企業(yè)并購(gòu)策劃合同樣本

企業(yè)并購(gòu)策劃合同樣本合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解釋第二章并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)對(duì)象2.2并購(gòu)范圍2.3并購(gòu)價(jià)格第三章并購(gòu)方式3.1并購(gòu)資金3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.3資產(chǎn)收購(gòu)3.4其他方式第四章并購(gòu)進(jìn)程4.1并購(gòu)計(jì)劃4.2盡職調(diào)查4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.4談判與簽約4.5交割與整合第五章合同的履行5.1并購(gòu)方的義務(wù)5.2被并購(gòu)方的義務(wù)5.3合同的變更與解除5.4違約責(zé)任第六章合同的終止與解除6.1合同終止條件6.2合同解除條件6.3終止或解除后的權(quán)益處理第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.3仲裁適用法律第八章合同的生效、修改和解除8.1合同生效條件8.2合同修改8.3合同解除第九章保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄密責(zé)任第十章競(jìng)業(yè)限制10.1競(jìng)業(yè)限制范圍10.2競(jìng)業(yè)限制期限10.3競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償?shù)谑徽轮R(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓第十二章稅收12.1稅收責(zé)任12.2稅收優(yōu)惠12.3稅務(wù)申報(bào)第十三章信息披露與報(bào)告13.1信息披露內(nèi)容13.2信息披露時(shí)間與方式13.3報(bào)告義務(wù)第十四章其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的附件14.3合同的修訂歷史14.4合同的生效日期合同編號(hào)：_________第一章總則1.1合同主體1.1.1并購(gòu)方名稱(chēng)：_________1.1.2被并購(gòu)方名稱(chēng)：_________1.2合同目的1.2.1目的說(shuō)明：本合同旨在規(guī)定并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間關(guān)于并購(gòu)標(biāo)的、并購(gòu)方式、并購(gòu)進(jìn)程等事項(xiàng)的詳細(xì)安排。1.3合同效力1.3.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4合同解釋1.4.1合同解釋權(quán)：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第二章并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)對(duì)象2.1.1并購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)：_________2.2并購(gòu)范圍2.2.1并購(gòu)范圍說(shuō)明：本合同所涉及的并購(gòu)范圍包括但不限于并購(gòu)對(duì)象的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。2.3并購(gòu)價(jià)格2.3.1并購(gòu)價(jià)格：并購(gòu)方同意以人民幣【】?jī)|元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方持有的并購(gòu)對(duì)象的全部股權(quán)。第三章并購(gòu)方式3.1并購(gòu)資金3.1.1并購(gòu)資金來(lái)源：并購(gòu)方自籌。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明：本合同簽署后，被并購(gòu)方應(yīng)將其持有的并購(gòu)對(duì)象的全部股權(quán)無(wú)條件轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。3.3資產(chǎn)收購(gòu)3.3.1資產(chǎn)收購(gòu)說(shuō)明：并購(gòu)方同意按照本合同約定的價(jià)格收購(gòu)并購(gòu)對(duì)象的全體股東持有的全部股權(quán)。3.4其他方式3.4.1其他方式說(shuō)明：雙方可在本合同履行過(guò)程中協(xié)商一致采取其他并購(gòu)方式。第四章并購(gòu)進(jìn)程4.1并購(gòu)計(jì)劃4.1.1并購(gòu)計(jì)劃制定：并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后【】日內(nèi)制定詳細(xì)的并購(gòu)計(jì)劃。4.2盡職調(diào)查4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：并購(gòu)方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后【】日內(nèi)向被并購(gòu)方提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.4談判與簽約4.4.1談判與簽約時(shí)間：雙方應(yīng)在本合同簽署后【】日內(nèi)開(kāi)始并購(gòu)談判，并在談判結(jié)束后【】日內(nèi)簽署并購(gòu)協(xié)議。4.5交割與整合4.5.1交割時(shí)間：并購(gòu)協(xié)議簽署后【】日內(nèi)完成并購(gòu)交割。第五章合同的履行5.1并購(gòu)方的義務(wù)5.1.1支付并購(gòu)資金：并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。5.2被并購(gòu)方的義務(wù)5.2.1配合并購(gòu)：被并購(gòu)方應(yīng)全面配合并購(gòu)方的并購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于提供相關(guān)資料、協(xié)助盡職調(diào)查等。5.3合同的變更與解除5.3.1變更與解除條件：本合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.4違約責(zé)任5.4.1違約責(zé)任：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第六章合同的終止與解除6.1合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。6.3終止或解除后的權(quán)益處理6.3.1權(quán)益處理：本合同終止或解除后，雙方應(yīng)按照約定處理與并購(gòu)有關(guān)的未了事項(xiàng)，包括但不限于返還已支付的并購(gòu)資金、處理并購(gòu)對(duì)象的資產(chǎn)等。第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.1.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.2.1仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)：雙方同意將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。7.3仲裁適用法律7.3.1仲裁第八章合同的生效、修改和解除8.1合同生效條件8.1.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同修改8.2.1修改程序：對(duì)本合同的任何修改，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。8.3合同解除（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第九章保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1保密內(nèi)容：本合同及與并購(gòu)相關(guān)的所有未公開(kāi)的信息和資料。9.2保密期限9.2.1保密期限：自本合同簽署之日起至本合同終止或解除之日止。9.3泄密責(zé)任9.3.1泄密責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因泄密造成的損失。第十章競(jìng)業(yè)限制10.1競(jìng)業(yè)限制范圍10.1.1競(jìng)業(yè)限制范圍：被并購(gòu)方的現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員和關(guān)鍵技術(shù)人員。10.2競(jìng)業(yè)限制期限10.2.1競(jìng)業(yè)限制期限：自本合同簽署之日起至交割完成之日起【】年內(nèi)。10.3競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償10.3.1競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償：被并購(gòu)方應(yīng)支付給競(jìng)業(yè)限制對(duì)象的補(bǔ)償金為【】元。第十一章知識(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.1.