建筑工程建筑工程設(shè)計(jì)研究應(yīng)用院有限公司新版章程

興寧市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司章程第一章總則第一條本章程依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》和國家關(guān)于法律、法規(guī)制定。第二條我司在廣東省***市工商行政管理局注冊(cè)，名稱為：***建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）。住所為：***路99號(hào)。公司是由原興寧***建筑設(shè)計(jì)研究院轉(zhuǎn)企改制、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后設(shè)立從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司，實(shí)行“共同出資，依法設(shè)立；自主執(zhí)業(yè)，共同經(jīng)營(yíng)；獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧；自我約束，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。公司宗旨是：適應(yīng)中華人民共和國改革開放和建立和諧社會(huì)之需要，堅(jiān)持“服務(wù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”，充分發(fā)揮勘察設(shè)計(jì)單位在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中服務(wù)作用，維護(hù)社會(huì)公共利益和投資者合法權(quán)益，服務(wù)社會(huì)；銳意進(jìn)取，追求卓越；開拓邁進(jìn)，穩(wěn)步發(fā)展。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其所有資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、勉勵(lì)和約束相結(jié)合管理體制。公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必要遵守國家法律、法規(guī)，并受國家法律、法規(guī)保護(hù)。第五條公司經(jīng)營(yíng)范疇是：都市規(guī)劃編制（乙級(jí)）；市政公用事業(yè)設(shè)計(jì)（道路、給水、排水、風(fēng)景園林）丙級(jí)；建筑工程及相應(yīng)技術(shù)征詢和裝飾設(shè)計(jì)（乙級(jí)）；小型工程項(xiàng)目選址可行性研究，都市建設(shè)事業(yè)服務(wù)；金屬構(gòu)造設(shè)計(jì)，建筑工程領(lǐng)域其她項(xiàng)目設(shè)計(jì)、承包境外建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)、征詢和監(jiān)理項(xiàng)目及上述境外項(xiàng)目所需設(shè)備材料出口與勞務(wù)輸出。工程監(jiān)理及質(zhì)量檢測(cè)，電子計(jì)算機(jī)工程軟件開發(fā)應(yīng)用及銷售，工業(yè)與民用建筑工程總承包，造價(jià)征詢，項(xiàng)目管理。法律、法規(guī)容許其她服務(wù)業(yè)務(wù)；以上經(jīng)營(yíng)范疇中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定專項(xiàng)審批，按審批項(xiàng)目和時(shí)限開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。***。第六條公司依照業(yè)務(wù)需要，可在境內(nèi)外設(shè)立子公司、分公司、辦事機(jī)構(gòu)或吸取成員所。公司在境內(nèi)外投資活動(dòng)、在境外內(nèi)設(shè)立投資額在100萬元人民幣以上子公司須經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，此外投資活動(dòng)由公司董事會(huì)決定。第二章股東第七條公司股東為公司合法經(jīng)營(yíng)者、管理者和所有者，并對(duì)公司負(fù)有限責(zé)任，公司依法納稅并承擔(dān)民事責(zé)任。公司股東共***人，名稱與住所如下：公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程及股東《出資人合同》，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其她股東利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其她股東導(dǎo)致?lián)p失或傷害，應(yīng)依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。公司股東濫用股東權(quán)利行為由公司監(jiān)事會(huì)界定。公司股東必要做到真誠合伙，榮辱與共，堅(jiān)持操守，講求效益；以人為本，構(gòu)建和諧。第八條股東享有下列權(quán)利：有選舉和被選舉權(quán)；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方針、目的、發(fā)展籌劃等重大問題按持股比例行使表決權(quán)；對(duì)公司尋常管理和業(yè)務(wù)發(fā)展有建議和監(jiān)督權(quán)利；對(duì)公司章程修改按持股比例行使表決權(quán)，對(duì)決定公司重大事項(xiàng)會(huì)議記錄和年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表有查詢權(quán)利；按股東《出資人合同》或股東會(huì)決策及《章程》關(guān)于規(guī)定分享利潤(rùn)權(quán)利；公司清盤解散后，有按出資比例分享剩余資產(chǎn)權(quán)利。