董事辦主任工作計(jì)劃

董事辦主任工作計(jì)劃第一篇董事辦主任工作計(jì)劃第一篇近兩年，公司新一屆董事會(huì)以“高效”、“透明”、“和諧”為主題，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化董事會(huì)的戰(zhàn)略管理職能，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的職能作用，提高董事會(huì)科學(xué)決策水平，使公司治理機(jī)制有了比較明顯的改進(jìn)。

我行新一屆董事會(huì)上任伊始，就著手制定公司《五年發(fā)展綱要》，描繪未來發(fā)展的“線路圖”，借此統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為董事會(huì)及其專門委員會(huì)、獨(dú)立董事履行職能提供決策導(dǎo)向。新一屆董事會(huì)認(rèn)真回顧了本行十年發(fā)展歷程，研究分析了國(guó)際國(guó)內(nèi)金融發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)立由獨(dú)立董事牽頭的專門工作小組，研究制定了《中國(guó)民生銀行五年發(fā)展綱要》，確定了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段的總體目標(biāo)及其實(shí)施策略。在《中國(guó)民生銀行五年發(fā)展綱要》中，把優(yōu)化公司治理作為未來發(fā)展的重要目標(biāo)，明確指出“盡管目前民生銀行公司治理在國(guó)內(nèi)處于相對(duì)領(lǐng)先水平，但要想躋身國(guó)際合格競(jìng)爭(zhēng)者行列，實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，民生銀行提升公司治理顯得非常必要”，未來要進(jìn)一步明晰“三會(huì)一層”的職責(zé)邊界，要強(qiáng)化董事會(huì)在銀行發(fā)展和公司治理中的核心作用，努力打造高效董事會(huì)，并通過做實(shí)做強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)，提高專門委員會(huì)的專業(yè)水平，真正實(shí)現(xiàn)董事會(huì)在銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，提高董事會(huì)的決策水平和決策效率。

在公司治理實(shí)踐中，我們注重制度創(chuàng)新，強(qiáng)化制度建設(shè)。近兩年我行先后制定或修訂了30多項(xiàng)公司治理制度，形成了一套比較完備的公司治理制度體系、運(yùn)作規(guī)范和工作流程，為構(gòu)建高效、透明、和諧的公司治理機(jī)制點(diǎn)定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。比如，重新修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步明確了董事會(huì)議事方式、規(guī)范議事程序，并首創(chuàng)“董事會(huì)非決策性會(huì)議制度”，使董事會(huì)非決策性會(huì)議成為全體董事信息交流、溝通協(xié)調(diào)、達(dá)成共識(shí)的平臺(tái)。重新修訂六個(gè)《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》，細(xì)化了各個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)和授權(quán)范圍，進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門委員會(huì)的工作程序，使各委員會(huì)工作更具有可作操作性。

為加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，我們重新制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，完善了關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的界定，明確了關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策、關(guān)聯(lián)交易的審批管理程序、關(guān)聯(lián)交易的審計(jì)、報(bào)告及其披露、法律責(zé)任等管理操作規(guī)程，使關(guān)聯(lián)交易管理工作透明化、公開化。

為強(qiáng)化董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會(huì)及其專門委員會(huì)的工作水平，我行在業(yè)內(nèi)率先制定了《中國(guó)民生銀行董事履職盡責(zé)自律條例》。該條例明確了全體董事的義務(wù)，規(guī)定了基本職責(zé)、盡職要求、不當(dāng)行為及失職問責(zé)，并增加了對(duì)董事履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與通報(bào)等內(nèi)容。

為強(qiáng)化高級(jí)管理人員的激勵(lì)約束機(jī)制，我們制定了《高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》及其實(shí)施細(xì)則，重新修訂了《高級(jí)管理人員薪酬制度》，設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)力評(píng)價(jià)指標(biāo)，明晰高級(jí)管理人員盡職考評(píng)的工作程序，保障了高管人員盡職考評(píng)工作的制度化、規(guī)范化、具體化。

在充分發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)和獨(dú)立董事作用方面，我們制定了董事會(huì)專門委員會(huì)工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)，特別需要提出的是，我行首創(chuàng)了獨(dú)立董事上班制度，強(qiáng)化獨(dú)立董事作用。依據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的一個(gè)重要目的在于發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，以強(qiáng)化董事會(huì)工作的有效性。但是，獨(dú)立董事一般為兼職董事，多為社會(huì)名流或?qū)＜?，工作繁忙，很難有時(shí)間和精力去履行董事義務(wù)，因此，獨(dú)立董事及以獨(dú)立董事為主席的專門委員會(huì)就很難有效地開展工作。為解決這一矛盾，我行實(shí)施了獨(dú)立董事到行內(nèi)上班制度，規(guī)定獨(dú)立董事每月上班1-2天。我行為獨(dú)立董事安排專門辦公室和辦公設(shè)備，目前6名獨(dú)立董事均能夠按規(guī)定執(zhí)行上班制度。我行董事會(huì)下設(shè)6個(gè)專門委員會(huì)，其中5個(gè)專門委員會(huì)的主席由獨(dú)立董事出任，獨(dú)立董事上班制度將有利于推動(dòng)專門委員會(huì)工作的開展。從實(shí)施情況看，獨(dú)立董事上班的主要工作是：研究所屬委員會(huì)的工作事項(xiàng)；研究并確定委員會(huì)提出的議案；聽取管理層或總行部門的工作匯報(bào)；討論制定相關(guān)制度等。

要發(fā)揮董事會(huì)及其專門委員會(huì)的職能作用，應(yīng)有專門的辦事機(jī)構(gòu)提供支持與保障。去年，我們專設(shè)了董事會(huì)辦公室，將其與監(jiān)事會(huì)辦公室職能分離。董事會(huì)辦公室下設(shè)4個(gè)處室，即董事會(huì)專門委員會(huì)工作秘書處、治理考評(píng)處、證券事務(wù)與投資者關(guān)系處和綜合管理處，并為專門委員會(huì)和獨(dú)立董事配備了工作秘書。此外，還組建了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)辦公室，專門負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略的研究策劃及組織實(shí)施。這些辦事機(jī)構(gòu)和工作人員主要工作是負(fù)責(zé)前期研究、收集信息、起草議案、會(huì)議安排、日常聯(lián)絡(luò)及相關(guān)決議的落實(shí)等。

打造“學(xué)習(xí)型、研究型”董事會(huì)，是我行提升公司治理水平的有一項(xiàng)重要舉措。利用董事會(huì)非決策性會(huì)議平臺(tái)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外著名專家學(xué)者，開展董事培訓(xùn)已經(jīng)成為我行董事會(huì)加強(qiáng)自身建設(shè)的一項(xiàng)重要工作。董事培訓(xùn)工作跟蹤國(guó)內(nèi)外先進(jìn)公司治理的模式和實(shí)踐，組織董事會(huì)成員們學(xué)習(xí)金融和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的新知識(shí)新理念、各項(xiàng)監(jiān)管法規(guī)，更深入的掌握本行經(jīng)營(yíng)狀況，有利于全面提升本行董事的決策能力。同時(shí)，以董事會(huì)專門委員會(huì)主席或獨(dú)立董事為主體，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要，每年精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果（2008年完成9項(xiàng)重點(diǎn)課題），為董事會(huì)主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見。

近兩年，經(jīng)過對(duì)提高公司治理的不懈努力，困擾民生銀行多年的關(guān)聯(lián)交易問題獲得了有效清理，董事會(huì)內(nèi)部及“三會(huì)一層”運(yùn)作越來越和諧，董事會(huì)決策效率明顯提高，董事會(huì)決策更加科學(xué)，經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)改善，目前公司治理狀況已經(jīng)獲得了監(jiān)管部門、社會(huì)各界以及媒體對(duì)民生銀行公司治理的廣泛認(rèn)可。

董事辦主任工作計(jì)劃第二篇認(rèn)清企業(yè)所處的狀況，我公司從20xx年步入一個(gè)快速成長(zhǎng)的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項(xiàng)目管理將徹底改變?yōu)槎囗?xiàng)目管理，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，在新形勢(shì)下，董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：

1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式。

需要界定各個(gè)*公司之間模糊的權(quán)責(zé)界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢(shì)是放權(quán)，但也會(huì)集中某些原來因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分離因?yàn)榫唧w業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對(duì)業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對(duì)后端的銷售環(huán)節(jié)總部會(huì)放權(quán)相對(duì)徹底，對(duì)中間的成本管理，總部會(huì)保留關(guān)鍵審批權(quán)限。

2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構(gòu)。

一個(gè)公司的組織結(jié)構(gòu)要相對(duì)維持一個(gè)較比穩(wěn)定局勢(shì)，這樣人員的工作才會(huì)有一持續(xù)性，工作才會(huì)有效率。形成相對(duì)穩(wěn)定的制度，將各個(gè)子公司、各大中心模糊的權(quán)責(zé)界面，劃分責(zé)任，明確責(zé)任人。

3、充分調(diào)動(dòng)各個(gè)子公司、各大中心、各個(gè)部門，從思想上和工作能力上跟上集團(tuán)的發(fā)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路。

企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團(tuán)的發(fā)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重大問題。同時(shí)新招聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)和讓其融合到公司團(tuán)對(duì)中去顯得非常重要。

4、建立起績(jī)效管理體系和評(píng)價(jià)體系。

首先，績(jī)效管理是防止員工績(jī)效不佳和提高工作績(jī)效的有力工具。其次，績(jī)效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績(jī)效管理還特別強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工能力的提高，通過強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)的過程以實(shí)現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績(jī)效管理是一個(gè)過程，是一個(gè)包括若干個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個(gè)系統(tǒng)在一定周期中的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理系統(tǒng)的各個(gè)目的。

第一部分：明確董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)

在明確工作目標(biāo)職責(zé)前要思考幾個(gè)問題：

①為什么要成立董事會(huì)企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標(biāo)職責(zé)和企管中心大部分目標(biāo)職責(zé)一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因?yàn)榧?jí)別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個(gè)董事會(huì)的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？

②董事會(huì)企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標(biāo)應(yīng)該是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點(diǎn)解決。集團(tuán)公司意識(shí)到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎？既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理應(yīng)該讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(zhǎng)。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗(yàn)？

