共同類651-750附有答案

共同類651-750[復(fù)制]651.（）組織有關(guān)清算機(jī)構(gòu)建立跨機(jī)構(gòu)開戶數(shù)量核驗(yàn)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。*A.中國(guó)人民銀行(正確答案)B.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)(正確答案)C.銀聯(lián)公司D.銀行業(yè)自律機(jī)制652.《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》要求，（）等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。*A.金融(正確答案)B.電信(正確答案)C.市場(chǎng)監(jiān)管(正確答案)D.稅務(wù)(正確答案)653.市場(chǎng)主體登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對(duì)企業(yè)實(shí)名登記履行身份信息核驗(yàn)職責(zé)，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行（）和（）提供便利。*A.客戶盡職調(diào)查(正確答案)B.賬戶年檢C.依法識(shí)別受益所有人(正確答案)D.分類分級(jí)654.對(duì)監(jiān)測(cè)識(shí)別的異常賬戶和可疑交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況，采?。ǎ┑缺匾姆婪洞胧?。*A.核實(shí)交易情況(正確答案)B.重新核驗(yàn)身份(正確答案)C.延遲支付結(jié)算(正確答案)D.限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)(正確答案)655.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)依照《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定開展異常賬戶和可疑交易監(jiān)測(cè)時(shí)，可以收集異?？蛻簦ǎ┑缺匾慕灰仔畔?、設(shè)備位置信息。*A.互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(正確答案)B.網(wǎng)卡地址(正確答案)C.支付受理終端信息(正確答案)D.名下資產(chǎn)信息656.國(guó)務(wù)院公安部門會(huì)同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金（）制度，明確有關(guān)條件、程序和救濟(jì)措施。*A.即時(shí)查詢(正確答案)B.緊急止付(正確答案)C.快速凍結(jié)(正確答案)D.及時(shí)解凍和資金返還(正確答案)657.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號(hào)等交易信息，保證交易信息的（）、（）和支付全流程中的（）。*A.真實(shí)(正確答案)B.準(zhǔn)確(正確答案)C.完整D.一致性(正確答案)658.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、電信主管部門要求，對(duì)涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊(cè)的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行核驗(yàn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況，采?。ǎ┑忍幹么胧?A.限期改正(正確答案)B.限制功能(正確答案)C.暫停使用(正確答案)D.禁止重新注冊(cè)(正確答案)E.關(guān)閉賬號(hào)(正確答案)659.任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供以下支持或者幫助（）。*A.出售個(gè)人信息(正確答案)B.提供個(gè)人信息(正確答案)C.幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢(正確答案)D.其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為(正確答案)660.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對(duì)有關(guān)涉詐信息、活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉詐違法犯罪線索、風(fēng)險(xiǎn)信息的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，根據(jù)涉詐風(fēng)險(xiǎn)類型、程度情況移送（）等部門。*A.公安(正確答案)B.金融(正確答案)C.電信(正確答案)D.網(wǎng)信(正確答案)661.履行個(gè)人信息保護(hù)職責(zé)的部門、單位對(duì)可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的（）等實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。*A.物流信息(正確答案)B.貸款信息(正確答案)C.醫(yī)療信息(正確答案)D.婚介信息(正確答案)E.交易信息(正確答案)662.《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，（）等單位，應(yīng)當(dāng)面向社會(huì)有針對(duì)性地開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育。*A.新聞(正確答案)B.廣播(正確答案)C.電視(正確答案)D.文化(正確答案)E.互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(正確答案)663.對(duì)涉詐異常情形采取限制、暫停服務(wù)等處置措施的，應(yīng)當(dāng)告知（）及等事項(xiàng)。*A.處置原因(正確答案)B.處置時(shí)間C.救濟(jì)渠道(正確答案)D.需要提交的資料(正確答案)664.（）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。*A.組織(正確答案)B.策劃(正確答案)C.實(shí)施(正確答案)D.參與(正確答案)665.反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有關(guān)部門、單位的工作人員有（）行為，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。*A.濫用職權(quán)(正確答案)B.玩忽職守(正確答案)C.徇私舞弊(正確答案)D.其他違反法律規(guī)定行為(正確答案)666.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處（）以下拘留;沒收違法所得，處違法所得（）罰款，沒有違法所得或者違法所得不足（）的，處（）罰款。*A.十日以上十五日(正確答案)B.一萬元(正確答案)C.一倍以上十倍以下(正確答案)D.十萬元以下(正確答案)667.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。*A.五十萬元以上五百萬元以下(正確答案)B.一萬元以上二十萬元以下(正確答案)C.五百萬元以上D.十萬元以下668.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，違反本法第二十五條第二款規(guī)定，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。*A.十萬元以上五十萬元以下B.五十萬元以上五百萬元以下(正確答案)C.五萬元以上五十萬元以下D.一萬元以上二十萬元以下(正確答案)669.