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：并購(gòu)對(duì)象的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸并購(gòu)方所有。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.2.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：并購(gòu)方應(yīng)采取必要措施保護(hù)并購(gòu)對(duì)象的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓11.3.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)翰①?gòu)方同意在交割完成后【】日內(nèi)將并購(gòu)對(duì)象的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給被并購(gòu)方。第十二章稅收12.1稅收責(zé)任12.1.1稅收責(zé)任：并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的稅收責(zé)任。12.2稅收優(yōu)惠12.2.1稅收優(yōu)惠：雙方應(yīng)積極爭(zhēng)取并購(gòu)過(guò)程中的稅收優(yōu)惠政策。12.3稅務(wù)申報(bào)12.3.1稅務(wù)申報(bào)：并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。第十三章信息披露與報(bào)告13.1信息披露內(nèi)容13.1.1信息披露內(nèi)容：并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露與并購(gòu)相關(guān)的信息。13.2信息披露時(shí)間與方式13.2.1信息披露時(shí)間與方式：雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定確定信息披露的時(shí)間和方式。13.3報(bào)告義務(wù)13.3.1報(bào)告義務(wù)：并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)。第十四章其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.1.1合同轉(zhuǎn)讓?zhuān)罕竞贤坏棉D(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2合同的附件14.2.1附件說(shuō)明：本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.3合同的修訂歷史14.3.1修訂歷史：本合同的修訂歷史如下：【列明修訂歷史】14.4合同的生效日期14.4.1生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同簽字部分：并購(gòu)方（蓋章）：_________授權(quán)代表（簽字）：_________日期：_________被并購(gòu)方（蓋章）：_________授權(quán)代表（簽字）：_________日期：_________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)1.1甲方主導(dǎo)條款1.1.1甲方有權(quán)決定并購(gòu)進(jìn)程中的重要事項(xiàng)，包括但不限于并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)方式、交割時(shí)間等。1.1.2甲方應(yīng)承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等。1.2甲方義務(wù)1.2.1甲方應(yīng)按照本合同的約定向乙方支付并購(gòu)價(jià)格。1.2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成并購(gòu)交割，并提供必要的文件和資料。1.3甲方違約責(zé)任1.3.1甲方違反本合同的約定，應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。附加條款二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)2.1乙方主導(dǎo)條款2.1.1乙方有權(quán)決定并購(gòu)進(jìn)程中的重要事項(xiàng)，包括但不限于并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)方式、交割時(shí)間等。2.1.2乙方應(yīng)承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等。2.2乙方義務(wù)2.2.1乙方應(yīng)按照本合同的約定向甲方提供并購(gòu)對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資料等。2.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成并購(gòu)交割，并提供必要的文件和資料。2.3乙方違約責(zé)任2.3.1乙方違反本合同的約定，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。附加條款三：當(dāng)有第三方中介時(shí)3.1第三方中介條款3.1.1第三方中介是指在并購(gòu)過(guò)程中提供咨詢(xún)、評(píng)估、財(cái)務(wù)、法律等服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。3.1.2甲方和乙方應(yīng)與第三方中介簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同，并支付服務(wù)費(fèi)用。3.2第三方中介的義務(wù)3.2.1第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并保密與并購(gòu)相關(guān)的信息。3.2.2第三方中介應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)的要求，并避免利益沖突。3.3第三方中介的責(zé)任3.3.1第三方中介因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3.2第三方中介因違反法律法規(guī)或職業(yè)道德導(dǎo)致甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.并購(gòu)對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表2.并購(gòu)對(duì)象的業(yè)務(wù)資料3.盡職調(diào)查報(bào)告4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告5.并購(gòu)協(xié)議6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明7.資產(chǎn)收購(gòu)證明8.競(jìng)業(yè)限制協(xié)議9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議10.稅收優(yōu)惠證明11.合同修訂歷史記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反本合同的約定，未按時(shí)支付并購(gòu)價(jià)格，視為違約。2.甲方未按照本合同的約定提供必要的文件和資料，視為違約。3.乙方未按照本合同的約定向甲方支付并購(gòu)價(jià)格，視為違約。4.乙方未按照本合同的約定提供并購(gòu)對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資料等，視為違約。5.第三方中介未按照甲乙雙方的約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，視為違約。6.第三方中介未保密與并購(gòu)相關(guān)的信息，視為違約。7.第三方中介提供的服務(wù)不符合法律法規(guī)的要求，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方經(jīng)營(yíng)控制的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐腹蓶|將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.資產(chǎn)收購(gòu)：指一方以現(xiàn)金或其他方式購(gòu)買(mǎi)另一方的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的行為。4.盡職調(diào)查：指在并購(gòu)過(guò)程中，買(mǎi)方對(duì)賣(mài)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和處理的過(guò)程。6.競(jìng)業(yè)限制：指在一定期限內(nèi)，員工不得在與雇主相同的行業(yè)從事與原工作相關(guān)的職業(yè)。7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指法律規(guī)定的權(quán)利，包括專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。8.稅收優(yōu)惠：指根據(jù)法律法規(guī)，對(duì)某些企業(yè)或項(xiàng)目給予的稅收減免優(yōu)惠。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到并購(gòu)進(jìn)程中的不確定性因素，如市場(chǎng)變化、政策調(diào)