③我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴(yán)重嗎？企業(yè)是否有批評(píng)與自我批評(píng)的勇氣及風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制？

在帶著問題思考的情況下，提出董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)，就會(huì)有針對(duì)性，如果僅僅單方面說工作目標(biāo)職責(zé)是提高全面管理和提高效率則是句空話。

所以我認(rèn)為董事會(huì)企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)應(yīng)該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實(shí)，要逐漸一個(gè)問題、一個(gè)問題的解決。

怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個(gè)中心各個(gè)公司的.各位老總們，級(jí)別高、資歷老、專業(yè)強(qiáng)，怎么管？這方面可以給董事會(huì)企業(yè)管理辦

公室更高的定位和權(quán)利。誰來對(duì)某項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，怎么負(fù)起責(zé)任，怎么樣要較好的監(jiān)督。

房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：

1、開發(fā)方面第一怕項(xiàng)目選擇出問題，第二怕項(xiàng)目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的開會(huì)理解到，高度的集權(quán)對(duì)企業(yè)發(fā)展變化非常好。

2、設(shè)計(jì)方面第一怕設(shè)計(jì)出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設(shè)計(jì)的成本高，第三怕設(shè)計(jì)的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計(jì)的審批環(huán)節(jié)出問題。

3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成本、第二怕工程的進(jìn)度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。

4、銷售方面主要怕銷售不好。

5、道德風(fēng)險(xiǎn)如*問題和回扣是貫穿在整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)之中的。

6、責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合如一但某項(xiàng)工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時(shí)就出現(xiàn)責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)重，效率低下。

第二部分：機(jī)構(gòu)的設(shè)立

根據(jù)董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會(huì)企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨(dú)就設(shè)立董事會(huì)企業(yè)管理辦公室一個(gè)部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會(huì)企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：

1、如某項(xiàng)工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時(shí)就出現(xiàn)責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)重，效率低下的企業(yè)問題。

2、企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理怎樣讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(zhǎng)。怎么樣檢驗(yàn)他們發(fā)揮作用不高和水平能力問題。

3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。

一、機(jī)構(gòu)的具體人員設(shè)置

在嘉友集團(tuán)首先設(shè)立嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)，是委員會(huì)制，公司集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會(huì)企業(yè)管理辦公室是代表董事會(huì)和嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)是平級(jí)的，可以對(duì)嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會(huì)提出工作上的要求。

現(xiàn)在公司的人員已經(jīng)比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補(bǔ)充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，在集團(tuán)員工中抽取綜合能力較強(qiáng)的員工2-3個(gè)人先臨時(shí)組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習(xí)應(yīng)變能力、對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)立的時(shí)間表

機(jī)構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會(huì)企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強(qiáng)執(zhí)行力度，需要隆重推出。

第三部分：工作方法

一、第一階段工作（20xx年1月-農(nóng)歷年前）

給企業(yè)確定組織架構(gòu)，配合先出臺(tái)各個(gè)中心、各個(gè)子公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的確定。

二、第二階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

逐一的對(duì)企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個(gè)造成效率低下、浪費(fèi)嚴(yán)重的問題進(jìn)行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。

三、第三階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

重點(diǎn)對(duì)月度計(jì)劃和月度計(jì)劃完成情況進(jìn)行定性和定量的評(píng)價(jià)，并上報(bào)董事會(huì)申請(qǐng)一定的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰，并在集團(tuán)內(nèi)部公布以示鼓勵(lì)或警示。

四、第四階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

建立起績(jī)效管理體系和評(píng)價(jià)體系。按照績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋與面談以及績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用（包括績(jī)效改進(jìn)和導(dǎo)入，以及其他人力資源管

理環(huán)節(jié)的應(yīng)用）五步循環(huán)規(guī)范績(jī)效管理流程。

五、第五階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

到各個(gè)中心、各個(gè)子公司中抽查調(diào)研和解決問題。

六、第六階段工作（20xx年農(nóng)歷年后全年）

全面建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系。

第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式

董事辦主任工作計(jì)劃第三篇董秘工作必備手冊(cè)：從初級(jí)到巔峰

1中國(guó)董秘職業(yè)的由來

追根溯源，中國(guó)董秘的職業(yè)化，應(yīng)該要從1996年4月由證監(jiān)會(huì)和交易所聯(lián)合發(fā)起的一次董秘培訓(xùn)算起。當(dāng)年參會(huì)的40多家B股上市公司董秘，是中國(guó)最早的一批職業(yè)董秘。然而，當(dāng)時(shí)的《公司法》中卻并未提及“董秘”二字，所以董秘在企業(yè)中的地位并不高。

直到1997年12月16日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司章程指引》，作為上市公司的“根本大法”，專門列出一章“董事會(huì)秘書”條款，要求所有上市公司都必須配備董秘，這才真正確立了董秘在上市公司中的地位和作用。

按照我國(guó)現(xiàn)有的法規(guī)規(guī)定，董秘是上市公司的高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是證券交易所與上市公司的指定聯(lián)系人，接受當(dāng)?shù)刈C券監(jiān)管部門的雙重領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、管理公司證券事務(wù)、負(fù)責(zé)公司信息披露等工作?？梢哉f，董秘是上市公司的“窗口”。

應(yīng)該說，董秘這個(gè)角色，從公司開始籌備上市的時(shí)候就開始出現(xiàn)。而且，在企業(yè)上市前需要引入的各類職業(yè)經(jīng)理人中，董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)往往是最為關(guān)鍵的，因?yàn)檫@兩個(gè)角色，將直接決定著企業(yè)上市的工作進(jìn)度和工作成效。

2董秘類別及主要職責(zé)

整體分為兩大類，未上市公司董秘和上市公司董秘。未上市公司董秘又分為IPO董秘、并購董秘。

IPO董秘：

第一，考慮的關(guān)鍵問題就是證監(jiān)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?如何符合標(biāo)準(zhǔn)?用好中介機(jī)構(gòu)。

第二，考慮資本市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?相同的股權(quán)如何多融錢?時(shí)點(diǎn)是一方面，包括對(duì)公司戰(zhàn)略的解讀和推進(jìn)都很重要。

并購董秘：

這是個(gè)新詞，目前專門有這么個(gè)群體。主要是IPO時(shí)間有很大不確定性，只要公司質(zhì)地別太差，總是有人愿意買。考慮的基本問題就是公司潛在買家是誰，選擇誰不選擇誰很重要，這個(gè)購買都是股份支付的，所以一定要看并購對(duì)象未來的增長(zhǎng)空間。另外公司價(jià)值何在?如何最大化被并購價(jià)值?等等。

上市公司董秘

除了做好信息披露的工作外，一定要學(xué)會(huì)通過資本運(yùn)作、戰(zhàn)略規(guī)劃等等驅(qū)動(dòng)并實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)。

3董秘需要具備什么樣的業(yè)務(wù)素質(zhì)?

董秘和財(cái)務(wù)總監(jiān)一樣就是一個(gè)職業(yè)，可以跨越行業(yè)。當(dāng)然財(cái)務(wù)上沒有財(cái)務(wù)總監(jiān)那么專，但是知識(shí)范圍一定更廣泛。董秘業(yè)務(wù)素質(zhì)我認(rèn)為主要分以下幾部分：

1、扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)

董事會(huì)秘書應(yīng)該具備一定的專業(yè)知識(shí)，這是董事會(huì)秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)，還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則，掌握財(cái)務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識(shí)。需要懂得必備的財(cái)務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)，以及必備的產(chǎn)業(yè)與管理知識(shí)。比如財(cái)務(wù)，不一定懂如何做賬，但是要懂經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的解讀。只有這樣，才能有效的行使董事會(huì)秘書的職責(zé)，對(duì)董事會(huì)提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運(yùn)作，從而確立董事會(huì)秘書在公司的地位及作用。

2、超強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、傳播能力和人際關(guān)系能力

處在監(jiān)管部門、股東和公司管理層之間的董秘，是資本圈中各方利益的交匯點(diǎn)，角色特殊，責(zé)任重大，超強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，是董秘能否出色完成使命的關(guān)鍵。

3、經(jīng)驗(yàn)和從業(yè)背景

中國(guó)董秘的職業(yè)化道路并不長(zhǎng)，如今活躍在市場(chǎng)上的董秘，背景復(fù)雜，有來自公司內(nèi)部高管的，有來自基金公司的基金經(jīng)理，也有來自券商、律所、會(huì)所等IPO中介機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，等等。具備相關(guān)從業(yè)背景的董秘自然有利于工作的開展，而有過上市操作經(jīng)驗(yàn)的董秘更成為獵頭關(guān)注的重點(diǎn)，尤其成為同行業(yè)擬上市公司垂涎的對(duì)象。

4、懂得規(guī)范運(yùn)作和資本市場(chǎng)資本運(yùn)作

例如公司治理、三會(huì)運(yùn)作、內(nèi)部控制以及信息披露。懂得市值管理、股權(quán)激勵(lì)，企業(yè)成長(zhǎng)，如何利用資本市場(chǎng)持續(xù)融資。

5、任職資格證書

上證所公布的《上市公司董事會(huì)秘書資格管理辦法》和深交所公布的《上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》均要求，2010年1月1日起，上市公司聘任的董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表，都應(yīng)通過資格考試，取得交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。而對(duì)于擬上市公司而言，董秘是否必須具備任職資格目前沒有明確要求，只要企業(yè)上市前到位即可。

4董秘職業(yè)走向

判斷未來職業(yè)董秘職業(yè)走向的關(guān)鍵兩個(gè)因素是對(duì)IPO和借殼并購兩大核心證券化通道的走向判斷。

IPO：注冊(cè)制的實(shí)施，審核周期縮短，都會(huì)導(dǎo)致供給加大。出現(xiàn)結(jié)果就是發(fā)不出來或發(fā)行價(jià)格下降。董秘關(guān)注的核心內(nèi)容就是怎么發(fā)行成功，怎么取得較高的發(fā)行價(jià)格?未來殼資源一定會(huì)大幅貶值，市盈率下降回歸理性。這會(huì)促使企業(yè)回歸本源，即企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)格局來思考自己的資本戰(zhàn)略：是獨(dú)立IPO做大做強(qiáng)?還是選擇與別人整合捆在一個(gè)大戰(zhàn)車上應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)?