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得（）罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處（）罰款。*A.一倍以上五倍以下B.一倍以上十倍以下(正確答案)C.二十萬元以下(正確答案)D.十萬元以下670.中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法制定的目的有（）。*A.為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)(正確答案)B.保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益(正確答案)C.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全(正確答案)D.加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作(正確答案)671.關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以下說法正確的有（）。*A.以非法占有為目的(正確答案)B.利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段(正確答案)C.通過電信、網(wǎng)絡(luò)等方式D.是詐騙公私財(cái)物的行為(正確答案)672.中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法適用于（）。*A.中華人民共和國(guó)境內(nèi)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)(正確答案)B.中華人民共和國(guó)境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)C.中華人民共和國(guó)公民在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)(正確答案)D.外國(guó)人在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)673.反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作是（）。*A.堅(jiān)持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全(正確答案)B.堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維，注重源頭治理、綜合治理;堅(jiān)持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，加強(qiáng)社會(huì)宣傳教育防范(正確答案)C.堅(jiān)持精準(zhǔn)防治，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和群眾生活便利(正確答案)D.堅(jiān)持維護(hù)公民和組織的合法權(quán)益674.有關(guān)部門和單位、個(gè)人應(yīng)當(dāng)對(duì)在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作過程中知悉的（）予以保密。*A.國(guó)家秘密(正確答案)B.個(gè)人信息(正確答案)C.個(gè)人隱私(正確答案)D.商業(yè)秘密(正確答案)675.（）發(fā)揮審判、檢察職能作用，依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。*A.人民銀行B.人民法院(正確答案)C.人民檢察院(正確答案)D.商業(yè)銀行676.有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域（），加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。*A.協(xié)同配合(正確答案)B.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)C.快速聯(lián)動(dòng)(正確答案)D.密切協(xié)作677.（）應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對(duì)老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對(duì)性、精準(zhǔn)性，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動(dòng)。*A.市場(chǎng)監(jiān)管(正確答案)B.教育行政(正確答案)C.民政(正確答案)D.村民委員會(huì)、居民委員會(huì)(正確答案)678.（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對(duì)代理商落實(shí)電話用戶實(shí)名制管理責(zé)任，在協(xié)議中明確代理商實(shí)名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。*A.基礎(chǔ)電信企業(yè)(正確答案)B.軟件服務(wù)企業(yè)C.信息技術(shù)企業(yè)D.移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)(正確答案)679.以下說法正確的是（）。*A.辦理電話卡不得超出國(guó)家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量(正確答案)B.對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常辦卡情形的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者有權(quán)加強(qiáng)。核查或者拒絕辦卡。具體識(shí)別辦法由國(guó)務(wù)院電信主管部門制定。(正確答案)C.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法全面落實(shí)電話用戶真實(shí)地址信息登記制度。D.國(guó)務(wù)院電信主管部門組織建立電話用戶開卡數(shù)量核驗(yàn)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，并為用戶查詢名下電話卡信息提供便捷渠道。(正確答案)680.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者對(duì)監(jiān)測(cè)識(shí)別的涉詐異常電話卡用戶應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)名核驗(yàn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取有區(qū)別的、相應(yīng)的核驗(yàn)措施。對(duì)未按規(guī)定核驗(yàn)或者核驗(yàn)未通過的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者可以（）有關(guān)電話卡功能。*A.限制(正確答案)B.凍結(jié)C.管控D.暫停(正確答案)681.單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的，應(yīng)當(dāng)核驗(yàn)和登記用戶身份信息，并將（）傳送給號(hào)碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者。*A.銷量(正確答案)B.存量(正確答案)C.地址D.實(shí)名信息(正確答案)682.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)（）。*A.嚴(yán)格規(guī)范國(guó)際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號(hào)碼傳送(正確答案)B.允許網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫C.