公司管理制度大綱

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（管理制度）公司管理制度大綱

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢履

公司管理制度大綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法

規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

壹、公司全體員工必凝守公司章程,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立"壹盤棋”思想，禁上任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或者破壞公司發(fā)展的

事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、運(yùn)營水平，不斷完善公司的運(yùn)

營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷?士大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工

的整體素質(zhì)和水平，造就壹支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參和公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才干，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制"的分配制度，為員工提供收入和福利保證，且隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各

方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先

樹優(yōu),對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同

舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝結(jié)力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，均要予以追究。

員工守則

壹、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

三、月縱領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。

四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開辟，求實(shí)創(chuàng)新。

財(cái)務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度.

壹、財(cái)務(wù)管理工作必須于加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企

業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、于企業(yè)運(yùn)營中制止

鋪張浪費(fèi)和壹切不必要的開支，降低消耗，增加積累.

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員均要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、

算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員于辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒

絕付款、拒絕報(bào)銷或者拒絕執(zhí)行，且及時(shí)向總經(jīng)理方案。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者因故離職，必須和接替人員辦理交接手續(xù)，沒

有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)營的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、

款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)

關(guān)于會(huì)計(jì)核算壹股原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清直等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位市。

九、壹切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載.記載、書寫必須使

用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價(jià)2000元之上、使用年限壹年之上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類:

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位運(yùn)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶

供外單位或者個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或者個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不許外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管且用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不許

由壹人統(tǒng)壹保管使用。印鑒保管人暫時(shí)出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不許多筆;匚總高收，也不許以收抵支記帳,按月和銀行對(duì)帳單核對(duì)，

未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托筋總經(jīng)理批

準(zhǔn)，不許改變收款單位（人）.

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款和

實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款和銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別和現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額

的

二十壹、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)于回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事且經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，任何人不得借支公款.

二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除壹股零星日常支出外，其余投資、工程支出均必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，

不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、且報(bào)總經(jīng)理報(bào)批.所有空白支票及作廢支票

均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票于使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方

可報(bào)銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或者個(gè)人擔(dān)保貸款。

二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)壹切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，均有權(quán)且必須拒絕辦理。

否則按違章論處且對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購置和管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)壹由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

二十八、所實(shí)用具必獺壹由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，時(shí)常檢查核對(duì)。

二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù),

如有遺失，照價(jià)賠償.

其它事項(xiàng)

三十、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料.

三十壹、積極參和建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng),盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達(dá)到最優(yōu)化.

三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，且按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理,避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān);耀的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

制訂本制度。

壹、公司對(duì)外簽訂的各類合同壹律合用本制度.

二、合同管理是企業(yè)管理的壹項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，均

有積極的意義.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，均必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)

部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理和關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得壹個(gè)人直接和對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定.對(duì)夕假訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委

托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)魚責(zé).

五、簽約人于簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議壹致、等價(jià)有償”的原則和"價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約"的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，壹律采用書面格式，且必須采用統(tǒng)壹合同文本.

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:

1、部首部份，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

2、正文部份:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工

程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、

雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交

貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部份：注意雙方均必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或者業(yè)務(wù)章，注明合

同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地于我方所于地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所于市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)夕垓訂合同，均必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許于簽訂合同時(shí)假

公濟(jì)私、損公月映、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十壹、合同于正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、壹般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元之上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3之上的合同由董事會(huì)審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重

要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法

律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表

述是否切當(dāng)無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和

可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或者實(shí)際需要，合同仍應(yīng)當(dāng)或者能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或者報(bào)工商行政管

埋部門鑒證，或者請(qǐng)公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。壹切和合同有關(guān)的部門、人員均必須本著"重合同、守信譽(yù)”的

原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或者全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或者法律規(guī)定的，壹股應(yīng)以物

資交清，工程竣工且驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理

或者匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能徹底履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，

公司管理制度合同的變更、解除

十八、于合同履行過程中，碰到艱難的，首先應(yīng)盡壹切努力克服艱難，竭力保障合同的履行.如實(shí)際履行或

者適當(dāng)履行確有人力不可克服的艱難而需變更,解除合同時(shí)，應(yīng)于法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)

行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，且應(yīng)于公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十壹、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，壹律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）,口頭形式壹

律無丸

二十三、變更、解除合同的協(xié)議于未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方壹

致奇袖碘卜。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人斷IJ益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，

且于變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公月巴私的，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲罰。

合同糾紛的處理

二十六、合同于履行過程中如和對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善

譴

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或者合同條款為準(zhǔn).