借殼上市：經(jīng)歷2014年最后的瘋狂后將逐步減少，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)將選擇直接IPO上市。愿意選擇借殼的企業(yè)將越來越少，需求減少，而殼的供給又會(huì)持續(xù)增加，因此殼價(jià)格的降低將是一個(gè)趨勢(shì)，且借殼活動(dòng)也會(huì)變少。

并購：IPO暫停讓一些標(biāo)的公司被迫出讓控制權(quán)，一定程度上成為助推這一波產(chǎn)業(yè)并購的外在驅(qū)動(dòng)因素之一;2015年、2016年將會(huì)陸續(xù)有很多公司的并購績(jī)效不達(dá)標(biāo)，對(duì)賭無法實(shí)現(xiàn)，整合后遺癥開始顯現(xiàn);隨著市場(chǎng)供給加大、價(jià)格回歸，A股市場(chǎng)的并購將最終回歸到本源，經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)周期、資本市場(chǎng)周期將成為影響企業(yè)并購的最重要的驅(qū)動(dòng)要素。

無論是IPO董秘、并購董秘哪一個(gè)類型董秘，對(duì)于資本市場(chǎng)框架的形成，才能說賺的不是資本市場(chǎng)IPO短期快錢，未來這種機(jī)會(huì)會(huì)越來越少，一定是你對(duì)公司本身創(chuàng)造的價(jià)值，和公司未來的成長(zhǎng)是最核心的命題。

5杰出的董秘與合格董秘區(qū)別?

董秘和財(cái)務(wù)總監(jiān)一樣就是一個(gè)職業(yè)，可以跨越行業(yè)。當(dāng)然財(cái)務(wù)上沒有財(cái)務(wù)總監(jiān)那么專，但是知識(shí)范圍一定更廣泛。有一些資深董秘曾這樣描述董秘基本功：在行業(yè)及財(cái)務(wù)方面的知識(shí)要能勝任證券公司或基金行業(yè)研究員的工作;在證券法規(guī)方面的知識(shí)要能勝任律師事務(wù)所的工作?？磥?，成為一名合格的董秘真不簡(jiǎn)單。

目前絕大多數(shù)上市公司董秘還處于事務(wù)性工作中，不太了解一個(gè)董秘真正在企業(yè)上市后應(yīng)該起到的重要作用，更多還處于一些信息披露與合規(guī)性工作中。這只是董秘最基礎(chǔ)的工作。比如，我們接觸過一家市值200億的上市公司董秘，工作職責(zé)基本還與辦公室主任差不多，沒有更多專業(yè)性工作。

作為上市公司，無論是外部監(jiān)管機(jī)關(guān)和中小股東，還是公司內(nèi)部自身經(jīng)營(yíng)管理需要，都要求董秘對(duì)以下事項(xiàng)高度關(guān)注，保持敏感：例如公司治理和規(guī)范運(yùn)作、信息披露、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、募集資金使用，這方面越來越重要，披露的募集資金項(xiàng)目業(yè)績(jī)沒有達(dá)到預(yù)期的再融資時(shí)都是非常大的障礙、大股東資金占用、對(duì)外擔(dān)保和財(cái)務(wù)資助、內(nèi)幕交易和股票買賣等等。這些事沒做好的話董秘就不及格了。其實(shí)，董秘作為企業(yè)上市籌劃和資本運(yùn)營(yíng)過程中不可或缺的重要職位，是企業(yè)內(nèi)橫跨實(shí)業(yè)和資本領(lǐng)域的重要樞紐，作為“對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)管理”的重要崗位。特別是要加強(qiáng)自身對(duì)資本市場(chǎng)的了解，熟悉資本市場(chǎng)的水性。能夠幫助企業(yè)在大的資本動(dòng)作上做出正確的選擇。比如股權(quán)激勵(lì)在什么時(shí)點(diǎn)做合適，再融資什么時(shí)點(diǎn)合適，怎么樣完成適合公司的并購等等，董秘要像一個(gè)水手一樣非常熟悉公司的股性，至少能夠判斷未來大概半年公司股價(jià)的走勢(shì)。真正杰出的董秘是跨領(lǐng)域的資源配置者，是企業(yè)內(nèi)外部戰(zhàn)略家、資源整合者。他更像一位優(yōu)秀的大投行家，在實(shí)業(yè)和資本之間穿越，發(fā)揮巨大的影響力，對(duì)公司股價(jià)、地位產(chǎn)生重大影響。

6杰出董秘需要具備的知識(shí)框架

和君集團(tuán)董事長(zhǎng)王明夫先生曾經(jīng)列舉過董秘應(yīng)具備的知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力：

法律法規(guī)、資本市場(chǎng)、公司戰(zhàn)略、公司財(cái)務(wù)、企業(yè)價(jià)值(估值)、證券投資學(xué)、產(chǎn)業(yè)史、市場(chǎng)營(yíng)銷、傳播心理學(xué)、并購重組、金融產(chǎn)品和金融創(chuàng)新、投資銀行學(xué)、企業(yè)投融資、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、人文審美等

7董秘素質(zhì)要求這么高，我們?nèi)绾芜_(dá)到這樣的目標(biāo)?

兩方面。

董事辦主任工作計(jì)劃第四篇董秘工作規(guī)則（模板）

第一章總則

第一條

為促進(jìn)XXXX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)規(guī)范運(yùn)作，明確公司董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《_公司法》、《XXXX公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》（下稱“《董事會(huì)議事規(guī)則》”），特制定本細(xì)則。第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書為公司高管，向董事長(zhǎng)和董事會(huì)報(bào)告工作。

第三條董事會(huì)秘書依照本細(xì)則行使職權(quán)、開展工作。

第二章董事會(huì)秘書的聘任

第四條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任或解聘。

公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。

第五條董事會(huì)秘書應(yīng)符合以下任職條件：

（一）正直誠(chéng)實(shí)，品行良好；

（二）熟悉公司的企業(yè)文化；

（三）熟悉公司及公司子企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)；

（四）具有一定的法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。

第六條有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：/6

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（七）法律法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的其他情形。

第七條公司設(shè)董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，協(xié)助董事會(huì)秘書具體辦理與董事會(huì)有關(guān)的各項(xiàng)日常工作。

公司董事會(huì)秘書暫缺時(shí)，由董事會(huì)辦公室主任代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。

第三章董事會(huì)秘書的職責(zé)與權(quán)利

第八條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、起草及向出資人遞交出資人所需要的涉及法人治理的文件及材料。/6

第九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)與公司各位董事進(jìn)行溝通、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)管理層與董事會(huì)進(jìn)行溝通。

第十條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織起草及修改公司涉及法人治理的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

第十一條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織與董事會(huì)會(huì)議相關(guān)的各項(xiàng)工作：

（一）接收并整理會(huì)議議案，對(duì)所提交的議案進(jìn)行形式上的審查，包括：提案人資格、提案人數(shù)是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定、提案名稱和內(nèi)容是否符合要求、提案附帶的材料是否齊全等；上述內(nèi)容不符合規(guī)定的，董事會(huì)秘書應(yīng)要求提案人補(bǔ)齊材料或修改議案；

（二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作安排，提出會(huì)議方案，包括：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議出席人員及列席人員名單、會(huì)議議程、所審議提案及相關(guān)材料清單、會(huì)議費(fèi)用等，報(bào)董事長(zhǎng)決定；

（三）根據(jù)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的會(huì)議議程安排和出席會(huì)議的人數(shù)，整理、復(fù)制相應(yīng)份數(shù)的會(huì)議文件；

（四）根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，向董事會(huì)成員和列席人員發(fā)出會(huì)議通知并提供會(huì)議材料，統(tǒng)計(jì)出席人員情況；

（五）根據(jù)會(huì)議情況編寫董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并報(bào)董事長(zhǎng)審閱；/6

（六）董事會(huì)會(huì)議材料、會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要以及其他文件的檔案管理工作；

（七）與董事會(huì)會(huì)議相關(guān)的其他工作。

第十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)決策提供意見和建議，并協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家法律、法規(guī)以及《公司章程》的要求。

第十三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織編制公司發(fā)展戰(zhàn)略，并根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展變化及政策調(diào)整做好戰(zhàn)略修訂的相關(guān)工作。

第十四條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)督促公司經(jīng)營(yíng)班子貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，并及時(shí)將執(zhí)行情況和完成進(jìn)度報(bào)告董事長(zhǎng)：

（一）列席公司經(jīng)理辦公會(huì)，當(dāng)經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)超出經(jīng)理辦公會(huì)職權(quán)時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議召集人；

（二）每季度向經(jīng)營(yíng)班子了解董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況及完成進(jìn)度，并以書面報(bào)告的形式報(bào)告董事長(zhǎng)。第十五條董事會(huì)秘書為外部董事履行職責(zé)提供必要的協(xié)助：

1、為外部董事提供所需的公司內(nèi)部各項(xiàng)資料；

2、協(xié)助外部董事及時(shí)了解與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的各類規(guī)范性文件；

3、及時(shí)向外部董事通報(bào)公司的各項(xiàng)重大事項(xiàng)；/64、定期向外部董事發(fā)送涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的行業(yè)動(dòng)態(tài)信息；

5、為外部董事辦理與公司之間的其他事項(xiàng)。第十六條董事會(huì)秘書應(yīng)完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他事項(xiàng)。

第十七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

第四章董事會(huì)秘書的考核、解聘與辭職

第十八條董事會(huì)每年度對(duì)董事會(huì)秘書的工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制定，考核結(jié)果通知董事會(huì)秘書本人。

第十九條對(duì)于年度考核不合格的董事會(huì)秘書，董事長(zhǎng)可以采取約談的方式督促董事會(huì)秘書改進(jìn)工作。

董事會(huì)秘書如連續(xù)兩年考核不合格，董事長(zhǎng)可提請(qǐng)董事會(huì)予以解聘。

第二十條董事會(huì)秘書在任期屆滿前可以向董事會(huì)提出書面辭職，辭職自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

第二十一條董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書或者董事會(huì)秘書辭職的，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)董事會(huì)秘書進(jìn)行離任審計(jì)。離任審計(jì)通過，方可正式辦理離職手續(xù)。

