2024年版股份有限公司并購合同標(biāo)準(zhǔn)格式

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2024年版股份有限公司并購合同標(biāo)準(zhǔn)格式本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方1.2被并購方第二條并購方式2.1現(xiàn)金購買2.2股票交換2.3合并方式第三條并購價格3.1并購價格確定3.2價格調(diào)整機(jī)制3.3支付方式第四條并購標(biāo)的4.1并購資產(chǎn)4.2并購股權(quán)4.3不包括的資產(chǎn)和負(fù)債第五條盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查內(nèi)容5.2盡職調(diào)查期限5.3盡職調(diào)查結(jié)果的披露第六條合同的生效和終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理第七條并購后的經(jīng)營管理7.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移7.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)7.3經(jīng)營管理過程中的合作與協(xié)調(diào)第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.2員工薪酬福利8.3員工解雇和裁員政策第九條保密條款9.1保密信息的范圍9.2保密信息的披露和利用9.3違反保密條款的責(zé)任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)10.3法律適用第十一條合同的修改和補(bǔ)充11.1合同修改的條件11.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容第十二條合同的解除12.1合同解除的條件12.2解除合同的法律后果第十三條違約責(zé)任13.1違約行為的界定13.2違約責(zé)任的具體形式13.3違約金的計算方法第十四條其他條款14.1合同的適用法律14.2合同的解釋權(quán)14.3合同的簽訂地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方1.1.1并購方的名稱：1.1.2并購方的注冊地址：1.1.3并購方的法定代表人：1.1.4并購方的營業(yè)執(zhí)照號碼：1.1.5并購方的聯(lián)系人及其聯(lián)系方式：1.2被并購方1.2.1被并購方的名稱：1.2.2被并購方的注冊地址：1.2.3被并購方的法定代表人：1.2.4被并購方的營業(yè)執(zhí)照號碼：1.2.5被并購方的聯(lián)系人及其聯(lián)系方式：第二條并購方式2.1現(xiàn)金購買2.1.2并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，將購買金額支付至被并購方指定的銀行賬戶。2.1.3支付購買金額的匯款用途必須明確標(biāo)注為“并購款”。2.2股票交換2.2.1并購方和被并購方同意以股票交換的方式進(jìn)行并購，具體交換比例和換股價格由雙方另行協(xié)商確定。2.2.2股票交換的實(shí)施應(yīng)按照中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。2.2.3股票交換的詳細(xì)條款應(yīng)包含在附加協(xié)議中，并由雙方另行簽訂。2.3合并方式2.3.1并購方和被并購方同意以合并的方式進(jìn)行并購，合并后的公司名稱為【】。2.3.2合并應(yīng)按照中國法律法規(guī)及雙方章程的規(guī)定進(jìn)行。2.3.3合并后的公司應(yīng)承繼被并購方的權(quán)利和義務(wù)。第三條并購價格3.1并購價格確定3.1.1并購方應(yīng)支付的購買金額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。3.1.2購買金額不包括被并購方的負(fù)債和債務(wù)。3.1.3購買金額不包括被并購方的或有負(fù)債和潛在債務(wù)。3.2價格調(diào)整機(jī)制3.2.1若被并購方在盡職調(diào)查過程中隱瞞或遺漏重要信息，導(dǎo)致并購方遭受損失的，并購方有權(quán)要求被并購方進(jìn)行賠償。3.2.2價格調(diào)整的具體辦法和金額由雙方另行協(xié)商確定。3.3支付方式3.3.1并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，將購買金額支付至被并購方指定的銀行賬戶。3.3.2支付購買金額的匯款用途必須明確標(biāo)注為“并購款”。第四條并購標(biāo)的4.1并購資產(chǎn)4.1.1并購方同意購買的被并購方資產(chǎn)清單詳見附件一。4.1.2并購資產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán)自本合同簽訂之日起轉(zhuǎn)移給并購方。4.2并購股權(quán)4.2.1并購方同意購買的被并購方股權(quán)清單詳見附件二。4.2.2股權(quán)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照中國法律法規(guī)及雙方章程的規(guī)定進(jìn)行。4.3不包括的資產(chǎn)和負(fù)債4.3.1被并購方的負(fù)債和債務(wù)不包括在購買金額范圍內(nèi)。4.3.2被并購方的或有負(fù)債和潛在債務(wù)也不包括在購買金額范圍內(nèi)。第五條盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查內(nèi)容5.1.1被并購方應(yīng)向并購方提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)文件和其他與被并購方經(jīng)營狀況有關(guān)的信息。5.1.2并購方應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。5.2盡職調(diào)查期限5.2.1并購方應(yīng)自本合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查。5.2.2若并購方在盡職調(diào)查期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)被并購方存在重大問題，并購方有權(quán)解除本合同。5.3盡職調(diào)查結(jié)果的披露5.3.1并購方應(yīng)將被并購方的盡職調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄，并在并購?fù)瓿珊笙虮徊①彿教峁┱{(diào)查報告。5.3.2調(diào)查報告應(yīng)包括并購方對被并購方財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果和評價。