企業(yè)并購(gòu)居間合同承諾書(shū)

企業(yè)并購(gòu)居間合同承諾書(shū)合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止第二章居間服務(wù)內(nèi)容2.1居間服務(wù)的范圍2.2居間服務(wù)的目標(biāo)2.3居間服務(wù)的義務(wù)第三章雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)第四章居間費(fèi)用及支付方式4.1居間費(fèi)用的確定4.2支付方式與時(shí)間第五章保密條款5.1保密信息的范圍與內(nèi)容5.2保密責(zé)任的期限5.3保密條款的違約責(zé)任第六章違約責(zé)任6.1居間方違約責(zé)任6.2甲方違約責(zé)任6.3乙方違約責(zé)任第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議的解決方式7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第八章不可抗力8.1不可抗力的認(rèn)定8.2不可抗力事件的后果第九章合同的變更與解除9.1合同的變更9.2合同的解除第十章通知與送達(dá)10.1通知的方式與內(nèi)容10.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式第十一章合同的完整性與副本11.1合同的完整性11.2合同副本的數(shù)量與分發(fā)第十二章甲方、乙方及居間方的信息12.1甲方的基本信息12.2乙方的基本信息12.3居間方的基本信息第十三章其他條款13.1甲方、乙方與居間方的其他約定13.2對(duì)本合同的解釋與補(bǔ)充第十四章合同的簽署14.1簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.2簽署人的資格與授權(quán)14.3合同的生效時(shí)間合同編號(hào)_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同的定義與解釋1.1.2合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義與解釋1.2適用法律1.2.1適用法律的確定1.2.2法律適用的一般規(guī)則1.3合同的生效與終止1.3.1合同生效的條件1.3.2合同終止的條件與程序第二章居間服務(wù)內(nèi)容2.1居間服務(wù)的范圍2.1.1居間服務(wù)的具體范圍2.1.2服務(wù)范圍的例外情況2.2居間服務(wù)的目標(biāo)2.2.1居間服務(wù)的目標(biāo)確定2.2.2目標(biāo)達(dá)成的評(píng)估與證明2.3居間服務(wù)的義務(wù)2.3.1居間方的義務(wù)2.3.2甲乙雙方的義務(wù)第三章雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方的權(quán)利3.1.2甲方的義務(wù)3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方的權(quán)利3.2.2乙方的義務(wù)第四章居間費(fèi)用及支付方式4.1居間費(fèi)用的確定4.1.1居間費(fèi)用的計(jì)算方式4.1.2費(fèi)用的支付時(shí)間與方式4.2支付方式與時(shí)間4.2.1支付方式的選擇4.2.2支付時(shí)間的確定第五章保密條款5.1保密信息的范圍與內(nèi)容5.1.1保密信息的界定5.1.2保密信息的具體內(nèi)容5.2保密責(zé)任的期限5.2.1保密責(zé)任的期限界定5.2.2保密責(zé)任的期限計(jì)算方式5.3保密條款的違約責(zé)任5.3.1違約責(zé)任的確定5.3.2違約責(zé)任的具體執(zhí)行方式第六章違約責(zé)任6.1居間方違約責(zé)任6.1.1居間方違約的情形6.1.2違約責(zé)任的具體執(zhí)行方式6.2甲方違約責(zé)任6.2.1甲方違約的情形6.2.2甲方違約責(zé)任的具體執(zhí)行方式6.3乙方違約責(zé)任6.3.1乙方違約的情形6.3.2乙方違約責(zé)任的具體執(zhí)行方式第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議的解決方式7.1.1選擇爭(zhēng)議解決方式7.1.2爭(zhēng)議解決方式的具體執(zhí)行7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.2.1選擇仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.2.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)的具體執(zhí)行7.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行7.3.1仲裁結(jié)果的執(zhí)行規(guī)定7.3.2仲裁結(jié)果執(zhí)行的具體方式第八章不可抗力8.1不可抗力的認(rèn)定8.1.1不可抗力的定義8.1.2不可抗力事件的認(rèn)定程序8.2不可抗力事件的后果8.2.1不可抗力事件的后果處理8.2.2不可抗力事件后果的責(zé)任分配第九章合同的變更與解除9.1合同的變更9.1.1合同變更的條件9.1.2合同變更的程序9.2合同的解除9.2.1合同解除的條件9.2.2合同解除的程序第十章通知與送達(dá)10.1通知的方式與內(nèi)容10.1.1通知的方式10.1.2通知的內(nèi)容10.