監(jiān)事會工作細則（三篇）

第12頁共12頁監(jiān)事會工作細則第一節(jié)董事會會議及決議監(jiān)督第五十三條監(jiān)事列席董事會會議。第五十四條監(jiān)事會秘書處接到董事會的會議通知后，馬上向監(jiān)事送達會議通知。會議通知包括會議時間、地點、議程、議題、議案及其他必要的資料。第五十五條監(jiān)事接到董事會會議通知后，應(yīng)對議案進行認真研究，必要時可召集臨時監(jiān)事會進行討論，或與董事會交換意見。如發(fā)現(xiàn)董事會議案有違法違規(guī)之處，向董事會提出糾正建議；如監(jiān)事會認為有必要對議案進行調(diào)研論證，則應(yīng)建議董事會延期召開，監(jiān)事會應(yīng)在董事會會議召開前將經(jīng)審議的論證報告報送董事會。第五十六條董事會會議期間，列席監(jiān)事可以參加董事會會議的討論，當場就有關(guān)議案想董事會提出建議或意見，但不記入董事會會議記錄，可在隨后的監(jiān)事會會議決議中提出聲明。第五十七條董事會會議結(jié)束后，監(jiān)事會立即召開會議，就董事會會議決議內(nèi)容、議事程序進行審議，最終形成監(jiān)事會會議。第五十八條董事會會議及監(jiān)事會會議舉行時，監(jiān)事會秘書處都應(yīng)派秘書進行會議記錄，對會議內(nèi)容、討論經(jīng)過、表決情況及會議最終形成的決議進行詳實記錄。監(jiān)事應(yīng)當在監(jiān)事會會議記錄上簽字。第五十九條監(jiān)事會會議決議必須如實反映會議表決結(jié)果，表明對董事會決議的審議結(jié)果及董事會會議決議程序的意見，必須如實披露監(jiān)事提出的聲明。第六十條監(jiān)事會會議形成決議后及時反饋董事會。董事會應(yīng)當認真審議監(jiān)事會提出的建議或意見。因不接受監(jiān)事會建議或意見而給公司帶來損失由董事會負責。第二節(jié)董事會決議執(zhí)行情況監(jiān)督第六十一條監(jiān)事會對董事會決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督，程序及方式如下：（一）對決議執(zhí)行機構(gòu)、部門和人員進行定期與不定期咨詢檢查；（二）董事會決議執(zhí)行機構(gòu)、部門和人員在接受監(jiān)事的咨詢和檢查過程中應(yīng)積極配合；（三）對董事會決議的檢查由監(jiān)事會主席專門委派監(jiān)事負責，負責檢查的監(jiān)事應(yīng)將咨詢檢查內(nèi)容、結(jié)果和意見形成書面報告，由監(jiān)事會秘書處報監(jiān)事會____審批；（四）監(jiān)事會主席收到報告后在七個工作日內(nèi)召集監(jiān)事會臨時會議對報告進行審議，并將審議結(jié)果報送國有資產(chǎn)管理機構(gòu)；第三節(jié)董事會、經(jīng)理日常經(jīng)營管理活動監(jiān)督第六十二條監(jiān)事會在公司設(shè)立建議和意見收集信箱，由監(jiān)事會秘書處隨時對公司各方面提出的意見或建議進行整理，隨時報監(jiān)事會主席審閱，監(jiān)事會主席每月召集一次監(jiān)事會會議對意見和建議進行集中審議。監(jiān)事會討論與研究，形成意見或建議后，報送董事會、經(jīng)理。第六十三條監(jiān)事會主席可以委派監(jiān)事或監(jiān)事會秘書到工商、銀行、稅務(wù)等與公司經(jīng)營活動有關(guān)的部門或公司內(nèi)部各機構(gòu)、部門了解公司的日常經(jīng)營管理活動的情況。或要求董事、經(jīng)理對日常經(jīng)營管理活動進行匯報和說明。第六十四條公司各機構(gòu)部門不得回避或阻礙監(jiān)事會的監(jiān)督活動，應(yīng)如實提供相關(guān)資料和說明情況。如因各機構(gòu)、部門提供資料或情況反映不實而造成損失，監(jiān)事有權(quán)依法追究有關(guān)責任人的責任。第六十五條如發(fā)現(xiàn)公司日常經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)違法違規(guī)問題，監(jiān)事會應(yīng)及時立會審議，并視嚴重程度的不同，做如下處理：（一）由監(jiān)事會主席委派代表與董事會或經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，提出處理意見或建議；（二）監(jiān)事會主席簽批，以書面報告的形式向董事會或經(jīng)理提出處理建議或意見；（三）形成監(jiān)事會決議，向董事會或經(jīng)理聲明意見或建議；（四）向國有資產(chǎn)管理部門報告，并公開披露監(jiān)事會決議；（五）代表公司向司法機關(guān)起訴。第六十六條監(jiān)事會的日常監(jiān)督工作隨時與公司法律顧問聯(lián)系，并邀請法律顧問列席監(jiān)事會會議。第四節(jié)重大決策及執(zhí)行情況監(jiān)督第六十七條監(jiān)事會必須對董事會、經(jīng)理的重大決策進行復(fù)議，并將會議決議反饋董事會或經(jīng)理，董事會、經(jīng)理在未收到監(jiān)事會決議之前，不得____實施。