集團公司績效考核方案

河北XX通信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司

2015年績效考核辦法

第一章總則

第一條為了適應(yīng)公司規(guī)模效益發(fā)展的總體思路，更加合理高

效地配備資源，實現(xiàn)2015年經(jīng)營目標，特制訂本辦法。

第二條繼續(xù)對機關(guān)各部門實行人工成本總額管控，對項目部

實行成本系數(shù)管控。

第三條績效考核指導原則

（一）堅持“四關(guān)聯(lián)”的原則?？冃Э己艘浞煮w現(xiàn)：部門待遇與

企業(yè)效益密切關(guān)聯(lián)，部門待遇與其對企業(yè)整體貢獻密切關(guān)聯(lián)；員工

待遇與企業(yè)效益密切關(guān)聯(lián)，員工待遇與個人對企業(yè)貢獻密切關(guān)聯(lián)。

（二）堅持公開、公平、公正的原則。做到績效考核方法公開，

創(chuàng)造工作績效的機會公平，獲得績效待遇的標準公正。

（三）堅持正向激勵考核和反向約束相結(jié)合的原則。

（四）堅持當期貢獻與遠期貢獻相結(jié)合、高目標牽引與業(yè)績激勵相

結(jié)合的原則。

第四條本辦法適用于公司所有部門和項目部。

第二章績效考核內(nèi)容和考核周期

第五條考核具體內(nèi)容

機關(guān)各部門的考核內(nèi)容包括：公司總體經(jīng)營業(yè)績、部門履職以

及總經(jīng)理辦公會安排事項的完成情況。

機關(guān)各部門考核方式：采取分管部門主管領(lǐng)導、部門主任、部

門與項目部業(yè)績掛鉤的方式。

項目部的考核內(nèi)容包括：公司下達的業(yè)績指標、職能部門對項

目部的評價。

業(yè)績指標的考核內(nèi)容為公司下達給項目部的經(jīng)營目標；職能部

門對項目部的評價包括：服務(wù)質(zhì)量、客戶投訴、市場工作、技術(shù)培

訓、項目部執(zhí)行力、報賬及時性、項目的質(zhì)量、進度、安全等內(nèi)容。

其中業(yè)績指標的數(shù)據(jù)以綜合管理部財務(wù)核算口徑為準。

第六條考核周期

采取每季度前三個月預(yù)發(fā)，季度末考核兌現(xiàn)的方式。

月度：根據(jù)公司總體業(yè)績和預(yù)算完成情況，項目部主管部門審

核項目部預(yù)發(fā)績效。

“機關(guān)各部門績效基數(shù)”由綜合管理部依據(jù)公司當季總體經(jīng)營狀

況確定。

季度：對各部門和項目部根據(jù)考核結(jié)果進行兌現(xiàn)。

季度末月績效工資于次月底完成，第四季度的績效考核于次年

1月15日前完成。

第三章績效考核計分方法

第七條機關(guān)各部門考核方法和得分計算

一、考核方法：

(1)工程管理部、工程技術(shù)部、市場經(jīng)營部季度考核得分由

所掛鉤項目部業(yè)績考核平均得分、各部門領(lǐng)導評價部門履職得分加

權(quán)平均值、總經(jīng)理辦公會安排事項完成比率得分三部分組成。

(2)市場經(jīng)營部除此之外按新開拓展市場收入計算績效提成。

(3)綜合管理部考核得分由公司各項目部業(yè)績考核平均得分、

各部門領(lǐng)導評價部門履職得分加權(quán)平均值、總經(jīng)理辦公會安排事項

完成比率得分三部分組成。

(4)土建工程部、招標代理業(yè)務(wù)部考核得分由各部門領(lǐng)導評

價部門履職得分加權(quán)平均值、總經(jīng)理辦公會安排事項完成比率得分

二部分組成。

第四季度除上述考核事項外，各項目部依據(jù)部門主要職責表

(附件三)給機關(guān)各部門評分，納入部門年底考核分。

二、得分計算：

