公務(wù)車輛定點加油服務(wù)投標方案（技術(shù)方案）

公務(wù)車輛定點加油服務(wù)投標方案

目錄

第一章項目整體服務(wù)設(shè)想..........................11

第一節(jié)項目概述...............................11

一、項目背景................................11

二、項目指導思想...........................11

三、服務(wù)內(nèi)容...............................12

四、服務(wù)期限...............................12

第二節(jié)整體工作設(shè)想...........................12

一、總體目標...............................12

二、整體設(shè)想................................13

三、服務(wù)要求...............................14

四、油品要求................................15

五、車輛定點加油服務(wù)程序...................15

六、燃油要求及計量設(shè)備要求................16

七、人員配置及設(shè)施設(shè)備配置.................17

八、服務(wù)承諾................................17

九、監(jiān)督與管理.............................18

第三節(jié)項目管理方案...........................18

一、安全生產(chǎn)方針...........................19

二、工作目標...............................19

三、指導思想...............................20

四、管理思路...............................20

第二章項目管理制度..............................24

1

第一節(jié)項目行政管理制度.......................24

第二節(jié)項目合同管理制度.......................27

第三節(jié)項目檔案管理制度.......................32

第四節(jié)安全管理制度...........................48

第五節(jié)加油站帳表冊單管理制度.................49

第六節(jié)加油站貨款管理制度.....................51

第七節(jié)加油站衛(wèi)生責任制度.....................55

第八節(jié)加油站獎懲管理制度.....................56

第九節(jié)加油站信息系統(tǒng)應用管理制度.............61

第十節(jié)非油品商品管理制度.....................62

第十一節(jié)交接班管理制度.......................66

第十二節(jié)特種作業(yè)人員管理制度.................69

第十三節(jié)設(shè)備檢修維修管理制度.................72

第十四節(jié)職業(yè)衛(wèi)生管理制度....................78

第十五節(jié)勞動防護用品(器具)管理制度.........81

第十六節(jié)特種設(shè)備管理制度.....................83

第十七節(jié)票證管理制度.........................85

第十八節(jié)進出車輛、人員管理制度...............87

第三章項目管理機構(gòu)與人員配備.....................89

第一節(jié)項目管理機構(gòu)...........................89

一、項目管理機構(gòu)設(shè)置......................89

二、組織基本制度...........................89

三、組織架構(gòu)................................91

四、定點加油項目機構(gòu)人員...................92

2

第二節(jié)人員配備管理...........................92

一、對管理人員的要求.......................92

二、本項目管理人員配備.....................94

第三節(jié)項目人員崗位職責.......................96

一、站長崗位職責...........................96

二、班組長崗位職責.........................97

三、安全員崗位職責.........................98

四、加油員崗位職責.........................98

五、開票員崗位職責.........................99

六、計帳員崗位職責.........................99

七、計量員崗位職責.........................100

八、發(fā)卡員崗位職責.........................101

九、便利店治理員崗位職責...................102

十、維修員崗位責任制.....................103

十一、義務(wù)消防隊員職責...................104

第四章物資裝備計劃.............................105

第一節(jié)項目擬投入的裝備.....................105

一、加油站點.............................105

二、加油服務(wù)軟硬件設(shè)備...................106

三、加油站主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施...............107

第二節(jié)加油站設(shè)備介紹.......................109

一、加油站設(shè)備的名稱及組成、作用.........109

二、加油站常見的設(shè)備故障及解決方案.........116

三、加油站設(shè)備維護.........................125

3

第五章定點加油服務(wù)實施方案.....................142

第一節(jié)項目運行方案..........................142

一、加油站HSSE管理......................142

二、油站數(shù)質(zhì)量管理.......................143

三、加油站設(shè)備管理........................144

四、加油站形象管理.......................145

五、服務(wù)管理..............................146

六、經(jīng)營管理.............................153

七、加油卡管理...........................153

八、員工管理..............................153

九、應急處置..............................155

第二節(jié)服務(wù)實施制度..........................155

第三節(jié)操作規(guī)程.............................156

一、加油機操作規(guī)程.......................156

二、加油站配電室及控制柜操作規(guī)程.........158

三、卸油操作規(guī)程..........................160

四、計量操作規(guī)程.........................160

五、清罐操作規(guī)程..........................162

六、型辛烷值測量儀操作規(guī)程...............164

第四節(jié)加油站監(jiān)督考核方案...................166

一、技術(shù)員及倒班人員......................166

二、核算員................................169

三、加油員................................172

第六章質(zhì)量保證措施.............................177

4

第一節(jié)質(zhì)量控制措施.........................177

一、質(zhì)量管理目標...........................177

二、質(zhì)量管理基本要求.....................177

三、油品知識...............................177

四、油品進水風險管理要求...................179

五、防止油品被置換風險管理要求...........181

六、防止油品加錯...........................181

七、油品質(zhì)量日常管理要求.................182

八、領(lǐng)導干部帶班制度.......................183

第二節(jié)供應商管理措施.........................184

第三節(jié)變更管理措施...........................186

第四節(jié)油品儲存保管養(yǎng)護管理措施.............188

第五節(jié)油品質(zhì)量抽檢制度.....................192

第六節(jié)加油站留樣制度.......................196