真實(shí)、準(zhǔn)確向用戶提示來電號(hào)碼所屬國(guó)家或者地區(qū)(正確答案)D.對(duì)網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進(jìn)行識(shí)別、攔截(正確答案)683.任何單位和個(gè)人不得非法制造、買賣、提供或者使用（）設(shè)備、軟件。*A.電話卡批量插入設(shè)備(正確答案)B.具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件(正確答案)C.批量賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)地址自動(dòng)切換系統(tǒng)，批量接收提供短信驗(yàn)證、語音驗(yàn)證的平臺(tái)(正確答案)D.其他用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件(正確答案)684.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識(shí)別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，防范（）等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。*A.銀行賬戶(正確答案)B.電信賬號(hào)C.微信賬號(hào)D.支付賬戶(正確答案)685.開立（）不得超出國(guó)家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。*A.銀行賬戶(正確答案)B.電話卡C.支付賬戶(正確答案)D.微信賬戶686.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（）等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。*A.金融(正確答案)B.電信(正確答案)C.市場(chǎng)監(jiān)管(正確答案)D.稅務(wù)(正確答案)687.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的（）等交易信息，保證交易信息的真實(shí)、完整和支付全流程中的一致性。*A.商戶名稱(正確答案)B.收付款客戶名稱(正確答案)C.收付款客戶地址(正確答案)D.收付款客戶地址688.國(guó)務(wù)院公安部門會(huì)同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金（）制度，明確有關(guān)條件、程序和救濟(jì)措施。*A.緊急止付(正確答案)B.即時(shí)查詢(正確答案)C.快速凍結(jié)(正確答案)D.及時(shí)解凍和資金返還(正確答案)689.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者為用戶提供（）服務(wù)，在與用戶簽訂協(xié)議或者確認(rèn)提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法要求用戶提供真實(shí)身份信息，用戶不提供真實(shí)身份信息的，不得提供服務(wù):*A.提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)(正確答案)B.提供網(wǎng)絡(luò)代理等網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換服務(wù)(正確答案)C.提供互聯(lián)網(wǎng)域名注冊(cè)、服務(wù)器托管、空間租用、云服務(wù)、內(nèi)容分發(fā)服務(wù)(正確答案)D.提供信息、軟件發(fā)布服務(wù)，或者提供即時(shí)通訊、網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布、廣告推廣服務(wù)(正確答案)690.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）要求，對(duì)涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊(cè)的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行核驗(yàn)。*A.人民銀行B.公安機(jī)關(guān)(正確答案)C.電信主管部門(正確答案)D.商業(yè)銀行691.（）應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)分發(fā)平臺(tái)以外途徑下載傳播的涉詐應(yīng)用程序重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、及時(shí)處置。*A.網(wǎng)信(正確答案)B.電信(正確答案)C.公安機(jī)關(guān)(正確答案)D.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者(正確答案)692.提供域名解析、域名跳轉(zhuǎn)、網(wǎng)址鏈接轉(zhuǎn)換服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，核驗(yàn)域名注冊(cè)、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，規(guī)范域名跳轉(zhuǎn)，記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息，支持實(shí)現(xiàn)對(duì)（）的溯源。*A.跳轉(zhuǎn)(正確答案)B.轉(zhuǎn)換記錄(正確答案)C.解析(正確答案)D.核驗(yàn)693.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，履行合理義務(wù)，對(duì)利用（）從事涉詐支持、幫助活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)識(shí)別和處置。*A.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸、線路出租、域名解析等網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)(正確答案)B.提供信息發(fā)布或者搜索、廣告推廣、引流推廣等網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)(正確答案)C.提供應(yīng)用程序、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、產(chǎn)品的制作、維護(hù)服務(wù)(正確答案)D.提供支付結(jié)算服務(wù)(正確答案)694.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定對(duì)有關(guān)涉詐信息、活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉詐違法犯罪線索、風(fēng)險(xiǎn)信息的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，根據(jù)涉詐風(fēng)險(xiǎn)類型、程度情況移送（）等部門。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立完善反饋機(jī)制，將相關(guān)情況及時(shí)告知移送單位。*A.公安(正確答案)B.金融(正確答案)C.電信(正確答案)D.網(wǎng)信(正確答案)695.金融、電信、網(wǎng)信部門依照職責(zé)對(duì)（）落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。有關(guān)監(jiān)督檢查活動(dòng)應(yīng)當(dāng)依法規(guī)范開展。*A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(正確答案)B.