第五章附則/6

第二十二條本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)表決通過之日起生效。

第二十三條本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)修改及解釋。/6

董事辦主任工作計(jì)劃第五篇摘要：企業(yè)建立董事會(huì)制度對(duì)于自身發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，國(guó)有企業(yè)以引進(jìn)先進(jìn)的管理理念、建立規(guī)范的管理制度為目標(biāo)建立董事會(huì)為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充分的保障，但是在我國(guó)目前的國(guó)企董事會(huì)建設(shè)中，存在的不少問題，還不能充分發(fā)揮董事會(huì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的作用。本文試圖分析國(guó)企中董事會(huì)存在的普遍問題和提出解決問題的思路，以促進(jìn)我國(guó)國(guó)有企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

關(guān)鍵詞：董事會(huì)；國(guó)企

一、董事會(huì)存在對(duì)企業(yè)的意義

董事會(huì)是股東大會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司或企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，對(duì)公司股東大會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)的存在對(duì)企業(yè)發(fā)展有著積極的意義，為企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率等各方面提供了有效的保證。董事會(huì)具有以下職權(quán)：決定企業(yè)的投融資方案、資產(chǎn)購置計(jì)劃、重大項(xiàng)目方案；合資合作、發(fā)行股票、債券或上市方案；審定企業(yè)工作計(jì)劃、審定財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；審定企業(yè)、全資子公司、控股公司及參股公司增加或減少注冊(cè)資本方案；制定企業(yè)基本管理制度、章程修改；決定企業(yè)員工年度工資分配方案和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)方案；出資人或公司章程授予的其他各項(xiàng)職權(quán)。

二、目前國(guó)企董事會(huì)普遍存在的問題

在我國(guó)改革開放的浪潮中，國(guó)有企業(yè)扮演了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中流砥柱的作用，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，國(guó)有企業(yè)的低效率高重復(fù)等弊端逐漸顯現(xiàn)出來，國(guó)企內(nèi)部設(shè)立董事會(huì)制度成為了國(guó)企改革的重要一筆。但是從目前情況看，國(guó)企中董事會(huì)存在的問題較多，不能有效的起到董事會(huì)應(yīng)有的作用，甚至一些國(guó)企中的董事會(huì)形同虛設(shè)，失去了最基本的工作職能。根據(jù)《公司法》規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)決定經(jīng)理的聘任、解聘和報(bào)酬等事項(xiàng)。有些國(guó)有企業(yè)存在董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理兼任董事的情況，這樣就存在“自己監(jiān)管自己”的組織架構(gòu)，不能有效發(fā)揮董事會(huì)對(duì)企業(yè)的客觀評(píng)價(jià)和監(jiān)督。另外，國(guó)有企業(yè)由上級(jí)管理部門進(jìn)行考核監(jiān)管，一般歸屬當(dāng)?shù)貒?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，董事會(huì)成員的產(chǎn)生也有_進(jìn)行任命，由此產(chǎn)生的問題是聘任的行政化與企業(yè)的科學(xué)管理化產(chǎn)生的矛盾，無法做到“人盡其才”。第三，董事會(huì)等管理層人員與員工利益不一致，國(guó)企董事會(huì)成員普遍任期較短，不能長(zhǎng)期跟隨企業(yè)發(fā)展，所以更重視短期利益而忽視企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，制定的企業(yè)制度和重大決策不能符合企業(yè)的長(zhǎng)期利益。國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)相比，其特殊性在于國(guó)有資產(chǎn)的所有權(quán)行使者并非所有者，而是人，這是國(guó)有企業(yè)董事會(huì)存在普遍問題的根源所在。在實(shí)踐中，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者往往急于彰顯自身業(yè)務(wù)能力，工作能力，有時(shí)不計(jì)企業(yè)成本，不顧企業(yè)長(zhǎng)期利益，而只考慮眼前成績(jī)和地位，過度投資、低效率重復(fù)建設(shè)，使消耗的國(guó)有資產(chǎn)無法得到充分補(bǔ)償，不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

三、提升董事會(huì)的地位及作用

1.設(shè)立外部獨(dú)立董事制度

許多國(guó)企的上級(jí)主管部門嘗試建立外部董事制度來解決董事會(huì)無法發(fā)揮作用的問題，這種方式對(duì)企業(yè)發(fā)展的合理有效的，但仍然需要完善該制度。企業(yè)的獨(dú)立董事一般具有專業(yè)的知識(shí)技能和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，其監(jiān)管立場(chǎng)也是客觀的，能從企業(yè)項(xiàng)目或者決策的合理化角度出發(fā)，提出專業(yè)的意見或者建議。比如一些大學(xué)教授任職企業(yè)獨(dú)立董事，企業(yè)的屬性與大學(xué)教授的科研方向一致，那么其專業(yè)的理論水平結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，便可以做出科學(xué)合理的管理決策，但是這里要注意的是避免企業(yè)為自身形象貿(mào)然聘請(qǐng)不符合企業(yè)專業(yè)的教授等問題。此外，獨(dú)立董事在業(yè)務(wù)開展的合理性、利潤(rùn)分配、人事任免等為維護(hù)企業(yè)利益的方面可以充分發(fā)揮獨(dú)立客觀的監(jiān)督作用。企業(yè)主管部門還應(yīng)該充分考慮到任命獨(dú)立董事的級(jí)別問題、待遇問題，平衡董事與企業(yè)管理層的關(guān)系，應(yīng)達(dá)到互相敬畏、互相學(xué)習(xí)、互相督促，充分調(diào)動(dòng)董事的管理積極性，提高董事自主工作能力及態(tài)度，充分助力企業(yè)的發(fā)展。

2.設(shè)立董事會(huì)專門辦公機(jī)構(gòu)

非國(guó)有國(guó)企均有董事會(huì)下屬的專門辦公機(jī)構(gòu)，董事會(huì)秘書協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層處理企業(yè)重大事項(xiàng)。國(guó)有企業(yè)往往由于董事會(huì)功能性不強(qiáng)而不設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，這種情況更加弱化了董事會(huì)的職能，國(guó)企中更有必要設(shè)立董事會(huì)辦公室等專門機(jī)構(gòu)為董事會(huì)服務(wù)，來提高董事會(huì)參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理的比重。根據(jù)企業(yè)的自身需要，可在董事會(huì)辦公室轄下建立提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等專業(yè)機(jī)構(gòu)，豐富董事會(huì)職能，提高工作效率。

3.加強(qiáng)外部考核

考核機(jī)制一直是約束國(guó)企的一項(xiàng)重要手段，也是防止國(guó)有資產(chǎn)流失，加快企業(yè)發(fā)展的有效動(dòng)能。在對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面進(jìn)行考核的同時(shí)，還應(yīng)對(duì)董事會(huì)建立一套完善的考核體系，督促董事發(fā)揮其應(yīng)有的監(jiān)管作用?？己藱C(jī)制分正負(fù)兩個(gè)方面，正面激勵(lì)：將對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)與董事會(huì)成員的薪酬掛鉤，使董事與企業(yè)管理層人員的工作目標(biāo)保持一致；負(fù)面激勵(lì)主要為建立懲罰機(jī)制，如果企業(yè)在重大決策中出現(xiàn)失誤致使國(guó)有資產(chǎn)流失的情況出現(xiàn)，要對(duì)董事會(huì)成員進(jìn)行一定的懲罰，如扣除或取消績(jī)效獎(jiǎng)金等。

四、健全董事會(huì)對(duì)國(guó)企的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義

隨著市場(chǎng)化的推進(jìn)，當(dāng)今社會(huì)上國(guó)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱的問題越來越明顯，為了保證國(guó)有企業(yè)的活力，提高社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，充分發(fā)揮董事會(huì)在企業(yè)中的作用，順應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潮流，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，向優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)學(xué)習(xí)其組織架構(gòu)，不斷加快國(guó)有企業(yè)董事會(huì)制度建設(shè)的步伐，并使其逐步趨于完善，更加契合現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的需求，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，最大程度提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，保證國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)盛不衰。

董事辦主任工作計(jì)劃第六篇辦公室主任：

（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)公告等信息披露文件；

（二）全面統(tǒng)籌安排接待投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研、投資者的咨詢和社會(huì)各團(tuán)體或個(gè)人的來訪；

（四）維護(hù)公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；

（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會(huì)”的召開，并執(zhí)行會(huì)議決議和決定；

（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股份買賣行為；

（七）參與重大合同(500萬元以上)的起草、談判和簽約；

（八）組織制訂公司分紅、配股、股權(quán)激勵(lì)等計(jì)劃，并按相關(guān)決議負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督計(jì)劃的具體實(shí)施；

（九）負(fù)責(zé)公司資本市場(chǎng)再融資、證券投資計(jì)劃的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施；

（十）組織撰寫公司投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，全程跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，并組織中介機(jī)構(gòu)為公司資本運(yùn)營(yíng)提供專業(yè)意見；

（十一）制訂部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；

（十二）制訂部門年度費(fèi)用預(yù)算。

證券事務(wù)干事：

（一）負(fù)責(zé)起草公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報(bào)送的文件；

（二）協(xié)助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系；

（三）關(guān)注媒體報(bào)道，負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人和重大事項(xiàng)的登記備案工作；

（四）負(fù)責(zé)回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關(guān)系管理的日常工作；

（五）管理股東名冊(cè)并負(fù)責(zé)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員買賣股份管理工作的具體實(shí)施。

內(nèi)務(wù)干事：

（一）負(fù)責(zé)公司（包括全資或控股子公司）三會(huì)的召集、召開及會(huì)務(wù)的具體安排；

（二）負(fù)責(zé)三會(huì)文件的組織起草及整理歸檔工作；

（三）參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；

（四）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)涉及的法律事務(wù)，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進(jìn)展情況；

（五）協(xié)助起草公司資本運(yùn)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃方案，跟蹤計(jì)劃方案具體實(shí)施的進(jìn)程，統(tǒng)計(jì)整理相關(guān)資料；

（六）協(xié)助起草投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、跟蹤和管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況。

