廣道數(shù)字-2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的可行性論證分析報(bào)告_第1頁(yè)
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股票代碼:839680股票簡(jiǎn)深圳市廣道數(shù)字技術(shù)股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的可行性論證分析報(bào)告2深圳市廣道數(shù)字技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)是北京證券交易所上市的公司。為滿足公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),提升公司盈利能力,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”)和公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)18,050,541股),),模、多樣性的特點(diǎn),特別是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。這使得數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景日益復(fù)雜,數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)不再僅面向于結(jié)構(gòu)化的OLTP數(shù)據(jù)交易,需要進(jìn)一步擴(kuò)根據(jù)工信部發(fā)布的《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:“數(shù)據(jù)是新時(shí)代重要的生產(chǎn)要素,是國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源;大數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)的集合,以容量大、類型多、速度快、精度準(zhǔn)、價(jià)值高為主要特征,是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新動(dòng)力,是提升政府治理能力的新途徑,是重塑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新機(jī)遇;大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)生成、采集、存儲(chǔ)、加工、分析、服務(wù)為主的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),是激活數(shù)據(jù)要素潛能的關(guān)鍵支撐,是加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的重要引擎”。受到大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟、各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)和智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)展、物聯(lián)網(wǎng)終端的大規(guī)模落地等因素驅(qū)動(dòng),中國(guó)的數(shù)據(jù)量呈爆炸科技高速發(fā)展和政策重點(diǎn)支持助力中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)加速,金融、工業(yè)及政務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)開(kāi)始快速發(fā)展,數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)大規(guī)模、多樣性的特點(diǎn),也對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)處理各種數(shù)據(jù)類型的能力提出更高的要求,數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)3首位,占全球比重近三分之一;新型基礎(chǔ)設(shè)施也發(fā)展迅速,已建成全球規(guī)模最大、覆蓋廣泛、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,5G基站占全球60%和在用數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模位居世界第二。但目前,中國(guó)工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率不高,規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)字化投入比例為0.5%-1%,而歐美企業(yè)這一比例為得益于中國(guó)工業(yè)數(shù)字化廣闊發(fā)展空間和數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,數(shù)字工業(yè)化軟件行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)咨詢統(tǒng)計(jì),2022年,中國(guó)數(shù)字化工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,407億元,2018—2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.1%;預(yù)計(jì)未來(lái)隨著信息化發(fā)展進(jìn)入快車道,拉動(dòng)工業(yè)數(shù)字化軟件需求不斷增長(zhǎng);同時(shí)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求步伐加快,重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控化率提高,數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及,預(yù)計(jì)2027年中國(guó)數(shù)字化工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,362.6億元,2023—2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.1%。分領(lǐng)域來(lái)看、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)數(shù)字化軟件市場(chǎng)規(guī)模最高。2022年達(dá)到288.2億元,預(yù)計(jì)2027年2024年,由國(guó)家數(shù)據(jù)局等十七部門印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》,在“重點(diǎn)行動(dòng)”中提出將“支持工業(yè)制造類企業(yè)融合設(shè)計(jì)、仿真、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù),培育數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)品研發(fā)新模式”“支持企業(yè)整合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)行數(shù)據(jù),提升預(yù)測(cè)性維護(hù)和增值服務(wù)等能力”“支持制造業(yè)企業(yè)聯(lián)合軟件企業(yè),基于設(shè)計(jì)、仿真、實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)、運(yùn)行等數(shù)據(jù)積極探索多維度的創(chuàng)新應(yīng)用,開(kāi)發(fā)創(chuàng)成式設(shè)計(jì)、虛實(shí)融合試驗(yàn)、智能無(wú)人裝備等方面的新型工2024年,全國(guó)普通高校畢業(yè)生規(guī)模達(dá)1179萬(wàn),同比增長(zhǎng)21萬(wàn)人,然而,受經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等多方面因素疊加的影響下,現(xiàn)階段我國(guó)市場(chǎng)4招聘需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì),供需不匹配致使高校畢業(yè)生正在面臨著嚴(yán)峻的就業(yè)形勢(shì)。另一方面,受工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型加速影響,我國(guó)制造業(yè)對(duì)高技能勞根據(jù)教育部、人社部、工信部聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域,人才缺口在2020年超過(guò)1900萬(wàn)人、2025年人才缺口更是接近3000萬(wàn)人。2022年,中共中央辦公廳和國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代高技能人才隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》并提出,到“十四五”時(shí)期末,技能人才占就業(yè)人員的比例達(dá)到30%以上,高技能人才占技能人才的比國(guó)家建設(shè)職業(yè)教育體系的目標(biāo),以及現(xiàn)有職業(yè)技術(shù)院校在工業(yè)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求下提升數(shù)字人才培養(yǎng)能力的需求,都催生了工業(yè)數(shù)字化相關(guān)職業(yè)教公司經(jīng)過(guò)多年數(shù)字領(lǐng)域的深耕,在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)智能分析方面形成了技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)積累。結(jié)合近年來(lái)內(nèi)外部環(huán)境的變化和對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的論證和判斷,公司主動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)布局進(jìn)行轉(zhuǎn)型調(diào)整,尋找數(shù)字化業(yè)務(wù)的第二曲線,確定了數(shù)字業(yè)務(wù)領(lǐng)域工業(yè)數(shù)字化方向作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),明確了“一個(gè)核心兩個(gè)輪子”的新時(shí)期發(fā)展戰(zhàn)略,即:“以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ),服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展;以自主創(chuàng)新+國(guó)際合作雙引擎為驅(qū)動(dòng)?!?024年9月,公司與西門子工業(yè)軟件簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定在教育、科研和政府創(chuàng)新中心領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。目前,雙方已經(jīng)正式簽署商務(wù)合同,廣道數(shù)字成為西門子工業(yè)軟件大中華區(qū)(不含臺(tái)灣)針對(duì)特定教育、科研版軟件產(chǎn)品的獨(dú)家OEM合作伙伴以及唯一總代理商(VAD),并將在政府創(chuàng)新中心領(lǐng)域作為西門子聯(lián)合解決方案伙伴和運(yùn)營(yíng)服務(wù)伙伴與西門子共同開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模將快速擴(kuò)大,并隨之產(chǎn)生大量軟硬件采購(gòu)及OEM產(chǎn)品化相關(guān)5的營(yíng)運(yùn)資金需求。未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,公司資金需求將不斷增加。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金,公司營(yíng)運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充,緩解公司資金壓力,提升公司盈利能力與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性,提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí),本次發(fā)行募集資金為公司未來(lái)開(kāi)展工業(yè)數(shù)字化及數(shù)字化人才培養(yǎng)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障,有利于本次發(fā)行募集的資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,有利于公司積極健康的發(fā)展,進(jìn)而提高上市公司的整體盈利能力。