2024版企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1企業(yè)董事會(huì)1.2企業(yè)監(jiān)事會(huì)1.3企業(yè)董事長1.4企業(yè)監(jiān)事長1.5董事1.6監(jiān)事第二條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的組成及產(chǎn)生方式2.1董事會(huì)成員的構(gòu)成及產(chǎn)生方式2.2監(jiān)事會(huì)成員的構(gòu)成及產(chǎn)生方式第三條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的職權(quán)3.1董事會(huì)職權(quán)3.2監(jiān)事會(huì)職權(quán)第四條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作程序4.1董事會(huì)會(huì)議的召開、議程安排及決策程序4.2監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開、議程安排及決策程序4.3董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的決議方式第五條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的決策機(jī)制5.1董事會(huì)決策機(jī)制5.2監(jiān)事會(huì)決策機(jī)制第六條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的信息披露與報(bào)告6.1董事會(huì)信息披露與報(bào)告6.2監(jiān)事會(huì)信息披露與報(bào)告第七條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督與評(píng)價(jià)7.1董事會(huì)監(jiān)督與評(píng)價(jià)7.2監(jiān)事會(huì)監(jiān)督與評(píng)價(jià)第八條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)8.1董事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)8.2監(jiān)事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)第九條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)9.1董事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)9.2監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)第十條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的協(xié)調(diào)與溝通10.1董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制10.2董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的信息交流與共享第十一條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止11.1董事會(huì)運(yùn)作的變更與終止11.2監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止第十二條：合同的解除與終止12.1合同解除的條件與程序12.2合同終止的條件與程序第十三條：違約責(zé)任與爭議解決13.1違約責(zé)任13.2爭議解決方式第十四條：其他事項(xiàng)14.1合同的生效、修改與解除14.2合同的保密條款14.3合同的適用法律及管轄法院14.4合同的簽署日期及地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1企業(yè)董事會(huì)：指根據(jù)我國《公司法》規(guī)定，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的，對(duì)公司的經(jīng)營管理和重大決策具有決定性作用的機(jī)構(gòu)。1.2企業(yè)監(jiān)事會(huì)：指根據(jù)我國《公司法》規(guī)定，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理和董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。1.3企業(yè)董事長：指董事會(huì)選舉產(chǎn)生的，負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，代表董事會(huì)對(duì)外行使公司法人權(quán)利的董事。1.4企業(yè)監(jiān)事長：指監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生的，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，代表監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行監(jiān)督的監(jiān)事。1.5董事：指由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的，參與董事會(huì)工作，對(duì)公司經(jīng)營管理和重大決策具有表決權(quán)的成員。1.6監(jiān)事：指由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的，參與監(jiān)事會(huì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理和董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督的成員。第二條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的組成及產(chǎn)生方式2.1董事會(huì)成員的構(gòu)成及產(chǎn)生方式：董事會(huì)由三名至九名董事組成，董事的產(chǎn)生方式為股東大會(huì)選舉。2.2監(jiān)事會(huì)成員的構(gòu)成及產(chǎn)生方式：監(jiān)事會(huì)由三名至五名監(jiān)事組成，監(jiān)事的產(chǎn)生方式為股東大會(huì)選舉。第三條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的職權(quán)3.1董事會(huì)職權(quán)：董事會(huì)行使公司經(jīng)營管理的決策權(quán)，負(fù)責(zé)制定公司的重大決策，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，選聘和解聘公司的高級(jí)管理人員等。3.2監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理和董事、高級(jí)管理人員行為的監(jiān)督權(quán)，對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督，提議董事會(huì)會(huì)議討論重大事項(xiàng)等。第四條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作程序4.2監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開、議程安排及決策程序：監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每季度召開一次，由監(jiān)事長召集并主持。會(huì)議議程包括監(jiān)事長提出的議題和監(jiān)事提出的議題。監(jiān)事會(huì)決策采用多數(shù)票原則。第五條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的決策機(jī)制5.2監(jiān)事會(huì)決策機(jī)制：監(jiān)事會(huì)決策采用多數(shù)票原則。第六條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的信息披露與報(bào)告6.1董事會(huì)信息披露與報(bào)告：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)，并按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行信息披露。6.2監(jiān)事會(huì)信息披露與報(bào)告：監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理和董事、高級(jí)管理人員行為的監(jiān)督情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行信息披露。第八條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)8.1董事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)：董事會(huì)成員的薪酬包括固定薪酬和績效薪酬兩部分。固定薪酬按月支付，績效薪酬根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績和董事會(huì)成員的工作表現(xiàn)確定，支付方式為年度一次性發(fā)放。8.2監(jiān)事會(huì)成員的薪酬與激勵(lì)：監(jiān)事會(huì)成員的薪酬包括固定薪酬和績效薪酬兩部分。固定薪酬按月支付，績效薪酬根據(jù)公司年度經(jīng)營業(yè)績和監(jiān)事會(huì)成員的工作表現(xiàn)確定，支付方式為年度一次性發(fā)放。第九條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)9.1董事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)：董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，遵守法律法規(guī)和公司章程，不得利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利，對(duì)公司重大決策負(fù)有審慎決策的義務(wù)。9.2監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)：監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，遵守法律法規(guī)和公司章程，不得利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利，對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行有效監(jiān)督的義務(wù)。