公司并購(gòu)的協(xié)議書范本(2024版)

公司并購(gòu)的協(xié)議書范本(2024版)合同目錄第一章：前言1.1協(xié)議目的1.2并購(gòu)雙方1.3定義與術(shù)語(yǔ)第二章：并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的公司概況2.2并購(gòu)范圍2.3標(biāo)的公司資產(chǎn)與負(fù)債第三章：并購(gòu)價(jià)格3.1價(jià)格確定3.2支付方式3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四章：并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查4.2并購(gòu)協(xié)議簽訂4.3股權(quán)交割第五章：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)5.2乙方權(quán)利與義務(wù)5.3雙方共同權(quán)利與義務(wù)第六章：保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.2乙方保證與承諾6.3雙方共同保證與承諾第七章：風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.2責(zé)任限制7.3賠償機(jī)制第八章：保密條款8.1保密信息定義8.2保密責(zé)任8.3保密期限第九章：協(xié)議變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除的程序第十章：不可抗力10.1不可抗力定義10.2不可抗力通知10.3不可抗力后果第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決程序11.3法律適用與管轄第十二章：附則12.1協(xié)議生效條件12.2通知與送達(dá)12.3其他約定第十三章：簽字欄13.1甲方簽字13.2乙方簽字13.3簽訂時(shí)間13.4簽訂地點(diǎn)合同編號(hào)______第一章：前言1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在公司并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，促進(jìn)并購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。1.2并購(gòu)雙方甲方（并購(gòu)方）：______乙方（被并購(gòu)方）：______1.3定義與術(shù)語(yǔ)本協(xié)議中所涉及的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和特定表述，其定義和解釋如下：第二章：并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的公司概況標(biāo)的公司名稱為_(kāi)_____，注冊(cè)地址為_(kāi)_____，法定代表人為_(kāi)_____。2.2并購(gòu)范圍并購(gòu)范圍包括標(biāo)的公司的全部股權(quán)及其所持有的資產(chǎn)和負(fù)債。2.3標(biāo)的公司資產(chǎn)與負(fù)債2.3.1資產(chǎn)清單標(biāo)的公司資產(chǎn)包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。2.3.2負(fù)債清單標(biāo)的公司負(fù)債包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。第三章：并購(gòu)價(jià)格3.1價(jià)格確定并購(gòu)價(jià)格為_(kāi)_____元，該價(jià)格基于盡職調(diào)查結(jié)果和雙方協(xié)商確定。3.2支付方式并購(gòu)價(jià)款應(yīng)按照以下方式支付：______。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制并購(gòu)價(jià)格可根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果或市場(chǎng)變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3.1價(jià)格調(diào)整條件價(jià)格調(diào)整的條件包括但不限于標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表的重大變化。3.3.2價(jià)格調(diào)整程序價(jià)格調(diào)整應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第四章：并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查甲方有權(quán)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查，以評(píng)估并購(gòu)的可行性和風(fēng)險(xiǎn)。4.2并購(gòu)協(xié)議簽訂雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，協(xié)商一致簽訂并購(gòu)協(xié)議。4.3股權(quán)交割4.3.1交割條件股權(quán)交割應(yīng)在并購(gòu)價(jià)款支付完畢后進(jìn)行。4.3.2交割程序股權(quán)交割應(yīng)按照法律規(guī)定和協(xié)議約定的程序進(jìn)行。第五章：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)5.1.1甲方權(quán)利甲方有權(quán)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查，并決定是否進(jìn)行并購(gòu)。5.1.2甲方義務(wù)甲方應(yīng)按協(xié)議約定支付并購(gòu)價(jià)款，并協(xié)助完成股權(quán)交割。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)5.2.1乙方權(quán)利乙方有權(quán)要求甲方按協(xié)議約定支付并購(gòu)價(jià)款。5.2.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)提供必要的信息和文件，協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，并配合完成股權(quán)交割。5.3雙方共同權(quán)利與義務(wù)5.3.1共同權(quán)利雙方有權(quán)共同享有并購(gòu)成功后的收益。5.3.2共同義務(wù)雙方應(yīng)共同遵守協(xié)議約定，維護(hù)并購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。