與各部門經(jīng)理商議進行。可考核能量化的計劃項（即數(shù)據(jù)性計劃。如銷售金額、回款金額、采購合格率、毛利率、成本比例等），必須提交明確的數(shù)據(jù)指標(biāo)。并將考核的計算規(guī)則一并納入計劃表中。不能量化的計劃項（即里程碑計劃。如取得某種計件、完成某種培訓(xùn)、達到某個形象進度、獲取某樣證書等），必須明確可考查的結(jié)果目標(biāo)。不得使用模糊的或容易產(chǎn)生歧義的考核方法。年度目標(biāo)管理年度目標(biāo)由集團董事長／總裁根據(jù)集團及各公司中長期發(fā)展規(guī)劃、宏觀經(jīng)濟背景、當(dāng)期國家的相關(guān)政策進行綜合考慮。年度目標(biāo)討論稿由行政人力總監(jiān)協(xié)助總裁／董事長編寫。年度目標(biāo)討論稿完成后，由董事長／總裁與各管理中心、各公司的第一負責(zé)人進行充分溝通后審定。經(jīng)過審定后的年度目標(biāo)，一式兩份由董事長／總裁與管理中心、公司的第一負責(zé)人雙方簽字。一份留集團檔案室作為年度考核的依據(jù)、一份交公司／管理中心作為分類操控計劃及月度計劃的制定依據(jù)。年度目標(biāo)確定后，房地產(chǎn)公司必須組織制定分類操控計劃（其它公司可參照進行），以便對各專業(yè)的工作內(nèi)容進行綜合平衡，并指導(dǎo)月度計劃的制定。基本分類操控計劃見表2。表SEQ表\*ARABIC2分類分類操控計劃名稱編制責(zé)任人關(guān)注重點營銷項目全程營銷操控計劃營銷總監(jiān)營銷策劃、重大公關(guān)活動、銷售收入工程或生產(chǎn)項目全程進度計劃工程副總場地策劃、形象進度、安全及文明生產(chǎn)成本控制項目全程成本控制計劃成本經(jīng)理成本總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理開發(fā)目標(biāo)成本（建安、配套工程、規(guī)費、取費標(biāo)準(zhǔn)等）及成本核算模型；材料費物資供應(yīng)項目全程物資保障計劃招采經(jīng)理大型設(shè)備、大宗材料采購供應(yīng)資金保障項目全程資金平衡計劃財務(wù)經(jīng)理經(jīng)營成本模型人力保障項目全程人力資源配備計劃行政人事/綜合部經(jīng)理人力配置計劃后勤保障項目全程后勤保障計劃行政人事/綜合部經(jīng)理吃、住、行、通訊、網(wǎng)絡(luò)配置計劃月度計劃管理月度計劃申報、審批各級管理人員的計劃既是本人的工作計劃也代表本部門的計劃要項。工作計劃采用自下而上的方式，向直接上級申報。所有計劃均由計劃申報人的直接上級審批。但當(dāng)涉及到本部門以外需要其他部門配合的事項時，審批人必須與其他部門進行溝通、協(xié)調(diào)，以確保計劃項目可執(zhí)行。計劃報、審的特別規(guī)定：營銷類人員的計劃中必須有銷售計劃完成率、銷售回款、市場費用預(yù)算的指標(biāo)。地產(chǎn)開發(fā)辦證（含權(quán)藉辦證）、手續(xù)辦理類人員的計劃中必須包括合格資料送交、證書取件的時間指標(biāo)。地產(chǎn)工程類人員的計劃中必須有工程形象進度、工程質(zhì)量、節(jié)點進度等內(nèi)容指標(biāo)財務(wù)類人員的計劃中必須有本月應(yīng)回款、應(yīng)收賬款回收率等指標(biāo)內(nèi)容。人力資源管理類人員的計劃指標(biāo)必須包括階段工作推進計劃進度，計劃內(nèi)招聘完成率、臨時招聘任務(wù)完成率等內(nèi)容。招采相關(guān)人員的計劃指標(biāo)必須包括采購計劃完成率、物資合格率、資金支付計劃等指標(biāo)。無法量化的計劃項，其考核標(biāo)準(zhǔn)必須明確，不能籠統(tǒng)或似是而非、界定方法模糊、不能客觀地進行判斷。計劃完成結(jié)果的確認、核算計劃項的完成狀態(tài)，由各審批權(quán)限人真實客觀地進行描述，給出是否完成的結(jié)論?？闪炕臄?shù)據(jù)型計劃項：各類經(jīng)營業(yè)績必須以財務(wù)核算的結(jié)果為準(zhǔn)。各類管理業(yè)績必須以行政人事部或綜合部／行政人力中心審查后的核算結(jié)果為準(zhǔn)。各類資金必須以財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)審查后的核算結(jié)果為準(zhǔn)成本控制業(yè)績必須以成本總監(jiān)或總經(jīng)理確認的結(jié)果為準(zhǔn)。月度計劃管理的要求月度必須于每月25號前向直接上級申報。審批人應(yīng)在28號前完成審批，以便員工明確下一階段的工作任務(wù)和時間要求。申報的計劃項要有準(zhǔn)確的事項簡述，具有可實施性、可考核性；完成日期明確、完成依據(jù)應(yīng)可檢查，避免使用模糊的或不可客觀判定結(jié)果的表述。