公司并購(gòu)的協(xié)議書(shū)2024年

公司并購(gòu)的協(xié)議書(shū)2024年合同目錄第一章：前言1.1協(xié)議目的1.2協(xié)議的法律依據(jù)1.3定義與術(shù)語(yǔ)解釋第二章：并購(gòu)雙方2.1收購(gòu)方基本信息2.2被收購(gòu)方基本信息2.3雙方的資格與條件第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1被并購(gòu)公司的描述3.2并購(gòu)標(biāo)的的范圍3.3并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估第四章：并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格的確定4.2支付方式與時(shí)間表4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第五章：保證與擔(dān)保5.1收購(gòu)方的保證5.2被收購(gòu)方的保證5.3第三方擔(dān)保第六章：并購(gòu)程序6.1盡職調(diào)查6.2并購(gòu)協(xié)議的簽訂6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與登記第七章：權(quán)利與義務(wù)7.1收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)7.2被收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)7.3過(guò)渡期間的義務(wù)第八章：違約責(zé)任8.1違約的界定8.2違約的后果8.3違約責(zé)任的免除第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2爭(zhēng)議解決的程序9.3爭(zhēng)議解決的費(fèi)用第十章：不可抗力10.1不可抗力的定義10.2不可抗力的通知10.3不可抗力的后果第十一章：合同的變更、解除與終止11.1合同變更的條件與程序11.2合同解除的條件11.3合同終止的條件第十二章：附則12.1協(xié)議的解釋權(quán)12.2補(bǔ)充協(xié)議12.3通知與送達(dá)第十三章：簽字欄13.1收購(gòu)方簽字13.2被收購(gòu)方簽字13.3簽訂時(shí)間13.4簽訂地點(diǎn)合同編號(hào)：______第一章：前言1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確并購(gòu)雙方在公司并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2協(xié)議的法律依據(jù)本協(xié)議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.3定義與術(shù)語(yǔ)解釋本協(xié)議中的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)和定義如下："并購(gòu)"指收購(gòu)方購(gòu)買被收購(gòu)方的全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的行為；"盡職調(diào)查"指收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律等方面的調(diào)查。第二章：并購(gòu)雙方2.1收購(gòu)方基本信息收購(gòu)方名稱：；地址：；法定代表人：______。2.2被收購(gòu)方基本信息被收購(gòu)方名稱：；地址：；法定代表人：______。2.3雙方的資格與條件雙方均應(yīng)具備進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下并購(gòu)交易的合法資格和條件。第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1被并購(gòu)公司的描述被并購(gòu)公司為一家依照______法律成立的公司，主要從事______業(yè)務(wù)。3.2并購(gòu)標(biāo)的的范圍本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)標(biāo)的為被收購(gòu)方的______%股權(quán)。3.3并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值由雙方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估確定。3.3.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估應(yīng)基于______標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.3.2評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)由雙方書(shū)面確認(rèn)。第四章：并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格的確定并購(gòu)價(jià)格為人民幣（或等值外幣）______元，根據(jù)評(píng)估結(jié)果和雙方協(xié)商確定。4.2支付方式與時(shí)間表支付方式為_(kāi)_____，具體支付時(shí)間表如下：第一期支付：______；第二期支付：______。4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如出現(xiàn)______情形，并購(gòu)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。4.3.1價(jià)格調(diào)整的條件價(jià)格調(diào)整的條件包括但不限于______。4.3.2價(jià)格調(diào)整的程序價(jià)格調(diào)整應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。第五章：保證與擔(dān)保5.1收購(gòu)方的保證收購(gòu)方保證其具有履行本協(xié)議所需的財(cái)務(wù)能力和資金來(lái)源。5.2被收購(gòu)方的保證被收購(gòu)方保證其提供的公司信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.3第三方擔(dān)保如有必要，______（第三方擔(dān)保方）將為被收購(gòu)方提供擔(dān)保。5.3.1擔(dān)保的范圍擔(dān)保的范圍應(yīng)包括______。5.3.2擔(dān)保的形式擔(dān)保的形式可以是保證書(shū)、抵押或質(zhì)押等。