非銀行支付機(jī)構(gòu)(正確答案)C.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者(正確答案)696.（）應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員和用戶開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。*A.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者(正確答案)B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(正確答案)C.非銀行支付機(jī)構(gòu)(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者(正確答案)697.對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的實(shí)施前款行為的單位、個(gè)人和相關(guān)組織者，以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定（）。*A.記入信用記錄(正確答案)B.采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號(hào)等功能(正確答案)C.停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施(正確答案)D.采取刑事措施698.國(guó)家支持（）研究開發(fā)有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)，用于監(jiān)測(cè)識(shí)別、動(dòng)態(tài)封堵和處置涉詐異常信息、活動(dòng)。*A.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者(正確答案)B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(正確答案)C.非銀行支付機(jī)構(gòu)(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者(正確答案)699.（）等應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反制技術(shù)措施建設(shè)，推進(jìn)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙樣本信息數(shù)據(jù)共享，加強(qiáng)涉詐用戶信息交叉核驗(yàn)，建立有關(guān)涉詐異常信息、活動(dòng)的監(jiān)測(cè)識(shí)別、動(dòng)態(tài)封堵和處置機(jī)制。*A.國(guó)務(wù)院公安部門(正確答案)B.金融管理部門(正確答案)C.電信主管部門(正確答案)D.國(guó)家網(wǎng)信部門(正確答案)700.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對(duì)存在涉詐異常的（），可以通過國(guó)家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)對(duì)用戶身份重新進(jìn)行核驗(yàn)。*A.電話卡(正確答案)B.銀行賬戶(正確答案)C.支付賬戶(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)(正確答案)701.對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件應(yīng)當(dāng)（）。*A.加強(qiáng)追贓挽損(正確答案)B.置之不理C.完善涉案資金處置制度(正確答案)D.及時(shí)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)(正確答案)702.國(guó)務(wù)院公安部門等會(huì)同外交部門加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國(guó)家、地區(qū)、國(guó)際組織建立有效合作機(jī)制，通過開展國(guó)際警務(wù)合作等方式，提升在（）等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。*A.信息交流(正確答案)B.調(diào)查取證(正確答案)C.偵查抓捕(正確答案)D.追贓挽損(正確答案)703.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，有（）情形的，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正。*A.未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的(正確答案)B.未履行電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)名制登記職責(zé)的(正確答案)C.未履行對(duì)電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測(cè)識(shí)別、監(jiān)測(cè)預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的(正確答案)D.未對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡用戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開通功能、使用場(chǎng)景和適用設(shè)備的(正確答案)704.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)違反本法規(guī)定，有（）情形的，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正。*A.未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的(正確答案)B.未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的(正確答案)C.未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)的(正確答案)D.未按照規(guī)定完整、準(zhǔn)確傳輸有關(guān)交易信息的(正確答案)705.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違反本法規(guī)定，有（）情形的，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正。*A.未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的(正確答案)B.未履行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)名制職責(zé)，或者未對(duì)涉案、涉詐電話卡關(guān)聯(lián)注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行核驗(yàn)的(正確答案)C.未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，核驗(yàn)域名注冊(cè)、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，規(guī)范域名跳轉(zhuǎn)，或者記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息的(正確答案)D.未履行對(duì)涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)和應(yīng)用程序，以及其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息、活動(dòng)的監(jiān)測(cè)識(shí)別和處置義務(wù)的(正確答案)706.