第六十八條董事會、經(jīng)理做出重大決策時，監(jiān)事會必須列席與決策有關(guān)的所有會議，并對董事會、經(jīng)理會決議進行復(fù)議。第六十九條董事會、經(jīng)理進行決策過程中，監(jiān)事會可以聘請專家組成委員會對決策事項進行獨立論證，將論證報告通報董事會或經(jīng)理。未經(jīng)監(jiān)事會審議通過的決策，監(jiān)事會不負任何責任，同時保留披露聲明和向國有資產(chǎn)管理部門匯報意見的權(quán)力。第七十條《公司章程》規(guī)定或監(jiān)事會任為有必要進行重點監(jiān)督的事項均列為重大決策事項。第七十一條董事會、經(jīng)理做出每一項重大決策及決策執(zhí)行過程中，監(jiān)事會有權(quán)委派監(jiān)事進行跟蹤監(jiān)督，直至此項工作結(jié)束。公司董事會、經(jīng)理應(yīng)配合監(jiān)事的工作。監(jiān)事應(yīng)對決策形成過程、執(zhí)行情況及結(jié)果形成書面報告，報監(jiān)事會審議、備案。第七十二條監(jiān)事會審議通過監(jiān)督報告后，以決議方式報送董事會或經(jīng)理。對違規(guī)執(zhí)行不力之處提出糾正或整改意見。第五節(jié)綜合監(jiān)督檢查第七十三條公司每月向監(jiān)事會提供財務(wù)報表和財務(wù)報告。公司每半年最后一個月的財務(wù)報告完成后，監(jiān)事會必須對公司進行一次綜合檢查。綜合檢查應(yīng)提前一周通知公司。第七十四條綜合檢查由監(jiān)事會主席負責并主持，聘請有關(guān)的會計師、律師、專家及公司董事會、經(jīng)理等有關(guān)人員組成綜合檢查委員會。第七十五條檢查委員會利用二周的時間對公司董事會、經(jīng)理本季度發(fā)生的經(jīng)營管理活動進行綜合檢查。檢查內(nèi)容包括：（一）財務(wù)審計；（二）法律法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況審核；（三）重大決策擬定及執(zhí)行情況審核；（四）重大經(jīng)濟合同簽訂及執(zhí)行情況審核；（五）董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的業(yè)績評審；（六）監(jiān)事會認為有必要審核的其他事項。第七十六條檢查委員會的檢查采取下列方式：（一）聽取董事、經(jīng)理有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營管理情況的報告，在公司召開與監(jiān)督檢查事項有關(guān)的會議；（二）查閱公司財務(wù)會計報告、會計憑證、會計賬簿等財務(wù)會計資料以及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料；（三）核查公司的財務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽取意見，必要時要求公司董事、經(jīng)理做出說明；（四）向財務(wù)、工商、稅務(wù)、審計等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況；第七十七條綜合檢查后，檢查委員會以監(jiān)事會的名義及時做出檢查報告。檢查報告的內(nèi)容包括：審計報告；公司財務(wù)及經(jīng)營管理情況評價；公司董事、經(jīng)理的經(jīng)營管理業(yè)績評價及獎懲、任免建議；公司存在問題的處理建議；其他法律法規(guī)要求報告或者監(jiān)事會認為需要報告的事項。第七十八條監(jiān)事會召開會議對檢查報告進行審議，通過后報國有資產(chǎn)管理機構(gòu)。檢查報告對公司保密。第六節(jié)專項檢查第七十九條公司發(fā)生特殊情況或受國有資產(chǎn)管理機構(gòu)、董事會、經(jīng)理委托的情況，由監(jiān)事會主席委派監(jiān)事____進行專項檢查。第八十條可以單獨聘請律師、會計師或有關(guān)專家會同公司有關(guān)機構(gòu)、部門負責人組成專項檢查組。第八十一條專項檢查的內(nèi)容視特殊情況而定。第八十二條專項檢查采取與綜合檢查同樣的方式和程序。第八十三條專項檢查也應(yīng)出具檢查報告，經(jīng)監(jiān)事會會議審議通過過后報國有資產(chǎn)管理部門。檢查報告對公司保密。第七節(jié)高級管理人員任免考核第八十四條監(jiān)事會會同公司黨委、董事會對公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員進行考核。第八十五條監(jiān)事會對高級管理人員的任免、獎懲提出意見或建議。第八十六條監(jiān)事會對高級管理人員的考核內(nèi)容主要包括：是否符合《公司章程》規(guī)定的任職條件：職責履行情況；法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)事會履行職責時的配合情況等。