2024年企業(yè)萬股股權(quán)融資合作協(xié)議

2024年企業(yè)萬股股權(quán)融資合作協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.股權(quán)融資概述1.1融資主體1.2融資額度1.3融資用途2.股權(quán)結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)分配2.2股權(quán)比例2.3股權(quán)變更3.估值與定價(jià)3.1企業(yè)估值3.2定價(jià)原則3.3股權(quán)定價(jià)4.融資方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2增資擴(kuò)股4.3優(yōu)先股發(fā)行5.投資方義務(wù)5.1資金支付5.2信息披露5.3股東權(quán)益保護(hù)6.企業(yè)義務(wù)6.1融資后的經(jīng)營管理6.2財(cái)務(wù)報(bào)告6.3信息披露7.股權(quán)激勵7.1激勵對象7.2激勵方式7.3激勵計(jì)劃實(shí)施8.競業(yè)禁止8.1禁止條款8.2違約責(zé)任8.3監(jiān)督與執(zhí)行9.股東會與董事會9.1股東會構(gòu)成9.2董事會構(gòu)成9.3決策程序10.合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3訴訟解決12.違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.合同的修改與補(bǔ)充13.1修改條件13.2補(bǔ)充內(nèi)容13.3修改程序14.其他條款14.1適用法律14.2合同的履行地14.3合同的副本第一部分：合同如下：第一條股權(quán)融資概述1.1融資主體1.2融資額度本次股權(quán)融資的總額度為人民幣【融資總額度】元整。1.3融資用途企業(yè)將本次融資的資金主要用于【具體融資用途】，包括但不限于：【具體用途1】【具體用途2】等。第二條股權(quán)結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)分配本次股權(quán)融資完成后，企業(yè)總股本為【總股本】股，其中甲方持有【甲方持股數(shù)】股，占股比例為【甲方持股比例】%；乙方持有【乙方持股數(shù)】股，占股比例為【乙方持股比例】%。2.2股權(quán)比例各方持有的股權(quán)比例按照實(shí)際出資比例確定，具體股權(quán)比例詳見本合同附件。2.3股權(quán)變更未經(jīng)各方協(xié)商一致，任何一方不得單獨(dú)或聯(lián)合第三方轉(zhuǎn)讓或設(shè)定質(zhì)權(quán)、抵押權(quán)等任何形式的擔(dān)保，不得以任何方式提前收回或抽回投資。第三條估值與定價(jià)3.1企業(yè)估值本合同簽署之日前，各方同意以【企業(yè)估值】元作為企業(yè)估值。3.2定價(jià)原則本次股權(quán)融資的定價(jià)原則為：【定價(jià)原則】，具體定價(jià)方式詳見本合同附件。3.3股權(quán)定價(jià)本次股權(quán)融資的每股價(jià)格為【每股價(jià)格】元，計(jì)算公式為：【計(jì)算公式】。第四條融資方式4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓本次股權(quán)融資通過甲方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給乙方的方式進(jìn)行。4.2增資擴(kuò)股本次股權(quán)融資也可以通過增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行，具體操作按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。4.3優(yōu)先股發(fā)行本次股權(quán)融資還可以通過發(fā)行優(yōu)先股的方式進(jìn)行，具體條款和條件由各方協(xié)商確定。第五條投資方義務(wù)5.1資金支付乙方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式向甲方支付投資款，投資款支付方式為：【支付方式】。5.2信息披露乙方有權(quán)要求甲方定期或不定期提供企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同、訴訟情況等信息，以便乙方了解企業(yè)的運(yùn)營情況。5.3股東權(quán)益保護(hù)乙方作為股東，享有法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的股東權(quán)益，包括但不限于：【股東權(quán)益】。第六條企業(yè)義務(wù)6.1融資后的經(jīng)營管理甲方應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營管理，確保企業(yè)正常運(yùn)營和發(fā)展。6.2財(cái)務(wù)報(bào)告甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于：【財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容】。6.3信息披露甲方應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方披露企業(yè)相關(guān)信息。第八條股權(quán)激勵8.1激勵對象甲方同意設(shè)立股權(quán)激勵計(jì)劃，激勵對象包括：【激勵對象范圍】。8.2激勵方式股權(quán)激勵方式可以包括限制性股票、股票期權(quán)等，具體方式由甲方根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定。8.3激勵計(jì)劃實(shí)施甲方應(yīng)按照本合同約定和激勵計(jì)劃的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方披露股權(quán)激勵計(jì)劃的相關(guān)信息。第九條競業(yè)禁止9.1禁止條款乙方同意在投資后五年內(nèi)，不得直接或間接從事與甲方經(jīng)營業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。9.2違約責(zé)任乙方違反競業(yè)禁止條款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為：【違約金金額】。