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式10.2.1送達(dá)地址的確定10.2.2聯(lián)系方式的提供第十一章合同的完整性與副本11.1合同的完整性11.1.1合同文件的構(gòu)成11.1.2合同文件的優(yōu)先順序11.2合同副本的數(shù)量與分發(fā)11.2.1合同副本的數(shù)量11.2.2合同副本的分發(fā)程序第十二章甲方、乙方及居間方的信息12.1甲方的基本信息12.1.1甲方的法律名稱12.1.2甲方的注冊(cè)地址與聯(lián)系方式12.2乙方的基本信息12.2.1乙方的法律名稱12.2.2乙方的注冊(cè)地址與聯(lián)系方式12.3居間方的基本信息12.3.1居間方的法律名稱12.3.2居間方的注冊(cè)地址與聯(lián)系方式第十三章其他條款13.1甲方、乙方與居間方的其他約定13.1.1其他約定的內(nèi)容13.1.2其他約定的執(zhí)行方式13.2對(duì)本合同的解釋與補(bǔ)充13.2.1合同解釋的原則13.2.2合同補(bǔ)充的方式第十四章合同的簽署14.1簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.1.1簽署時(shí)間的確定14.1.2簽署地點(diǎn)的選擇14.2簽署人的資格與授權(quán)14.2.1簽署人的資格要求14.2.2簽署人的授權(quán)程序14.3合同的生效時(shí)間14.3.1合同生效的時(shí)間點(diǎn)14.3.2合同生效的條件確認(rèn)甲方簽字：_______________________日期：_______________________乙方簽字：_______________________日期：_______________________居間方簽字：_______________________日期：_______________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款一：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)1.1甲方在合同有效期內(nèi)，享有對(duì)其持有的目標(biāo)公司股份的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。1.2甲方行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情形包括但不限于乙方擬對(duì)外出售其持有的目標(biāo)公司股份，或以其他方式喪失對(duì)該股份的控制權(quán)。1.3甲方行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的具體操作流程如下：1.3.1甲方應(yīng)在得知乙方擬出售股份或喪失控制權(quán)的情形后三十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方發(fā)出書(shū)面通知，表明其行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的意愿。1.3.2乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知后十個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供擬出售股份的相關(guān)信息，包括但不限于股份數(shù)量、價(jià)格、交易條件等。1.3.3甲方應(yīng)在收到乙方提供的信息后十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方回復(fù)是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。如甲方行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，雙方應(yīng)盡快就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致，并簽訂相關(guān)的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。附加條款二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制2.1甲方承諾，在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得將其持有的目標(biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2.2乙方承諾，在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將其持有的目標(biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2.3如甲方或乙方擬轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股份，應(yīng)提前三十個(gè)工作日通知對(duì)方，并給予對(duì)方合理的協(xié)商時(shí)間。如對(duì)方不同意轉(zhuǎn)讓，甲方或乙方不得擅自進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。附加條款三：競(jìng)業(yè)禁止3.1甲方同意，在合同有效期內(nèi)及合同終止后的一年內(nèi)，不得在任何與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.2乙方同意，在合同有效期內(nèi)及合同終止后的一年內(nèi)，不得在任何與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.3如甲方或乙方違反上述競(jìng)業(yè)禁止約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為甲方或乙方從違反約定所得收益的了兩倍。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款四：股權(quán)稀釋保護(hù)4.1如目標(biāo)公司在合同有效期內(nèi)進(jìn)行股權(quán)稀釋，導(dǎo)致乙方持有的股份比例降低，乙方有權(quán)要求甲方按照公平市場(chǎng)價(jià)值，購(gòu)買(mǎi)乙方持有的部分股份，以維持乙方原有的股份比例。4.2甲方應(yīng)在收到乙方購(gòu)買(mǎi)股份的要求后十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供購(gòu)買(mǎi)股份的價(jià)格和條件。