第八十七條監(jiān)事會代表將考核意見報監(jiān)事會審議，由監(jiān)事會____審批后，將審批意見報送公司黨委。并由監(jiān)事會主席或監(jiān)事會主席委托監(jiān)事在人事考核表上代表監(jiān)事會簽署意見。第八節(jié)財務(wù)審計第八十九條為加強____公司及全資或控股子公司的財產(chǎn)和財務(wù)檢查，規(guī)范各公司的經(jīng)濟行為，____公司監(jiān)事會定期對集團公司及全資或控股子公司進行財務(wù)審計。第九十條財務(wù)審計由監(jiān)事會主席主持，由監(jiān)事會聘請社會中介機構(gòu)進行審計，監(jiān)事會會同公司相關(guān)機構(gòu)、部門和人員配合審計。第九十一條財務(wù)審計應(yīng)當在審計實施前三天通知被審計單位。第九十二條審計內(nèi)容：（一）財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性檢查；（二）會計資料和會計核算真實性、正確性、完整性檢查；（三）企業(yè)經(jīng)營年度內(nèi)各項經(jīng)營及財務(wù)指標完成情況；（四）檢查企業(yè)依法納稅情況；（五）對資產(chǎn)經(jīng)營情況進行檢查；（六）對資產(chǎn)保值增值情況進行檢查。第九十三條____方式：（一）____原始憑證、記賬憑證、報表、計劃、方案、合同及其它書面材料。（二）就相關(guān)事項向相關(guān)人員調(diào)查問詢。（三）對現(xiàn)金、有機證劵、存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他物資進行清點。并將清點結(jié)果與賬簿、報表核對。（四）受聘中介機構(gòu)出具審計報告。（五）監(jiān)事會召開臨時監(jiān)事會會議對審計報告進行專項審議，集團公司的審計報告通過后報董事會和國有資產(chǎn)管理部門；子公司的審計報告報集團公司董事會。第九十四條監(jiān)事會財務(wù)審計定于每半年一次，與綜合檢查同時進行，發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)法紀、資產(chǎn)流失或其它特殊事項時可以臨時____審議。第九節(jié)離任審計第九十五條公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在任期屆滿或者其他原因離開原工作崗位時，監(jiān)事會對此高級管理人員進行離任審計。第九十六條離任審計由監(jiān)事會主席負責主持，聘請會計師、律師、有關(guān)專家會同公司相關(guān)人員組成離任審計工作組。第九十七條監(jiān)事會應(yīng)在審計執(zhí)行前三天通知被審計高級管理人員。第九十八條審計內(nèi)容包括：（一）任期內(nèi)關(guān)于法律法規(guī)和公司章程制度的執(zhí)行情況；（二）董事會會議決議執(zhí)行情況；（三）任期內(nèi)職責履行情況及業(yè)績；（四）與公司各機構(gòu)、部門之間的配合與協(xié)____況；（五）有無違法或損害公司利益的行為。第九十九條審計方式：（一）____原始憑證、記賬憑證、賬簿、報表、合同及其他書面資料；（二）召集有關(guān)人員開會或單獨對有關(guān)人員進行查詢，向職工了解情況，聽取意見，必要時要求本人做出說明；（三）進行清產(chǎn)核資，核對賬面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)是否一致；（四）向稅務(wù)、銀行及其他與此高級管理人員的經(jīng)營管理活動有關(guān)的部門或人員點差了解情況；（五）工作組出具審計報告；（六）監(jiān)事會召開臨時監(jiān)事會會議對審計報告進行專項審議，通過后將審計報告連同監(jiān)事會意見或建議報董事會和國有資產(chǎn)管理部門。第一百條離任審計時間定于收到董事會確定此高級管理人員離任____通知之日起一周內(nèi)開始，時間為兩周，有特殊情況的，可酌情延長。第八章監(jiān)事會會費管理第一百零一條監(jiān)事會會費于每年初由監(jiān)事會秘書處做出預(yù)算，監(jiān)事會審議，監(jiān)事會____審批，報國有資產(chǎn)管理部門批準后，報董事會責成經(jīng)理按期撥付。第一百零二條監(jiān)事會會費作為公司專項財務(wù)管理費用，在公司財務(wù)列支。第一百零三條監(jiān)事會會費主要分三部分：（一）監(jiān)事及監(jiān)事工作人員的薪金、監(jiān)事會日常工作經(jīng)費。此部分費用公司按月?lián)芨?。（二）監(jiān)事會會議經(jīng)費、監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作經(jīng)費、監(jiān)事會聘請律師、會計師、中介機構(gòu)及有關(guān)專家的費用。此項費用公司即時撥付。（三）監(jiān)事會獎勵基金。每年綜合檢查與審計完畢，監(jiān)事會將獎勵方案報國有資產(chǎn)管理部門批準后，監(jiān)事會將批準結(jié)果報董事會、經(jīng)理，公司立即撥付。