董事辦主任工作計(jì)劃第七篇一、按照公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,組織開好公司上市前的定期和臨時(shí)會(huì)議(包括議案的搜集、會(huì)議籌備、檔案管理等),以提高會(huì)議效率和決策水平。

二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會(huì)的召開。

三、繼續(xù)加強(qiáng)公司治理和規(guī)范運(yùn)作的高管人員培訓(xùn),按照上市公司《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)配套指引的要求,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,加強(qiáng)執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運(yùn)行健康有序發(fā)展,完善董事、監(jiān)事管理辦法。

四、在公司運(yùn)作過程中充分利用各專業(yè)委員會(huì)的專職作用(薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)),發(fā)揮獨(dú)立董事的專家作用,廣泛聽取專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的意見和建議,提高公司董事會(huì)在進(jìn)行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會(huì)閉會(huì)期間日常工作的安排,包括重大事項(xiàng)的收集匯報(bào)、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動(dòng)管理;

六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息披露情況的監(jiān)督,完善投資者關(guān)系管理(包括信息披露、反饋意見回復(fù)、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)),繼續(xù)加強(qiáng)與證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。

七、上報(bào)到證監(jiān)會(huì)招股書后的上市發(fā)行期間的工作(包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等)。

八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。

九、編寫董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計(jì)劃。

十、對(duì)股東大會(huì)會(huì)議落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

董事辦主任工作計(jì)劃第八篇在這一年里，憑借前幾年的蓄勢(shì)，杭蕭鋼構(gòu)不但步入了高速發(fā)展的快車道，實(shí)現(xiàn)了更快的效益增長(zhǎng)，而且成功地實(shí)現(xiàn)公司股票在上海證券交易所上市。從此，一個(gè)杭蕭鋼構(gòu)以嶄新姿態(tài)展現(xiàn)在世人面前，一個(gè)更具朝氣和活力的、以維護(hù)股東利益為己任的新杭蕭誕生了。

公司上市后，管理水平必將大幅度提高，這不僅僅是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的外在要求，更是自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求。對(duì)于市場(chǎng)部來說，全面提升管理水平，與公司同步發(fā)展，既是一種壓力，又是一種動(dòng)力。為了完成公司xx年合同額三十億的總體經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，市場(chǎng)部特制訂xx年工作計(jì)劃如下。

1、建立直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

2、構(gòu)架新型組織機(jī)構(gòu)

3、增加人員配置：

（1）信息管理員：市場(chǎng)部設(shè)專職信息管理員3名，分管不同區(qū)域，不再兼任其它工作。

（2）市場(chǎng)開發(fā)助理：浙江省六個(gè)辦事處共設(shè)市場(chǎng)開發(fā)助理兩名，其它各辦事處所轄區(qū)域均設(shè)市場(chǎng)開發(fā)助理一名。

4、強(qiáng)化人員素質(zhì)培訓(xùn)

春節(jié)前完成對(duì)各區(qū)域的市場(chǎng)部信息管理員和市場(chǎng)開發(fā)助理的招聘和培訓(xùn)，使xx年新的管理制度實(shí)施過程中市場(chǎng)部在人員素質(zhì)方面有充分的保障。認(rèn)真選擇和慎重錄用市場(chǎng)開發(fā)助理，切勿濫竽充數(shù)。

5、加大人員考核力度

董事辦主任工作計(jì)劃第九篇崗位名稱：董秘1名（上海）必須有公司上市實(shí)操經(jīng)驗(yàn)

工作職責(zé)：

1、協(xié)助公司制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及上市計(jì)劃，上市流程及相關(guān)事項(xiàng)。

2、公司上市前期市場(chǎng)調(diào)查及診斷，了解在新三板或中小創(chuàng)業(yè)板上市準(zhǔn)備相關(guān)事宜,做好公司上市資料準(zhǔn)備。

3、編寫上市過程中的相關(guān)文件、文檔管理及會(huì)議籌備等事宜。

4、負(fù)責(zé)上市操作籌備、輔導(dǎo)、報(bào)批、發(fā)行、上市各階段的具體事務(wù)。

5、建立與證券所、律師所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及政府相關(guān)部門等上市服務(wù)機(jī)構(gòu)合作關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)或配合券商等中介機(jī)構(gòu)擬定企業(yè)重組、上市規(guī)范、投融資、股權(quán)激勵(lì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及其他管理咨詢工作方案，經(jīng)審定后組織實(shí)施。

7、協(xié)助配合董事長(zhǎng)制定工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)全公司進(jìn)行工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及績(jī)效考核等。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)召開股東會(huì)及日常會(huì)議協(xié)調(diào)組織安排。

9、參加董事會(huì)及公司各類工作協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議材料準(zhǔn)備、發(fā)放收集、會(huì)議通知、會(huì)議記錄存檔等。

10、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)往來信件處理工作，完成董事長(zhǎng)安排的其他工作，配合各部門工作執(zhí)行。任職資格：

1、年齡30-45歲，本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、法律、投資、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等專業(yè)背景。

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)、并購、重組等資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師等資格或中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱，能夠閱讀和解讀財(cái)務(wù)報(bào)表。

4、熟悉企業(yè)在新三板或中小創(chuàng)業(yè)板上市流程、財(cái)務(wù)梳理、統(tǒng)籌架構(gòu)搭建、各類方案組織和編寫等相關(guān)工作。有輔導(dǎo)公司上市或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

5、較強(qiáng)的企業(yè)公文寫作、溝通協(xié)調(diào)能力，可適應(yīng)偶爾出差。

6、熟悉重大事項(xiàng)的辨析規(guī)則。請(qǐng)作合理自我評(píng)估，資歷不符合者，請(qǐng)勿投遞。

董事辦主任工作計(jì)劃第十篇1、職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；

協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；

負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；

負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；

負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；

負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來賓客的接待工作；

負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；

負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；

負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；

負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；

負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議；

負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員；

負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；

負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜；

負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；

負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評(píng)工作；

負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；

負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；

負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；

負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

2、權(quán)限與管理接口

有權(quán)督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對(duì)董事會(huì)的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；

有權(quán)向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì)限期完成的工作任務(wù)；

有權(quán)監(jiān)督、審查各公司的工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放；

有權(quán)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

有權(quán)對(duì)以機(jī)械公司名義上報(bào)或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；

有權(quán)合理調(diào)配和管理公務(wù)用車，有權(quán)參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；

有權(quán)對(duì)各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購有審核權(quán)；

有權(quán)拒絕虛假統(tǒng)計(jì)和不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

有權(quán)考察、考核各崗位人員，提出用人建議；

有權(quán)按規(guī)定接待外來客人；

有權(quán)規(guī)范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責(zé)及崗級(jí)方案；

有權(quán)向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；

對(duì)本部門工作有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)有考核權(quán)，對(duì)本部門各類費(fèi)用有審核權(quán)，對(duì)不稱職人員有調(diào)離本崗建議權(quán)；

有與本崗職責(zé)范圍相對(duì)應(yīng)的其它權(quán)利。

管理接口

董事會(huì)辦公室主任受機(jī)械公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；本崗領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室。

本崗離崗時(shí)，由機(jī)械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責(zé)。

3、崗位技能要求：

應(yīng)具備下列條件之一：

1）取得大專以上學(xué)歷，獲得中級(jí)以上職稱；

2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

董事辦主任工作計(jì)劃第十一篇開始這份工作也有一段時(shí)間了，在經(jīng)過了一段時(shí)間的適應(yīng)后，在目前的工作中我已經(jīng)能圓滿的應(yīng)對(duì)自己的任務(wù)。但是，在最近反觀自己的工作。我卻感覺自己做的其實(shí)并不夠好！作為一名助理，尤其是董事長(zhǎng)的助理，我在工作中，應(yīng)該更加的仔細(xì)，在工作時(shí)也應(yīng)該考慮的更多。不僅僅是自己的工作情況，也要考慮到董事長(zhǎng)，考慮到其他的同事們！

現(xiàn)在反省一下，自己確實(shí)有許多的不對(duì)。但是，為了今后的工作能有進(jìn)步，我必須在此提高自己的工作能力，讓自己的工作更加的出色！所以，在這里我對(duì)自己近期的工作和個(gè)人行動(dòng)做計(jì)劃如下：

要提升自己的工作，首先就要提升自己的能力。經(jīng)過這段時(shí)間的工作，我對(duì)自己在工作中的還是有些許了解的。但不僅僅如此，作為董事長(zhǎng)的助理，我和其他員工的接觸也是非常頻繁的。為此在個(gè)人的品德和人際方面，自己一樣要走好提升！

首先是自己的工作方面，在這段時(shí)間的工作里，我最大的問題就是對(duì)工作的自覺性不強(qiáng)，對(duì)潛在的任務(wù)沒有自己的想法，或者說不敢去實(shí)行自己的想法。為此，經(jīng)驗(yàn)上的累積是必須的，然后還有對(duì)工作的了解和學(xué)習(xí)，這些都要趁著那些瑣碎的時(shí)間去努力的學(xué)習(xí)。我要積極的抓緊空閑中細(xì)碎的時(shí)間，去了解和學(xué)習(xí)工作中的細(xì)節(jié)，去精細(xì)自己的工作！

其次，是人際方面的關(guān)系。作為董事長(zhǎng)的助理，我在和其他同事的交接中，總是帶著壓抑的氣氛。這樣其實(shí)非常不利于工作的執(zhí)行，也不方便正確的傳遞工作情況。順帶，對(duì)我個(gè)人而言也非常不適合。

這是我缺乏交流的表現(xiàn)，這樣的情況如果不及時(shí)的改正，對(duì)后面的工作也可能會(huì)產(chǎn)生影響！所以在今后，我要更加積極的去參加同事們的交流，積極的融入集體！這不僅僅會(huì)讓自己和同事間氣氛更融洽，也能更好的提高工作效率。

在今后的工作中，我要更加的專心、仔細(xì)，對(duì)那些細(xì)節(jié)的問題多一些留心。面對(duì)工作，要多進(jìn)行一些聯(lián)想，對(duì)相似的工作也要及時(shí)的處理好。

作為助理我在個(gè)中不能僅思考個(gè)人的工作，也要多為董事長(zhǎng)考慮，為其他的同事考慮，這樣才能讓工作銜接起來，讓工作的進(jìn)展能更加的流暢！