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違反本法規(guī)定，有（）情形的，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正。*A.未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的(正確答案)B.未履行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)名制職責(zé)，或者未對(duì)涉案、涉詐電話卡關(guān)聯(lián)注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行核驗(yàn)的(正確答案)C.未登記核驗(yàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序開發(fā)運(yùn)營(yíng)者的真實(shí)身份信息或者未核驗(yàn)應(yīng)用程序的功能、用途，為其提供應(yīng)用程序封裝、分發(fā)服務(wù)的(正確答案)D.拒不依法為查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助，或者未按規(guī)定移送有關(guān)違法犯罪線索、風(fēng)險(xiǎn)信息的(正確答案)707.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，（）等違反本法規(guī)定，造成他人損害的，依照《中華人民共和國(guó)民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。*A.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者(正確答案)B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(正確答案)C.非銀行支付機(jī)構(gòu)(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者(正確答案)708.反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作涉及的有關(guān)管理和責(zé)任制度，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》沒有規(guī)定的，適用（）等相關(guān)法律規(guī)定。*A.《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》(正確答案)B.《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》(正確答案)C.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(正確答案)D.《中華人民共和國(guó)民商法》709.在（）原則的基礎(chǔ)上，境內(nèi)銀行可與依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱支付機(jī)構(gòu)）、具有合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)合作，為市場(chǎng)交易主體及個(gè)人提供經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算服務(wù)。*A.了解你的客戶(正確答案)B.了解你的業(yè)務(wù)(正確答案)C.了解你的制度D.盡職審查(正確答案)710.參與提供本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下條件（）。*A.在境內(nèi)注冊(cè)并依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可(正確答案)B.具有使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算的真實(shí)跨境業(yè)務(wù)需求(正確答案)C.具備健全的跨境業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度和專職人員，能夠按本通知要求及相關(guān)規(guī)定做好商戶信息采集和準(zhǔn)入管理，交易信息采集，跨境業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性審核等(正確答案)D.具備跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等具體制度和措施;具備高效的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統(tǒng)處理和對(duì)接能力。(正確答案)E.守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，近兩年未發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)情況(正確答案)711.開展本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)具有（）的交易基礎(chǔ)，且符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。*A.真實(shí)(正確答案)B.合法(正確答案)C.合規(guī)D.誠(chéng)實(shí)712.境內(nèi)銀行應(yīng)按照人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）信息報(bào)送相關(guān)要求，（）地報(bào)送跨境收付數(shù)據(jù)，軋差凈額結(jié)算應(yīng)還原為收款和付款信息報(bào)送。*A.及時(shí)(正確答案)B.真實(shí)C.準(zhǔn)確(正確答案)D.完整(正確答案)713.根據(jù)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》（銀發(fā)〔2022〕139號(hào)），本通知所稱市場(chǎng)交易主體是指（）等外貿(mào)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)者、購(gòu)買商品或服務(wù)的消費(fèi)者。*A.跨境電子商務(wù)(正確答案)B.市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易(正確答案)C.海外倉(cāng)(正確答案)D.外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)(正確答案)714.境內(nèi)銀行應(yīng)（）對(duì)已備案支付機(jī)構(gòu)展業(yè)能力進(jìn)行評(píng)估并定期報(bào)送所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)?？缇橙嗣駧沤Y(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議發(fā)生變更的，境內(nèi)銀行應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案。*A.每年(正確答案)B.10(正確答案)C.每月D.5715.根據(jù)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》（銀發(fā)〔2022〕139號(hào)），對(duì)于經(jīng)評(píng)估不滿足本通知第三條相關(guān)要求的支付機(jī)構(gòu)或跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議終止的，境內(nèi)銀行應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告并辦理（）備案。*A.10(正確答案)B.5C.撤銷(正確答案)D.補(bǔ)充716.