第一百零六條監(jiān)事會秘書處須年度末總結(jié)集團公司本年度監(jiān)事會會費的使用情況，報監(jiān)事會審核，并由公司內(nèi)部審計部門對監(jiān)事會會費的使用情況進行審計。第九章監(jiān)事會會議第一百零七條監(jiān)事會會議每季度召開一次。臨時監(jiān)事會會議在必要時可以隨時召開。監(jiān)事列席所有董事會會議。第一百零八條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集。二名以上監(jiān)事提議，可以召集監(jiān)事會臨時會議。第一百零九條召集監(jiān)事會會議時，監(jiān)事會秘書處應(yīng)于一周前以書面形式通知監(jiān)事，會議通知應(yīng)記載會議時間、地點、議題及必要參考資料。列席董事會會議時，監(jiān)事會秘書處在接到董事會____通知后應(yīng)立即通知監(jiān)事。第一百一十條監(jiān)事應(yīng)親自出席監(jiān)事會會議，列席董事會會議。有正當理由不能出席監(jiān)事會會議和列席董事會會議時，可以委托其他監(jiān)事代理出席或列席。第一百一十一條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會出席任命會議主席，會議主席主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席不能出席會議時，由監(jiān)事會副主席任命會議主席，監(jiān)事會主席、副主席均不能出席會議時，由與會監(jiān)事選舉產(chǎn)生會議主席。第一百一十二條監(jiān)事會會議應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席時方可舉行。第一百一十三條監(jiān)事會會議的決議應(yīng)有出席會議的二分之一以上監(jiān)事同意。贊同票與____票相同時，會議主席可增加一張表決票。第一百一十四條監(jiān)事會會議應(yīng)到做成會議記錄，會議記錄應(yīng)到記載議題、討論經(jīng)過及表決結(jié)果。出席監(jiān)事應(yīng)到在會議記錄上簽名。列席董事會會議也應(yīng)當做成會議記錄，但與會監(jiān)事不必在會議記錄上簽名。第一百一十五條出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事對決議聲明異議的，須記載于會議記錄。列席董事會會議時，董事會議案聲明有異議時，可要求董事會秘書記載于董事會會議記錄。第一百一十六條表決事項與監(jiān)事有關(guān)聯(lián)的，本監(jiān)事應(yīng)當回避，不參加會議表決。第一百一十七條監(jiān)事會秘書處負責監(jiān)事會會議____通知、____、服務(wù)、記錄、議案整理、文件起草及與董事會、經(jīng)理或其他有關(guān)人員進行聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。第一百一十八條監(jiān)事會決議應(yīng)上報國有資產(chǎn)管理部門，并在《富龍信息報》上進行披露，同時反饋董事會。第十章監(jiān)事會秘書處第一百一十九條監(jiān)事會設(shè)秘書處，作為監(jiān)事會常設(shè)辦事機構(gòu)，向監(jiān)事會負責。監(jiān)事會工作細則（二）____核工業(yè)二三建設(shè)有限公司（____-06-21）____：____次〖大中小〗總部各部門，各事業(yè)部：為進一步規(guī)范公司法____理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，公司制定了《中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細則》，現(xiàn)正式發(fā)布，請遵照執(zhí)行。二О一О年____月____日中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細則前言第一條為進一步規(guī)范公司法____理結(jié)構(gòu)，保證中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司（以下稱二三有限公司）股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，制定本工作細則。第二條本細則適用于股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開所需的文件準備、會務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級職責和工作流程。第三條股東會、董事會、監(jiān)事會會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。第一章工作職責第四條董事長工作職責：（一）批準股東會、董事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；（二）批準股東會、董事會會議召開前的各種會議文件；（三）召集并主持股東會、董事會會議；（四）檢查、監(jiān)督股東會、董事會決議的實施。