第九條股東履行下列義務(wù)：按商定比例認(rèn)繳出資額，半途不得抽回出資；遵守股東《出資人合同》和本《章程》以及公司內(nèi)部管理制度，嚴(yán)守公司秘密；積極開拓業(yè)務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議，增進(jìn)公司不斷發(fā)展；嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，保持高度職業(yè)謹(jǐn)慎性，規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；5.按股東《出資人合同》或股東會(huì)決策及《章程》關(guān)于規(guī)定承擔(dān)虧損。第十條股東在公司法定經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)一切職務(wù)行為，由公司承擔(dān)民事責(zé)任；公司法定代表人、總經(jīng)理、總工程師依照股東《出資人合同》、本《章程》或公司董事會(huì)授權(quán)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)；公司法定代表人、總經(jīng)理、總工程師依照股東《出資人合同》或公司董事會(huì)授權(quán)代表公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由公司承擔(dān)民事責(zé)任。第十一條股東從事超過公司法定經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)業(yè)務(wù)或超越內(nèi)部授權(quán)而產(chǎn)生民事責(zé)任由該股東承擔(dān)。在執(zhí)行與公司法定經(jīng)營(yíng)范疇正常業(yè)務(wù)過程中，因股東個(gè)人過錯(cuò)致使其她股東遭受傷害或財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，其她股東有向該股東追償權(quán)利。第十二條公司股東不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)或有其她利益沖突業(yè)務(wù)，不得運(yùn)用其股東身份和地位獲得各種業(yè)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)秘密，謀取屬于公司商業(yè)機(jī)會(huì)，損害公司整體利益；公司股東不得成為其她負(fù)無限連帶責(zé)任經(jīng)濟(jì)組織股東或者股東；公司股東不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司相似性質(zhì)業(yè)務(wù)；公司股東不得用其在公司股權(quán)出質(zhì)。第十三條公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，公司不得申請(qǐng)銀行貸款或向其她機(jī)構(gòu)、個(gè)人借貸。第十四條如公司直接責(zé)任股東對(duì)其責(zé)任引起債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，在償還債務(wù)時(shí)直接責(zé)任股東無權(quán)向其她股東追償。第十五條公司股東發(fā)生下列情形之一者，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退股：股東個(gè)人行為違背國家法律、法規(guī)而受到法院生效判決予以刑事懲罰或嚴(yán)重影響公司名譽(yù)；股東嚴(yán)重違背公司內(nèi)部管理制度，經(jīng)書面警告仍不改正；股東未實(shí)際履行股東《出資人合同》中規(guī)定義務(wù)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)書面告知仍不履行；股東亡故；股東被取消執(zhí)業(yè)資格；股東喪失民事行為能力；股東在公司權(quán)益所有被人民法院生效判決執(zhí)行；股東調(diào)離公司或不在公司工作或違法違紀(jì)被公司除名；9．三分之二以上股東向公司法定代表人發(fā)出該股東退出公司建議，法定代表人應(yīng)及時(shí)召開股東會(huì)會(huì)議予以審議，若經(jīng)三分之二以上表決權(quán)股東通過應(yīng)當(dāng)及時(shí)退股。第十六條股東薪酬、福利和勞保待遇，依照公司實(shí)際狀況，結(jié)合其他員工待遇一并另行商定。股東人身保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等按政府關(guān)于規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際狀況辦理。第十七條公司存續(xù)期間，各股東出資額、公司經(jīng)營(yíng)積累財(cái)產(chǎn)以及所有以公司名義獲得其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益均為公司財(cái)產(chǎn)，由公司所有并為所有股東共同經(jīng)營(yíng)所用。公司財(cái)產(chǎn)在清算前不得分割。任何股東不得以其對(duì)其她股東債權(quán)與其對(duì)所負(fù)公司債務(wù)相抵消。第十八條股東不得以損害公司利益或公司員工利益為代價(jià)來獲得個(gè)人聲望和經(jīng)濟(jì)報(bào)酬。第十九條未經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，股東不得從事影響公司業(yè)務(wù)第二職業(yè)。股東不得參加與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)，不得運(yùn)用公司業(yè)務(wù)或公司財(cái)產(chǎn)、名稱、業(yè)務(wù)關(guān)系以及服務(wù)標(biāo)章等為個(gè)人賺取收益。股東運(yùn)用公司名義或服務(wù)標(biāo)章獲得收益，均視為公司共同收益，任何人不得擅自占有，否則公司股東會(huì)將視同挪用公款或收受賄賂行為對(duì)待，直至依法向人民法院起訴。