董事履職合同樣式：2024年企業(yè)范本

董事履職合同樣式：2024年通用企業(yè)范本本合同目錄一覽1.1董事履職合同的定義與范圍1.2董事的職責(zé)與義務(wù)1.3董事的權(quán)益與待遇2.1董事的選舉與任命2.2董事的任期與續(xù)任2.3董事的免職與辭職3.1董事會議的召開與組織3.2董事會議的決策程序3.3董事會議的決議效力4.1董事的薪酬與激勵4.2董事的福利與保障4.3董事的商業(yè)保險5.1董事的信息披露與保密5.2董事的合規(guī)與合規(guī)培訓(xùn)5.3董事的反腐敗與合規(guī)承諾6.1董事的責(zé)任與賠償6.2董事的刑事責(zé)任與民事責(zé)任6.3董事的連帶責(zé)任與有限責(zé)任7.1董事的監(jiān)督與考核7.2董事的評價與反饋7.3董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1合同的生效與終止8.2合同的修訂與解除8.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓9.1爭議解決的方式與程序9.2仲裁的申請與受理9.3訴訟的管轄與法律適用10.1合同的履行與違約10.2合同的強(qiáng)制履行與賠償10.3合同的違約金與賠償限額11.1合同的解釋與適用法律11.2合同的有效性與合法性11.3合同的簽署與蓋章12.1通知與通訊的方式12.2聯(lián)系人與聯(lián)系方式12.3文件的保存與歸檔13.1合同的打印與裝訂13.2合同的副本與正本13.3合同的簽署日期與版本號14.1附件的說明與列舉14.2附件的生效與補(bǔ)充14.3附件的修訂與替換第一部分：合同如下：第一條董事履職合同的定義與范圍1.2乙方作為公司的董事，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定以及本合同的約定，全面、忠實(shí)地履行董事職務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。第二條董事的職責(zé)與義務(wù)（1）參加董事會議，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議、討論和決策；（2）關(guān)注公司經(jīng)營狀況，向公司提供有關(guān)經(jīng)營管理的建議；（3）監(jiān)督、檢查公司管理層的工作，確保公司管理層依法合規(guī)履行職責(zé)；（4）遵守公司章程、法律法規(guī)和本合同的約定，維護(hù)公司合法權(quán)益；（5）積極參與公司組織的培訓(xùn)、交流等活動，提升自身履職能力。（1）遵守國家法律法規(guī)、公司章程和本合同的約定，忠實(shí)履行董事職務(wù)；（2）保密公司內(nèi)幕信息，不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行個人謀取利益；（3）不得利用董事職務(wù)之便，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益；（4）在履職過程中，如發(fā)生利益沖突，應(yīng)立即披露并回避；（5）配合公司進(jìn)行審計(jì)、調(diào)查等活動，如實(shí)提供相關(guān)信息。第三條董事的權(quán)益與待遇（1）按照公司章程和本合同的約定，獲得相應(yīng)的董事薪酬；（2）參加公司董事會議、股東大會等會議，行使表決權(quán)；（3）查閱公司財務(wù)報表、經(jīng)營報告等資料，了解公司運(yùn)營狀況；（4）按照公司規(guī)定，享受相應(yīng)的福利、保障待遇；（5）其他本合同約定的權(quán)益。3.2乙方作為公司的董事，應(yīng)遵守公司章程和本合同的約定，忠實(shí)履行董事職務(wù)。公司應(yīng)按照約定支付乙方的薪酬、福利等待遇。第四條董事的選舉與任命4.1乙方的董事職務(wù)由公司股東大會選舉產(chǎn)生。乙方應(yīng)在收到選舉通知后，按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。4.2乙方的董事職務(wù)任期為三年，任期屆滿后，可以連任。乙方應(yīng)在任期屆滿前，按照公司章程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選舉或任命。4.3乙方在任期內(nèi)如有辭職、免職或其他原因不能繼續(xù)履職，公司可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)選或任命。第五條董事的任期與續(xù)任5.1乙方的董事職務(wù)任期為三年，自股東大會選舉產(chǎn)生之日起計(jì)算。5.2乙方如希望在任期屆滿后繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)，應(yīng)在任期屆滿前六個月向公司提出書面續(xù)任申請。公司可根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意續(xù)任。5.3乙方的續(xù)任需經(jīng)股東大會選舉通過。如股東大會同意續(xù)任，乙方的董事職務(wù)任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起繼續(xù)計(jì)算。第六條董事的免職與辭職6.1乙方如有下列情形之一，公司有權(quán)免除非因乙方原因?qū)е碌拿饴殻海?）嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)、公司章程或本合同的約定；（2）利用董事職務(wù)之便，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，給公司造成重大損失；（3）連續(xù)三次未能參加董事會議，且未提前向公司請假；（4）其他公司認(rèn)為不適宜繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)的情形。6.2乙方如有辭職意向，應(yīng)提前三個月向公司提出書面辭職申請。公司應(yīng)在收到辭職申請后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6.3乙方在任期內(nèi)如因故不能繼續(xù)履職，公司可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)選或任命。第八條董事會議的召開與組織8.1公司的決策機(jī)構(gòu)為董事會。董事會會議分為定期會議和臨時會議。