第五條監(jiān)事會主席工作職責：（一）確定監(jiān)事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；（二）批準監(jiān)事會會議召開前的各種會議文件；（三）召集和主持監(jiān)事會會議；（四）檢查監(jiān)事會決議的實施情況。第六條董事會秘書職責：（一）負責收集股東會、董事會的會議議題，提出會議策劃方案；（二）負責會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進行文件的準備；（三）負責會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；（四）負責____、決議的起草和發(fā)布；（五）負責股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；（六）協(xié)助董事長監(jiān)督落實股東會、董事會決議的執(zhí)行情況；（七）負責辦理董事會和董事長交辦的其他事務(wù)。第七條董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）職責：（一）協(xié)助董事會秘書做好股東會、董事會的各項工作；（二）負責股東會、董事會各類文件的準備和審核；（三）負責股東會、董事____文件在股東、董事之間的傳遞；（四）負責向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負責與相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。第八條監(jiān)事會辦公室（紀監(jiān)審計部）職責：（一）負責收集監(jiān)事會的會議議題，提出會議策劃方案；（二）負責會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進行文件的準備；（三）負責會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；（四）負責____、決議的起草和發(fā)布；（五）負責監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；（六）協(xié)助監(jiān)事會主席監(jiān)督落實監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；（七）負責辦理監(jiān)事會主席交辦的其他事務(wù)。第九條辦公室職責：（一）負責股東會、董事會、監(jiān)事會會議文件的校對、排版、印制；（二）按照《公司公文處理辦法》，發(fā)布股東會、董事會、監(jiān)事會決議文件；（三）負責股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開期間的會務(wù)、接待工作。第十條信息中心職責：負責會議形成的各種檔案的管理。第十一條總部各部門、各事業(yè)部、設(shè)計公司的通用職責：（一）按照管理權(quán)限，提出需要股東會、董事會、監(jiān)事會審議的議題；（二）按照董事長、監(jiān)事會主席確定的議題準備會議文件材料；（三）具體承擔股東會、董事會、監(jiān)事會會議各項決議的實施；（四）按照公司章程，對于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對于其提出的疑問，給予回答和澄清。第二章會議文件的準備第十二條按照公司章程，對于需要召開股東會、董事會、監(jiān)事會審議議題的，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室提出會議策劃方案（包括：會議時間、地點、參會人員和議題等），報經(jīng)董事長或監(jiān)事會主席批準后召開。第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責任單位和部門要認真編制文件和背景資料。經(jīng)部門負責人審核、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室，形成資料匯編后，報送董事長或監(jiān)事會____審批。各部門要保證編寫文件的嚴謹，數(shù)據(jù)的準確。會議文件要在發(fā)布會議通知之前完成編制、審核、批準工作。如果股東、董事、監(jiān)事對會議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室應(yīng)____相關(guān)部門進行答疑，并修改會議文件。第十四條對于股東會，由董事會辦公室提前十五日發(fā)出會議通知；對于董事會，由董事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知；對于監(jiān)事會，由監(jiān)事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知。