確認(rèn)發(fā)生異常情況的，境內(nèi)銀行應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。境內(nèi)銀行對(duì)支付機(jī)構(gòu)違規(guī)業(yè)務(wù)依法（）。*A.3B.5(正確答案)C.不承擔(dān)連帶責(zé)任D.承擔(dān)連帶責(zé)任(正確答案)717.不能確認(rèn)交易（）的，應(yīng)（）辦理相關(guān)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。*A.真實(shí)(正確答案)B.合法(正確答案)C.選擇D.拒絕(正確答案)718.境內(nèi)銀行與支付機(jī)構(gòu)合作開展本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的，雙方應(yīng)協(xié)商建立業(yè)務(wù)真實(shí)性審核機(jī)制，共同做好業(yè)務(wù)背景（）審核，不得以任何形式為非法交易提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)。*A.真實(shí)性(正確答案)B.合規(guī)性C.合法性(正確答案)D.有效性719.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備適應(yīng)支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)特點(diǎn)的（）系統(tǒng)處理能力。*A.反洗錢(正確答案)B.反恐怖融資(正確答案)C.反逃稅(正確答案)D.反詐騙720.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備3年以上開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，滿足備付金銀行相關(guān)要求，具備審核支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)（）的能力。*A.真實(shí)性(正確答案)B.合法性(正確答案)C.合規(guī)性D.完整性721.開展《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》（銀發(fā)〔2022〕139號(hào)）規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)具有（）的交易基礎(chǔ)，且符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。*A.真實(shí)(正確答案)B.合法(正確答案)C.一致D.有效722.在（）原則的基礎(chǔ)上，境內(nèi)銀行可與依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機(jī)構(gòu)、具有合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)合作，為市場(chǎng)交易主體及個(gè)人提供經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算服務(wù)。*A.了解你的客戶(正確答案)B.了解你的業(yè)務(wù)(正確答案)C.盡職審查(正確答案)D.合規(guī)經(jīng)營(yíng)723.《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》所稱市場(chǎng)交易主體是指（）等外貿(mào)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)者、購(gòu)買商品或服務(wù)的消費(fèi)者。*A.跨境電子商務(wù)(正確答案)B.市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易(正確答案)C.海外倉(cāng)(正確答案)D.外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)(正確答案)724.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備3年以上開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，滿足備付金銀行相關(guān)要求，具備審核支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)（）的能力，具備適應(yīng)支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)特點(diǎn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統(tǒng)處理能力。*A.真實(shí)性(正確答案)B.有效性C.合規(guī)性D.合法性(正確答案)725.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備3年以上開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，滿足備付金銀行相關(guān)要求，具備審核支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性的能力，具備適應(yīng)支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)特點(diǎn)的（）系統(tǒng)處理能力。*A.反詐B.反洗錢(正確答案)C.反恐怖融資(正確答案)D.反逃稅(正確答案)726.參與提供本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足（）條件。*A.在境內(nèi)注冊(cè)并依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可(正確答案)B.具有使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算的真實(shí)跨境業(yè)務(wù)需求(正確答案)C.具備健全的跨境業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度和專職人員，能夠按本通知要求及相關(guān)規(guī)定做好商戶信息采集和準(zhǔn)入管理，交易信息采集，跨境業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性審核等(正確答案)D.具備跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等具體制度和措施;具備高效的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統(tǒng)處理和對(duì)接能力(正確答案)E.遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，近兩年未發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)情況(正確答案)727.境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)事中審核和事后抽查制度，加強(qiáng)對(duì)（）等異常交易的監(jiān)測(cè)，相關(guān)信息至少留存5年備查。*A.大額交易(正確答案)B.可疑交易(正確答案)C.小額交易D.高頻交易(正確答案)728.境內(nèi)銀行應(yīng)按照人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）信息報(bào)送相關(guān)要求，（）地報(bào)送跨境收付數(shù)據(jù)，軋差凈額結(jié)算應(yīng)還原為收款和付款信息報(bào)送。境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善保存集中收付或軋差凈額結(jié)算前境內(nèi)實(shí)際收付款機(jī)構(gòu)或個(gè)人的逐筆原始收付款數(shù)據(jù)備查。*A.及時(shí)(正確答案)B.合規(guī)C.準(zhǔn)確(正確答案)D.