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公司章程制度第一章總則第一條章程目的本公司章程的訂立旨在規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理,明確公司的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、制度流程及各方權(quán)益,保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展。第二條適用范圍本章程適用于本公司全部員工、董事、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)方面。第三條章程遵守全部公司成員應(yīng)嚴(yán)格遵守本章程的規(guī)定,不得擅自更改、違反或規(guī)避公司章程,如需修改章程,須經(jīng)合法程序并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第二章公司組織架構(gòu)第四條公司組織形式本公司為有限責(zé)任公司,依法設(shè)立,依法享有獨(dú)立法人資格。第五條公司權(quán)力機(jī)構(gòu)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)包含股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。1.股東大會(huì)(或股東會(huì))公司股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東構(gòu)成,履行下列職權(quán):—選舉和罷黜董事、監(jiān)事;—審議和決議公司重點(diǎn)事項(xiàng);—審議和決議公司章程的修改;—審核公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告等。2.董事會(huì)董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),職責(zé)如下:—實(shí)施股東大會(huì)的決議;—確定公司的總體經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略;—選聘和解雇高級(jí)管理人員;—決議公司的投資計(jì)劃等。3.監(jiān)事會(huì)(或監(jiān)事)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),職權(quán)包含:—監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng);—檢查和審核公司的財(cái)務(wù)情形;—提出有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議;—對(duì)董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督等。第六條公司管理層級(jí)本公司設(shè)有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等管理層級(jí)。1.董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)是公司法定代表人,負(fù)責(zé)公司的整體管理和決策,行使下列職權(quán):—召集和主持股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議;—組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);—代表公司與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通等。2.總經(jīng)理總經(jīng)理是公司的執(zhí)行負(fù)責(zé)人,具體職責(zé)如下:—負(fù)責(zé)公司的日常管理和運(yùn)營(yíng);—組織和協(xié)調(diào)各部門間的合作;—具體落實(shí)董事會(huì)的決策等。3.部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)所屬部門的具體管理工作,包含但不限于人力資源、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、技術(shù)等部門。第三章公司職責(zé)分工第七條董事職責(zé)公司董事負(fù)責(zé)全面監(jiān)督和管理公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體職責(zé)如下:—審議和決議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃;—監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形和會(huì)計(jì)核算;—決策公司的重點(diǎn)投資和擴(kuò)張計(jì)劃;—確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)等。第八條高級(jí)管理人員職責(zé)公司的高級(jí)管理人員包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理等,具體職責(zé)如下:—負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理;—組織和協(xié)調(diào)各部門間的合作;—落實(shí)董事會(huì)的決策;—訂立公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。第九條部門負(fù)責(zé)人職責(zé)部門負(fù)責(zé)人具體職責(zé)如下:—組織和管理部門內(nèi)的日常工作;—訂立部門的工作目標(biāo)和計(jì)劃;—引導(dǎo)和幫助部門員工;—供應(yīng)決策支持和資源等。第四章公司制度流程第十條人事管理制度公司應(yīng)建立健全的人事管理制度,明確招聘、職級(jí)晉升、薪酬福利、培訓(xùn)發(fā)展等方面的政策和流程,確保公平、公正、公開。第十一條財(cái)務(wù)管理制度公司應(yīng)建立完善的財(cái)務(wù)管理制度,包含會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)掌控等方面的規(guī)定,確保財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性和有效性。第十二條項(xiàng)目管理制度公司應(yīng)建立科學(xué)的項(xiàng)目管理制度,包含項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃執(zhí)行、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)定,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行和實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。第十三條內(nèi)部溝通制度公司應(yīng)建立暢通有效的內(nèi)部溝通制度,包含定期會(huì)議、工作報(bào)告、信息發(fā)布等方式,確保各級(jí)管理人員和員工之間的溝通流暢,信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第十四條績(jī)效考核制度公司應(yīng)建立科學(xué)公正的績(jī)效考核制度,包含目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效評(píng)估、激勵(lì)機(jī)制等方面的規(guī)定,確保公司全體成員的奮斗目標(biāo)與公司發(fā)展目標(biāo)相全都。第五章其他事項(xiàng)第十五條章程修改本章程的修改需經(jīng)過章程的召開并實(shí)現(xiàn)出席人數(shù)的四分之三以上的股東同意方可生效,修改后的章程須報(bào)相關(guān)政府主管部門備案。第十六條章程解釋與執(zhí)行本章程的解釋權(quán)和執(zhí)行權(quán)屬于董事會(huì),董事會(huì)可依據(jù)實(shí)際情況對(duì)本章程進(jìn)行解釋和調(diào)整,解釋和調(diào)整后
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