企業(yè)并購重組協(xié)議書

企業(yè)并購重組協(xié)議書第一章總則第一條協(xié)議背景鑒于甲方（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）擬將其持有的_______%（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方（以下簡稱“受讓方”），且雙方同意按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次交易”），經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。第二條協(xié)議目的鑒于目標(biāo)公司的優(yōu)良業(yè)績和發(fā)展前景，以及受讓方對目標(biāo)公司的認(rèn)同和信任，雙方同意按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司_______%的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給受讓方。受讓方同意購買并持有轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司_______%的股權(quán)。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于股權(quán)價(jià)值、目標(biāo)公司的債務(wù)和無形資產(chǎn)等。受讓方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起【】日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給轉(zhuǎn)讓方。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方辦理相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于工商變更登記等。雙方應(yīng)共同向目標(biāo)公司所在地的工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起，享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益，包括分紅、表決權(quán)等。轉(zhuǎn)讓方不再享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益，但應(yīng)承擔(dān)原股權(quán)比例的債務(wù)。第四章協(xié)議的履行、解除和終止第七條協(xié)議的履行雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的條款和條件履行各自的義務(wù)。雙方應(yīng)共同努力，維護(hù)目標(biāo)公司的穩(wěn)定發(fā)展，不得從事?lián)p害目標(biāo)公司利益的行為。第八條協(xié)議的解除和終止在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本協(xié)議。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如發(fā)生不可抗力等導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可以解除或終止本協(xié)議。第五章違約責(zé)任第九條違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。如一方延遲履行本協(xié)議，應(yīng)按照延遲履行部分所占協(xié)議金額的【】%支付違約金。第六章爭議解決第十條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解除、終止及違約等事項(xiàng)，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第七章其他約定第十一條其他約定本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：乙方（受讓方）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日以上為一份企業(yè)并購重組協(xié)議書的示例，具體內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。請注意，本示例僅供參考，實(shí)際操作中請務(wù)必遵守相關(guān)法律法規(guī)，并咨詢專業(yè)律師意見。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)第一章總則第一條協(xié)議背景鑒于甲方（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）擬將其持有的_______%（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方（以下簡稱“受讓方”），并引入丙方（以下簡稱“第三方”）作為戰(zhàn)略合作伙伴，且雙方同意按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合作，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。第二條協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲、乙、丙三方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合作中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保甲方的權(quán)益得到充分保障，并通過引入第三方實(shí)現(xiàn)甲方的戰(zhàn)略目標(biāo)。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第三方合作第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司_______%的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給受讓方。受讓方同意購買并持有轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司_______%的股權(quán)。第四條第三方合作丙方作為戰(zhàn)略合作伙伴，同意參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理和決策，并按照本協(xié)議的約定行使相關(guān)權(quán)益。丙方應(yīng)向目標(biāo)公司提供包括但不限于技術(shù)支持、市場拓展、管理經(jīng)驗(yàn)等資源，以促進(jìn)目標(biāo)公司的發(fā)展。第三章甲方的權(quán)益保障第五條甲方權(quán)益保障甲方作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，享有本協(xié)議約定的股東權(quán)益，包括但不限于分紅、表決權(quán)等。甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)，對目標(biāo)公司保留一定的控制權(quán)，具體表現(xiàn)為：甲方有權(quán)提名目標(biāo)公司的董事長和一名董事；甲方有權(quán)參與目標(biāo)公司重大事項(xiàng)的決策，并對重大事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)；甲方有權(quán)查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營情況，并對目標(biāo)公司的經(jīng)營提出建議和意見。第六條甲方利益保障甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)，享有優(yōu)先購買權(quán)，即如有第三方擬購買目標(biāo)公司股權(quán)，甲方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購買。甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)，享有優(yōu)先出售權(quán)，即如有第三方擬購買甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，甲方有權(quán)按同等條件優(yōu)先出售。第四章乙方的違約及限制條款第七條乙方違約責(zé)任乙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。如乙方延遲履行本協(xié)議，應(yīng)按照延遲履行部分所占協(xié)議金額的【】%支付違約金。第八條乙方限制條款乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不得干預(yù)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營管理和決策。乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不得未經(jīng)甲方同意，將所持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。第五章第三方的主體責(zé)任第九條第三方責(zé)任丙方作為戰(zhàn)略合作伙伴，應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，并確保目標(biāo)公司享有其提供的資源和支持。丙方在參與目標(biāo)公司經(jīng)營管理和決策時(shí)，應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程，并確保目標(biāo)公司的合法權(quán)益。第十條第三方違約責(zé)任丙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方和/或乙方支付違約金，并賠償因此給甲方和/或乙方造成的損失。如丙方延遲履行本協(xié)議，應(yīng)按照延遲履行部分所占協(xié)議金額的【】%支付違約金。第六章協(xié)議的履行、解除和終止第十一條協(xié)議履行各方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的條款和條件履行各自的義務(wù)。各方應(yīng)共同努力，維護(hù)目標(biāo)公司的穩(wěn)定發(fā)展，不得從事?lián)p害目標(biāo)公司利益的行為。第十二條協(xié)議解除和終止在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，經(jīng)各方協(xié)商一致，可以解除或終止本協(xié)議。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如發(fā)生不可抗力等導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的情況，各方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可以解除或終止本協(xié)議。第七章爭議解決第十三條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解除、終止及違約等事項(xiàng)，如發(fā)生爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第八章其他約定第十四條其他約定本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第五章第三方介入的意義和目的第十五條第三方介入的意義第三方的介入為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來了新的發(fā)展機(jī)遇和戰(zhàn)略資源。丙方的加入不僅豐富了目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)內(nèi)涵，提升了公司的核心競爭力，還為甲方提供了更多的合作機(jī)會和發(fā)展空間。第三方的主體責(zé)任和對甲方權(quán)益的保障使得甲方在本次交易中能夠獲得更大的利益保障和戰(zhàn)略優(yōu)勢。第十六條第三方介入的目的促進(jìn)目標(biāo)公司的戰(zhàn)略發(fā)展，提升公司的市場競爭力。為甲方提供更多的資源和機(jī)會，實(shí)現(xiàn)甲方的戰(zhàn)略目標(biāo)。確保甲方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中獲得充分的利益保障和權(quán)益維護(hù)。第六章甲方為主導(dǎo)的目的和意義第十七條甲方為主導(dǎo)的目的甲方作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主導(dǎo)方，其目的在于：實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略調(diào)整和資源優(yōu)化配置。通過引入第三方，提升目標(biāo)公司的市場競爭力和盈利能力。確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，甲方的權(quán)益得到充分保障和實(shí)現(xiàn)。第十八條甲方為主導(dǎo)的意義甲方作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主導(dǎo)方，對于整個(gè)交易具有決定性的影響。甲方的主導(dǎo)地位體現(xiàn)在對交易條款的設(shè)定、對乙方的約束以及對第三方主