在發(fā)出會議通知時，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背景資料同時發(fā)出。第十五條董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室應(yīng)提前兩日將會議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認真審核、校對、印制會議文件，保證會議文件質(zhì)量。第三章會議的會務(wù)____第十六條董事會秘書或監(jiān)事會辦公室要及時將經(jīng)過董事長和監(jiān)事會主席批準的會議策劃建議和會議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門，辦公室做好會議的各項會務(wù)接待工作。第十七條董事會秘書負責參會津貼、禮品的制備和發(fā)放。第四章會議決議的起草、發(fā)布與實施第十八條在會議結(jié)束后，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室起草會議決議和____，完成會議的簽名。第十九條會議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室起草發(fā)布會議決議的文件，按照公司發(fā)文流程進行發(fā)布。第二十條各單位、各部門要根據(jù)本部門職責，按照會議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對于重大事項，需要制定相應(yīng)的計劃，落實相關(guān)責任，確保決議事項逐項落實。第五章日常工作的信息溝通第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對于需要報送股東、董事、監(jiān)事的資料（如財務(wù)報表等），各部門應(yīng)及時報送。第二十二條對于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函件聯(lián)系，由董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室協(xié)調(diào)、____相關(guān)部門報送。相關(guān)部門要保證報送資料的完整、準確。第二十三條董事會秘書、董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室要保持與各股東、董事、監(jiān)事的良好溝通，確保公司的各項決策及實施工作的順利推進。第六章其他事項第二十四條對股東會、董事會、監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、____、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室整理后提交信息中心保存。第二十五條第二十六條本細則由董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）負責解釋。監(jiān)事會工作細則（三）監(jiān)事會工作報告（審議稿）—在____威通集團____屆二次股東代表大會上監(jiān)事會主席朱守君（二____年____月____日）各位代表：現(xiàn)在，我代表____威通實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會向大會報告工作，請各位代表審議。一、二0一____年度的主要工作展望過去的____年，受多種因素影響，經(jīng)濟形勢撲朔迷離、錯綜復(fù)雜。對于威通集團來說，是公司發(fā)展歷程中比較特殊的一年，也是團結(jié)一致迎接挑戰(zhàn)，艱苦奮斗戰(zhàn)勝困難，全面促進和保障威通集團經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、努力開拓新局面的一年。公司在挑戰(zhàn)與機遇同在、困境與進步并存的情況下，進一步深化機制變革，努力開拓各項業(yè)務(wù)，在復(fù)雜的環(huán)境下取得了較好的工作成績和經(jīng)營效益，公司監(jiān)事會了解并注意到了這些客觀情況；同時，監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu)，在____年中，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，為企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展壯大發(fā)揮了應(yīng)有的推動作用。（一）、按章辦事，依法運作，履行監(jiān)督職能一年來，公司監(jiān)事會充分發(fā)揮自身職能，在強化監(jiān)督的同時，注重協(xié)調(diào)和保障，全力促進公司的發(fā)展。全體監(jiān)事1更是以公司的發(fā)展為己任，在基層經(jīng)營管理工作中也發(fā)揮了不可忽視的作用，取得了不同以往的成績。