第二十條經(jīng)公司股東會(huì)決策，股東可以退股，亦可吸納新股東。公司不因股東退休、退股、亡故而中斷持續(xù)經(jīng)營(yíng)。第二十一條股東必要對(duì)公司之商業(yè)秘密保密，并對(duì)其她股東財(cái)產(chǎn)及其隱私負(fù)有保密義務(wù)，否則，由此給公司或其她股東導(dǎo)致?lián)p失，負(fù)有補(bǔ)償義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，經(jīng)股東會(huì)決定，將其強(qiáng)行退股，除退還其本人退出之日止本人應(yīng)得上一年度賬面凈資產(chǎn)扣除其應(yīng)補(bǔ)償款外，不得另有規(guī)定，應(yīng)得賬面凈資額如局限性以扣除，該股東應(yīng)承擔(dān)另行賠付責(zé)任。上述被強(qiáng)行退股股東退股后，公司不解除個(gè)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，股東應(yīng)負(fù)因而引出經(jīng)濟(jì)責(zé)任和刑事責(zé)任。第二十二條經(jīng)董事會(huì)核定，公司三分之二有表決權(quán)股東批準(zhǔn)，可以吸取新股東入股。新股東入股必要簽定書面合同，原股東《出資人合同》對(duì)新入股股東有同等法律約束力。新入股股東具備同等股東地位并依照簽定入股合同享有同等權(quán)利、承擔(dān)同等義務(wù)。新加入股東對(duì)加入日前公司凈資產(chǎn)和有關(guān)基金不享有分派權(quán)；相應(yīng)地，對(duì)加入之日前公司債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。新股東入股，原股東以為必要，可以對(duì)公司資產(chǎn)（涉及無形資產(chǎn)）進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，以決定新股東入股資金額及權(quán)益比例。第二十三條股東退股，不進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，只按截至退股日上一年度期末公司賬面凈資產(chǎn)作退股權(quán)益分派。任何股東退股均不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，股東退股時(shí)除按股東《出資人合同》或股東決策及本《章程》有關(guān)規(guī)定解決外不得有其她規(guī)定。若退股后因退股前因素產(chǎn)生公司債務(wù)，退股股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)清償責(zé)任。第二十四條股東入股后二年內(nèi)普通不得提出自愿退股，如特殊狀況退股，除按本《章程》第二十五條規(guī)定分享權(quán)益與責(zé)任外，必要承擔(dān)其她股東以為必要責(zé)任。第二十五條股東退股依下列規(guī)定辦理：1.自愿退出股東如本《章程》第二十六條所述，應(yīng)于退出前三個(gè)月內(nèi)以書面形式告知公司，經(jīng)公司股東會(huì)三分之二以上表決權(quán)股東批準(zhǔn)，可以自愿退出。2.被規(guī)定退出：為保障公司整體利益，如有本《章程》第十五條、和第二十六條所述情形之一時(shí)，即規(guī)定當(dāng)事股東退出公司。凡因而被規(guī)定退出股東不得有任何異議，并于告知退出期限屆滿日自動(dòng)喪失以公司股東身份執(zhí)行業(yè)務(wù)。被規(guī)定退出股東于退出之前或之后，若采用不合法競(jìng)爭(zhēng)、惡意中傷、破壞等手段，對(duì)公司名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生嚴(yán)重后果，視為放棄其應(yīng)返還之注冊(cè)資本及應(yīng)分派之盈余，公司將其視為放棄應(yīng)返還之注冊(cè)資本及應(yīng)分派之盈余自動(dòng)轉(zhuǎn)為公司其她未退出股東共同財(cái)產(chǎn)。第二十六條股東至公司股東會(huì)規(guī)定退休年齡或其她合法因素不能執(zhí)業(yè)時(shí)，經(jīng)公司股東會(huì)三分之二以上有表決權(quán)股東批準(zhǔn)，可以由其商定具備股東資格其她自然人受讓其股權(quán)，或者由其具備股東資格法定繼承人繼承其權(quán)利和義務(wù)。如無具備股東資格法定繼承人或者商定其她自然人，按退股解決。第二十七條股東退出時(shí)有未了結(jié)關(guān)于業(yè)務(wù)，待了結(jié)后再行結(jié)算。第二十八條公司成立后應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：公司名稱；公司登記日期；公司注冊(cè)資本；股東姓名，繳納出資額；出資證明書編號(hào)和核發(fā)日期；出資證明書應(yīng)由公司法定代表人簽發(fā)并加蓋公司公章。第二十九條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：股東姓名；股東住所；股東出資額和出資比例；出資證明書編號(hào)。第三十條股東可以規(guī)定查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東規(guī)定查閱公司賬簿，應(yīng)當(dāng)書面向公司提出祈求并闡明目。公司有合理依照以為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不合法目，也許損害公司合法權(quán)益，可以回絕提供查閱并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面祈求日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并闡明理由。第三十一條股東合法權(quán)利受到公司侵犯，股東可向董事會(huì)書面祈求公司限期糾正和停止侵權(quán)活動(dòng)，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。