盡管現(xiàn)在的我還有許多的不足，但是我也會(huì)不斷的努力去完善自己，相信一切都會(huì)變得更加出色！

董事辦主任工作計(jì)劃第十二篇負(fù)責(zé)公司發(fā)展與經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、目標(biāo)管理等，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1、戰(zhàn)略規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)

協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)公司及主要子公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助制定市場(chǎng)分析，戰(zhàn)略目標(biāo)，戰(zhàn)略方針和發(fā)展思路。進(jìn)行市場(chǎng)分析、情報(bào)收集、數(shù)據(jù)分析等。收集各種相關(guān)信息、數(shù)據(jù)、情報(bào)，為董事長(zhǎng)決策提供參考、建議；組織公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀及前景調(diào)研，撰寫調(diào)研報(bào)告供董事長(zhǎng)決策參考。中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，年、季、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。參與集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算。

2、起草文件與審核

協(xié)助總裁起草及發(fā)放相關(guān)文件。起草、整理、存檔董事長(zhǎng)簽發(fā)文件，負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送。有較強(qiáng)的文字功底和口頭表達(dá)能力，為董事長(zhǎng)擬定所需文字材料。起草公司各階段工作總結(jié)和其他正式文件；審核對(duì)外重要經(jīng)濟(jì)合同和上報(bào)的重要報(bào)表、文件、資料等。起草公司各階段工作總結(jié)和其他正式文件；董事長(zhǎng)出席會(huì)議、重要場(chǎng)合的發(fā)言、報(bào)告、文件的起草。

3、主持會(huì)議

負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公室會(huì)、月度例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議等重要會(huì)議的通知安排，做好會(huì)議記錄、紀(jì)要的整編并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)和傳遞。協(xié)助董事長(zhǎng)召集和主持公司高層管理會(huì)

議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。董事長(zhǎng)及各事業(yè)體負(fù)責(zé)人之會(huì)議安排。

4、監(jiān)督協(xié)調(diào)管理

協(xié)助總裁完成日常工作的跟蹤、匯報(bào)及公司下屬各子分公司的協(xié)調(diào)與各職能部門間的溝通、協(xié)調(diào)、激勵(lì)等。協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)投資、營(yíng)運(yùn)、資本運(yùn)作、財(cái)經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況；組織相關(guān)人員審查、督導(dǎo)、考核、檢查公司各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果；代表董事長(zhǎng)對(duì)公司相關(guān)部門的工作進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；協(xié)助總裁推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，組織完成公司整體業(yè)務(wù)計(jì)劃。協(xié)調(diào)公司的利益關(guān)系、掌控公司政治、協(xié)調(diào)實(shí)力人物的矛盾、協(xié)調(diào)公司權(quán)力職責(zé)。定期不定期向董事長(zhǎng)公司運(yùn)營(yíng)狀態(tài)情況。定期向董事長(zhǎng)提交經(jīng)營(yíng)投資分析報(bào)告及發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。流程化規(guī)范化管理制度的形成。對(duì)董事長(zhǎng)交辦的事項(xiàng)進(jìn)行督辦，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)進(jìn)度和結(jié)果；各事業(yè)體呈報(bào)業(yè)報(bào)表之跟催及分析檢討；負(fù)責(zé)公司管理標(biāo)準(zhǔn)和流程的建立；對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，并報(bào)董事長(zhǎng)審批。負(fù)責(zé)公司管理制度的擬訂、審核、發(fā)布、貫徹、實(shí)施、監(jiān)督；組織建立與審批房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理體系，各項(xiàng)制度、流程與規(guī)范，推廣并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展，提升集團(tuán)房地產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度和專業(yè)化水平。

5、公關(guān)危機(jī)宣傳品牌

做好對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作，配合董事長(zhǎng)處理各種社會(huì)關(guān)系；對(duì)外協(xié)助董事長(zhǎng)維護(hù)和建立政府關(guān)系，協(xié)助相關(guān)部門處理好與當(dāng)?shù)卣墓ぷ鲄f(xié)調(diào)。品牌建設(shè)。協(xié)助董事長(zhǎng)做好企業(yè)宣傳，提高公司在資本市場(chǎng)的認(rèn)知度。處理好突發(fā)事件進(jìn)行危機(jī)公關(guān)。在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進(jìn)行

溝通聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)客人的接待工作；協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行客戶接待、公關(guān)、談判等工作；

6、財(cái)務(wù)監(jiān)督

協(xié)助董事長(zhǎng)定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤監(jiān)控公司財(cái)務(wù)狀況。

7、日常行政

掌握董事長(zhǎng)的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行，及時(shí)提醒，并對(duì)董事長(zhǎng)的日常工作提出合理化建議；做好董事長(zhǎng)各項(xiàng)事務(wù)的保密工作；

工作計(jì)劃、每日的工作安排及工作情況進(jìn)行記錄；總裁交辦的其他工作任務(wù)。必要時(shí)充任臨時(shí)駕駛員完成緊急用車任務(wù)，代酒等。公司活動(dòng)、晚會(huì)、宴會(huì)、主持。為董事長(zhǎng)安排會(huì)客、簽約、會(huì)議等工作的準(zhǔn)備相關(guān)事宜。

8、資本運(yùn)營(yíng)

協(xié)助董事長(zhǎng)組織研究資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際情況，尋找和實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目，不斷提升資本運(yùn)營(yíng)能力。協(xié)助董事長(zhǎng)推進(jìn)公司改制上市工作，對(duì)集團(tuán)旗下資本運(yùn)作提供指導(dǎo)和幫助。協(xié)助董事長(zhǎng)制定投融資項(xiàng)目方案，并推動(dòng)實(shí)施。

9、公司文化塑造

讓人感到公司既是縱橫馳騁、痛快淋漓的戰(zhàn)場(chǎng)，也是休憩的港灣，溫暖如家。得人心者，得天下。充分考慮員工的利益。

10、信息收集

匯集營(yíng)銷、拆遷、工程、招商、財(cái)務(wù)、人事等公司內(nèi)部信息，并組織進(jìn)行綜合分析，提取重要信息供各級(jí)管理人員參考。

1、開宗明義

董事長(zhǎng)助理即古代之幕僚，當(dāng)今則稱之為智囊。對(duì)內(nèi)，他們憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和超常的智慧獨(dú)擋一面；對(duì)外，則以自己的機(jī)敏與魅力贏得普遍信賴和贊譽(yù)。董事長(zhǎng)助理一方面要為公司發(fā)展運(yùn)籌謀劃，另一方面更要分擔(dān)繁重的行政事務(wù)，讓董事長(zhǎng)得以集中精力思考事關(guān)全局的、具有戰(zhàn)略意義的大事。因此，董事長(zhǎng)助理須有廣博的知識(shí)，豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，智慧的頭腦和干練、穩(wěn)健的辦事作風(fēng)。

2、知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)

對(duì)流程的熟悉，專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)、有營(yíng)銷策劃工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類項(xiàng)目的開發(fā)、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)。熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理運(yùn)作模式與特點(diǎn)；掌握多種管理分析方法與工具；具備創(chuàng)建公司運(yùn)營(yíng)體系的能力；熟悉目標(biāo)、預(yù)算、計(jì)劃管理方法與工具；熟悉公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)；掌握多種資源調(diào)配的方法與技巧；熟悉戰(zhàn)略管理的思想與方法；良好的戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施能力；良好的統(tǒng)計(jì)、分析技術(shù)手段；良好的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理方法與技巧；靈活使用辦公軟件；了解決策模型，掌握非程序化決策方法；一定的財(cái)務(wù)、人力資源管理基礎(chǔ)知識(shí)。金融、財(cái)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)及運(yùn)作模式，熟悉公司上市流程和業(yè)務(wù)，了解掌握資本運(yùn)作和資產(chǎn)重組；

3、能力

強(qiáng)勁的危機(jī)處理能力和管理能力、談判能力、應(yīng)變能力、語言表達(dá)能力、迅速解決問題的能力、深刻敏銳的分析能力。監(jiān)控力，團(tuán)隊(duì)合作，責(zé)任意識(shí)，影響力，協(xié)調(diào)能力。思維敏捷、清晰、嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)變能力強(qiáng)，具有良好的服務(wù)意識(shí)和工作態(tài)度；具有良好的文字功底，能獨(dú)立起草公務(wù)文函和商務(wù)文函；

4、品質(zhì)要求

具備個(gè)人的獨(dú)特氣質(zhì)魅力，道德操守，敬業(yè)精神。為人正直、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、有親和力，具備極強(qiáng)的敬業(yè)精神和開拓意識(shí)；具備卓越的戰(zhàn)略眼光，很強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和領(lǐng)導(dǎo)全局的能力；

5、交際

積極迅速地與人形成良好廣泛的交際關(guān)系，展現(xiàn)自己的魅力，親和力。保持高度的觀察力和靈活性，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的特點(diǎn)，興趣。實(shí)在踏實(shí)真誠(chéng)低調(diào)胸懷。

6、團(tuán)隊(duì)

能夠高效率地管理團(tuán)隊(duì)，確定愿景，計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間，監(jiān)督，指導(dǎo)，激勵(lì)。

7、職業(yè)形象

具備良好的職業(yè)形象；職業(yè)氣場(chǎng)。五官端正，目光堅(jiān)定、清澈；思路清晰、果斷；聲音洪亮、言簡(jiǎn)意賅。良好的行動(dòng)力，公關(guān)能力，較強(qiáng)勢(shì)的管理風(fēng)格。

1、代表董事長(zhǎng)進(jìn)行公司工作檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的權(quán)力；

2、有對(duì)中層管理人員提請(qǐng)獎(jiǎng)懲和懲處的權(quán)力；

3、有權(quán)跟蹤考核公司各項(xiàng)工作計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施和落實(shí)情況。

4、有對(duì)公司內(nèi)部資料、文件的查閱權(quán)、索取權(quán)；

5、對(duì)交辦事項(xiàng)處置的建議權(quán)；

6、審批業(yè)務(wù)范圍內(nèi)1500元以下（含）的招待費(fèi)；

7、董事長(zhǎng)辦公室日常事務(wù)管理權(quán)。

董事辦主任工作計(jì)劃第十三篇述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：

大家上午好！

一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì)，為董事會(huì)工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實(shí)好制度修改工作。四是協(xié)助董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪，回答咨詢。對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2011年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議：一、一年來的工作情況