(1)工程管理部、工程技術(shù)部、市場經(jīng)營部季度考核最終得

分=掛鉤項目部業(yè)績考核平均得分X50%+各部門領(lǐng)導評價部門履

職得分加權(quán)平均值X20%+總經(jīng)理辦公會安排事項完成比率考評得

分X30%

(2)綜合管理部季度考核最終得分二各項目部業(yè)績考核平均得

分X50%+各部門領(lǐng)導評價部門履職得分加權(quán)平均值X20%+總經(jīng)理

辦公會安排事項完成比率考評得分X30%

(3)土建工程部、招標代理業(yè)務(wù)=各部門領(lǐng)導評價部門履職得

分加權(quán)平均值X50%+總經(jīng)理辦公會安排事項完成比率考評得分義

50%

部門履職季度考評得分由各部門領(lǐng)導根據(jù)完成工作職責的情

況進行評定，分為五檔，滿分為100分。詳見下表。

表一

得分90-10080-8970-7960-6960分以下

指標解釋優(yōu)秀良好合格需改進不稱職

權(quán)重：主管領(lǐng)導占40%,其它部門領(lǐng)導各占20%.

總經(jīng)理辦公會安排事項完成得分二部門本季度已完成總經(jīng)理辦

公會安排事項數(shù)量/本季度考核工作事項數(shù)量X100

(4)各部門主任、分管領(lǐng)導得分=部門得分

(5)年底各項目部給機關(guān)各部門的打分，取平均分按20%權(quán)

重計入各部門考核得分。

第八條項目部考核方法和得分計算

一、考核方法：

項目部季度考核由項目部完成業(yè)績指標、職能部門評價兩部份

組成。

項目部經(jīng)理季度績效由固定績效、季度考核績效兩部份組成。

項目部副經(jīng)理季度考核由固定績效、季度考核績效、履職評價

三部份組成。

項目部經(jīng)理、副經(jīng)理年度考核由固定收入、季度考核績效、項

目部貢獻度考核績效、專項獎勵四部份組成。

二、得分計算：

項目部前三季度完成業(yè)績指標得分二（季度累計完成收入/季度

累計收入預(yù)算X20%+季度累計完成回款/季度累計回款預(yù)算X60%+

季度累計完成交付/季度累計交付預(yù)算X20%）X100

項目部第四季度完成業(yè)績指標得分二（季度累計完成收入/季

度累計收入預(yù)算X20%+季度累計完成回款/季度累計回款預(yù)算X

60%+季度累計完成交付/季度累計交付預(yù)算X10%+季度累計完成利

潤/季度累計利潤預(yù)算X10%）X100

職能部門評價得分=工程部評價得分X25%+市場部評價得分

X25%+技術(shù)部評價得分X25%+綜合部評價得分X25%

項目部季度考核最終得分二完成業(yè)績指標得分X70%+職能部門

評價得分*30%

項目部經(jīng)理、副經(jīng)理季度績效考核最終得分二項目部季度考核

最終得分

職能部門評價考核表見附表二

第九條各部門中層正職和項目部經(jīng)理、副經(jīng)理的季度考核由

綜合管理部負責核定。

第十條所有互評評分項不允許出現(xiàn)全部相同分值。

第十一條各部門和項目部季度考核得分最高按100分計算。

年度完成業(yè)績指標得分低于80分的部門、項目部，按80分計算；

年度實際完成任務(wù)超出預(yù)算指標的，按實際得分核算成本，超過

120分的按120分計算。第四季度績效考核最終得分即為年度績效

考核得分。

第四章績效工資的計算

第十二條機關(guān)各部門季度末月績效工資計算

機關(guān)各部門季度末月績效工資總額二機關(guān)各部門績效基數(shù)X

部門季度考核最終得分X部門員工系數(shù)和

第十三條分管領(lǐng)導、部門中層正職績效工資計算

分管領(lǐng)導、部門中層正職季度績效工資=機關(guān)各部門績效基數(shù)

X部門季度考核最終得分X系數(shù)