如法院或公司登記機(jī)關(guān)證明公司未在所規(guī)定期限內(nèi)終結(jié)侵權(quán)活動(dòng)，被侵權(quán)股東可向有管轄權(quán)人民法院提出規(guī)定糾正該侵權(quán)行為及補(bǔ)償被侵權(quán)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，還可依照自己意愿退股，其所擁有股份由其他股東合同受讓或按持股比例由其他股東認(rèn)購。第三章注冊(cè)資本第三十二條公司注冊(cè)資本總額***萬元人民幣。各股東出資額及所占比例如下：第三十三條各股東認(rèn)繳出資額應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納，不得抽回出資額。股東局限性額繳納所認(rèn)繳出資額，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其相應(yīng)違約責(zé)任。第三十四條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其所有或某些股權(quán)。股東可以因退出之外其她事由向公司其她股東轉(zhuǎn)讓其某些權(quán)益，但不得向公司在冊(cè)股東以外其她自然人轉(zhuǎn)讓任何權(quán)益。其她股東按其享有公司權(quán)益比例享有受讓權(quán)利。股東轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)及轉(zhuǎn)讓權(quán)益比例、受讓權(quán)益股東等，須經(jīng)持有半數(shù)以上權(quán)益資本在冊(cè)股東批準(zhǔn)，且轉(zhuǎn)讓股東與受讓股東須訂立權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同。受讓權(quán)益股東須在權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同訂立后30天內(nèi)按權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格或轉(zhuǎn)讓行為上一年度末公司賬面凈資產(chǎn)向轉(zhuǎn)讓權(quán)益股東或其法定繼承人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。股東如所有轉(zhuǎn)讓其公司權(quán)益，則視同股東退出，須按股東退出有關(guān)規(guī)定解決。第三十五條原股東出資已于公司設(shè)立前足額繳納，變更后股東以出資轉(zhuǎn)讓方式受讓原股東股份，并享有原股東權(quán)利和義務(wù)。第三十六條公司注冊(cè)資本中股東以非貨幣資金形式出資，必要經(jīng)全體股東批準(zhǔn)。非貨幣資金出資作價(jià)，由全體股東商量決定。如意見不能統(tǒng)一，由雙方承認(rèn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。第四章組織機(jī)構(gòu)第三十七條公司設(shè)股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：1.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)籌劃；2.選舉和更換董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5.審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.審議批準(zhǔn)公司董事報(bào)酬；7.對(duì)公司增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本作出決策；8.對(duì)公司股東進(jìn)入與退出、吸納新股東作出決策；9.修改公司章程；10.決定重大資產(chǎn)（單項(xiàng)價(jià)值100萬以上）購買和解決；對(duì)公司合并、分立、解散和清算作出決策；11.公司章程規(guī)定其她職權(quán)。第三十八條股東會(huì)以持股比例行使表決權(quán)。股東會(huì)應(yīng)有三分之二以上股東參加方為有效。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本、吸取新股東入股，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式?jīng)Q策，必要經(jīng)代表三分之二以上有表決權(quán)股東通過。其她決策，必要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上，且代表一半以上表決權(quán)股東通過。第三十九條股東會(huì)每年召開一次年會(huì)，年會(huì)為定期會(huì)議。公司發(fā)生重大問題時(shí)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或代表四分之一以上表決權(quán)股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)主席建議，可召開暫時(shí)會(huì)議。第四十條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持，代表四分之一以上表決權(quán)股東可以自行召集和主持。第四十一條召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前告知全體股東，并對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)表決方式為“舉手表決”、“無記名投票表決”和“記名投票表決”三種，由董事長(zhǎng)決定。第四十二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。。