（一）盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為董事會(huì)秘書，認(rèn)真服務(wù)好股代會(huì)、董事會(huì)，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì)的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。一是協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，完成董事會(huì)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是密切聯(lián)系公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會(huì)有關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見。三是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)股東代表大會(huì)8次和董事會(huì)會(huì)議65余次，擬定股代會(huì)決議9份，董事會(huì)紀(jì)要16份。四是積極做好有關(guān)對(duì)外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配合辦公室做好對(duì)外宣傳、媒體銜接工作。

（二）抓核心，高效完成重點(diǎn)工作。今年在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報(bào)告文字稿三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是根據(jù)董事會(huì)安排，特別是在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條文進(jìn)行了修訂；在實(shí)際工作中新產(chǎn)生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經(jīng)董事會(huì)集體研究并報(bào)股代會(huì)審議通過。二是根據(jù)董事會(huì)統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作。三是做好第二屆工作報(bào)告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會(huì)發(fā)展思路，做好第二屆工作總結(jié)和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎ぷ鹘Y(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。主要表現(xiàn)在：一是理論知識(shí)和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高;二是工作中積極主動(dòng)性不夠，沒有達(dá)到董事長(zhǎng)提出的積極主動(dòng)工作的要求；三是個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)，在把握全局高度、細(xì)致性和縝密性等方面還不夠；四是個(gè)人修為和為人處事方式有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真-23-篇2：馮先庚董秘助理工作總結(jié)工作總結(jié)

在公司大接待室，王總面試的情景還歷歷在目，當(dāng)時(shí)還處于有點(diǎn)靦腆學(xué)生的我如今已經(jīng)在公司工作一年多了，我對(duì)一年來的工作作出以下總結(jié)：

公司上市工作方面：

來公司時(shí)，正逢公司上市關(guān)鍵時(shí)刻，沒有經(jīng)過任何培訓(xùn)的我就加入了緊張的工作中。對(duì)于一個(gè)剛走出校園的金融專業(yè)學(xué)生，能到公司從事ipo方面的工作讓我感到萬分榮幸。作為我們學(xué)院唯一一個(gè)同時(shí)擁有證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格的畢業(yè)生，我對(duì)公司上市流程并不陌生，自認(rèn)為找到了一個(gè)能展現(xiàn)證券方面才能的平臺(tái)。但到了辦公室后我發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)工作和我們?cè)谡n本中學(xué)到的東西存在巨大的不同，許多理論知識(shí)是用不到的，而辦公用的各種辦公軟件和器材在學(xué)校都很少接觸；面對(duì)這么多的陌生東西我只好邊工作邊學(xué)習(xí)，工作效率一度不能讓自己滿意，多虧有經(jīng)理手把手的教導(dǎo)和同事的熱心幫助使我現(xiàn)在基本上能熟練掌握word/excel等辦公軟件的運(yùn)用。在今后的工作中希望通過多運(yùn)用、多練習(xí)、多向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教等方法，把這個(gè)工作中的短板變成強(qiáng)項(xiàng)。我來到辦公室時(shí)，距證監(jiān)局輔導(dǎo)驗(yàn)收還有兩個(gè)多月的時(shí)間，辦公室擠滿了大量的文件，同時(shí)還有很多文件被源源不斷的收集過來；面對(duì)這么多的文件我一邊熟悉，一邊整理存檔。在這期間券商和律師隔兩三天就會(huì)給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的資料清單，協(xié)助經(jīng)理把這些資料從公司各部門收集回來后還需要復(fù)印三份，我們自己存檔一份，剩下的兩份報(bào)送給券商和律師。這些材料最終都是要提供給證監(jiān)會(huì)的，每一份材料對(duì)公司上市都至關(guān)重要，經(jīng)理對(duì)這些提供出去的材料時(shí)刻要求“零差錯(cuò)”，每次報(bào)送之前都要檢查一兩遍，對(duì)于拿不準(zhǔn)的材料要找相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)重新確認(rèn)無誤后才能報(bào)送。在這兩三個(gè)月期間我和經(jīng)理雖然經(jīng)常加班，但每天工作都很充實(shí)、很有激情。2012年6月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了公司上市申請(qǐng)行政許可受理通知書，我們階段性的完成了工作任務(wù)。在接下來的一個(gè)多月中我把券商和律師的工作底稿復(fù)印了兩份，各種文件有二十多箱，印掉了幾十萬張紙；其中一份封存后放到集團(tuán)四樓存檔，一份我們整理后，根據(jù)內(nèi)容做上標(biāo)簽存放在辦公室文件柜中，以便以后需要時(shí)能及時(shí)找出。公司“三會(huì)”工作方面：

董事會(huì)、股東大會(huì)召開及會(huì)議材料的撰寫和整理是我們部門的一項(xiàng)重要工作，會(huì)議召開的質(zhì)量直接影響著股東對(duì)我們公司的評(píng)價(jià)。每次在會(huì)議召開前一個(gè)月經(jīng)理就忙著寫會(huì)議材料，發(fā)會(huì)議通知；但到會(huì)議召開前那天我們的工作壓力還是非常大的，不但要布置會(huì)場(chǎng)，到機(jī)場(chǎng)接待各位遠(yuǎn)來的老總，而且最重要的是會(huì)議材料一般都是在會(huì)議召開前天晚上才能定稿；拿到材料后要打印三十多份，然后再一份一份的分開，用文件夾夾好；在那天晚上我和經(jīng)理凌晨一兩點(diǎn)才能休息。在會(huì)議召開前經(jīng)理通常會(huì)讓我把會(huì)議材料認(rèn)真檢查一遍，確保沒有錯(cuò)誤；由于時(shí)間緊迫，工作量大，在上次召開的會(huì)議中《總經(jīng)理工作報(bào)告》沒來得及審查，出現(xiàn)了少量的錯(cuò)別字。這次錯(cuò)誤主要責(zé)任在我；細(xì)節(jié)決定成敗，在今后的工作中我一定聽從經(jīng)理的教導(dǎo)，把工作做到

細(xì)中更細(xì)。

工作心得：

記得在看第一財(cái)經(jīng)《財(cái)富人生》專訪紅豆集團(tuán)總裁周海江的節(jié)目時(shí)，他在談公司轉(zhuǎn)型時(shí)提到如果企業(yè)一直沉溺在安逸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式中而不去改革，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境一點(diǎn)一點(diǎn)的變化時(shí)，就會(huì)像“溫水煮青蛙”那樣慢慢的死掉。我也深深地體會(huì)到其中的道理，上行政班工作的我們和車間流水線工人有很大不同，會(huì)有很多空閑的時(shí)間，如果在這種松懈的環(huán)境下逐漸養(yǎng)成放縱、消極和墜落的工作習(xí)慣，當(dāng)工作環(huán)境發(fā)生大的變化或遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，我們還能拿什么能力和人家去競(jìng)爭(zhēng)，去比拼；到那時(shí)我們不就蛻變成了沸水中的青蛙。在今后的工作中我要時(shí)刻利用各種空余時(shí)間和機(jī)會(huì)提高自己的工作能力，發(fā)揮優(yōu)點(diǎn)，彌補(bǔ)缺點(diǎn)，做一個(gè)始終稱職的員工。

董事會(huì)秘書辦公室馮先庚篇3：董事會(huì)秘書績(jī)效總結(jié)2011年1季度董事會(huì)秘書績(jī)效總結(jié)

一、績(jī)效總結(jié)表

二、問題分析1.工作質(zhì)量有待提高2.控股子公司工作推動(dòng)較差

尤其是奔馳，董事會(huì)決議會(huì)簽、08年財(cái)務(wù)結(jié)果確認(rèn)等事項(xiàng)，進(jìn)度嚴(yán)重滯后；

三、改善思路

1.努力改善工作質(zhì)量；2.通過專業(yè)培訓(xùn)提高工作水平；3.加強(qiáng)外部股東、董監(jiān)事的溝通；

四、下季度重點(diǎn)工作1.擔(dān)保三會(huì)；2.奔馳董事會(huì)；3.農(nóng)業(yè)公司董事會(huì)；

董事會(huì)秘書2011/4/14篇4：2013年度工作總結(jié)2013年度工作總結(jié)

所在公司/部門：董秘辦崗位：助理姓名：郝靜遠(yuǎn)

一、崗位基本情況描述：

（一）董秘辦助理的職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與委派董秘和各子公司會(huì)議報(bào)告負(fù)責(zé)人間的信息傳達(dá)和溝通協(xié)調(diào)；

2、委派董秘子公司報(bào)送的定期股東會(huì)報(bào)告、定期董事會(huì)報(bào)告、每月定期總經(jīng)理報(bào)告及各類臨時(shí)報(bào)告的提醒、收集、匯總整理、裝訂呈報(bào)、存檔、登記和總結(jié)管理；

3、領(lǐng)導(dǎo)的輔助類工作。

（二）本人于2013年2月26日進(jìn)入一投集團(tuán)試用任職該崗位，于2013年7月份成功轉(zhuǎn)正。直接上級(jí)為董秘辦主任徐明貴徐總，無直接下屬。

二、工作業(yè)績(jī)

1、完成2月至8月每月定期總經(jīng)理報(bào)告的提醒、收集、匯總整理、裝訂呈報(bào)、存檔、登記和總結(jié)管理；

2、完成6月至8月每月項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)報(bào)告的提醒、收集、匯總整理、裝訂呈報(bào)、存檔、登記和總結(jié)管理；

3、與委派董秘和各子公司會(huì)議報(bào)告負(fù)責(zé)人間的信息傳達(dá)和溝通協(xié)調(diào)；

4、在職期間臨時(shí)調(diào)去大成兼做秘書相關(guān)工作，主要負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的寫作。

5、在職期間協(xié)助人事部、總裁辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)長(zhǎng)江商學(xué)院高球俱樂部、戈八活動(dòng)的后勤工作，主要負(fù)責(zé)物料的管理和接機(jī)工作。

