公司治理與股東關(guān)系制度

公司整治與股東關(guān)系制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司整治，維護(hù)股東權(quán)益，保障公司運(yùn)營的公平、公正、透亮，訂立本公司整治與股東關(guān)系制度（以下簡稱“本制度”）。第二條本制度適用于我公司（以下簡稱“公司”）的全體公司職工和股東,旨在加強(qiáng)公司整治，確保公司決策的科學(xué)性、決策的合法性、決策的合規(guī)性。第三條公司整治是指公司內(nèi)部與外部相關(guān)方之間的一系列權(quán)力和責(zé)任的調(diào)配關(guān)系，包含公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、決策流程以及公司與股東之間的合作關(guān)系。第四條公司股東關(guān)系是指公司與股東之間的合作與溝通關(guān)系，包含股東權(quán)益保護(hù)、信息披露、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、利潤調(diào)配等方面的事宜。第五條公司整治與股東關(guān)系應(yīng)遵從法律法規(guī)、公司章程以及本制度的規(guī)定，建立健全的公司整治結(jié)構(gòu)和有效的股東參加機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司的可連續(xù)發(fā)展和股東價(jià)值最大化。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第六條公司董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行重點(diǎn)決策，保障公司努力探求長期利益最大化。第七條公司董事會(huì)由董事構(gòu)成，任期為三年，董事人數(shù)總額不少于5人，其中至少有三分之一的董事應(yīng)為獨(dú)立董事。第八條公司董事會(huì)設(shè)立特地委員會(huì)，包含戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司決策的合法性、合規(guī)性以及相關(guān)決策的執(zhí)行情況。第九條公司設(shè)立總經(jīng)理職務(wù)，由董事會(huì)聘任總經(jīng)理，總經(jīng)理是公司的日常經(jīng)營管理者，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，確保公司運(yùn)營的高效與有效。第十條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事構(gòu)成，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及公司管理層的行為，保障公司決策的合法性和透亮性。第三章股東權(quán)益保護(hù)第十一條公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東合法權(quán)益能夠得到平等、公正的保護(hù)。第十二條公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向股東供應(yīng)信息，包含公司的經(jīng)營情形、財(cái)務(wù)情形以及其他與股東權(quán)益相關(guān)的信息。第十三條公司應(yīng)建立完善的股東溝通渠道，及時(shí)回應(yīng)股東關(guān)切，促進(jìn)與股東的有效溝通與合作。第十四條公司應(yīng)保護(hù)股東的知情權(quán)，及時(shí)向股東披露公司的重點(diǎn)事項(xiàng)、重點(diǎn)決策和風(fēng)險(xiǎn)情況。第十五條公司應(yīng)確保股東的股東會(huì)議權(quán)利得到充分保障，股東會(huì)議是股東行使權(quán)益和參加公司整治的緊要形式。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十六條股東可以依據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，自己樂意轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)。第十七條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過股權(quán)交易所或其他合法途徑進(jìn)行，保障股東享有平等的轉(zhuǎn)讓權(quán)利和利益。第十八條公司應(yīng)建立健全的股權(quán)轉(zhuǎn)讓機(jī)制，確保股東權(quán)益的有序轉(zhuǎn)移和市場的公正、公開、透亮。第十九條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，防止掌控市場或損害股東利益的行為發(fā)生。第二十條公司應(yīng)依法處理各類股權(quán)糾紛，保障股東的合法權(quán)益。第五章利潤調(diào)配第二十一條公司利潤調(diào)配應(yīng)依據(jù)公司當(dāng)年的盈余情況、經(jīng)營情形、發(fā)展需要和股東的權(quán)益等因素進(jìn)行綜合考慮。第二十二條公司利潤調(diào)配應(yīng)遵從公平、公正、合法的原則，確保股東的合法權(quán)益得到充分保障。第二十三條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)利潤調(diào)配的信息披露，及時(shí)向股東披露利潤調(diào)配政策和方案。第二十四條公司應(yīng)建立健全的利潤調(diào)配機(jī)制，確保利潤調(diào)配的透亮度和規(guī)范性。第二十五條公司利潤調(diào)配應(yīng)遵從法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得損害公司的連續(xù)發(fā)展和股東的長期利益。第六章違規(guī)處理第二十六條對(duì)于違反本制度的公司職工和股東，將依法依規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的處理措施，包含但不限于警告、懲罰、解除勞動(dòng)合同、撤銷董事資格、追究法律責(zé)任等。第二十七條公司職工和股東有權(quán)提起申訴，公司將依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，嚴(yán)厲處理并及時(shí)反饋處理結(jié)果。第二十八條公司將定期對(duì)公司整治與股東關(guān)系制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其與法律法規(guī)和公司發(fā)展需要的全都性。第二十九條公司將對(duì)公司整治與股東關(guān)系制度的宣傳和培訓(xùn)進(jìn)行加強(qiáng)，提高全體公司職工和股東的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。第三十條本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部，如有需要，公司董事會(huì)有權(quán)對(duì)本制度進(jìn)行修改和增補(bǔ)。附則本制度自頒布之日起生效，全部公司職工和股東均應(yīng)嚴(yán)格遵守