第七節(jié)特別監(jiān)管站日常管理要求...............196

第七章員工培訓方案.............................198

第一節(jié)培訓總體策劃...........................198

一、培訓目的...............................198

二、加油站的培訓形式分類.................198

三、培訓要求...............................199

第二節(jié)工作知識培訓...........................199

一、油品的危險性.........................199

二、加油站安全管理規(guī)定...................201

三、職工素養(yǎng)...............................202

5

四、加油員工作流程.......................203

五、加油站衛(wèi)生...........................205

六、交接班.................................205

七、緊急處理...............................207

第三節(jié)安全教育培訓方案.......................213

一、目的...................................213

二、適用范圍...............................213

三、職責...................................213

四、工作程序.............................213

五、記錄...................................217

第四節(jié)職業(yè)衛(wèi)生宣教培訓制度...................218

第八章安全文明管理方案.........................223

第一節(jié)安全生產(chǎn)方案...........................223

一、安全生產(chǎn)責任制.......................223

二、安全生產(chǎn)費用措施.....................233

三、安全生產(chǎn)會議管理措施...................234

四、安全生產(chǎn)獎懲管理措施.................237

五、生產(chǎn)設(shè)施管理方案.....................238

六、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理方案.............240

七、安全生產(chǎn)標準化自評管理方案...........242

八、加油站油品管理方案.....................243

第二節(jié)安全保障方案...........................250

一、管理部門和安全管理人員的配置規(guī)定.......250

二、管理部門、基層班組安全活動管理方案.....251

6

三、安全作業(yè)管理措施.....................253

四、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其

他要求的制度...............................272

五、風險評價管理制度.....................275

六、事故管理措施...........................282

七、外來人員安全管理措施.................285

八、監(jiān)視和測量設(shè)備管理方案.................288

九、隱患治理方案...........................290

十、安全檢查管理方案.....................291

十一、安全責任考核方案...................294

第三節(jié)文明環(huán)保措施...........................296

一、加油站環(huán)保制度.........................296

二、環(huán)境保護預防削減措施.................296

三、員工健康與勞保措施...................299

第九章消防安全保障措施.........................300

第一節(jié)罐區(qū)安全管理措施.....................300

第二節(jié)卸油安全管理措施.......................301

第三節(jié)廢棄物處理管理措施...................302

第四節(jié)防火、防爆管理措施.....................304

第五節(jié)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理措施.........312

第六節(jié)消防管理措施...........................314

第七節(jié)應急救援管理措施.....................316

第十章售后服務(wù)承諾.............................319

第一節(jié)服務(wù)承諾...............................319

7

第二節(jié)油品數(shù)質(zhì)量投訴處理制度...............320

第三節(jié)售后服務(wù)方案...........................321

第十一章應急處理方案...........................324

第一節(jié)總體預案...............................324

第二節(jié)服務(wù)糾紛應急預案.....................328

第三節(jié)加油站火災爆炸應急預案...............336

第四節(jié)加油站跑冒油品應急預案...............340

第五節(jié)加油站混油應急預案.....................344

第六節(jié)加油站治安事件應急預案...............346

第七節(jié)加油站洪汛災害應急預案...............348

第八節(jié)加油站成品油供應短缺應急預案...........350

第九節(jié)加油站外線停電應急預案...............352

第十節(jié)加油站交通事故應急預案...............354

第十一節(jié)加油站防臺風應急預案...............356

第十二節(jié)加油站衛(wèi)生健康應急預案.............357

第十三節(jié)加油站防雷擊應急預案...............359

第十四節(jié)加油站數(shù)質(zhì)量糾紛、媒體曝光、系統(tǒng)外檢查應

急預案........................................360

第十五節(jié)加油站地震災害應急預案.............364

溫馨提示：本方案目錄中的內(nèi)容在word文檔內(nèi)均有詳

細闡述，如需查閱，請購買后下載。

8

說明

一、如招標文件評分標準要求“項目整體設(shè)想”詳情可

見本文第一章。

二、如招標文件評分標準要求“項目管理制度”詳情可

見本文第二章。

三、如招標文件評分標準要求“項目管理機構(gòu)與人員配

備”詳情可見本文第三章。

四、如招標文件評分標準要求“物資裝備”詳情可見本

文第四章。

五、如招標文件評分標準要求“服務(wù)實施方案”詳情可

見本文第五章。

六、如招標文件評分標準要求“質(zhì)量保證措施”詳情可

見本文第六章。

七、如招標文件評分標準要求“員工培訓方案”詳情可

見本文第七章。

八、如招標文件評分標準要求“安全文明管理方案”詳

情可見本文第八章。

九、如招標文件評分標準要求“消防安全保障措施”詳

情可見本文第九章。

十、如招標文件評分標準要求“售后服務(wù)承諾”詳情可

見本文第十章。

十一、如招標文件評分標準要求“應急處理方案”詳情

可見本文第十一章。

9

編制依據(jù)

本投標方案的主要編制依據(jù)為下列文件、規(guī)范：

1.《危險化學品安全管理條例》;

2.《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》;

3.本項目招標文件；

4.其他相關(guān)文件。

(如有最新法律法規(guī)，從其規(guī)定。)

(以下內(nèi)容根據(jù)招標文件及項目實際情況進行修改)

10

第一章項目整體服務(wù)設(shè)想

第一節(jié)項目概述

(投標人根據(jù)項目情況自行編制)

一、項目背景

為進一步完善單位公務(wù)車輛管理制度，為單位公務(wù)車提

供便利，對XX單位的公務(wù)車輛加油進行管理，加強車輛加

油管理，提高財政資金的使用效益，節(jié)約財政資金，促進廉

政建設(shè)。

XX年之前，XX單位的車輛定點加油管理工作主要由后

勤服務(wù)中心負責，因為缺乏其他部門的監(jiān)督和專業(yè)人員的審

核，所以容易產(chǎn)生定價不合理、財政資金浪費以及滋生腐敗

等現(xiàn)象，也為單位公務(wù)車加油帶來了極大的不便。為進一步

完善XX單位辦工務(wù)車輛管理制度，加強車輛定點加油管理，

提高財政資金使用效益，節(jié)約財政資金，促進廉政建設(shè)，經(jīng)

XX單位研究決定，XX單位從XX年XX月XX日起通過招標確

定供應商為單位進行為期三年的單位公務(wù)用車定點加油服

務(wù)。

二、項目指導思想

根據(jù)《XX單位XX年微觀反腐重點工作方案》的部署要

求，XX單位負責的“五個一”工作中的重點工作為實行公務(wù)

車輛加油定點招標，實現(xiàn)加油數(shù)據(jù)的全面監(jiān)控、預警分析、

11

領(lǐng)導決策提供有力支撐。堅持公開、公平、公正原則；確保

質(zhì)量、節(jié)省開支原則；嚴格管理、提高效率原則；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、