近年來(lái),公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,除通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金外,主要通過(guò)銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營(yíng)之需。本次募集資金到位后,有利于緩解公司經(jīng)營(yíng)層面的資金壓力,公司資產(chǎn)負(fù)債率以及短期借款將有效降低,公二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略,滿足營(yíng)運(yùn)資公司經(jīng)過(guò)多年數(shù)字領(lǐng)域的深耕,在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)智能分析方面形成了技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)積累。結(jié)合近年來(lái)內(nèi)外部環(huán)境的變化和對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的論證和判斷,公司主動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)布局進(jìn)行轉(zhuǎn)型調(diào)整,尋找數(shù)字化業(yè)務(wù)的第二曲線,確定了數(shù)字業(yè)務(wù)領(lǐng)域工業(yè)數(shù)字化方向作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),明確了“一個(gè)核心兩個(gè)輪子”的新時(shí)期發(fā)展戰(zhàn)略,即:“以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ),服務(wù)新轉(zhuǎn)型發(fā)展,公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大,公司資金需求將不斷增加。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后,將一定程度滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所帶來(lái)的新增營(yíng)運(yùn)資金需求,從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于(二)降低負(fù)債水平,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力近年來(lái),公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,除通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金外,主要通過(guò)銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營(yíng)之需,截至6本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款,有助于公司增加融資渠道、改善資本結(jié)構(gòu)、提升償債能力、降低財(cái)務(wù)杠桿,能夠整體提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與業(yè)務(wù)規(guī)模,進(jìn)而為公司的(三)增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定,促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)科技有限公司。通過(guò)本次發(fā)行,控股股東及實(shí)際控制人將提高持股比例,有利于鞏固其對(duì)公司的控股地位,提高公司控制權(quán)的穩(wěn)定性,也有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益,保障公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,維護(hù)公司中小股東的利三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)的本次向特定對(duì)象發(fā)行股票本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍和數(shù)量符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)本次發(fā)行對(duì)象深圳置身事內(nèi)科技有限公司具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,并具備相應(yīng)的資金實(shí)力。本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《注冊(cè)管理辦法》綜上所述,本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)均符合《注冊(cè)管理辦四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的7本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.31元/股,不低于本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若國(guó)家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)原則等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見(jiàn),公若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的,本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行其中:P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D為每股分紅派息金額,N為每股資本公積本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)并在北京證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露,并擬提交股東大會(huì)審議,尚需北京證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注綜上所述,本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合《注冊(cè)管理辦8本次發(fā)行符合《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,公司符合向特定對(duì)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定,即本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式,在北京證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后,在有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行,不存在采用廣告、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)方式發(fā)行的本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定:“上市公司發(fā)行新股,應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件,具體管理辦法由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定?!?)具有獨(dú)立、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力,不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)有重大不3)最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載,未被出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響已經(jīng)消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組(2)發(fā)行人不存在下列不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形,符合《注冊(cè)管理1)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪,存在欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他涉及國(guó)家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、92)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人,現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近一年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、北交所公開(kāi)譴責(zé);或因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論4)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人被列入失信被執(zhí)行人名單且情形未發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東將嚴(yán)格遵守《注冊(cè)管理辦法》第十四條相關(guān)規(guī)定,不向發(fā)行對(duì)象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾,也不直接或者通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供發(fā)行人擬將募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款。最近一期末不存在持有金額較大的財(cái)務(wù)性投資,不適用保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)上市公司本次募集資發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《注冊(cè)管理辦法》相關(guān)規(guī)定制定,符合其中關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)條件,符合《北京證交發(fā)行人預(yù)計(jì)申請(qǐng)股票在北交所上市時(shí)仍符合相應(yīng)的發(fā)行條件,符合《北交4、公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍,不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)經(jīng)查詢,公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)綜上所述,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《公司法》《證券法》《注本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),且已在北交所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露,履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)、北交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予綜上所述,公司不存在不得發(fā)行證券的情形,本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,審議程序公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案經(jīng)董事會(huì)審慎研究后通過(guò),本次發(fā)行方案的實(shí)施將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增加公司資本實(shí)力及盈利能力,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定信息披露公司將召開(kāi)股東大會(huì)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案,關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及的關(guān)聯(lián)股東回避表決,非關(guān)聯(lián)股東將對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案進(jìn)行公平的表決。股東大會(huì)就發(fā)行本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),中小投資

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