第十條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的協(xié)調(diào)與溝通10.2董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的信息交流與共享：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間應(yīng)當(dāng)建立信息交流與共享機(jī)制，確保監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營管理和董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行有效監(jiān)督。第十一條：董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止11.1董事會(huì)運(yùn)作的變更與終止：董事會(huì)運(yùn)作的變更與終止應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行，包括但不限于董事的辭職、董事的更換、董事會(huì)的解散等。11.2監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止：監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行，包括但不限于監(jiān)事的辭職、監(jiān)事的更換、監(jiān)事會(huì)的解散等。第十二條：合同的解除與終止12.1合同解除的條件與程序：合同解除應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同解除的條件與程序由合同各方協(xié)商一致，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。12.2合同終止的條件與程序：合同終止應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同終止的條件與程序由合同各方協(xié)商一致，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。第十三條：違約責(zé)任與爭議解決13.1違約責(zé)任：各方違反合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、支付違約金等。13.2爭議解決方式：合同各方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條：其他事項(xiàng)14.1合同的生效、修改與解除：合同的生效、修改與解除應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，并由合同各方協(xié)商一致，報(bào)請(qǐng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。14.2合同的保密條款：合同各方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容予以保密，未經(jīng)合同各方同意，不得向第三方披露。14.3合同的適用法律及管轄法院：本合同的適用法律為中華人民共和國法律，合同簽訂地人民法院具有管轄權(quán)。14.4合同的簽署日期及地點(diǎn)：本合同于2024年1月1日簽署，簽署地點(diǎn)為中華人民共和國北京市。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員名單及職務(wù)任命書附件二：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作程序詳細(xì)說明附件三：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決策機(jī)制說明附件四：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員薪酬與激勵(lì)方案附件五：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)信息披露與報(bào)告模板附件六：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)監(jiān)督與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)附件七：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員職責(zé)與義務(wù)說明附件八：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作變更與終止程序附件九：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)解除與終止合同條件與程序附件十：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件十一：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)爭議解決方式說明附件十二：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)保密協(xié)議附件十三：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)適用法律及管轄法院說明附件十四：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)簽署日期及地點(diǎn)記錄附件詳細(xì)要求和說明：附件一：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員名單及職務(wù)任命書本附件應(yīng)詳細(xì)列出董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的姓名、職務(wù)、任期等信息，并由董事長和監(jiān)事長簽字確認(rèn)。附件二：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作程序詳細(xì)說明本附件應(yīng)詳細(xì)說明董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作程序，包括會(huì)議召開、議程安排、決策程序等，并提供相關(guān)流程圖。附件三：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決策機(jī)制說明本附件應(yīng)詳細(xì)說明董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的決策機(jī)制，包括決策方式、表決規(guī)則等，并提供相關(guān)流程圖。附件四：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員薪酬與激勵(lì)方案本附件應(yīng)詳細(xì)說明董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的薪酬構(gòu)成、績效考核標(biāo)準(zhǔn)等，并提供薪酬支付方式的詳細(xì)說明。附件五：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)信息披露與報(bào)告模板本附件應(yīng)提供董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)信息披露與報(bào)告的模板，包括需披露的信息內(nèi)容、報(bào)告格式等。附件六：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)監(jiān)督與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)本附件應(yīng)詳細(xì)列出董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員監(jiān)督與評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，包括工作績效、合規(guī)性等方面的評(píng)價(jià)指標(biāo)。附件七：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員職責(zé)與義務(wù)說明本附件應(yīng)詳細(xì)說明董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)與義務(wù)，包括對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)、不得利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利等。附件八：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作變更與終止程序本附件應(yīng)詳細(xì)說明董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的變更與終止程序，包括變更與終止的條件、程序等。附件九：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)解除與終止合同條件與程序本附件應(yīng)詳細(xì)說明合同解除與終止的條件、程序，以及合同解除與終止后的相關(guān)事項(xiàng)處理。附件十：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)違約行為及責(zé)任認(rèn)定本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同各方可能發(fā)生的違約行為，以及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并提供違約行為處理的流程圖。附件十一：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)爭議解決方式說明本附件應(yīng)詳細(xì)說明合同各方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)的解決方式，包括友好協(xié)商、訴訟等。附件十二：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)保密協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同各方在履行合同過程中應(yīng)保守的秘密信息，以及違反保密協(xié)議的責(zé)任。附件十三：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)適用法律及管轄法院說明本附件應(yīng)詳細(xì)說明合同適用的法律法規(guī)，以及合同簽訂地人民法院的管轄權(quán)。附件十四：企業(yè)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)簽署日期及地點(diǎn)記錄本附件應(yīng)記錄合同的簽署日期及地點(diǎn)，并由合同各方簽字確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.未按約定時(shí)間、地點(diǎn)履行合同義務(wù)。2.未按約定提供合同約定的服務(wù)或產(chǎn)品。3.提供的服務(wù)或產(chǎn)品不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.未按約定支付合同價(jià)款或報(bào)酬。5.未按約定履行合同保密義務(wù)。6.其他違反合同約定的行為。違