當(dāng)調(diào)整后的后續(xù)計劃內(nèi)容不影響半年／年度計劃項時，總經(jīng)理即可審批；當(dāng)影響半年／年度計劃項時，必須報董事長／總裁審批。年度計劃工作會議原則上在11月下旬~12月上旬召開，由董事長／總裁分別對下一年度的計劃要點進行部署。會后15天內(nèi)，由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理討論并向董事長／總裁申報下一年度的工作計劃。董事長／總裁于年底前審批完成下一年度的計劃。為了便于利用計算機系統(tǒng)進行計算、匯總、統(tǒng)籌管理，便于辦公自動化系統(tǒng)（即OA系統(tǒng)升級）的實施，計劃編制時必須使用集團統(tǒng)一的計劃格式表。計劃調(diào)整的原則：計劃調(diào)整分為“計劃延期”、“計劃取消”、“計劃增加”等三種類型。因客觀原因的限制不能完成計劃項的，員工必須在原定的完成期限到期前5天申請計劃延期的調(diào)整。因主觀不努力的事項，不能申請延期。被同意延期的計劃，必須自動延續(xù)到后續(xù)月度的計劃中。因客觀原因的限制不能完成計劃項、或計劃項已無實施意義的，員工必須在原定的完成期限到期前申請“計劃取消”的調(diào)整。因主觀不努力的事項，不能申請取消。申請計劃延期、計劃取消時，若該計劃事項影響其他人計劃完成的，原則上必須同時調(diào)整關(guān)聯(lián)人的計劃。因客觀原因的限制或只能完成原計劃項中的一部分工作時，應(yīng)申請取消原計劃項的全部內(nèi)容，將能完成的這部分內(nèi)容作為“計劃增加”進行調(diào)整。計劃增加時，由上級直接對下級進行追加，但上級應(yīng)與計劃執(zhí)行人進行溝通后下達，并納入考核。凡事后申請調(diào)整的計劃延期、計劃取消兩類調(diào)整一律無效。無權(quán)審批的人批準(zhǔn)的計劃調(diào)整無效。計劃的考核月度計劃考核在次月5號前完成，年度計劃考核在次年的1月20號前完成。7.2計劃完成情況檢查：7.2.1單項計劃以完成的時間節(jié)點和達成的質(zhì)量為檢查重7.2.2月度下旬，行政人事部或綜合部（行政人力中心主要對各公司負責(zé)人及集團各中心/7.3計劃達成質(zhì)量評估：月初由行政人事部或綜合部/行政人力中心組織評估小組成員對上月工作計劃達成的質(zhì)量進行評價，原因分析。7.4集團董事長或總裁/公司總經(jīng)理負責(zé)計劃檢查結(jié)果的最終審核和工作計劃達成質(zhì)量出現(xiàn)的爭議進行裁決。7.5具體考核詳見附件1《計劃評價辦法》7.6計劃考核的結(jié)果于考核結(jié)束后第2個工作日內(nèi)，發(fā)給各部門第一負責(zé)人。各部門負責(zé)人根據(jù)考核的結(jié)果與員工進行溝通和交流。7.7員工對考核結(jié)果有異議時，應(yīng)3天內(nèi)向相應(yīng)行政人事部/綜合部申訴，行政人事部/綜合部收到申訴后與員工的直接上級進行溝通、確認后，于2天內(nèi)完成復(fù)查并將結(jié)果回復(fù)給員工。員工對回復(fù)結(jié)果仍不服的，可向總經(jīng)理（集團員工及各公司一級班子向集團行政人力總監(jiān)）申訴，總經(jīng)理（集團行政人力總監(jiān)）組織復(fù)查確定后的結(jié)果即為最終裁定。7.8上述流程完結(jié)后，由行政人事部/綜合部完成最終的考核報表，報總經(jīng)理（集團各中心及公司一級班子報董事長/總裁）審批后、提交行政人力中心同時備案。年度目標(biāo)的考核年度目標(biāo)的考核程序與月度計劃相同。年度目標(biāo)的考核結(jié)果必須接受集團審計部的審計。計劃考核結(jié)果的使用各公司績效專員建立每位員工個人、各公司、各中心、各部門分月度的計劃考核數(shù)據(jù)庫。經(jīng)公司第一負責(zé)人審批的各公司員工計劃完成率匯總數(shù)據(jù)庫，由績效專員每月10日前將電子件傳集團績效專員備案。季度及年度績效的考核、核算辦法按《績效管理制度》執(zhí)行。其中：員工本季/月度計劃完成的成績，作為對員工下一季度績效工資發(fā)放的最重要依據(jù)之一。年度計劃完成情況的數(shù)據(jù)，作為核算員工年度績效、獎勵、參加年度評選的最重要依據(jù)之一。附件附件1《計劃評價辦法》附件2：月度工作計劃模板附件3：月度資金計劃模板附加說明：本文件由集團行政人力中心編制，并負責(zé)修改解釋、修改等。各公司在本制度的原則下，可以制定自己的實施細則經(jīng)公司總經(jīng)理審核后按程序報集團審批實施。但其中的模板必須使用集團統(tǒng)一格式，各公司不得自行其是。本文件發(fā)放范圍：集團各中心、部門負責(zé)人、各高層管理人員。向全體員工公示。本文件存放于集團檔案室。附件1《計劃評價辦法》1.計劃編制說明1.1考核標(biāo)準(zhǔn)要具體且可衡量，一般在時間、質(zhì)量（含工作量、上級的評價）2個項目中確定考核點及權(quán)重。1.2資源支持承諾一般以4個方面來填寫：(1)、人，(2)、財，(3)、物，(4)、權(quán)。