9.3監(jiān)督與執(zhí)行甲方有權(quán)對乙方履行競業(yè)禁止情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方違反競業(yè)禁止條款的，甲方有權(quán)要求乙方立即停止違約行為，并按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。第十條股東會與董事會10.1股東會構(gòu)成股東會由甲方、乙方及其他股東組成，各方按照股權(quán)比例行使表決權(quán)。10.2董事會構(gòu)成董事會由甲方推薦的董事和乙方推薦的董事組成，其中甲方推薦【甲方董事人數(shù)】，乙方推薦【乙方董事人數(shù)】。10.3決策程序重大決策應(yīng)經(jīng)過董事會會議討論通過，董事會會議的召開程序、表決方式等按照公司章程和本合同的規(guī)定執(zhí)行。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定的其他生效條件。11.2合同終止條件本合同在履行完畢或者各方協(xié)商一致提前終止的情況下終止。11.3合同解除條件本合同可以在履行過程中因一方嚴(yán)重違約而被對方解除，具體解除條件詳見本合同附件。第十二條爭議解決12.1協(xié)商解決各方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。12.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。12.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十三條違約責(zé)任13.1違約行為各方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。13.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為：【違約金金額】。13.3違約賠償如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十四條其他條款14.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.2合同的履行地本合同的履行地為甲方所在地。14.3合同的副本本合同一式【副本數(shù)量】份，甲乙各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：企業(yè)估值報(bào)告詳細(xì)說明企業(yè)估值的計(jì)算方法、依據(jù)以及估值結(jié)果。附件二：股權(quán)分配比例明細(xì)表詳細(xì)列出本次股權(quán)融資完成后，各方持有的股權(quán)比例。附件三：股權(quán)激勵計(jì)劃詳細(xì)說明股權(quán)激勵計(jì)劃的對象、方式、實(shí)施條件等。附件四：競業(yè)禁止協(xié)議詳細(xì)列出乙方應(yīng)遵守的競業(yè)禁止條款，包括但不限于禁止行為、違約責(zé)任等。附件五：股東會與董事會構(gòu)成及決策程序詳細(xì)說明股東會與董事會的構(gòu)成、決策程序以及各方權(quán)利義務(wù)。附件六：合同生效、終止與解除條件詳細(xì)列出合同的生效、終止與解除的條件及程序。附件七：爭議解決方式詳細(xì)說明合同爭議的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解和訴訟等。附件八：違約金計(jì)算公式及賠償標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出違約金的計(jì)算公式及賠償標(biāo)準(zhǔn)。附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股的具體操作流程詳細(xì)說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股的操作流程、手續(xù)及相關(guān)法律法規(guī)。附件十：優(yōu)先股發(fā)行方案如有優(yōu)先股發(fā)行，詳細(xì)說明優(yōu)先股的發(fā)行條件、權(quán)利義務(wù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告或提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并要求甲方立即改正。示例：甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，乙方要求甲方支付違約金，并要求甲方在五個(gè)工作日內(nèi)提供財(cái)務(wù)報(bào)告。2.乙方未按照約定向甲方支付投資款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。示例：乙方在約定的投資款支付期限內(nèi)未支付投資款，甲方要求乙方支付違約金，并在乙方支付違約金后解除本合同。3.甲方違反競業(yè)禁止條款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并要求甲方立即停止違約行為。示例：甲方在投資后五年內(nèi)從事與乙方經(jīng)營業(yè)務(wù)相同的經(jīng)營活動，乙方要求甲方支付違約金，并要求甲方立即停止該違約行為。4.各方未履行合同約定的信息披露義務(wù)，對方有權(quán)要求履行，并要求支付違約金。示例：甲方未按照約定向乙方披露企業(yè)相關(guān)信息，乙方要求甲方履行信息披露義務(wù)，并要求甲方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)估值：指對企業(yè)整體價(jià)值進(jìn)行的評估，包括資產(chǎn)、負(fù)債和未來收益等方面的綜合考量。在本合同中的應(yīng)用：企業(yè)估值用于確定本次股權(quán)融資的總額度及每股價(jià)格。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股份全部或部分轉(zhuǎn)讓給他人的行為。在本合同中的應(yīng)用：甲方通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式向乙方提供融資。3.增資擴(kuò)股：指公司為增加資本而發(fā)行新股，以籌集資金擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。在本合同中的應(yīng)用：本次股權(quán)融資可以通過增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行。4.優(yōu)先股：指在分紅和