強化監(jiān)督原則。

三、服務(wù)內(nèi)容

為XX單位公務(wù)車輛提供定點加油服務(wù)。

四、服務(wù)期限

為XX單位公務(wù)車輛提供X年定點加油服務(wù)。

第二節(jié)整體工作設(shè)想

一、總體目標

針對采購單位的需求，我公司始終堅持“服務(wù)為先、品

質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以用戶

需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的

服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力

于為用戶量身定制出完美解決方案，滿足車輛定點加油項目

服務(wù)的需求。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)

營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責

任積極響應可持續(xù)發(fā)展的號召，投身于生態(tài)環(huán)境的保護，在

發(fā)展模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對生態(tài)環(huán)境的保護與經(jīng)濟社會的

12

發(fā)展做出了突出貢獻。

采購單位此次采購的主要目的是滿足采購單位車輛加

油服務(wù)的需求，通過提供定點車輛加油服務(wù)，滿足采購單位

的日常車輛用油需求，減少采購單位的負擔，提高采購單位

自身的工作效率。針對采購單位此次采購，我方在仔細研讀

招標文件的內(nèi)容后，組織人員就采購事項進行了實地考察和

分析，力求為采購方提供滿意的服務(wù)。

二、整體設(shè)想

根據(jù)本次XX單位公務(wù)用車平臺車輛定點加油服務(wù)項目

的要求，我們企業(yè)做出如下服務(wù)的整體設(shè)想。

(一)車輛售后跟蹤服務(wù)。我們努力提高業(yè)務(wù)接待質(zhì)量，

建立車輛定點加油服務(wù)檔案、客戶投訴、客戶跟蹤信息反饋、

電話回訪、客戶管理等機制，根據(jù)車輛加油情況、公里數(shù)和

車輛檔案，由專人提前向客戶通知加油時間、制定保養(yǎng)措施、

提供技術(shù)咨詢等服務(wù)。做客戶的汽車管理員。

(二)為了更好的為單位公務(wù)用車服務(wù)，我公司將努力

降低加油成本，將加油價格定為低于XX市大型加油站同等

質(zhì)量同等價格的XX%以上收費。我們鄭重承諾24小時市內(nèi)免

費加油救援，省內(nèi)救援只收取燃料及路橋費，特殊救援只計

成本的方式竭誠為客戶服務(wù)。救援電話：XXXXXX。

(三)嚴格履行我們公司對單位汽車定點加油采購服務(wù)

承諾書，嚴格執(zhí)行企業(yè)收費標準，實行明碼標價、優(yōu)惠公開，

公示汽車加油計價公式。如價格有調(diào)整時，保證3個工作日

13

內(nèi)書面通知采購單位。

(四)為確保修車質(zhì)量，我們提出雙方都要做到“愛車

就是愛生命”,工作精益求精，重在修理，為客戶節(jié)省支出，

確保所加汽油符合國家標準的車用汽油，決不使用假冒偽劣

產(chǎn)品或以次充好、以舊充新。

三、服務(wù)要求

1.在全區(qū)內(nèi)主要市縣均要有加油站布局，在服務(wù)范圍內(nèi)

具備有固定經(jīng)營場所、加油站，設(shè)施齊備，服務(wù)優(yōu)良，具備

使用IC卡加油功能，并實行聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計、結(jié)算；

2.公務(wù)車輛加油按照“分級管理，一車一卡、一卡通用、

分步實施”的原則，采用加油IC卡方式。實現(xiàn)機動車輛加

油計算機處理，有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫；

3.油質(zhì)：所經(jīng)銷油品全部從國家正規(guī)煉油廠、國有石油

公司采購，所有油品均有有效的油品來源證明文件；

4.油量：使用符合國家規(guī)定的加油機加油，加油機均應

有計量保證體系合格證；

5.油價：在國家有關(guān)部門規(guī)定零售價格的基礎(chǔ)上給予最

大程度的優(yōu)惠。在醒目位置公布價格表，并在結(jié)算時說明返

利金額；

6.接受XX單位及相關(guān)部門對加油情況進行監(jiān)督、檢查，

定期向XX單位提供有關(guān)資料。根據(jù)XX單位的要求報送《XX

單位團體組織公務(wù)車輛定點加油情況統(tǒng)計表》,統(tǒng)計填報的

數(shù)據(jù)資料準確、完整，無隱瞞；對定點加油的XX單位團體

14

組織公務(wù)車輛建立專門的車輛加油檔案，實行專戶管理，開

展跟蹤服務(wù)。

四、油品要求

1.符合國家標準的車用汽油(92號、95號、98號無鉛

汽油)和0號柴油，不得摻雜使假，以次充好。

2.定點加油站應嚴格保證所提供油品的質(zhì)量和劑量，有

正規(guī)的油品來源渠道，因油品質(zhì)量原因造成經(jīng)濟損失的，負

責賠償；造成嚴重后果的，將依法追究相關(guān)責任。

五、車輛定點加油服務(wù)程序

(一)免費辦理IC加油卡

采購單位車輛加油采購用IC卡結(jié)算方式，一車一卡，

由我司統(tǒng)一免費辦理，免費附送讀卡器。

加油卡包括主卡1張及副卡若干張以及讀卡器1個。主

卡為管理卡，每單位1張，用于增減副卡數(shù)量、資料變更、

對副卡進行資金分配劃轉(zhuǎn)及查詢所有副卡加油信息等，也可

用于加油。副卡為每車一張，只可用于加油，讀卡器可隨時

查詢各加油卡內(nèi)的資金余額。

加油卡具備6種限制功能：

1.限車號，即車號必須與卡內(nèi)信息一致才能加油；

2.限地區(qū)、油站，即限定本卡只能在指定地區(qū)或指定加

油站加油，選擇此項功能的應注明指定地區(qū)或指定加油站名

稱；

15

3.限每天加油次數(shù)；

4.限每天加油金額；

5.限每次加油量；

6.限油品，即持本卡只能選擇卡內(nèi)限定的油品加油，非

限定油品，加油機不予加油。

各采購單位可根據(jù)管理需要及實際情況自行選擇以上

功能，但必須選擇限車號功能，以防出現(xiàn)為私車加油現(xiàn)象。

(二)加油卡結(jié)算和充值

加油費用由采購單位與定點加油機構(gòu)以非現(xiàn)金方式結(jié)