1.3責(zé)任人是指部門責(zé)令完成此項工作的負責(zé)人。2.考核評分設(shè)置2.1以百分制進行考核。2.2考核標(biāo)準(zhǔn)中若注明單項權(quán)重的，以注明的權(quán)重進行計算；未注明單項權(quán)重的，視為各項權(quán)重相同。例如：第一項主要工作內(nèi)容涉及到時間與質(zhì)量，考核標(biāo)準(zhǔn)一欄中又未注明時間與質(zhì)量的權(quán)重，考核者將視為考核標(biāo)準(zhǔn)的時間與質(zhì)量權(quán)重各占50%。2.3“時間”的評分設(shè)置：分值百分比完成說明100%在規(guī)定時間內(nèi)完成80%-89%延誤時間占完成單項計劃總時間的1%-10%70%-79%延誤時間占完成單項計劃總時間的11%-20%60%-69%延誤時間占完成單項計劃總時間的21%-30%0%延誤時間占完成單項計劃總時間的30%以上備注：若延誤1％，給分89；延誤5％，給分85；延誤10％，給分80；以此類推。2.4“質(zhì)量（含上級的評價、工作量）”的評分設(shè)置：分值百分比完成說明（定性）100%主動進行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào)，工作涉及相關(guān)流程運行井然有序，所有環(huán)節(jié)工作保質(zhì)保量按時完成。工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完全完成，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全達成，上級對該項工作計劃完成情況十分滿意；95%主動進行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào)，工作涉及相關(guān)流程運行井然有序，大多數(shù)環(huán)節(jié)工作保質(zhì)保量按時完成。工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完全完成，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全達成，上級對該項工作計劃完成情況滿意或計劃因特殊原因申請障礙執(zhí)行（即計劃調(diào)整）并獲批準(zhǔn)的。85%主動進行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào)，工作涉及相關(guān)流程運行偶爾會產(chǎn)生爭議，重要環(huán)節(jié)工作保質(zhì)保量按時完成。工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完全完成，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本達成，上級對該項工作計劃完成情況較為滿意；70%被動進行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào)，工作涉及相關(guān)流程運行經(jīng)常產(chǎn)生爭議，需要進行流程改進，重要環(huán)節(jié)工作50%以上按時完成。工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完成70%以上，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本達成，上級對計劃完成情況較為滿意；0%難以進行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào)，工作涉及相關(guān)流程運行不暢，爭議頻繁，需要重大改進，重要環(huán)節(jié)工作無法按時完成。工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完成70%以下，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本達成，上級對計劃完成情況不滿意；注：定量指標(biāo)應(yīng)確定保底額和扣分標(biāo)準(zhǔn)。3.評分說明3.1評分百分比的十位數(shù)嚴(yán)格按考核細則中檔次對應(yīng)確定；末位數(shù)按完成時間考核備注打分，質(zhì)量評分中依據(jù)差異和公平原則給分。3.2凡出現(xiàn)扣分或加分事項的，應(yīng)在業(yè)績面談時進行相應(yīng)說明。4.注意事項4.1如果月度內(nèi)出現(xiàn)重大計劃調(diào)整，例如權(quán)重大于20%的任務(wù)取消或新增，或現(xiàn)有任務(wù)權(quán)重增減超過20%，必須重填表格，重新溝通并經(jīng)雙方確認或辦公會討論確定。4.2計劃一旦確定，不應(yīng)隨意改動和調(diào)整，若確實需調(diào)整，應(yīng)嚴(yán)格遵循：計劃調(diào)整經(jīng)所在部門的分