第六章：并購(gòu)程序6.1盡職調(diào)查收購(gòu)方有權(quán)對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，被收購(gòu)方應(yīng)提供必要的協(xié)助。6.2并購(gòu)協(xié)議的簽訂雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，根據(jù)調(diào)查結(jié)果簽訂正式的并購(gòu)協(xié)議。6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與登記被收購(gòu)方應(yīng)協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法定登記手續(xù)。6.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)滿足______條件。6.3.2登記的期限股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記應(yīng)在______日內(nèi)完成。第七章：權(quán)利與義務(wù)7.1收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)收購(gòu)方有權(quán)對(duì)并購(gòu)交易的條款進(jìn)行審查，并有義務(wù)按時(shí)支付并購(gòu)價(jià)款。7.2被收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)被收購(gòu)方有權(quán)獲得約定的并購(gòu)價(jià)款，并有義務(wù)保證所提供信息的真實(shí)性。7.3過(guò)渡期間的義務(wù)在并購(gòu)?fù)瓿汕?，被收?gòu)方應(yīng)維持公司的正常運(yùn)營(yíng)，并不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置。7.3.1正常運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)正常運(yùn)營(yíng)應(yīng)符合______標(biāo)準(zhǔn)。7.3.2重大資產(chǎn)處置的定義重大資產(chǎn)處置包括但不限于______。第八章：違約責(zé)任8.1違約的界定任何一方未能履行或不完全履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)視為違約。8.2違約的后果違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為所遭受的所有直接和間接損失。8.3違約責(zé)任的免除如違約行為是由于不可抗力或守約方原因所致，違約方可免除相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3.1不可抗力的證明違約方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后______日內(nèi)提供相關(guān)證明。8.3.2守約方過(guò)錯(cuò)的認(rèn)定守約方的過(guò)錯(cuò)應(yīng)由雙方協(xié)商確定或由有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)定。第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2爭(zhēng)議解決的程序如果協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，任何一方均可向______仲裁委員會(huì)提起仲裁。9.3爭(zhēng)議解決的費(fèi)用除仲裁裁決另有規(guī)定外，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。9.3.1費(fèi)用的范圍費(fèi)用包括但不限于仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)等。9.3.2費(fèi)用的支付方式敗訴方應(yīng)在仲裁裁決生效后______日內(nèi)支付相關(guān)費(fèi)用。第十章：不可抗力10.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力的通知受影響一方應(yīng)在知道不可抗力情況發(fā)生后______日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方。10.3不可抗力的后果因不可抗力導(dǎo)致不能履行或延遲履行合同義務(wù)的一方，不承擔(dān)違約責(zé)任。10.3.1義務(wù)的中止不可抗力發(fā)生時(shí)，受影響方的義務(wù)應(yīng)相應(yīng)中止。10.3.2合同調(diào)整或解除雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商調(diào)整或解除合同。第十一章：合同的變更、解除與終止11.1合同變更的條件與程序合同的任何變更應(yīng)基于雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。11.2合同解除的條件一方可在另一方嚴(yán)重違約或不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)解除合同。11.3合同終止的條件合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致或依法定情形終止。11.3.1終止通知終止合同的一方應(yīng)提前______日書(shū)面通知另一方。11.3.2終止后的權(quán)利義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，妥善處理后續(xù)事宜。第十二章：附則12.1協(xié)議的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有，任何條款的解釋?xiě)?yīng)以公平、誠(chéng)信原則為基礎(chǔ)。12.2補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.3通知與送達(dá)本合同項(xiàng)下的所有通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址或電子郵箱。12.3.1通知的地址雙方指定的通知地址如下：收購(gòu)方地址：______；被收購(gòu)方地址：______。12.3.2通知的電子郵箱雙方指定的通知電子郵箱如下：收購(gòu)方郵箱：______；被收購(gòu)方郵箱：______。第十三章：簽字欄13.1收購(gòu)