算。加油卡必須事先預存資金方可用于加油，未經(jīng)充值無法

使用。各采購單位可隨時持主卡到任意發(fā)卡網(wǎng)點辦理充值業(yè)

務(wù)，并從發(fā)卡網(wǎng)點取得發(fā)票。充值完成后，還需持主卡在發(fā)

卡網(wǎng)點將所充資金分配到各副卡賬戶上，各副卡才可以使

用。

(三)加油情況統(tǒng)計

在每月10日前，把上一月份公務(wù)車輛加油明細反饋XX

單位、團體組織作為對帳依據(jù)，同時向XX單位報送XX單位、

團體組織車輛加油信息情況報表。

六、燃油要求及計量設(shè)備要求

1.所提供的油品須符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準，油品

齊全，具有符合國家技術(shù)標準要求的正規(guī)供貨渠道等及質(zhì)量

保證措施，采購國家定點煉油廠生產(chǎn)的汽油和柴油，定期將

燃油送檢或接受產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的抽檢，嚴格執(zhí)行現(xiàn)

16

行國家標準，確保燃油質(zhì)量。

2.對加油站使用的計量器具、加油設(shè)備依法定期檢測，

并按期由市技術(shù)監(jiān)督局鑒定認可，確保計量準確。

七、人員配置及設(shè)施設(shè)備配置

1.配備足夠的工作人員，加油站工作人員全部經(jīng)過培

訓，學習石油商品知識和用油機具知識，掌握業(yè)務(wù)操作要領(lǐng)，

熟悉加油站管理制度。配備專(兼)職計量人員，負責加油

站的計量管理工作。加油站的計量人員應當接受相應的計量

業(yè)務(wù)知識培訓。

2.加油站符合《汽車加油站設(shè)計與施工規(guī)范》

(GB50156-2012)和《電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)

境電氣裝置及施工驗收規(guī)范》的有關(guān)要求。

八、服務(wù)承諾

我們將按照雙方合同的約定承擔完成合同規(guī)定的責任

范圍和義務(wù)內(nèi)容，保證所提供加油服務(wù)和管理的質(zhì)量達到、

或超過本談判文件中允諾的質(zhì)量標準。提供24小時全天候

服務(wù)，且在整個服務(wù)過程中加強安全管理是我們共同的心愿

和目標，我公司將依靠每個人的努力及科學的管理、完善的

制度來加以保證。我公司將要把安全工作列入首位，由公司

領(lǐng)導負責，將安全工作列入各相關(guān)人員的目標考核內(nèi)容，并

進行嚴格考核。公司與各工種層層簽訂責任書，明確各自的

職責。

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1.在服務(wù)期限內(nèi)會一直給采購方供油價格優(yōu)惠。

2.制訂公務(wù)用車定點加油管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約

機制，確保燃油品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。

3.所轄加油站提供24小時加油服務(wù)。

4.所轄加油站嚴格按加油卡設(shè)置的限制信息加油，確保

加油車輛與加油卡信息一致。

5.所轄加油站按實際加油量進行結(jié)算，嚴禁用加油卡購

買或換取油票、現(xiàn)金、物品和非本車加油、車外加油等。

6.采購人在加油、使用過程中發(fā)現(xiàn)燃油質(zhì)量問題，我司

在24小時內(nèi)派人界定原因，確認經(jīng)濟損失、賠償范圍及數(shù)

額。

九、監(jiān)督與管理

在定點加油執(zhí)行過程中，采購人可對定點加油服務(wù)機構(gòu)

及所轄定點加油站價格、服務(wù)及履約情況等進行監(jiān)督與管

理。

第三節(jié)項目管理方案

我公司在全國擁有多家加油站，現(xiàn)為進一步加強公司管

理，提高工作效率，節(jié)約資源，降低成本，實現(xiàn)資源最大化，

特實行內(nèi)部精細化管理。

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一、安全生產(chǎn)方針

安全是企業(yè)生存發(fā)展的根本，堅持“安全第一、預防為

主、綜合治理”的方針。是企業(yè)安全生產(chǎn)管理不變的方針；

堅持“標本兼治，治本為主”的總要求，認真貫徹落實安全

生產(chǎn)法律法規(guī)，夯實車輛加油的安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，強化安

全防范措施，進一步推進企業(yè)安全標準化建設(shè)工作，全面落

實安全生產(chǎn)責任制度，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

二、工作目標

(一)安全生產(chǎn)目標

緊緊圍繞行業(yè)“安全發(fā)展”這一主題，堅持“安全第一，

預防為主，綜合治理”的方針，以安全文化、安全法制、安

全責任、安全科技和安全投入為抓手，建章立制，切實落實

企業(yè)是安全生產(chǎn)的責任主體，確保行業(yè)主管部門安全責任書

各項指標的落實，創(chuàng)造良好經(jīng)濟利益，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)

展，特制訂安全生產(chǎn)目標：

1.死亡和重傷事故為零；

2.職業(yè)病危害事故為零；

3.重大火災、爆炸、環(huán)境污染事故為零；

4.輕傷事故(直接經(jīng)濟損失3000元以上)在2%以下；

5.安全隱患整改率達95%;

6.安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95%;

7.安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗率為100%;

8.每月對全公司加油站進行一次安全隱患排查，安全隱

19

患整改率達100%;