第十四條市場部績效提成計算

市場部按新拓展市場收入計算績效提成，新市場指現(xiàn)有區(qū)域新

增的其它運營商或需要監(jiān)理的其它單位以及新進入的區(qū)域。全年考

核承攬基數(shù)為500萬元，按實際承攬量5%記取提成；現(xiàn)有市場份

額丟失視情況比照承攬?zhí)岢杀壤M行處罰（公司戰(zhàn)略放棄除外）。

第十五條項目部季度末月績效工資計算

項目部季度末月績效工資總額=（季度累計交付量X成本比例

-季度累計人員工資、保險、差旅及其它成本之和）X項目部季度

考核得分/100-季度累計預(yù)發(fā)績效

成本比例表

分公司

成本比例45%50%52%47%52%52%50%55%50%

分公司天津邢臺邯鄲湖北湖南陜西山東內(nèi)蒙

成本比例45%47%50%45%58%53%65%56%

工程部負責按季度核算項目部之間人員借調(diào)收入，報綜合管理

部。借調(diào)費用均為200元/人日，年底直接加、減到各項目部成本

預(yù)算中。

第十六條項目部經(jīng)理、副經(jīng)理季度績效工資的計算

1、項目部經(jīng)理季度績效=固定績效+季度考核績效工資X項目

部經(jīng)理考核得分/100-已發(fā)季度考核績效之和

其中：

固定績效二月固定績效工資

季度考核績效工資（指標、權(quán)重同項目部考核公式）

=項目部季度累計完成指標/項目部年度預(yù)算指標X權(quán)重X基數(shù)

2、項目部副經(jīng)理季度考核績效=項目部經(jīng)理季度績效X0.8X

副經(jīng)理履職得分/100

副經(jīng)理履職得分由項目部經(jīng)理根據(jù)副經(jīng)理完成工作職責的情

況進行評定，具體評價指標可在項目部二級考核辦法中制訂，此項

得分在季度考核月報綜合部。

第十七條項目部經(jīng)理、副經(jīng)理年度收入的計算

1、項目部經(jīng)理年度收入=（固定收入+累計季度考核績效+項目

部年度貢獻度考核績效+專項獎勵）XK

其中：

?累計季度考核績效二各季度績效考核工資之和

?項目部年度貢獻度考核績效二項目部年度完成指標/公司年

度完成指標X權(quán)重X基數(shù)

指標、權(quán)重同項目部考核公式。

?專項獎勵：視項目部年底綜合表現(xiàn)發(fā)放。

?K為調(diào)節(jié)系數(shù)