8.2定期會議每半年至少召開一次，臨時會議根據(jù)公司需要隨時召開。8.3董事會會議通知應(yīng)至少提前三天送達(dá)各位董事，通知內(nèi)容包括會議時間、地點(diǎn)、議程等。8.4董事會會議的主持人為公司董事長。董事長因特殊原因不能主持會議時，由董事長指定的董事代為主持。第九條董事會議的決策程序9.1董事會會議議題由公司管理層提出，經(jīng)董事長審核后，提交董事會會議討論。9.2董事會會議討論事項(xiàng)，由董事充分發(fā)表意見，并進(jìn)行表決。9.4董事會會議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄會議議題、討論意見及表決結(jié)果。會議記錄由董事長簽字后存檔。第十條董事會議的決議效力10.1董事會會議決議為公司決策的有效依據(jù)。董事會決議對公司及全體股東具有約束力。10.2董事會決議在合法合規(guī)的前提下，不得違反公司章程和本合同的約定。10.3董事會決議的執(zhí)行情況，由公司管理層負(fù)責(zé)報告。董事會可對決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第十一條董事的薪酬與激勵11.1乙方的董事薪酬由基本薪酬和績效獎金兩部分組成。具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司股東大會決定。11.2乙方按照公司規(guī)定，享有相應(yīng)的福利保障待遇。11.3乙方在任期內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際情況對其進(jìn)行股權(quán)激勵。股權(quán)激勵方案由公司股東大會決定。第十二條董事的信息披露與保密12.1乙方應(yīng)按照公司規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露其董事職務(wù)相關(guān)信息。12.2乙方應(yīng)對公司內(nèi)幕信息保密，不得泄露給第三方。內(nèi)幕信息保密期限自信息知悉之日起計(jì)算。12.3乙方在保密期限內(nèi)如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條董事的合規(guī)與合規(guī)培訓(xùn)13.1乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司章程和行業(yè)規(guī)范，忠實(shí)履行董事職務(wù)。13.2乙方應(yīng)參加公司組織的合規(guī)培訓(xùn)，提高合規(guī)意識和履職能力。13.3乙方在履職過程中，如發(fā)現(xiàn)合規(guī)問題，應(yīng)立即向公司報告。第十四條附件的說明與列舉14.1本合同附件包括：公司章程、董事會工作規(guī)程、董事薪酬與激勵方案等。14.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.3本合同附件的修改、補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.公司章程：規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、股東大會、董事會、監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)的設(shè)置和運(yùn)作方式，以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的資格和義務(wù)等。2.董事會工作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定了董事會的召開、決策程序、決議效力等具體操作流程，以及董事會的權(quán)力和職責(zé)等。3.董事薪酬與激勵方案：明確了董事的薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎金的計(jì)算方式，以及股權(quán)激勵的具體方案和執(zhí)行步驟等。4.信息披露與保密協(xié)議：規(guī)定了董事應(yīng)當(dāng)遵守的信息披露義務(wù)和保密義務(wù)，以及違反信息披露和保密義務(wù)的違約責(zé)任和后果等。5.合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃：詳細(xì)列舉了董事需要參加的合規(guī)培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、方式等，以及合規(guī)培訓(xùn)的目標(biāo)和效果評估等。6.合規(guī)管理手冊：提供了公司合規(guī)管理的基本原則、合規(guī)風(fēng)險的識別和控制方法，以及合規(guī)報告的流程和渠道等。7.股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施細(xì)則：具體規(guī)定了股權(quán)激勵計(jì)劃的授予條件、解鎖條件、激勵對象的范圍、激勵股票的來源等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能履行董事職務(wù)：如未經(jīng)請假連續(xù)三次未能參加董事會議，或未能按照公司章程和董事職務(wù)的要求履行其職責(zé)等。2.違反信息披露義務(wù)：如未及時、準(zhǔn)確、完整地披露其董事職務(wù)相關(guān)信息，或泄露公司內(nèi)幕信息給第三方等。3.違反保密義務(wù)：如泄露公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要保密信息給第三方，或未經(jīng)許可將公司文件、資料帶出等。4.利用董事職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益：如利用職務(wù)上的便利為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，或利用內(nèi)幕信息進(jìn)行個人謀取利益等。5.其他違反公司章程和本合同約定的行為：如違反公司章程和本合同約定的其他義務(wù)和條款，給公司造成損失或影響公司聲譽(yù)等。說明三：法律名詞及解釋：1.董事：指在公司擔(dān)任董事職務(wù)的人員，負(fù)責(zé)公司的決策和監(jiān)督工作。2.股東大會：指公司全體股東參加的會議，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)