9.每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，必須全員出席安全

會議。

(二)精細化管理目標

運用精細化管理理念和管理技術(shù)，加強企業(yè)內(nèi)部控制，

強化鏈接協(xié)作管理，從整體上提升企業(yè)整體效益，達到精、

準、細、實。

1.精：做精，追求最佳、最優(yōu)；

2.準：準確、準時；

3.細：做細，具體是把工作做細，管理做細，流程管細；

4.實：落實，主要體現(xiàn)對管理要求、制度、責任的落實。

三、指導思想

(一)引入卓越管理模式，夯實基礎(chǔ)工作，細化管理過

程，運用完善的體系管理工具，強力推進精細化管理，切實

提高企業(yè)的執(zhí)行力，把各項管理目標聚焦到建設(shè)一流汽車加

油服務(wù)公司戰(zhàn)略目標上來。

(二)優(yōu)秀的傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)為社會創(chuàng)造價值，為消費者

提供各類優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以用戶為中心、以社會實踐為舞臺、以

共同創(chuàng)新、開放創(chuàng)新為特點，更好地為用戶服務(wù)，為采購單

位服務(wù)。

四、管理思路

企業(yè)管理的本質(zhì)意義就在于，它是讓企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃能

20

有效地貫徹到每個環(huán)節(jié)并發(fā)揮作用的過程，同時也是提升企

業(yè)整體執(zhí)行力的一個重要途徑。為更好地服務(wù)于本項目，我

公司將在此次項目工作中更好的實行公司的管理方針，其具

體內(nèi)容如下：

(一)決策保證

1.定位準確

導入卓越管理模式，是以提高組織經(jīng)營績效，實現(xiàn)組織

可持續(xù)發(fā)展為目的，通過系統(tǒng)科學的管理理論，務(wù)實高效的

管理方法和管理工具，進行管理改進，使公司從容應對市場

挑戰(zhàn)，進入更高的發(fā)展平臺，建立持續(xù)改進和提升經(jīng)營質(zhì)量

的優(yōu)秀管理模式，加速實現(xiàn)公司未來持續(xù)發(fā)展的目標。

在項目服務(wù)過程中準確的把控采購單位的具體需求，針

對其各項需求提供各項解決方案，滿足其現(xiàn)實需求。

2.目標分解

精細化管理的目標體系是指按管理的對象逐一分解，量

化為具體的數(shù)字、程序、責任，使每一項工作內(nèi)容都能看得

見、摸得著、說得準，每一個問題都有專人負責，確立每個

人的工作目標。將戰(zhàn)略發(fā)展目標層層分解，落實到人。

公司針對采購單位的項目將會設(shè)立專門的項目服務(wù)管

理小組，將本項目的各項內(nèi)容進行嚴格分工，將各項責任劃

分到各管理人員，確保更好的服務(wù)于采購單位。

(二)規(guī)則基礎(chǔ)

精細化管理是一種管理理念和管理技術(shù)，是通過規(guī)則的

系統(tǒng)化和細化，使組織管理各單元精確、協(xié)同和高效運行。

21

規(guī)則包括四個內(nèi)容：流程、程序、崗位、制度。

系統(tǒng)化：要全面，要使做的每件事、每個崗位要做的事

都有規(guī)則。

1.流程系統(tǒng)

定期組織對現(xiàn)行的管理流程進行評價與完善，對存在的

問題責成有關(guān)人員進行研究、整改，確保管理流程合理、精

簡、效能。

2.程序具體

按照精細化管理的要求，清理完善各類標準，明確工作

目標、量化標準內(nèi)容，提高可操作性。采取問計于員工的方

法，本著系統(tǒng)化、細化的原則，重新確認操作崗位作業(yè)標準

和管理崗位工作標準。

3.制度約束

制度：通過激勵和約束使崗位符合流程程序的方法。

首先，通過清理制度、評價制度的有效性，重新確認制

度。

其次，僵化執(zhí)行。為了強化精細化管理的制度僵化，制

定責任連帶追究制度，按“責任追究機制”追究直接責任、

間接責任和連帶責任，進一步提升企業(yè)的執(zhí)行力。

第三，優(yōu)化。在僵化基礎(chǔ)上進行優(yōu)化，靈活執(zhí)行。

第四，固化。經(jīng)優(yōu)化后固化，加強制度完善。

企業(yè)做到每項業(yè)務(wù)、每件事情的完成都要按照制度規(guī)定

進行操作。在每項業(yè)務(wù)系統(tǒng)中制定出具體業(yè)務(wù)流程，崗位固

定、責任固定，以實現(xiàn)崗位、程序間的相互制約，按照“一

22

個流程一個制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，著力培育精

細化管理的制度意識和素質(zhì)。對造成崗位失誤失職的，追究

相關(guān)人員的責任。對規(guī)章制度執(zhí)行情況進行定期抽查與考

核，以提升制度的執(zhí)行力，杜絕有章不循，制度落實不到位，

只有空架子現(xiàn)象。

(三)訓練方法

1.意識養(yǎng)成(統(tǒng)一思想，提高認識)

深刻理解和正確把握精細化管理的豐富內(nèi)涵，做到在思

想上重視、認識上提高、行動上統(tǒng)一、工作上積極目前，最

重要意識有三種：

(1)規(guī)則意識。養(yǎng)成規(guī)則是怎么寫的，制度是怎么規(guī)