2、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)和對(duì)方當(dāng)事人友好商議，于既維護(hù)本公司合法權(quán)益，

又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛.

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)

方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，且盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，

分清主次，合情合理解決。

二十九、于處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推委、指責(zé)、埋怨，

統(tǒng)壹意見，統(tǒng)壹行動(dòng)，壹致對(duì)外.

三十、合同糾紛的提出，加之由我方和當(dāng)事人商議處理組紛的時(shí)間，應(yīng)于法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，且必須考

慮有申請(qǐng)仲裁或者起訴的足夠的時(shí)間。

三十壹、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及和合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或者鑒定方案；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他和處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方商議達(dá)成壹致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字且加蓋雙方單位公章

或者合同專用章。

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或者仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，于正式

生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行

的了解或者履行。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人于規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或者判決書的，可向人民法院申請(qǐng)

執(zhí)行.

三十六、于向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò).執(zhí)行中若達(dá)

成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書且按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或者執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，且將有關(guān)資料:口總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開辟、建設(shè)合

同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)壹登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或者其他

書面授權(quán)人簽署。

四十壹、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺(tái)帳；

3、填寫"合同情況月報(bào)表"。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強(qiáng)工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

壹、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司能夠?qū)ㄔ烀娣e500m或者工程

造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，能夠獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項(xiàng)工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的

分包單位。簽訂分包合同，分包合同和息包合同的約定應(yīng)當(dāng)壹致；不壹致的，以總包合同為準(zhǔn)。

五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo)，不得任意壓

縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參和本公司組織的招投標(biāo).

工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法街去規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

壹、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第壹責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格

較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，精密布署,確保工期。

艇工程材料設(shè)備采購供貨方后，定i蝴的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)版品牌、題、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、

供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁

辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳

物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行

監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷

售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

壹、市場營銷部是商品房銷售管理的第壹責(zé)任部門.

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)

精神，具有責(zé)任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)

公司的聲譽(yù)和形象。四、市場營銷部于新建項(xiàng)目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案，報(bào)總經(jīng)理批難后

實(shí)施.于實(shí)施過程中，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

五、房屋預(yù)售建造面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場營銷部計(jì)算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)

表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。于預(yù)售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),互相配合、言行壹致,向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，

做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、于銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移

交登記本、售后服務(wù)登記本;認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量

保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)

觸，

九、房屋銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十.所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存.

十壹、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、

維修等等營銷過程中的全部工作.

十二、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房價(jià)格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù).

公司管理制度之合同的簽訂和管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時(shí)，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名

稱或者姓名、房屋情況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施情況、公共配套建造的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任.雙方約定的其他事項(xiàng)。

十五、簽訂房屋買賣合同時(shí)要本著"重合同，守信譽(yù)"的原則，做到合法、嚴(yán)密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同于蓋章前均必須到公司辦公室登記、編號(hào)。市場營銷部負(fù)責(zé)建

立合同管埋臺(tái)帳（包括序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、對(duì)方姓名）,做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)

心，資料齊全，專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，制訂商品房營銷計(jì)劃和實(shí)施方案，充分調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益.

十九、市場營銷部會(huì)同投資發(fā)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場直瞼土建、水電等配套設(shè)

施且核實(shí)房屋面積，確認(rèn)無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)?？?/p>

工造明細(xì)表報(bào)副總經(jīng)理雌后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機(jī)制，建中規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和T作效率，使公司各項(xiàng)行政T作

有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

壹、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿.文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),

屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或者總工程師審核、簽發(fā).

屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注"秘密”字樣,且確定報(bào)送范圍。秘密文竹■按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,且按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)印、蓋章。

三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清

楚，且方案報(bào)送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，且于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好

文件閱辦；屬急件的，應(yīng)于接件后即時(shí)報(bào)送。

六、文件閱辦部門或者個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)于三日內(nèi)辦理完畢，且將辦理情況反饋至辦公室。三

日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。

文印管理制度

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印.各部門草擬的文件、合同、

翔斗等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)

加班完成。辦理中如遇不清晰的地方，應(yīng)及時(shí)和有關(guān)人員校對(duì)清晰.

十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員.因積壓延誤而致工作失誤或者造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任.

十壹、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重賦予罰款處理。

辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)

理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。

需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總

經(jīng)理審核且報(bào)董事長批準(zhǔn)后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未

辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批,由辦公室統(tǒng)壹印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或者私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

電話使用販

十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)

務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/

月.

十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出.當(dāng)月節(jié)余部份累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用.

