獨(dú)立董事聘任協(xié)議書2024年_第1頁
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?獨(dú)立董事聘任協(xié)議書2024年合同編號:__________鑒于甲方是一家依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司(或有限責(zé)任公司),為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),提高公司決策的科學(xué)性、獨(dú)立性和公正性,甲方?jīng)Q定聘請乙方擔(dān)任公司的獨(dú)立董事。第一條聘任職位乙方同意擔(dān)任甲方公司的獨(dú)立董事,履行獨(dú)立董事職責(zé)。第二條聘任期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效,有效期為______年,自協(xié)議生效之日起計(jì)算。除非雙方提前終止本協(xié)議,否則本協(xié)議將在有效期滿后自動續(xù)約______年。第三條聘任條件(1)具備中華人民共和國法律規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格;(2)具有較高的道德品質(zhì)和職業(yè)操守;(3)具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理能力;(4)熟悉公司業(yè)務(wù)和行業(yè)特點(diǎn);(5)具備獨(dú)立董事所需的法律法規(guī)、財務(wù)會計(jì)、公司治理等方面的知識。(1)未經(jīng)甲方同意,乙方不得在其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織中擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的職務(wù);(2)乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間,應(yīng)保持獨(dú)立性,不受公司股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方的不當(dāng)影響;(3)乙方應(yīng)積極參加公司董事會會議,對公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷,并發(fā)表獨(dú)立意見;(4)乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密,不得泄露公司機(jī)密信息;(5)乙方應(yīng)履行法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他獨(dú)立董事職責(zé)。第四條薪酬與費(fèi)用(1)固定薪酬:人民幣______元/月;(2)績效薪酬:根據(jù)公司年度業(yè)績及乙方的工作表現(xiàn),由甲方董事會決定支付。2.乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中發(fā)生的合理費(fèi)用,甲方應(yīng)予以報銷。第五條終止與解除(1)乙方不再具備獨(dú)立董事任職資格;(2)乙方違反本協(xié)議約定的義務(wù);(3)乙方因身體原因無法履行獨(dú)立董事職責(zé);(4)甲方經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化,無法繼續(xù)履行本協(xié)議。(1)甲方未按照本協(xié)議約定支付薪酬;(2)甲方違反本協(xié)議約定的義務(wù),嚴(yán)重影響乙方履行獨(dú)立董事職責(zé);(3)甲方經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化,乙方認(rèn)為繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事可能對公司的利益產(chǎn)生不利影響。第六條違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議各項(xiàng)條款,如一方違反本協(xié)議,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向另一方支付違約金,違約金金額為人民幣______元。2.雙方因履行本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止及解釋等事項(xiàng),如有爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):乙方(簽名):簽訂日期:____年____月____日注意事項(xiàng):1.聘任條件:確保乙方符合獨(dú)立董事的任職資格,包括但不限于法律法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立性、專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)等方面。2.薪酬與費(fèi)用:明確乙方的薪酬結(jié)構(gòu)及報銷費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和范圍,避免日后因費(fèi)用報銷產(chǎn)生爭議。3.終止與解除:詳細(xì)列舉雙方終止或解除合同的條件,保障雙方的合法權(quán)益。4.違約責(zé)任:明確雙方違反合同義務(wù)時應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,包括但不限于違約金的具體數(shù)額。5.爭議解決:約定合同糾紛的解決方式,確保雙方在發(fā)生爭議時能夠及時有效地處理。解決辦法:1.協(xié)商解決:雙方應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。2.法律訴訟:協(xié)商不成的,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,通過法律途徑解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.獨(dú)立董事:指在公司董事會中,獨(dú)立于公司股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方,對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷并發(fā)表意見的董事。2.聘任期限:指雙方約定的乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的時間范圍。3.違約責(zé)任:指合同一方違反合同約定,導(dǎo)致合同不能履行或者履行不符合約定時,應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.終止與解除:終止是指合同雙方在合同履行過程中,因特定事由出現(xiàn)而使合同關(guān)系消滅的行為;解除是指合同雙方在合同履行完畢前,因特定事由出現(xiàn)而使合同關(guān)系提前消滅的行為。5.爭議解決:指雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛,通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決的過程。特殊應(yīng)用場合及合同補(bǔ)充條款:1.場合:公司即將進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購活動?!霸诠具M(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購活動期間,乙方應(yīng)盡其專業(yè)能力,對相關(guān)方案進(jìn)行獨(dú)立、全面的審查,并向董事會提供書面意見。甲方應(yīng)給予乙方必要的資料支持,并支付由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用?!?.場合:公司面臨嚴(yán)重的財務(wù)危機(jī)或法律風(fēng)險?!叭绻景l(fā)生重大財務(wù)危機(jī)或法律風(fēng)險,乙方應(yīng)在接到通知后____小時內(nèi)提供專業(yè)建議,并積極參與相關(guān)決策,協(xié)助公司化解風(fēng)險。甲方應(yīng)確保乙方能夠及時獲得相關(guān)信息,并對此承擔(dān)保密義務(wù)?!?.場合:乙方因個人原因需要臨時請假?!叭缫曳揭騻€人原因需要臨時請假,應(yīng)提前____天向甲方提出書面申請,并說明請假原因及預(yù)計(jì)時長。甲方應(yīng)合理

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