定的。

(2)服從意識。不找借口，服從領(lǐng)導安排。

(3)團隊意識。擁有企業(yè)歸屬感。

23

第二章項目管理制度

第一節(jié)項目行政管理制度

一、辦公室管理制度

1.服從領(lǐng)導，聽從指揮，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

2.恪盡職守，認真履行各部門工作職責。

3.按時上下班，不遲到，不早退。

3.工作時間堅守工作崗位，不得隨意竄崗。

4.在辦公室不大聲喧嘩，不吃零食，不影響他人工作。

5.加強自身修養(yǎng)，自尊、自愛。注重儀表，行為文明，

尊重他人的勞動成果，保持環(huán)境整潔，不隨地吐痰，不亂丟

煙頭、雜物。

6.工作時間不打私人電話，不辦私事，嚴禁娛樂活動，

一般不接待私人來訪。

7.努力鉆研業(yè)務(wù)，提高專業(yè)技術(shù)水平和工作能力。

8.對本職工作認真負責，按時完成上級交辦的各項任

務(wù)。

二、員工招用與培訓教育制度

1.公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工

種或崗位對性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

2.公司招用員工實行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、

先內(nèi)部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員

24

工。

3.員工應聘公司職位時，一般應當年滿18周歲，身體

健康，符合崗位錄用條件。

4.員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解

除或終止了勞動關(guān)系，必須如實正確填寫《員工登記表》,

不得填寫任何虛假內(nèi)容。

5.員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人

的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，

不收取員工的押金(物),不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等

證件。

6.公司十分重視員工的培訓和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗

位要求，實行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培

養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

7.公司用于員工職業(yè)技能培訓費用的支付和員工違約

時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。

8.公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同

期限的長短，試用期為1至6個月。合同期限三個月以上不

滿一年的，試用期不超過一個月；合同期限滿一年不滿三年

的，試用期不超過二個月；合同期限滿三年以上的，試用期

不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公

司的工作年限。

三、考勤、請銷假管理制度

為維護正常的加油服務(wù)工作秩序，強化各項目部的紀律

25

觀念，結(jié)合加油站現(xiàn)場實際情況，制定本制度?？记谥贫仁?/p>

加強各項目部勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，

提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員

工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。

1.考勤、請銷假是按勞分配，實施獎罰的依據(jù)，各班室

辦要設(shè)考勤員，認真、逐日記考，不得隨意改動，做到準確

無誤。

2.員工請假必須填寫請假條，履行逐級審批手續(xù)。一天

以內(nèi)由各班室負責人批準，三天以內(nèi)由主管領(lǐng)導批準，五天

以內(nèi)由總經(jīng)理批準。擅自離崗按曠工處理。

3.病假需出具醫(yī)院證明，三天以內(nèi)由主管領(lǐng)導批準，超

過三天由總經(jīng)理批準。

4.綜合辦公室負責公司的考勤工作，每月5日前，各部

門應將上月考勤表及請假條在本部門領(lǐng)導審查簽字后，一式

兩份，一份本部門留存另一份交給綜合辦公室備案，核發(fā)當

月基本工資及績效工資。

5.定點加油項目繁忙期間每人每月可調(diào)休兩天，超過兩

天者扣除相應績效工資。

6.員工不得遲到早退，綜合辦公室負責不定時檢查，每

月累計三次遲到早退者按事假一天計算，并按規(guī)定扣除相應

績效工資。

26

第二節(jié)項目合同管理制度

為加強項目的合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根

據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合

項目的實際情況，制訂本制度。

一、合同的簽訂

1.合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人

共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

2.簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對

外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法

人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

3.簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的

情況。

4.簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”

的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

5.合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采

用統(tǒng)一合同文本。

6.合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，

文字表達要清楚、準確。

7.合同內(nèi)容應注意的主要問題：部首部分，要注意寫明

雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

正文部分，合同的內(nèi)容應注明服務(wù)名稱、技術(shù)標準和質(zhì)

量、數(shù)量、包裝、結(jié)果交接期限、地點及驗收方法、價格、

27

違約責任等。

結(jié)尾部分，注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不

使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

8.任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益

和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、

損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

9.合同審批權(quán)限：合同價值XX萬元由總經(jīng)理審批；合

同價值XX萬元由董事長審批；XX萬元以上由董事會審批。

10.合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后根

據(jù)合同價值逐級審批至合同審批權(quán)范圍。重要合同必須咨詢

法律顧問。

11.合同審批內(nèi)容包括：

合同的合法性：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能

力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度

規(guī)定。

合同的嚴密性：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙

方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

合同的可行性：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的

能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同

非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

12.根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報

上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或

請公證處公證。

28

二、合同的履行

1.合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的順利完成。

2.合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為

準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，項目

驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

3.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應隨時

了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員

的責任。

三、合同的變更、解除

1.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力

克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確

有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)

定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

2.對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司

合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。

3.變更、解除合同，必須符合《中華人民共和國民法典》

的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

4.變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權(quán)限

和程序執(zhí)行。

5.變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事

29

人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

6.變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合

同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

7.因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除

法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

8.以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，

損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

四、合同糾紛的處理

1.合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按

《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥

善處理。

2.合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦

人對糾紛的處理必須具體負責到底。

3.處理合同糾紛的原則：堅持以事實為依據(jù)、以法律為

準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對

方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對

方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)

益不受侵犯。

因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)益，主動

承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。

30

因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情

合理解決。

4.在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地

做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)

一行動，一致對外。

5.合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛

的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲

裁或起訴的足夠的時間。

6.對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書

面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

7.對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管

機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印

若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各

部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

8.對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應及時向主管領(lǐng)導匯報。

9.對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

10.在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應認

真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議

的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

11.合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知相關(guān)部門，

并將有關(guān)資料匯總、歸檔備案。

31

五、合同的管理

1.公司合同由財務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門具體負責各業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

2.合同管理要建立合同檔案、合同臺帳等，并按《檔案

管理制度》的相關(guān)條款執(zhí)行。

第三節(jié)項目檔案管理制度

為了加強各個車輛定點加油項目檔案資料的管理工作，

充分發(fā)揮檔案資料在我公司各項工作中所起的留存依據(jù)以

及便于查找作用，依據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例、特制定本制度。

一、檔案管理人員配備及職責

(一)人員配備

主要人員配備表

持何種資格證件

職務(wù)姓名已承擔項目情況

證書名稱級別

共計人數(shù)

32

(二)崗位職責

1.工作人員分工

分管領(lǐng)導：

辦公室主任：

項目檔案管理員：

兼職檔案員：

2.各成員職責

(1)分管檔案工作領(lǐng)導

1)領(lǐng)導公務(wù)車輛定點加油項目的檔案管理工作。

2)審定公務(wù)車輛定點加油項目檔案管理各項制度，并

監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

3)解決檔案工作中的實際問題。

(2)主管檔案工作辦公室主任

1)組織制定檔案管理制度，并認真執(zhí)行。

2)抓好項目檔案建設(shè)與管理工作。

3)定期組織檔案管理人員學習檔案工作的法律、法規(guī)