6、負(fù)責(zé)25周年慶公司文件的收集、整理、存檔和對(duì)外交接。

三、存在的問題：

（一）存在的問題：

1、草擬文字資料的格式細(xì)心程度、和內(nèi)容完整度仍有欠缺；

2、工作認(rèn)真程度仍有欠缺。

（二）為了彌補(bǔ)這些不足從而提升更高的工作能力，對(duì)現(xiàn)在以及未來工作要求做了規(guī)劃：

1、學(xué)習(xí)公文寫作相關(guān)知識(shí)，熟悉股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議相關(guān)資料的格式和內(nèi)容，并在日常生活中多閱讀，培養(yǎng)文字編寫邏輯；

2、做事要更加耐心和細(xì)心，完成的工作要多次檢查避免錯(cuò)誤，做到工作效率和質(zhì)

量高度匹配。

3、注重內(nèi)容和形式的統(tǒng)一。

四、學(xué)習(xí)與發(fā)展

（一）培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：

1、參加公司人事部組織的新人培訓(xùn)，了解公司歷程及文化；

2、參加公司董秘辦的董秘業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)所給資料和指點(diǎn)，學(xué)習(xí)公司章程、會(huì)議議事規(guī)則和會(huì)議資料的編寫、修改和調(diào)整；

（二）培訓(xùn)與學(xué)習(xí)取得的效果與存在的問題：

1、快速了解公司發(fā)展情況和人員構(gòu)成，容易融入公司文化，快速找到工作定位；

2、董秘業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)和資料學(xué)習(xí)直接幫助了日后順利接手完成職責(zé)工作內(nèi)容，減少了作為新人的工作壓力和工作錯(cuò)誤；

五、個(gè)人評(píng)價(jià)：

（一）工作態(tài)度、專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)方面的自我評(píng)價(jià)

從進(jìn)入一投集團(tuán)開始，本人就虛心學(xué)習(xí)、努力工作，一直本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度來做好每一件事。由于大學(xué)專業(yè)為文秘，并且在學(xué)校的四年學(xué)習(xí)的都是辦公室工作領(lǐng)域，所以現(xiàn)在工作中涉及到公文寫作的，都能較好的運(yùn)用相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)去處理。但關(guān)于公司治理制度及會(huì)議相關(guān)的資料編寫文字方面與課本所學(xué)有一定的不同更應(yīng)該理論聯(lián)系實(shí)際，在之后的工作中要重點(diǎn)培養(yǎng)該能力。

（二）工作方式、方法方面的自我評(píng)價(jià)

仍保留以前用筆書寫后再形成電子文檔的工作習(xí)慣，這樣會(huì)導(dǎo)致工作程序重復(fù)，影響工作效率，這一點(diǎn)日后需要改正，要培養(yǎng)直接電子文檔的編寫習(xí)慣。

（三）協(xié)作配合方面的自我評(píng)價(jià)

能較好的配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成配合性輔助類工作，與工作中涉及到的聯(lián)系人也能較好的溝通協(xié)調(diào)，但與同事的工作交流方面仍需更放開更大膽一些。

（四）學(xué)習(xí)與發(fā)展方面的自我評(píng)價(jià)

為了能在日后的事業(yè)工作上有更多的突破和上升，努力學(xué)習(xí)公文寫作方面的知識(shí)，考取相關(guān)的證照，以一個(gè)上市公司專業(yè)董秘必需能力的目標(biāo)來積極學(xué)習(xí)，補(bǔ)充仍缺乏的知識(shí)和能力。

六、意見和建議

七、其他需要說明的事項(xiàng)無

總結(jié)人：郝靜遠(yuǎn)

日期：2013年12月31日篇5：新三板掛牌企業(yè)董秘全程指引(年終總結(jié)版)新三板掛牌企業(yè)董秘全程指引（年終總結(jié)版）

一、董事會(huì)秘書的概念

董事會(huì)秘書是對(duì)外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理、公司治理、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管等事宜的公司高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

我國(guó)法律對(duì)董秘的規(guī)定是在《公司法》中，第124條規(guī)定：“上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備，文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2012)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2012)中有關(guān)章節(jié)都明確了董事會(huì)秘書這一職位，要求“上市公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書為上市公司的高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)”，并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和作用。《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》，專門針對(duì)董事會(huì)秘書做了詳細(xì)的規(guī)定。

二、董事會(huì)秘書職責(zé)

董秘的主要職責(zé)涉及董事會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)文件及籌備管理事宜、信息披露事務(wù)，還要為董事會(huì)決策提供意見和建議，協(xié)助董事會(huì)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程。另外，董事會(huì)秘書對(duì)公司內(nèi)外關(guān)系的溝通協(xié)調(diào)和治理監(jiān)督職責(zé)。

中小企業(yè)發(fā)展壯大，從非公眾公司走向公眾公司，從有限公司的人合到股份公司的資合，從內(nèi)源融資轉(zhuǎn)向外源融資，若要穩(wěn)健發(fā)展，就需要內(nèi)部建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，外部吸引資金投資和人才。從外部投資者角度來看，公司規(guī)范治理，能有效保證投資者的資金安全和運(yùn)用到位，達(dá)到投資安全和增值的目的。持續(xù)信息披露，及時(shí)準(zhǔn)確全面的向市場(chǎng)展示自身治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性，以及經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)等信息，確保市場(chǎng)參與各方能對(duì)掛牌公司運(yùn)營(yíng)情況及時(shí)了解，增強(qiáng)掛牌公司對(duì)外部投資者的吸引力。結(jié)合這條軸線，董秘的工作職責(zé)就是圍繞信息披露、公司治理、日常事務(wù)以及掛牌后的資本運(yùn)作為基礎(chǔ)的。

三、董事會(huì)秘書在信息披露中的工作內(nèi)容

在信息披露過程中，董秘需要協(xié)助公司制定信息披露管理制度，促使掛牌公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并向股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。

（一）信息披露原則

《證券法》明確了信息披露的基本原則：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得由虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（二）信息披露內(nèi)容

凡是對(duì)投資者投資決策有重大影響、對(duì)公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，均應(yīng)披露。控股子公司發(fā)生的掛牌公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，視同掛牌公司的重大信息。

（三）企業(yè)掛牌前的信息披露

企業(yè)掛牌前，要使企業(yè)符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的掛牌要求：依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年；業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng);股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī);企業(yè)掛牌的過程是達(dá)到這四個(gè)掛牌要求的過程，也是企業(yè)信息披露的過程。企業(yè)掛牌時(shí)向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)提交《公開轉(zhuǎn)讓說明書》《法律意見書》《財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告》，是對(duì)企業(yè)信息的全面披露。

《股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓說明書內(nèi)容與格式指引(試行)》中規(guī)定，《公開轉(zhuǎn)讓說明書》要求披露的內(nèi)容具體是：

1、公司基本情況

披露控股股東、實(shí)際控制人、前十名股東及持有5％以上股份股東的名稱、持股數(shù)量及比例、股東性質(zhì)、直接或間接持有的股份是否存在質(zhì)押或其他爭(zhēng)議事項(xiàng)的具體情況及股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系。披露控股股東和實(shí)際控制人基本情況以及實(shí)際控制人最近兩年內(nèi)是否發(fā)生變化。設(shè)立以來股本的形成及其變化和重大資產(chǎn)重組情況。披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況。

2、公司業(yè)務(wù)情況

公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)及其用途。內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)(包括部門、生產(chǎn)車間、子公司、分公司等)，披露主要生產(chǎn)或服務(wù)流程及方式(包括服務(wù)外包、外協(xié)生產(chǎn)等。披露與其業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵資源要素。披露其所處行業(yè)概況、市場(chǎng)規(guī)模及基本風(fēng)險(xiǎn)特征(如行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn))并可分析公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。)

3、公司治理情況

披露最近兩年內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的建立健全及運(yùn)行情況，說明上述機(jī)構(gòu)和人員履行職責(zé)的情況。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，有無大股東占款情況，董監(jiān)高的變動(dòng)情況和原因。

4、公司財(cái)務(wù)情況

披露最近兩年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)表，在所有重大方面公允反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

（三）掛牌后持續(xù)信息披露

1、定期報(bào)告

定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告,可以披露季度報(bào)告。掛牌公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)披露半年度報(bào)告。

《年度報(bào)告內(nèi)容與格式指引（試行）》?，主要內(nèi)容包括重要提示、目錄和釋義，公司簡(jiǎn)介，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要，管理層討論與分享，重要事項(xiàng)，股本變動(dòng)及股東情況，董監(jiān)高及核心員工情況，公司治理及內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)報(bào)告，備查文件目錄等十個(gè)章節(jié)。年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告無需審計(jì)，可自愿進(jìn)行審計(jì)。

2、臨時(shí)報(bào)告

臨時(shí)報(bào)告是指掛牌公司按照法律法規(guī)和股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有關(guān)規(guī)定發(fā)布的除定期報(bào)告以外的公告。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)加蓋董事會(huì)公章并由公司董事會(huì)發(fā)布。

需要披露臨時(shí)報(bào)告的情形：

（1）監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)，會(huì)議內(nèi)容涉及到應(yīng)當(dāng)披露的重大信息的。

（2）董事會(huì)決議涉及到根據(jù)公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)股東大會(huì)審議的收購與出售資產(chǎn)、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資）等事項(xiàng)。

（3）除日常關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易。

（4）涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（5）董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配方案、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。（6）股票轉(zhuǎn)讓被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)認(rèn)定為異常波動(dòng)的。

（7）公共媒體傳播的消息可能或者已經(jīng)對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響，需要發(fā)布澄清公告的。

（8）實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的。

（9）限售股份在解除轉(zhuǎn)讓限制前。

（10）持股5%以上的股東，權(quán)益份額變動(dòng)達(dá)到股轉(zhuǎn)系統(tǒng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)披露權(quán)益變動(dòng)公告。

（11）掛牌公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人披露承諾事項(xiàng)的。

（12）股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)掛牌公司實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示或作出股票終止掛牌決定后。

（13）掛牌公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)以臨時(shí)公告的形式披露：

1）控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更；2）控股股東、實(shí)際控制人或者其關(guān)聯(lián)方占用資金；3）法院裁定禁止有控制權(quán)的大股東轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；4）任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表