4.3乙方應(yīng)在收到甲方提供的購(gòu)買(mǎi)股份的價(jià)格和條件后十個(gè)工作日內(nèi)，決定是否出售股份。如乙方?jīng)Q定出售，雙方應(yīng)盡快簽訂相關(guān)的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。附加條款五：優(yōu)先分紅權(quán)5.1乙方有權(quán)要求目標(biāo)公司在分配利潤(rùn)時(shí)，優(yōu)先滿足乙方的分紅需求。5.2目標(biāo)公司在分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)先扣除乙方應(yīng)得的優(yōu)先分紅額，剩余利潤(rùn)再按照其他股東的持股比例進(jìn)行分配。5.3乙方應(yīng)按照其持有的股份比例，獲得優(yōu)先分紅。如目標(biāo)公司的利潤(rùn)分配政策發(fā)生變更，導(dǎo)致乙方無(wú)法按照其持有的股份比例獲得優(yōu)先分紅，乙方有權(quán)要求甲方予以補(bǔ)償。附加條款六：決策權(quán)6.1乙方有權(quán)參與目標(biāo)公司的重大決策，包括但不限于公司戰(zhàn)略、投資、融資、資產(chǎn)處置等。6.2甲方應(yīng)尊重乙方的決策權(quán)，如甲方擬進(jìn)行重大決策，應(yīng)提前三十個(gè)工作日通知乙方，并給予乙方合理的協(xié)商時(shí)間。如乙方不同意甲方的決策，甲方不得擅自進(jìn)行決策。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款七：中介費(fèi)用7.1雙方同意，在本次交易中，如有第三方中介機(jī)構(gòu)參與，中介費(fèi)用應(yīng)由甲方承擔(dān)。7.2甲方應(yīng)在交易完成后的十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付中介費(fèi)用。7.3中介費(fèi)用支付的具體金額和方式，雙方應(yīng)在中介機(jī)構(gòu)確定后協(xié)商確定。附加條款八：中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)8.1第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照雙方的要求，提供專業(yè)、公正、高效的服務(wù)。8.2第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得泄露雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。8.3第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)本次交易的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審查，并出具相應(yīng)的審查意見(jiàn)。附加條款九：中介機(jī)構(gòu)的更換9.1如雙方對(duì)第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)不滿意，有權(quán)要求更換中介機(jī)構(gòu)。9.2更換中介機(jī)構(gòu)的具體程序如下：9.2.1雙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，選擇新的中介機(jī)構(gòu)附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1、《居間服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明》2、《雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)規(guī)定》3、《居間費(fèi)用及支付方式詳細(xì)條款》4、《保密條款詳細(xì)規(guī)定》5、《違約行為及認(rèn)定詳細(xì)說(shuō)明》6、《爭(zhēng)議解決詳細(xì)流程》7、《合同變更與解除詳細(xì)條款》8、《通知與送達(dá)詳細(xì)規(guī)定》9、《合同的完整性與副本詳細(xì)規(guī)定》10、《甲方、乙方及居間方信息表》11、《其他條款及補(bǔ)充規(guī)定》12、《合同簽署授權(quán)書(shū)》13、《合同生效證明》14、《違約金計(jì)算方式說(shuō)明》二、違約行為及認(rèn)定：1、甲方未按照約定提供服務(wù)或未達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。2、乙方未按照約定支付費(fèi)用或未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。3、居間方未按照約定進(jìn)行居間服務(wù)的，視為違約。4、甲方、乙方違反合同中的其他條款，視為違約。5、違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款和法律規(guī)定。三、法律名詞及解釋：1、居間服務(wù)：指居間方在甲方和乙方之間溝通、協(xié)調(diào)、促成交易的行為。2、違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3、不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并且不能克服的客觀情況。4、爭(zhēng)議解決：指雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的糾紛通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1、問(wèn)題：甲方未按照約定提供服務(wù)。解決辦法：雙方協(xié)商解決，甲方按時(shí)提供服務(wù)或解釋原因并采取補(bǔ)救措施。2、問(wèn)題：乙方未按照約定支付費(fèi)用。解決辦法：雙方協(xié)商解決，乙方按時(shí)支付費(fèi)用