董事會(huì)行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)決策；決定公司工作籌劃；制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本方案；制定公司合并、分立、解散方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立；決定聘請(qǐng)或者辭退公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，依照公司總經(jīng)理提名，決定聘請(qǐng)和辭退公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司基本管理制度；公司章程規(guī)定其她職權(quán)。第四十三條董事由股東提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員3名，其中董事長(zhǎng)一人。第四十四條董事任期叁年，任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無端解除其職務(wù)。公司吸納其她股東進(jìn)入董事會(huì)，由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)三分之二有表決權(quán)股東批準(zhǔn)后方可進(jìn)入。第四十五條董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。任期叁年，可連選連任。第四十六條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)召集、主持股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議；向公司股東報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)決策；檢查股東會(huì)決策實(shí)行；訂立公司有關(guān)法律文獻(xiàn)；建議召開暫時(shí)股東會(huì)；董事長(zhǎng)提名公司總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。為公司業(yè)務(wù)質(zhì)量控制最后負(fù)責(zé)人，對(duì)公司整體質(zhì)量負(fù)責(zé)；公司《章程》規(guī)定其她職權(quán)。第四十七條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前告知全體董事，經(jīng)有三分之二以上董事參加方可舉辦。未參會(huì)董事可書面委托其她參會(huì)董事行使表決權(quán)。無書面委托其表決無效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)表決成果浮現(xiàn)贊成和反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有兩票表決權(quán)。董事會(huì)決策應(yīng)由全體董事三分之二以上表決通過方為有效。第四十八條公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)或者辭退，任期叁年，可連選連任?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：在公司董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)并主持公司尋常經(jīng)營(yíng)管理工作，執(zhí)行并組織實(shí)行股東會(huì)決策、董事會(huì)決策和公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃；制定公司行政管理制度；提請(qǐng)聘請(qǐng)或辭退公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘請(qǐng)或辭退由董事會(huì)決定聘請(qǐng)或辭退以外管理人員；重點(diǎn)監(jiān)管公司戰(zhàn)略發(fā)展和人力資源方面工作；協(xié)助公司董事長(zhǎng)開展對(duì)外聯(lián)系及公關(guān)工作；完畢公司董事長(zhǎng)交辦其他工作。建議召開暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議；檢查、監(jiān)督和分管總部各部、室及分所工作；公司章程規(guī)定其她職權(quán)。第四十九條股東、董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其她個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。股東、董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第五十條股東、董事、總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為她人經(jīng)營(yíng)與公司同類業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。股東、董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)批準(zhǔn)外，不得同公司訂立經(jīng)濟(jì)合同或者進(jìn)行交易。股東、董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司導(dǎo)致?lián)p害，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。第五十一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，為公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)主席由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期叁年，可連選連任。