公司管理制度之考勤制度

壹、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外

出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人允許。

三、周壹至周六為工作日，周日為歇息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)壹安排，市場營銷部、項(xiàng)目

技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或者

夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)壹安排。

四、嚴(yán)格清、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3

天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天之上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，壹律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)

假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘之上者，按曠工半天論處。提

前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次之上5次以下者，扣發(fā)10天的

基本工資；累計(jì)達(dá)5次之上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次之上者，扣發(fā)當(dāng)月的基

本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、

效益工資和獎(jiǎng)金，且賦予壹次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,

且賦予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，且賦予記大過1次處

分；每月累計(jì)曠工3天之上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察見，發(fā)

放基本工資；每月累計(jì)曠工6天之上者（含6天），予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做和工作無關(guān)的事情.如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累

計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或者其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或者帶

隊(duì)者請(qǐng)假.于規(guī)定時(shí)間內(nèi)未至域者早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不

參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)

杳按曠_1_處埋.員_1_病假期間只發(fā)給基本_1_資.

十壹、經(jīng)總經(jīng)理或者分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或者值班的每天津貼20元;夜間加班或者值班的，

每一個(gè)補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天津貼40元.未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或者遲到，如有空崗者，視為

曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)

責(zé).如有弄虛作假、包僻袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，壹經(jīng)直實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到

本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取銷本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格.

廉政建設(shè)管理制度

壹、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)

于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》,嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章

制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或者越權(quán)審批；

三、堅(jiān)持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；

四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購壹律實(shí)行公開招標(biāo)或者議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚(yáng)艱難奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

六、勤政廉政,嚴(yán)禁利用職權(quán)”索、拿、卡、要"，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或者高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。

外單位請(qǐng)柬，壹律交公司辦公室由公亙領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或者親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；

八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕

而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，且按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

壹、嚴(yán)格執(zhí)行欹口國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)于每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案且履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的采集、建檔、保管、借閱和利用

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議記要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、

上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部

負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔

且由信息中心實(shí)行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)

部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整；

②根據(jù)檔案內(nèi)容合且整理、立卷；

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明切當(dāng)，便于保管和利用.

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案方案，且

根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十壹、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作.

保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

壹、全體員工均有保守公司秘'密的義務(wù)，于對(duì)外交往和合作中，須特殊注意不泄露公司秘密，更不許出賣公

司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，于壹定時(shí)間內(nèi)只限壹定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘

密事項(xiàng)：

1、公司運(yùn)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、董事會(huì)或者總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其限密事項(xiàng).

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明"秘密"字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，

不許復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘'密應(yīng)根據(jù)需要，限于壹定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不許向他人泄露。非

接觸公司秘密的員工，不許打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管.如有遺失，必須即將方案且采取補(bǔ)救措施.

六、對(duì)保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或者過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或者經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護(hù)正常的工作秩序，確保財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

壹、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第壹責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上

議事日程，進(jìn)行研究、宮曙，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安

全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會(huì)議中心、售房市場的安全

保衛(wèi)責(zé)任人。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決。

三、根據(jù)實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任.

四、落實(shí)防火措施，會(huì)議中心等重要場所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無

損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品阻塞防火

凝。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換；

2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不許于辦公場所使用電爐；

3、會(huì)議中心、配電房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入.

六、落實(shí)防盜措施：

1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源；

2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈；

3、公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，時(shí)常檢查、催促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除隱患。

因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，壹律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成3巳罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任.

八、全體員工均有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，壹律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯

罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

車輛管理制度

壹、公司車輛由辦公室統(tǒng)壹管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說明用車事由、

地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后壹般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。

除公司領(lǐng)導(dǎo)或者各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨(dú)壹人于城區(qū)辦事，原則上K安排車輛。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排.

四、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管.面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)壹領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承

擔(dān)責(zé)任。如有暫時(shí)安排，其他部門用車，于用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

五、車輛于下班后或者節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，且采取必要的防盜措施.

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)壹購買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每lOOkrr按12升耗油量計(jì)算，面

包車每100km按9升耗油量計(jì)算，節(jié)獎(jiǎng)超罰。公司車輛壹律憑票到指定加油站加油.

八、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳，每月核算壹次，嚴(yán)格按行車?yán)锍毯桶賙m耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，且做到每月

喇旗

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制于指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

痣

十、車輛于外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷。

十壹、駕駛員不得私自出賣;拼斗和將油U贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

十二、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)f口事故處理

1、下列情況，違反交通規(guī)則或者事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理.