第六章：保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.1.1甲方保證甲方保證其具備進(jìn)行并購(gòu)的合法資格和財(cái)務(wù)能力。6.1.2甲方承諾甲方承諾按協(xié)議約定支付并購(gòu)價(jià)款，并履行其他相關(guān)義務(wù)。6.2乙方保證與承諾6.2.1乙方保證乙方保證其提供的標(biāo)的公司信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.2.2乙方承諾乙方承諾在并購(gòu)過(guò)程中提供必要的協(xié)助和支持。6.3雙方共同保證與承諾6.3.1共同保證雙方保證在并購(gòu)過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。6.3.2共同承諾雙方承諾在并購(gòu)過(guò)程中保持誠(chéng)信，及時(shí)溝通和解決出現(xiàn)的問(wèn)題。第七章：風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.1.1甲方風(fēng)險(xiǎn)甲方應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查后決定并購(gòu)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。7.1.2乙方風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)承擔(dān)因提供信息不實(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。7.2責(zé)任限制7.2.1甲方責(zé)任限制甲方的責(zé)任僅限于其違反協(xié)議條款所導(dǎo)致的直接損失。7.2.2乙方責(zé)任限制乙方的責(zé)任僅限于其故意或重大過(guò)失所導(dǎo)致的損失。7.3賠償機(jī)制7.3.1賠償條件一方因另一方的違約行為遭受損失時(shí)，有權(quán)要求賠償。7.3.2賠償范圍賠償范圍應(yīng)包括實(shí)際損失和合理的間接損失。7.3.3賠償程序賠償請(qǐng)求應(yīng)在知曉損失之日起____天內(nèi)提出，并提供相應(yīng)的證明。第八章：保密條款8.1保密信息定義8.1.1定義范圍保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、并購(gòu)過(guò)程中知悉的信息。8.1.2信息提供乙方應(yīng)明確告知甲方哪些信息屬于保密信息。8.2保密責(zé)任8.2.1保密義務(wù)甲方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，不得泄露或用于非協(xié)議目的。8.2.2信息披露未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得向第三方披露保密信息。8.3保密期限8.3.1期限規(guī)定保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至保密信息公開(kāi)或不再具有商業(yè)價(jià)值之日止。8.3.2法律要求如法律要求甲方披露保密信息，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方。第九章：協(xié)議變更與解除9.1變更條件9.1.1變更提議任何一方均可提出協(xié)議變更的提議。9.1.2變更協(xié)議協(xié)議變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。9.2解除條件9.2.1違約解除一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除協(xié)議。9.2.2不可抗力解除因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，任一方均有權(quán)解除協(xié)議。9.3變更與解除的程序9.3.1書面通知變更或解除協(xié)議應(yīng)以書面形式通知對(duì)方。9.3.2協(xié)商解決雙方應(yīng)在接到通知后____天內(nèi)協(xié)商解決。第十章：不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。10.2不可抗力通知10.2.1通知義務(wù)一方因不可抗力不能履行協(xié)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。10.2.2通知內(nèi)容通知應(yīng)包括不可抗力事件的詳細(xì)情況及對(duì)履行協(xié)議的影響。10.3不可抗力后果10.3.1責(zé)任免除不可抗力發(fā)生時(shí)，受影響一方可根據(jù)實(shí)際情況免除部分或全部責(zé)任。10.3.2協(xié)議履行雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商協(xié)議的繼續(xù)履行或解除。第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1協(xié)商解決雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.1.2其他方式協(xié)商不成時(shí)，雙方可提交仲裁或依法提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決程序11.2.1提交爭(zhēng)議一方應(yīng)以書面形式向另一方提交爭(zhēng)議事項(xiàng)。11.2.2協(xié)商期限雙方應(yīng)在收到爭(zhēng)議通知后____天內(nèi)開(kāi)始協(xié)商。11.3法律適用與管轄11.3.1適用法律本協(xié)議的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.3.2管轄法院涉及本協(xié)議的爭(zhēng)議，由合同簽訂地的人民法院管轄。第十二章：附則12.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2通知與送達(dá)12.2.1通知方式雙方應(yīng)以書面形式進(jìn)行通知，包括但不限于郵件、傳真、電子郵件等。12.2.2送達(dá)地址任何通知應(yīng)發(fā)送至雙方在本協(xié)議中指定的地址。12.3其他約定12.3.1協(xié)議修改協(xié)議的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。12.3.2協(xié)議解釋協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有，任何一方不得擅自解釋協(xié)議內(nèi)容。12.3.3補(bǔ)充協(xié)議雙方可就本協(xié)議未盡事宜簽訂補(bǔ)充