公司監(jiān)事會在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時，在公司的管理和經(jīng)營方面，全力配合公司董事會和各級負責人的工作，想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險，引導(dǎo)股東和員工的思路和行動、與公司董事會確定的經(jīng)營目標保持一致，以此獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，用優(yōu)異的業(yè)績來回報全體股東。在過去的一年中，公司監(jiān)事會從維護公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，認真履行公司章程賦予的權(quán)利，通過列席董事會和總經(jīng)理辦公會議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用；對公司的行政、財務(wù)等各項重要管理工作和規(guī)章等實行了監(jiān)督審核。（二）、加強監(jiān)督公司高級管理人員的職務(wù)行為，促進公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。公司監(jiān)事會對公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況，執(zhí)行股東大會、董事會決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實施了監(jiān)督。董事會和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對監(jiān)事會的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在____年度，公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違____法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況，沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為，公司在運作過程中的資產(chǎn)處置，操作程序規(guī)范。但公司在經(jīng)營方面的工作尚需要進一步整改和加強，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計突破融資瓶頸問題；高級營銷人才不足，市場規(guī)劃與實施水平需要不斷提高的問題；技術(shù)人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊建設(shè)持續(xù)加強的問題等。監(jiān)事會提請董事會及經(jīng)營班子繼續(xù)采取切實有力的措施，逐步解決存在問題。在____年，監(jiān)事會將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進一步監(jiān)督、促進公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進程。更加____公司決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作；關(guān)心大小諸位股東、公司經(jīng)營團隊之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進步和存在問題。二、監(jiān)事會對公司____年度工作的總體評價監(jiān)事會認為，公司在____年度的經(jīng)營和運作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時能恪盡職守，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在____年度的重大經(jīng)營活動和參與市場競爭中，交易公開，價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)____交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。公司董事會和經(jīng)營管理班子成員一年來認真負責，為公司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績。對____年度工作特別值得肯定的亮點是：（一）、完善公司治理結(jié)構(gòu)，實行決策層和經(jīng)營層分離。____年，是董事會實行決策層和經(jīng)營層分離的第一年。是深化管理體制和人員變動較大的一年。董事會從維護員工利益出發(fā)，積極穩(wěn)妥的正確處理改革和員工利益的關(guān)系，做到了改革和平穩(wěn)發(fā)展同步進行。一年來，董事會對集團公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督不包攬，全力支持深化改革的各項措施，支持在其職權(quán)范圍內(nèi)行使“人、財、物”的職權(quán)，監(jiān)督確保了深化改革和生產(chǎn)經(jīng)營的