2、項目部副經(jīng)理年度收入二項目部經(jīng)理年度收入X0.8X年度

履職得分平均分/100

第十八條項目部經(jīng)理、副經(jīng)理年度貢獻度績效部份的50%作

為公司內(nèi)部期權(quán)，依據(jù)下一年度公司經(jīng)營業(yè)績于下一考核年度兌

現(xiàn)。

第五章考核結(jié)果運用

第十九條項目部經(jīng)理為各項目部預(yù)算考核第一責任人。

第二十條：項目部年底結(jié)余成本部分，60%給分公司作為成本

獎勵，40%上交公司，其中上交公司部份的10%作為項目部經(jīng)理獎

勵。

第二十一條項目部自承攬項目，在該區(qū)域成本系數(shù)基礎(chǔ)上核

增5%作為本項目的成本獎勵。

第二十二條項目部完成年度各項預(yù)算指標，對考核得分前三

名的項目部5%的員工崗位工資晉升一檔。

第二十三條年底考核對未完成指標的項目部的業(yè)績指標得

分進行排名，最后一名項目部經(jīng)理降職、降崗使用；如所有項目部

全部完成指標，排名最后的降崗使用。

第二十四條發(fā)生后果較為嚴重的責任性安全、質(zhì)量事故或客

戶有效投訴的，由綜合管理部即時以通知的形式下發(fā)處罰通報。受

到處罰的項目部、主管領(lǐng)導及部門負責人承擔連帶責任，視情節(jié)輕

重扣罰500-5000元。情節(jié)特別嚴重的，由總經(jīng)理辦公會決定其他

處罰事項。

第二十五條項目部資金的有償使用：

此項按月考核，項目部當月回款超出或低于當月資金使用/成

本系數(shù)X80%時，對超出或不足部份按年息10%給予獎勵或處罰，

獎勵與處罰按項目部8%,經(jīng)理2%比例，當月兌現(xiàn)。

超出(不足)部份(A)二當月回款-本項目部當月資金使用/本項

目部成本系數(shù)X70%

獎勵(處罰)=AX10/12/100X(12-N+1)

當月資金使用：項目部當月直接成本，以財務(wù)提供數(shù)據(jù)為準

N：代表自然月1、2、3……

第二十六條項目部要嚴格發(fā)票管理，嚴禁在經(jīng)營過程中為完

成任務(wù)虛開發(fā)票、虛報數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或無故構(gòu)成退票的情形，按

《財務(wù)管理辦法》中發(fā)票管理章節(jié)進行處罰。

第二十七條市場部提成和對項目部的各種獎勵不計入部門、

項目部成本。

第六章附則

第二十八條本辦法實施時間為2015年1月1日至2015年12

月31日。

第二十九條根據(jù)公司考核辦法，各項目部于2015年月日

前提交項目部二級考核辦法。

第三十條本辦法由公司綜合管理部負責解釋。

附件一：績效考核指標的解釋

二：職能部門對項目部考核表

三：項目部對職能部門考核表

四：項目部二級考核辦法制定指導意見

附件一:

績效考核指標的解釋

1、人工成本：指部門所有員工年度核發(fā)的工資、績效工資、

保險福利、人事代理費和獎勵的金額之和。

2、經(jīng)營收入：已開具發(fā)票確認的收入。涉及增值稅的業(yè)務(wù)收

入不包含增值稅金額。

3、成本費用：本部門經(jīng)營生產(chǎn)活動所發(fā)生的預(yù)算項目支出。

4、考核利潤：業(yè)務(wù)收入減當期成本費用的余額。

5、資金收入：以銀行收款憑證作為資金收入的計算依據(jù)。

6、交付收入：為所有開工項目實際完成的合同額或預(yù)計監(jiān)理

費的總額。介定完成率的參考標準：

①單項工程施工單位提交完工報告并確認工作量視同交付

75%（即完工的工程交付量二進度*75%）；

②完成驗收并且無需整改視同交付95%；

③完成審計并拿到審計報告視為工程完全交付。

附件二:

2015年項目部一季度績效考核表

（工程管理部）

權(quán)得

指標分類考核內(nèi)容評分標準考核部門

重分

除滿足自身需求外，每個項

人才培養(yǎng)10目部有5%的人才培養(yǎng)任務(wù)，工程管理部

滿足公司新市場人才儲備。

項目部所負責的項目的質(zhì)對項目的抽查結(jié)果和客戶投

20工程管理部

量、進度訴情況

一般事故扣3-5分，重大責

項目的安全責任25任事故及傷亡事故一次性扣工程管理部

工程管理部

30分。

分數(shù)共計

100分

是否按照部門要求及時、準

項目部執(zhí)行力10確的報送相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果工程管理部

及部門要求的其他工作。

市場情況10老市場維護和新市場開拓工程管理部

交付量數(shù)據(jù)的誤差大于

50%,一次性扣除30分，誤

交付數(shù)據(jù)的真實性25差在20%-50%之間，一次性工程管理部

扣20分，誤差在0-19%之間

酌性扣除0-10分

合計100

2015年項目部一季度績效考核表

（工程技術(shù)部）

指標分類考核內(nèi)容權(quán)重評分標準考核部門得分

是否有大局觀念，有

項目部執(zhí)行力公司布置任務(wù)完成效率和質(zhì)量20工程技術(shù)部

20分，沒有0分

完成10分，完不成0

公司布置培訓完成率10工程技術(shù)部

分

配合默契5分、否則0

與公司溝通配合有效性5工程技術(shù)部

分

按時提交10分、否則

技術(shù)培訓工作按時提交項目部月培訓計劃10工程技術(shù)部

0分

完成10分，完不成0

項目部月培訓完成情況10工程技術(shù)部

分

每月5號之前按時上傳項目部培訓課件按時提交5分、否則0

5工程技術(shù)部

和影像資料分

無投訴20分，投訴0

客戶服務(wù)、質(zhì)量投訴20工程技術(shù)部

分

客戶投訴

無投訴10分，投訴0

內(nèi)部投訴20工程技術(shù)部

分

合計100

2015年項目部一季度績效考核表

（市場經(jīng)營部）

得

指標分類考核內(nèi)容權(quán)重評分標準考核部門

分

業(yè)績各項指標平均值超過

指標中最低值的，得滿分

綜合業(yè)績指標30市場經(jīng)營部

低于最低值得分=平均值/

最低值*30

積極配合市場部完成省公

司市場工作或及時提供地

市招標信息市場經(jīng)營部

得50分

市場工作50

市場經(jīng)營部能配合市場部完成省公司

共計100分市場工作或提供地市招標

信息得40分

監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量用戶評價好

市場經(jīng)營部

得5分

服務(wù)質(zhì)量5

監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量用戶評價不

好得。分

積極承攬非年度招標業(yè)務(wù)

且季度末有效果得15分

非年度招標業(yè)務(wù)承攬15市場經(jīng)營部

積極承攬非年度招標業(yè)務(wù)

但季度末無效果得10分

合計100

2015年項目部一季度績效考核表

（綜合管理部）

得

指標分類考核內(nèi)容權(quán)重評分標準考核部門

分

公司統(tǒng)一組織的個人資格

個人資格培訓25證書培訓及繼續(xù)教育的參綜合管理部

加率、考試通過率

考勤上交及時性、真實性、每月5日前上交考勤，工資

15

工資明細員工是否知曉明細是否落實到員工個人綜合管理部

是否將公司下發(fā)的文件貫

綜合管理部公司文件的貫徹執(zhí)行情況10徹執(zhí)行下去,涉及到員工方

綜合管理部

共計100分面的，員工是否知曉

資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)是否有損失

10綜合管理部

每月15日前上交上個月票

報賬及時性10綜合管理部

據(jù)

退票30發(fā)生退票，此項不得分綜合管理部

合計100

附件三

2015年項目部年度考核表

（機關(guān)考核表）

工作職責權(quán)重評分標準被考核部門得分

負責各項目部工作的組織、協(xié)調(diào)、解決，

項目部各項業(yè)務(wù)指標、工程質(zhì)量、交付

量、安全生產(chǎn)的考核，監(jiān)控項目部成本

使用，竣工項目監(jiān)理資料的提交和歸檔，工作職責的完成

20工程管理部

各項數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計以及歸檔，檢查項情況及質(zhì)量

目合同的簽訂履行、臺賬登記、技術(shù)資

料的歸檔，處理工程技術(shù)問題和工程事

故，項目部二級考核辦法的監(jiān)督執(zhí)行

編制投標文件，公司各種技術(shù)培訓管理，

組織公司內(nèi)部監(jiān)理技術(shù)業(yè)務(wù)的研討和交

流，建設(shè)公司內(nèi)部處部講師團隊，指導

各項目部內(nèi)部技術(shù)培訓1,編制、歸類各工作職責的完成工程技術(shù)部

20

類培訓教材，負責公司“三標一體”管情況及質(zhì)量

理體系的運行，收集、整理、調(diào)查國家、

行業(yè)、地方法律法規(guī)及技術(shù)標準，完善

公司監(jiān)理工作程序，

公司行政辦公的日常運行，公司管理制

度的起草，公司資質(zhì)辦理，公司安保、

消防、車輛管理對外宣傳，信息發(fā)布，綜合管理部

物資采購、管理，公司人事、勞動關(guān)系、20工作職責的完成

薪