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：對(duì)公司各部門工作執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；并對(duì)各股東職責(zé)履行、執(zhí)業(yè)行為等進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)；定期對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)違背預(yù)算開支部門和管理人員有權(quán)提請(qǐng)有關(guān)負(fù)責(zé)人予以解釋和糾正，必要時(shí)可建議召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議；對(duì)各股東、董事、高檔管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違背法律法規(guī)、公司制定有關(guān)規(guī)定、公司章程、合同及職業(yè)道德規(guī)范或者股東會(huì)決策行為提出相應(yīng)懲罰建議，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；當(dāng)股東行為損害公司利益時(shí)，有權(quán)規(guī)定股東予以糾正；負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)對(duì)外法律訴訟事項(xiàng)；建議召開暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不依法履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召開和主持股東會(huì)會(huì)議；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常，可以組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并將調(diào)查成果向股東會(huì)報(bào)告；監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作狀況；對(duì)公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告并提出有關(guān)解決意見；對(duì)公司利潤(rùn)分派進(jìn)行監(jiān)督檢查；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；公司章程規(guī)定其她職權(quán)；第五十二條總工程師由董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退，任期三年，可連選連任。總工程師職權(quán)：在公司董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，總工程師重點(diǎn)監(jiān)管公司風(fēng)險(xiǎn)管理與質(zhì)量控制和專業(yè)技術(shù)方面工作；代表公司參加有關(guān)行業(yè)主管部門專業(yè)會(huì)議，并負(fù)責(zé)將有關(guān)工作精神及時(shí)傳遞到全所；協(xié)助公司董事長(zhǎng)開展對(duì)外聯(lián)系及公關(guān)工作；執(zhí)行公司股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議決策；完畢公司董事長(zhǎng)交辦工作；建議召開暫時(shí)股東會(huì)；檢查、監(jiān)督分管總所各部及分所業(yè)務(wù)質(zhì)量工作。第五章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第五十三條公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，依法納稅。公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年核算，自一月一日起至十二月三十一日止為一種會(huì)計(jì)核算年度。公司采用人民幣為記賬本位幣；會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制；記賬采用借貸復(fù)式記賬法；固定資產(chǎn)折舊采用直線法；低值易耗品采用一次性攤銷法。公司編制月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涉及下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤(rùn)表；鈔票流量表；所有者權(quán)益變動(dòng)表。第五十四條公司制定如下重要財(cái)務(wù)管理制度：財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度；費(fèi)用報(bào)銷制度；工薪、福利與獎(jiǎng)金制度；財(cái)產(chǎn)物資管理制度；財(cái)務(wù)審批制度與內(nèi)部審計(jì)制度。第五十五條依照政府關(guān)于規(guī)定提取各項(xiàng)基金.準(zhǔn)時(shí)清繳各項(xiàng)稅款、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及其她應(yīng)繳款項(xiàng)。第五十六條公司分派當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金合計(jì)額超過了公司注冊(cè)資本百分之五十后，可不再提?。煌桨凑障汝P(guān)行業(yè)規(guī)定提取各項(xiàng)基金。公司法定公積金局限性以彌補(bǔ)上一年度公司虧損，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所剩利潤(rùn)，原則按照股東出資比例、職務(wù)和各股東在年度內(nèi)對(duì)公司貢獻(xiàn)大小等因素予以分派。第五十七條公司公積金用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本百分之二十五。第五十八條公司除法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第五十