公司董事會(huì)與高管層職責(zé)分工制度

公司董事會(huì)與高管層職責(zé)分工制度第一章：總則第一條為了落實(shí)公司整治體系，明確董事會(huì)與高管層的權(quán)責(zé)與職責(zé)，提高公司的決策效率和運(yùn)營(yíng)效益，特訂立本制度。第二條公司董事會(huì)與高管層應(yīng)當(dāng)依法、透亮、公正、負(fù)責(zé)任地履行職責(zé)，合理分工，協(xié)同合作，共同促進(jìn)公司的發(fā)展。第三條本制度適用于公司全體董事會(huì)成員（包含董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事）以及高管層成員（包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人等）。第二章：董事會(huì)職責(zé)和權(quán)力第四條董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和決策公司的重點(diǎn)事項(xiàng)和發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)股東利益和公司長(zhǎng)期發(fā)展。第五條董事會(huì)的職責(zé)包含但不限于：1.審議和決策公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和投資方案；2.任免高管層成員，訂立高管層薪酬政策；3.監(jiān)督和審計(jì)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，確保公司運(yùn)營(yíng)合法、合規(guī)；4.決議并監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理政策；5.審議并發(fā)布年度財(cái)務(wù)報(bào)告和年度股東大會(huì)的議案。第六條董事會(huì)的權(quán)力包含但不限于：1.召集董事會(huì)會(huì)議，決議會(huì)議議程，并組織會(huì)議的進(jìn)行；2.提議對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，并提交股東大會(huì)審議；3.任命和解聘高管層成員，并訂立高管層成員的獎(jiǎng)懲措施；4.幫助監(jiān)督公司各級(jí)管理層，提出改進(jìn)建議并督促落實(shí)；5.委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展調(diào)研，取得與公司有關(guān)的信息。第三章：高管層職責(zé)和權(quán)力第七條高管層是公司經(jīng)營(yíng)管理的核心層級(jí)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施董事會(huì)的決策和管理公司的日常運(yùn)營(yíng)。第八條高管層的職責(zé)包含但不限于：1.訂立公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，確保公司業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展和業(yè)績(jī)的達(dá)成，優(yōu)化資源配置和利益的最大化；3.確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的合法、合規(guī)，遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；4.組織和管理公司的各級(jí)部門(mén)，落實(shí)公司戰(zhàn)略和政策；5.對(duì)員工進(jìn)行管理和培養(yǎng)，建設(shè)高效團(tuán)隊(duì)，提高員工績(jī)效。第九條高管層的權(quán)力包含但不限于：1.領(lǐng)導(dǎo)并管理公司的各級(jí)部門(mén)，確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)劃分；2.訂立和執(zhí)行公司的內(nèi)部管理制度和流程，確保公司運(yùn)行的順暢和高效；3.決策和簽署與公司日常經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的合同和協(xié)議；4.提出關(guān)于公司戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和緊要事項(xiàng)的建議；5.聘用、考核和解聘下屬員工，并訂立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。第四章：董事會(huì)與高管層的協(xié)作機(jī)制第十條董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)建立有效的協(xié)作機(jī)制，形成科學(xué)決策和高效運(yùn)營(yíng)的閉環(huán)。第十一條董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)保持緊密溝通，及時(shí)匯報(bào)和反饋工作情況和公司運(yùn)營(yíng)情形，共同探討和解決重點(diǎn)問(wèn)題。第十二條董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)建立健全的信息報(bào)告和決策審批制度，確保信息的準(zhǔn)確及時(shí)和完整。第十三條董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，討論公司發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)投資項(xiàng)目和關(guān)鍵決策等事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要和決議。第十四條董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)樂(lè)觀開(kāi)展培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升管理水平和決策本領(lǐng)，不絕適應(yīng)和引領(lǐng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變動(dòng)。第五章：責(zé)任追究第十五條董事會(huì)和高管層成員對(duì)公司行為承當(dāng)全面的責(zé)任，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信、忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。第十六條如有董事會(huì)成員或高管層成員違反公司章程或法律法規(guī)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，將依法追究其法律責(zé)任，并承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十七條董事會(huì)和高管層成員應(yīng)當(dāng)遵守公司保密制度，嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露、擅自使用或轉(zhuǎn)讓公司的商業(yè)機(jī)密和關(guān)鍵信息。第十八條董事會(huì)和高管層成員應(yīng)當(dāng)依照公司章程和薪酬政策的規(guī)定，正確使用和申報(bào)個(gè)人收益，杜絕違規(guī)行為和權(quán)力尋租。第六章：附則第十九條本制度自頒布之日起生效，并由董事會(huì)和高管層共同負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督，依據(jù)需要進(jìn)行修訂和完善。第二十條本制度解釋權(quán)歸