和方針政策，不斷提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)技能。

(3)檔案管理員崗位

1)對項目形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、

歸檔工作進行監(jiān)督和指導。

2)負責集中統(tǒng)一管理項目各種門類和載體的檔案以及

有關(guān)資料。

3)貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)及各項方針政策，

建立健全檔案室的各項規(guī)章制度。

33

4)對檔案實行科學管理，熟悉所藏檔案情況，積極提

供利用，為項目各項工作服務(wù)。

5)辦理領(lǐng)導交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。

(4)兼職檔案員責任制

1)協(xié)助檔案管理員做好各種文件材料的收集、整理、

立卷、歸檔工作。

2)負責檔案信息微機錄入及信息化管理工作。

3)辦理領(lǐng)導交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。

3.檔案室工作職責

(1)貫徹執(zhí)行上級關(guān)于檔案工作的方針、政策，自覺

遵守檔案管理的各項規(guī)章制度，制定本項目檔案工作的相應

制度，并組織實施。

(2)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于保守公司機密的規(guī)定，認真做

好檔案的安全、保密和保護工作。

(3)制定檔案室工作計劃，做好檔案目標管理工作。

(4)按不同類別的歸檔范圍，做好各類檔案文件材料

的收集、整理、鑒定工作，并按各自要求及時歸檔。

(5)對新接收的檔案進行分類入庫，積極做好檔案信

息資源的開發(fā)工作；熟悉掌握檔案室各類檔案儲藏情況，做

到準確迅速地提供利用。

(6)準確及時地搞好各類檔案的轉(zhuǎn)遞、銷毀和統(tǒng)計工

作。

(7)嚴格執(zhí)行檔案室有關(guān)查(借)閱制度，做好檔案

的查閱、借閱工作，為有關(guān)部門提供檔案的有關(guān)情況。

34

(8)負責檔案室?guī)旆康娜粘９芾砉ぷ鳎瑖栏癜凑瞻朔?/p>

的要求，保證檔案庫房的安全和衛(wèi)生。

(9)加強業(yè)務(wù)學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高服務(wù)質(zhì)量，

完成領(lǐng)導交辦的其他有關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作。

二、檔案資料管理的要點

1.重要的檔案資料的交接必須經(jīng)過負責人或其指定責

任人驗收，完善交接手續(xù)后方能分卷立檔。

2.檔案保管由專人負責，以達到文件管理要求，做到檔

案標識清晰，分類明確，易查找；檔案出室由具備資格的人

員經(jīng)過登記后方可借出，文件借閱者需妥善保管所借文件，

不得涂改、撕毀等，否則追究相關(guān)責任；檔案入室時經(jīng)過檢

查，如有輕微破損應立即修補，損壞嚴重需追究借閱人員的

責任。檔案管理人員需按時檢查檔案借閱情況，以便及時收

回在外文件。

3.檔案資料實行嚴格的借閱登記制度，歸還入檔時，必

須經(jīng)過審核檢查，如有輕微破損應立即修補，損壞嚴重的須

追究借閱人員的責任。檔案管理人員須定時檢查檔案借閱情

況，以便及時收回在外文件，防止因管理疏忽導致文件流失。

4.檔案資料管理實行嚴格的鑒定制度。檔案資料的鑒定

必須由負責人或其指定的責任人負責，對檔案是否有效、作

廢以及保存數(shù)量等做出決定。當文件狀況有所變動時，應及

時調(diào)整目錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時找到有效文件。

5.檔案資料的管理必須做到“七防”即防火、防潮、防

35

盜、防鼠、防蟲、防變質(zhì)、防高溫。必須配置有效的滅火器

材，潮濕天氣需放置生石灰等防潮物，檔案管理人員須定期

檢查和清理，保證檔案資料環(huán)境條件符合要求。

6.采用各種形式的文檔儲存方式，如電腦磁盤、錄像帶、

錄音帶、膠卷、照片、圖表等，并采用相適應的保管、儲存

方法。

7.盡可能把其它形式的檔案資料轉(zhuǎn)化為電腦儲存，便于

查找和利用。

8.電腦文件由專人按照規(guī)定設(shè)置子目錄進行分類管理，

并定期清除過期失效文件。

9.原始文件按照文件使用性質(zhì)及重要性進行分類，并編

制相應的文件目錄。當文件狀況有所變動時，應及時調(diào)整目

錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時找到有效的文件。

10.檔案的鑒定由管理處經(jīng)理或其他指定人員負責，對

檔案是否有效、作廢、復印份數(shù)以及保存期限、保存數(shù)量等

做出決定，其他未經(jīng)授權(quán)人士無權(quán)決定。

11.檔案按不同性質(zhì)分塊，以內(nèi)容分類，逐一編號，登

記造冊，編輯目錄，分柜保存，為工作方便可設(shè)置部門開架

檔案。

三、檔案管理流程

為加強文件檔案管理，規(guī)范項目文件檔案的收集、歸檔

程序和方法，確保項目檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性，提

供符合項目需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)，特規(guī)定檔

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案管理流程。

1.檔案資料的收集

(1)項目檔案人員負責對本項目日常工作中形成的合

同及文件資料進行收集，并編制項目《文件(合同)管理記

錄目錄》。

(2)項目文件、合同等資料原件需要保存的，檔案部

門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向公司行政部

移交。

(3)檔案借閱

借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》。借閱

檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；必須帶出公司查閱的，

需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導批準。

檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經(jīng)經(jīng)理批準，

借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，

應立即報告直接上級。

借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重

新辦理手續(xù)。

借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪

裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉(zhuǎn)

借或損壞。

(4)檔案銷毀

對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報

告，編制銷毀目錄，報項目經(jīng)理批準，批準后方可銷毀。

執(zhí)行銷毀任務(wù)時，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人

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不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和