完整(正確答案)729.境內(nèi)銀行應(yīng)每年對(duì)已備案支付機(jī)構(gòu)展業(yè)能力進(jìn)行評(píng)估并定期報(bào)送所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)?？缇橙嗣駧沤Y(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議發(fā)生（）的，境內(nèi)銀行應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案。對(duì)于經(jīng)評(píng)估不滿足本通知第三條相關(guān)要求的支付機(jī)構(gòu)或跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議終止的，境內(nèi)銀行應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告并辦理（）備案。*A.維護(hù)B.變更(正確答案)C.撤銷(正確答案)D.開立730.境內(nèi)銀行和支付機(jī)構(gòu)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)時(shí)，應(yīng)依法履行反洗錢、反恐怖融資、反逃稅義務(wù)，遵守打擊（）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)等相關(guān)規(guī)定。*A.跨境賭博(正確答案)B.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(正確答案)C.跨境支付D.非法從事支付(正確答案)731.境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)（）等，合理確定各類跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的單筆交易限額。*A.交易主體類別(正確答案)B.交易金額C.交易特征(正確答案)D.交易筆數(shù)E.交易范圍732.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備3年以上開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，滿足備付金銀行相關(guān)要求，具備審核支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)（）的能力。*A.真實(shí)性(正確答案)B.合規(guī)性C.合法性(正確答案)D.合理性733.與支付機(jī)構(gòu)合作的境內(nèi)銀行應(yīng)具備適應(yīng)支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)特點(diǎn)的（）統(tǒng)處理能力。*A.反洗錢(正確答案)B.反恐怖融資(正確答案)C.反漏稅D.反逃稅(正確答案)734.參與提供本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下條件:。*A.在境內(nèi)注冊(cè)并依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可。(正確答案)B.具有使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算的真實(shí)跨境業(yè)務(wù)需求。(正確答案)C.具備健全的跨境業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度和專職人員，能夠按本通知要求及相關(guān)規(guī)定做好商戶信息采集和準(zhǔn)入管理，交易信息采集，跨境業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性審核等。(正確答案)D.具備跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等具體制度和措施;具備高效的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)相關(guān)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統(tǒng)處理和對(duì)接能力。(正確答案)E.遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，近兩年未發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)情況。(正確答案)735.境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)（）制度，加強(qiáng)對(duì)大額交易、可疑交易、高頻交易等異常交易的監(jiān)測(cè)，相關(guān)信息至少留存5年備查。*A.事前審查B.事中審核(正確答案)C.事后抽查(正確答案)D.定期抽查736.境內(nèi)銀行和支付機(jī)構(gòu)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)時(shí)，應(yīng)依法履行反洗錢、反恐怖融資、反逃稅義務(wù)，遵守打擊（）等相關(guān)規(guī)定。*A.跨境賭博(正確答案)B.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(正確答案)C.非法從事支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(正確答案)D.非法洗錢737.境內(nèi)銀行應(yīng)按照人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）信息報(bào)送相關(guān)要求，（）地報(bào)送跨境收付數(shù)據(jù)，軋差凈額結(jié)算應(yīng)還原為收款和付款信息報(bào)送。*A.及時(shí)(正確答案)B.準(zhǔn)確(正確答案)C.全面D.完整(正確答案)738.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可依法對(duì)（）開展的外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)開展非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，應(yīng)予以配合。*A.境內(nèi)銀行(正確答案)B.境外銀行C.結(jié)算機(jī)構(gòu)D.支付機(jī)構(gòu)(正確答案)739.本通知所稱市場(chǎng)交易主體是指（）企業(yè)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)者、購(gòu)買商品或服務(wù)的消費(fèi)者。*A.跨境電子商務(wù)(正確答案)B.市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易(正確答案)C.海外倉(cāng)(正確答案)D.外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)(正確答案)740.根據(jù)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》（銀發(fā)〔2022〕139號(hào)），參與提供本通知規(guī)定的跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下條件:具備健全的跨境業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度和專職人員，能夠按本通知要求及相關(guān)規(guī)定做好商戶信息（）和（）管理，交易信息采集，跨境業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性審核等。*A.采集(正確答案)B.準(zhǔn)入(正確答案)C.審批D.審核741.境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)（）