公司監(jiān)事會管理制度

公司監(jiān)事會管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強(qiáng)公司監(jiān)事會的管理，規(guī)范監(jiān)事的職責(zé)和行為，保障公司的穩(wěn)定運(yùn)營和股東權(quán)益的保護(hù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司監(jiān)事會的構(gòu)成、職責(zé)、任職條件、任期、權(quán)益、職權(quán)、會議制度、決策程序、考核與獎懲等方面的管理。第二章監(jiān)事會的構(gòu)成和任職條件第三條監(jiān)事會的構(gòu)成公司監(jiān)事會由三名以上七名以下監(jiān)事構(gòu)成。監(jiān)事會由股東大會選舉產(chǎn)生，任期與董事會同期。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包含獨(dú)立監(jiān)事。第四條監(jiān)事的任職條件監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為本領(lǐng)，且無不適任擔(dān)負(fù)監(jiān)事的法定情形。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)、管理等方面的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立監(jiān)事應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：獨(dú)立監(jiān)事不得與公司有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；獨(dú)立監(jiān)事不得為公司供應(yīng)咨詢、評估、審計(jì)、法律服務(wù)等產(chǎn)生利益沖突的業(yè)務(wù)；獨(dú)立監(jiān)事不得與公司現(xiàn)任的董事、高級管理人員等有親屬關(guān)系。第五條監(jiān)事的任期監(jiān)事的任期為三年，連選連任不得超出兩屆。第六條監(jiān)事的權(quán)益和職權(quán)監(jiān)事享有以下權(quán)益：參加股東大會和監(jiān)事會議的權(quán)利；監(jiān)督和檢查公司的經(jīng)營情況；要求公司供應(yīng)有關(guān)資料；向股東大會提出罷黜董事的建議；接受股東大會委托，參加對公司的特別審計(jì)。監(jiān)事的職權(quán)包含：監(jiān)督和檢查公司的經(jīng)營情況；監(jiān)督董事、高級管理人員的行為；參加重點(diǎn)決策的討論和決策過程；反對或提出修改公司決策的看法；向股東大會報(bào)告監(jiān)事會的工作成績。第三章監(jiān)事會的職責(zé)和行為規(guī)范第七條監(jiān)事的職責(zé)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依法履行監(jiān)督職責(zé)，保護(hù)股東利益，維護(hù)公司穩(wěn)定運(yùn)營。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審查和核實(shí)公司的財(cái)務(wù)情形，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)了解、熟識和遵守相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，要樂觀參加公司重點(diǎn)事項(xiàng)的討論和決策。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司的商業(yè)秘密和其他保密信息。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)樂觀提出改進(jìn)公司整治的建議，并參加公司整治的監(jiān)督和評估工作。第八條監(jiān)事的行為規(guī)范監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立、客觀、公正的工作態(tài)度，不得受到他人的影響干涉監(jiān)事職責(zé)的履行。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守職業(yè)道德，不得利用職務(wù)之便謀取個人私利。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)，不得懈怠、玩忽職守。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象，不得損害公司的利益。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)樂觀履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向股東、董事會和監(jiān)事會報(bào)告緊要事項(xiàng)。第四章監(jiān)事會議的召開和決策程序第九條監(jiān)事會議的召開監(jiān)事會依照公司章程的商定和需要，定期召開會議，由主席召集。主席應(yīng)當(dāng)提前合理時(shí)間通知監(jiān)事會成員，并供應(yīng)會議議程和相關(guān)資料。第十條監(jiān)事會議的決策程序監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)符合法定的決策程序，對于公司重點(diǎn)事項(xiàng)的決策，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)事會表決通過。監(jiān)事會議需要有多數(shù)監(jiān)事出席方可召開，涉及重點(diǎn)事項(xiàng)的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過全體監(jiān)事的同意。第十一條決議的生效和執(zhí)行監(jiān)事會作出的決議需經(jīng)過多數(shù)監(jiān)事的同意方可生效。公司董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)監(jiān)事會的決議進(jìn)行執(zhí)行，并向監(jiān)事會報(bào)告執(zhí)行情況。第五章監(jiān)事會工作的考核與獎懲第十二條監(jiān)事會工作的考核公司股東大會應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的工作進(jìn)行定期考核，并依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)獎懲。第十三條監(jiān)事會工作的獎懲凡履行監(jiān)事職責(zé)認(rèn)真、勤勉盡責(zé)并取得顯著成績的監(jiān)事，公司可以予以嘉獎。凡嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程及其他內(nèi)部制度規(guī)定的監(jiān)事，公司可以予以處分，并向股東大會報(bào)告處理結(jié)果。第六章附則第十四條本制度的修訂本制度的修訂由股東大會決議，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)