批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

2.檔案管理細則

(1)檔案資料的歸檔范圍

1)國家、地區(qū)、部門有關(guān)文件；

2)項目收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本項目

有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準

文件、證書等文件；

3)各種技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程等；

4)項目領(lǐng)導的批示、指示等；

5)重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結(jié)、

領(lǐng)導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等；

6)反映項目工作進度的報告、總結(jié)、工作日記、工作

備忘等；

7)項目各種工作計劃、計劃考核/總結(jié)、報告、統(tǒng)計報

表及簡報；

8)本項目與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文

件正本及過程材料；

9)儀器設(shè)備使用說明書、檢定合格證、儀器設(shè)備的其

它技術(shù)檔案及明細臺賬；

10)本項目干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考

核的文件材料、本項目員工勞動、工資、福利方面的文件材

料等人事檔案資料；

11)外出公務(wù)活動(如學習、考察、調(diào)查研究、參加會

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議等)所獲得或形成的檔案資料；

12)項目發(fā)布的各類廣告、宣傳材料；

13)財務(wù)檔案資料；

14)各種實物檔案；

145)其他具有利用和保存價值的文件資料。

(2)檔案資料的歸檔要求

1)歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和

批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。

2)一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文

件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。檔案部門根據(jù)實際需要

留存復印件或影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由檔案部

門保管，應經(jīng)項目經(jīng)理批準后妥善保存。

3)聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主

要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、

完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

4)子文件應有相應的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，

并做好電子文件存儲設(shè)備信息的備份工作。

5)各種實物檔案必須原件歸檔，并保持其完好無損。

(4)檔案資料的歸檔時間

1)即時歸檔

下列文件(含電子、聲像資料等)應在傳閱、辦理結(jié)束

或取得后即時歸檔：

項目的機密文件；

重要文件，如政府批文、核準文件、證照等；

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合同、協(xié)議書等正本及過程資料；

項目干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考

核的文件材料；

其他認為需要即時歸檔的資料。

2)定期歸檔

檔案部門應在每月25日前整理歸檔當月文件，編制檔

案清單交公司檔案部；

檔案部門每年7月底前歸檔上年度文件與資料，并移交

公司檔案部。

(5)檔案交接

1)項目內(nèi)檔案交接

項目檔案管理人員(兼)工作變動或離職的，要填寫《檔

案移交清單》,由項目負責人指定的接收人核實無誤后簽字，

檔案部見證。

2)檔案移交公司的流程

檔案部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

公司檔案部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與項目

檔案部每月提交的檔案清單核對；

檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單

上(一式兩份)簽字，雙方各保存一份；

(6)檔案保管

1)檔案編號

檔案按類別應賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應簡明扼要，以充

分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)

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含糊。

檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應參照《檔案分類編號

表》,將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序

依次排列，以便查閱。

檔案分類編號內(nèi)應預留若干空檔，以備將來組織擴大或

業(yè)務(wù)增多時，隨時增補之用。

檔案分類及編號的增補、修訂等由檔案部結(jié)合工作和項

目要求，組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。

建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。

四、檔案人員崗位責任制

1.努力學習政治理論和專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)技能和

管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業(yè)

務(wù)培訓，并經(jīng)考核取得崗位資格證書。

2.認真貫徹執(zhí)行《檔案法》及其《實施辦法》,貫徹執(zhí)

行黨和國家及系統(tǒng)(行業(yè))有關(guān)檔案工作的法規(guī)和規(guī)章，認

真履行項目各項檔案管理規(guī)章制度。對造成檔案損毀、丟失、

泄密、擅自復制等瀆職行為的，要及時向領(lǐng)導報告，并根據(jù)

《檔案法》及有關(guān)規(guī)定，追究當事人和直接領(lǐng)導人的行政責

任或刑事責任。

3.熟悉項目和系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作，了解項目各類文件材料的

形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

4.切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證

檔案的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，力爭達到標準化、規(guī)范化

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的要求，逐步實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。

5.同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定，

對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保存價

值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報告，

經(jīng)領(lǐng)導批準后，和有關(guān)人員一起進行認真負責地銷毀。

6.保持庫房的整潔衛(wèi)生，檔案案卷排列有序。認真做好

檔案“八防”工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。

定期檢查檔案保管情況，經(jīng)常核對檔案資料，做好記錄，及

時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全，

最大限度地延長檔案壽命。

7.編制科學的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動

地提供檔案資料，做好咨詢服務(wù)工作和檔案利用工作，嚴格

執(zhí)行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，注意

搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信息。

8.做好檔案的統(tǒng)計工作，建立統(tǒng)計臺帳，及時、準確地

向檔案管理部門填報機關(guān)檔案工作統(tǒng)計年報及其他調(diào)查統(tǒng)

計表。

9.在做好項目內(nèi)部檔案管理的同時，還要對項目內(nèi)部各

科室和所屬單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

五、檔案保管制度

1.收進、移出檔案和資料，必須認真清點，嚴格履行交

接手續(xù)。

2.保管檔案和資料，必須使用符合國家標準和規(guī)范的卷

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皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

3.檔案資料庫房必須堅固，必須裝備鐵門、鐵窗和其他

防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直

射、防有害氣體等“十防”設(shè)施。

4.隨著氣候變化，做好庫房密閉、通風、溫濕度調(diào)節(jié)，

并適時進行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。

5.檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室

分開，但要相對集中，便于管理。

6.庫房專管人員進出庫房，應隨手關(guān)門上鎖，非專管人

員，不得隨意進入庫房。

7.必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發(fā)現(xiàn)檔案霉爛、

褪變、破損或帳物不符時，必須及時追查、處理和修復。因

失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規(guī)嚴肅處理。

8.檔案管理人員工作變動時，必須將所保管的檔案和資

料清點移交，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。

六、檔案復制制度

1.要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復制。

2.復制檔案中的內(nèi)容，須經(jīng)項目領(lǐng)導同意，由檔案管理

人員進行復制。

3.破損的檔案，檔案員要及時修改和復制。

4.對利用較多的檔案，可復制數(shù)份，以利用使用，并保

護原檔案，減少檔案的磨損。

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七、檔案查借閱制度

1.本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般不予

借出