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造壹個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

壹、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門

窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗根)上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附

屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈,電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案

櫥內(nèi)各類書籍資料羅列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊，水具無茶銹、

水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、

便池清潔干凈,無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共

衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；院子

以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大

門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由蝌資產(chǎn)部負(fù)責(zé),大門以北部及花壇由投資發(fā)展部

和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場營銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技

負(fù)責(zé).

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行壹次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢直評(píng)比.

五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而

影響公司的整體評(píng)分。

六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔;歐，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費(fèi)管理制度

根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作和生活需要的原

則，制訂本制度。

壹、本辦法合用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：

1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或者款待費(fèi)等.

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核且呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊

急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭方案總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)即將I卜辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表

的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金

額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部于報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1、享受總經(jīng)理之上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、享受副總例和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日.

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食津貼30元/天。

交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取銷當(dāng)口伙食補(bǔ)

助。

5、公司員工出差期間，因遨游或者非工作需要的參觀而開支的壹切費(fèi)用，由個(gè)人自理.

高密市會(huì)議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會(huì)議中心是為全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供會(huì)議服務(wù)的場所，為搞好會(huì)議中心的使用管理和會(huì)創(chuàng)艮

務(wù)工作，充分發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。

壹、會(huì)議中心于市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導(dǎo)下，開展會(huì)議服務(wù)工作，以"用戶至上，信譽(yù)第壹，服務(wù)周到，安

全RJ靠"為服務(wù)宗旨，根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)宣安排，為使用單位提供良好的服務(wù)。

二、會(huì)議中心實(shí)行有償服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：壹樓會(huì)議室600元/次，制冷（暖）費(fèi)59元/小時(shí)；二樓會(huì)議室

1600元/次，制冷（暖）費(fèi)80元/小時(shí)；接待室200元/次。

三、對(duì)所有會(huì)議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設(shè)施服務(wù)，會(huì)標(biāo)、茶、飲料、水果、香巾及會(huì)

訓(xùn)艮務(wù)人員等，由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會(huì)議使用單位，均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會(huì)議中心使用通知單》，于會(huì)議召開前壹天,

到會(huì)議中心管理辦公室聯(lián)系會(huì)務(wù)事宜.會(huì)議結(jié)束后，由使用單位于《使用通知單》上填寫意見,辦理結(jié)算手

續(xù).

五、對(duì)未持《高密市會(huì)議中心使用通知單》聯(lián)系會(huì)務(wù)的單位，會(huì)議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建

設(shè)局辦公室辦理會(huì)議承接手續(xù)。

六、會(huì)議使用單位和所有和會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議中心的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)入會(huì)場請(qǐng)勿吸煙且關(guān)閉通訊工具，自

覺愛護(hù)服務(wù)設(shè)施和用品.若服務(wù)設(shè)施和用品于會(huì)議期間有遺失或者人為損壞的，由使用單位按價(jià)賠償。

七、會(huì)場燈光、音響控制室為設(shè)備重地，除會(huì)議中心管理人員外，其他人員非請(qǐng)莫入。

八、使用單位和和會(huì)人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會(huì)議中心。和會(huì)車輛

要按指定地點(diǎn)停放且自行管理。

工作過失責(zé)任追究辦法

壹、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理和服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制

定本辦法.

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或者不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和

工作效率,貽誤管理和服務(wù)工作，造成不良影響或者傷害公司利益的行為.

三、工作過失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲罰和責(zé)任相適應(yīng)，教育和懲罰相結(jié)合的原則。

四、工作人員于實(shí)施管理和服券過程中，有下列情形之壹的,應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：

1、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無規(guī)定依據(jù)或者違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；

4、超越權(quán)限實(shí)施許可的;

5、對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主司協(xié)調(diào)，相互推委或者遲延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交

或者遲延移交其他部門的；

6、無正當(dāng)理由于規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或者完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

7、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推委、遲延不辦的；

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響運(yùn)營決策正確性的；

9、于履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或者傷害公司利益的。

五、J■作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、同按責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)A批準(zhǔn)，懿作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假，導(dǎo)致審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)

七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果

發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

八、承辦人提出方案或者意見有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工

作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.

九、審核人不采用或者改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，

批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,審核人負(fù)直接責(zé)任.

十、批準(zhǔn)人不采用或者改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的.批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的.批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

十壹、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。

十二、倆人之上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。

十三、對(duì)工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重蚱如下處理：

（壹）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或者書面告誡，且處以罰款的處理：

L所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的，每浮現(xiàn)壹次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響運(yùn)營決策正確性的，每浮現(xiàn)壹次

罰款50元。

3、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推委、遲延不辦的，每浮現(xiàn)壹次罰款50元。

4、因工作失誤或者其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每浮現(xiàn)壹次罰款5