股權(quán)融資配售合同

合同編號(hào)：__________協(xié)議雙方：名稱：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______電子：_______名稱：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______電子：_______鑒于甲方是一家依據(jù)_______法律法規(guī)成立的合法有效企業(yè)，擬進(jìn)行股權(quán)融資；鑒于乙方愿意參與甲方的股權(quán)融資，同意按照本協(xié)議的約定購買甲方發(fā)行的股票；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條股權(quán)融資1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行股票，融資總額為_______元人民幣（大寫：_______元整）。1.2甲方本次發(fā)行的股票每股面值為_______元人民幣，發(fā)行價(jià)格為_______元人民幣/股。1.3乙方同意按照本協(xié)議的約定，以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方發(fā)行的股票。第二條股票配售2.1乙方本次認(rèn)購的股票數(shù)量為_______股，占甲方本次發(fā)行后總股本的_______%。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方配售股票。2.3甲方應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露平臺(tái)及公司官方網(wǎng)站上公告本次股票發(fā)行情況。第三條認(rèn)購價(jià)格及支付方式3.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格，以現(xiàn)金方式支付甲方。3.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起_______日內(nèi)，將認(rèn)購款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。3.3甲方應(yīng)在收到乙方認(rèn)購款項(xiàng)后_______日內(nèi)，向乙方出具相應(yīng)的股票。第四條股票權(quán)益4.1乙方按照本協(xié)議約定購買的甲方股票，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。4.2甲方應(yīng)依法保障乙方的股東權(quán)益，不得擅自剝奪或限制乙方的權(quán)益。第五條信息披露5.1甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。5.2乙方應(yīng)保守本協(xié)議及甲方的商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)支付對(duì)方因此遭受的損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽署日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同主體：確保甲乙雙方的名稱、地址、法定代表人為準(zhǔn)確無誤，具有法律效力。2.股權(quán)融資：明確融資總額、股票面值、發(fā)行價(jià)格等關(guān)鍵條款，確保符合相關(guān)法律法規(guī)。3.股票配售：約定乙方認(rèn)購的股票數(shù)量和占比，遵循公平、公正、公開的原則。4.認(rèn)購價(jià)格及支付方式：明確乙方支付認(rèn)購款項(xiàng)的時(shí)間和方式，確保資金安全。5.股票權(quán)益：保障乙方作為股東的合法權(quán)益，遵守公司法和證券法等相關(guān)法律規(guī)定。6.信息披露：遵循證監(jiān)會(huì)規(guī)定，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性。7.違約責(zé)任：明確雙方在違約時(shí)的責(zé)任承擔(dān)，包括損失賠償?shù)取?.爭議解決：約定爭議解決的方式和管轄法院，確保合同執(zhí)行的合法性。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.股權(quán)融資：公司通過發(fā)行股票等方式籌集資金的行為。2.股票配售：公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為。3.認(rèn)購款項(xiàng)：乙方支付給甲方購買股票的現(xiàn)金。4.股東權(quán)益：股東依法享有公司利潤分配、決策權(quán)、資產(chǎn)分配等權(quán)利。5.信息披露：公司按照法律法規(guī)要求，向公眾公開公司信息的行為。6.違約責(zé)任：當(dāng)合同一方未履行或履行不符合約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。7.爭議解決：當(dāng)合同雙方在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的行為。特殊應(yīng)用場合：1.融資方為初創(chuàng)科技公司，需要乙方投資以支持研發(fā)和市場推廣。2.配售方為資深投資者，希望獲得公司決策權(quán)，參與公司重大決策。3.融資方計(jì)劃在未來一年內(nèi)進(jìn)行第二輪股權(quán)融資，需要乙方在一定條件下參與。4.配售方希望獲得股票的優(yōu)先購買權(quán)，以及在特定情況下的股票回購權(quán)。合同補(bǔ)充條款：1.針對(duì)初創(chuàng)科技公司的情況，補(bǔ)充條款可以包括：乙方投資后，有權(quán)指派一名代表進(jìn)入公司董事會(huì)，參與公司決策。乙方投資后，有權(quán)優(yōu)先了解公司的研發(fā)進(jìn)展和市場計(jì)劃，以便提供有價(jià)值的建議和資源。2.針對(duì)資深投資者希望獲得決策權(quán)的情況，補(bǔ)充條款可以包括：乙方投資后，有權(quán)參與公司重大決策的討論，并發(fā)表意見。乙方投資后，有權(quán)參加公司的年度股東大會(huì)，并有權(quán)投票表決。3.針對(duì)融資方計(jì)劃進(jìn)行第二輪股權(quán)融資的情況，補(bǔ)充條款可以包括：若甲方在未來一年內(nèi)進(jìn)行第二輪股權(quán)融資，乙方有權(quán)按照相同的條件參與。乙方有權(quán)在第二輪股權(quán)融資時(shí)獲得額外的股票配售額度。4.針對(duì)配售方希望獲得優(yōu)先購買權(quán)和回購權(quán)的情況，補(bǔ)充條款可以包括：若甲方在未來進(jìn)行股票發(fā)行或增發(fā)，乙方有權(quán)優(yōu)先購買。在特定情況下，如公司業(yè)績未達(dá)預(yù)期，乙方有權(quán)要求甲方按照一定價(jià)格回購