董事會(huì)決議-章程修正案

中外合資經(jīng)營企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室召集人：參加人：參加會(huì)議并進(jìn)行表決。根據(jù)《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，中外合資經(jīng)營企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)本次會(huì)議已于15日前告知全體董事。本次會(huì)議所做出決議經(jīng)全體董事一致通過。決議事項(xiàng)如下：一、通過公司章程修正案。（以下無正文）全體董事簽字：年月日中外合資經(jīng)營企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司章程修正案根據(jù)年月日中外合資經(jīng)營企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司董事會(huì)決議，現(xiàn)將公司章程修正如下：一、公司章程第三章第九條原為：“合營公司的投資總額為4000萬元人民幣，合營公司的注冊資本為2210萬元人民幣?！爆F(xiàn)修正為：“合營公司的投資總額為萬元人民幣，合營公司的注冊資本為萬元人民幣”。

二、公司章程第三章第十條原為：“甲方認(rèn)繳出資額為1460萬元人民幣，占注冊資本66.06%?！爆F(xiàn)修正為：“甲方認(rèn)繳出資額為萬元人民幣，占注冊資本67%”?！耙曳秸J(rèn)繳出資額為750萬元人民幣，占注冊資本33.94%?！爆F(xiàn)修正為：“乙方認(rèn)繳出資額為萬元人民幣，占注冊資本33%”。

三、公司章程第四章第十七條原為：“下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過方可作出決議?！爆F(xiàn)修正為：“下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事三分之二以上通過方可作出決議”。

四、公司章程第四章第十八條原為：“董事會(huì)由8名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派4名?！爆F(xiàn)修正為：“董事會(huì)由7名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派3名?！蔽?、公司章程第四章第二十八條原為：“對于其他事項(xiàng)須由出席董事會(huì)會(huì)議的董事三分之二以上通過，方可作出決議?！爆F(xiàn)修正為：“對于其他事項(xiàng)須由出席董事會(huì)會(huì)議的董事二分之一以上通過，方可作出決議?！绷?、公司章程第五章第二十九條原為：“公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東共同任命產(chǎn)生?！爆F(xiàn)修正為：“公司設(shè)監(jiān)事一人，由乙方推薦，董事會(huì)任命產(chǎn)生。”七、公司章程第六章第三十三條原為：“總經(jīng)理直接對董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)合營公司的日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理工作?！爆F(xiàn)修正為：“總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)合營公司的日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理工作，但重大經(jīng)營決策必須報(bào)董事長同意?！卑?、公司章程第六章第三十八條原為：“以上人員如有營私舞弊行為，或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任?！爆F(xiàn)修正為：“以上人員如有營私舞弊行為，或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任，董事會(huì)無需決議董事長有權(quán)立即解聘?？偨?jīng)理離職之前須向董事長遞交離職報(bào)告，并經(jīng)董事會(huì)審議通過方可辦理離職手續(xù)?！惫蓶|蓋章：揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司法定代表人：年月日合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號(hào)、縮略語無4職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5建立合同管理臺(tái)帳，對合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書”；4.6.2簽訂合同時(shí)，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見。重大問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出解決方案；4.6.3對專業(yè)對口的合同統(tǒng)一編號(hào)、登記、建立臺(tái)帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門提供相關(guān)法規(guī)咨詢和日常協(xié)作服務(wù)工作；4.6.4工程技術(shù)部專職合同管理員負(fù)責(zé)收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號(hào)、縮略語無4職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5建立合同管理臺(tái)帳，對合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書”；4.6.2簽訂合同時(shí)，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量