第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.1.1被并購方的員工將在并購?fù)瓿珊筠D(zhuǎn)移至并購方或其子公司。8.1.2員工轉(zhuǎn)移不改變其原有的勞動合同，并購方應(yīng)承認(rèn)被并購方員工的勞動合同。8.2員工薪酬福利8.2.1并購方應(yīng)保障被并購方員工的薪酬福利水平不低于并購前的水平。8.2.2并購方應(yīng)按照被并購方的原有規(guī)定為員工繳納社會保險和公積金。8.3員工解雇和裁員政策8.3.1并購方在進(jìn)行人員調(diào)整時應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保員工的合法權(quán)益。8.3.2并購方在進(jìn)行裁員時應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第九條保密條款9.1保密信息的范圍9.1.1保密信息包括被并購方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等。9.1.2保密信息的具體范圍和內(nèi)容由雙方另行協(xié)商確定。9.2保密信息的披露和利用9.2.1雙方應(yīng)對保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。9.2.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得利用保密信息從事與本合同無關(guān)的活動。9.3違反保密條款的責(zé)任9.3.1若一方違反保密條款，導(dǎo)致保密信息泄露或被利用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.3.2違約方的賠償金額應(yīng)根據(jù)泄露或利用保密信息所造成的實(shí)際損失確定。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)10.2.1若雙方同意采用仲裁方式解決爭議，仲裁地點(diǎn)為【】。10.2.2仲裁機(jī)構(gòu)為【】。10.3法律適用10.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的修改和補(bǔ)充11.1合同修改的條件11.1.1若雙方同意修改本合同，修改后的合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件。11.1.2修改后的合同生效日期為雙方簽署書面文件的日期。11.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容11.2.1若雙方同意補(bǔ)充本合同，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件。11.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的解除12.1合同解除的條件12.1.1在本合同履行過程中，若出現(xiàn)不可抗力等法定解除合同的情況，雙方可協(xié)商解除合同。12.1.2雙方同意解除合同時，應(yīng)簽署書面解除協(xié)議。12.2解除合同的法律后果12.2.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理與并購有關(guān)的后續(xù)事宜。12.2.2合同解除不影響雙方在合同解除前的權(quán)利和義務(wù)。第十三條違約責(zé)任13.1違約行為的界定13.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，任何一方違反合同約定的行為均視為違約。13.1.2違約方的具體違約行為和違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。13.2違約責(zé)任的具體形式13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。13.2.2違約金的計算方法和賠償范圍由雙方另行協(xié)商確定。13.3違約金的計算方法13.3.1違約金的計算方法由雙方另行協(xié)商確定，并在補(bǔ)充協(xié)議中明確。第十四條其他條款14.1合同的適用法律14.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.1.2本合同的適用法律不包括法律沖突條款。14.2合同的解釋權(quán)14.2.1本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。14.2.2任何一方不得單獨(dú)解釋本合同。14.3合同的簽訂地點(diǎn)和日期14.3.1本合同于【】年【】月【】第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：被并購方資產(chǎn)清單詳細(xì)列出被并購方的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)投資等。附件二：被并購方股權(quán)清單詳細(xì)列出被并購方的所有股權(quán)，包括股權(quán)的持有比例、股權(quán)的歸屬等。附件三：盡職調(diào)查報告包含并購方對被并購方財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果和評價。附件四：員工名冊詳細(xì)列出被并購方的所有員工信息，包括姓名、職務(wù)、工號等。附件五：保密信息清單詳細(xì)列出雙方約定的保密信息，包括商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等。附件六：爭議解決協(xié)議詳細(xì)列出爭議解決的方式、仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)、法律適用等內(nèi)容。附件七：違約金計算方法說明詳細(xì)說明違約金的計算方法，包括計算公式、計算依據(jù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未按約定時間支付購買金額：構(gòu)成違約，應(yīng)支付違約金，違約金計算方法詳見附件七。2.被并購方在盡職調(diào)查過程中隱瞞或遺漏重要信息：構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。3.雙方未按約定履行合同義務(wù)：構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.違反保密條款：泄露或利用保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方以現(xiàn)金購買或股票交換等方式，取得被并購方的控制權(quán)或重大資產(chǎn)。2.盡職調(diào)查：指并購方在并購前對被并購方的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查。3.購