家族辦公室公司章程

家族辦公室公司章程家族辦公室公司章程第一章總則第一條：為了更好地管理家族資產(chǎn)和家族成員事務(wù)，提高家族成員的財(cái)富管理水平，便于家族事務(wù)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管、管理和執(zhí)行，特制定本章程。第二條：本章程視為本公司的基本規(guī)范，為公司所有成員應(yīng)遵循的最高標(biāo)準(zhǔn)。第三條：本章程是本公司的內(nèi)部規(guī)定，適用于所有與本公司有聯(lián)系的家族成員，本章程規(guī)定的方法、程序和要求應(yīng)得到執(zhí)行，并且如果有與本章程相沖突的規(guī)定或協(xié)議，應(yīng)以本章程為準(zhǔn)。第四條：本公司根據(jù)本章程的規(guī)定，設(shè)立家族辦公室，家族辦公室是本公司的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和執(zhí)行家族事務(wù)，提升家族成員的財(cái)富管理水平。第二章公司成員第五條：公司成員指申請(qǐng)并入公司經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)加入本公司的家族成員。第六條：公司成員享有的權(quán)利包括參與公司的議事程序和選舉，有權(quán)表達(dá)意見和建議，有權(quán)接收公司的信息，有權(quán)利收到公司收益分紅，還擁有申請(qǐng)家族成員優(yōu)先訂單的權(quán)利。第七條：公司成員必須承擔(dān)以下義務(wù)：遵守公司章程的規(guī)定；認(rèn)真履行家族辦公室委派的任務(wù)；遵守本公司的投資決策；向其他公司成員提供信息，尤其是與事務(wù)有關(guān)的信息；如有損害家族利益的行為，應(yīng)對(duì)家族提供合理的賠償方案。第八條：公司成員退伙的，應(yīng)提前30天書面通知家族辦公室，退伙不影響其在公司的權(quán)益。離開后，仍應(yīng)遵守本章程的相關(guān)義務(wù)，不得泄漏家族機(jī)密信息。第三章組織架構(gòu)第九條：本公司的組織架構(gòu)及其職能劃分如下：1.家族委員會(huì)(FC)：全體公司成員的代表組成的最高決策機(jī)構(gòu)，主要是制定公司方針、支持家族合規(guī)管理和協(xié)調(diào)各單位的關(guān)系；2.家族辦公室(FamilyOffice)：公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主管日常運(yùn)營和備忘職責(zé)，管理家族賬戶、進(jìn)行投資分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和家族事務(wù)管理，支持家族成員在財(cái)富管理方面咨詢服務(wù)；3.投資委員會(huì)(InvestmentCommittee)：在家族委員會(huì)制定的方針下負(fù)責(zé)家族投資計(jì)劃和客觀評(píng)估等工作，提出有關(guān)投資的詳細(xì)建議并提交給家族委員會(huì)決定。第十條：每個(gè)職能機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自己的職能分工、規(guī)定職責(zé)并匯報(bào)家族委員會(huì)履行情況。第四章家族委員會(huì)第十一條：家族委員會(huì)作為最高決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)該積極參與公司的戰(zhàn)略決策、計(jì)劃制定和檢查各分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營情況。第十二條：家族委員會(huì)的職責(zé)如下：1.制定公司的經(jīng)營方針和投資方針；2.任命/解任家族辦公室職員，決定任何家族機(jī)構(gòu)的人員選擇和委任職能；3.監(jiān)督各單位的運(yùn)行情況和財(cái)務(wù)狀況；4.審核公司決策、預(yù)算、業(yè)績報(bào)告和分配方案，做出最終決策；5.公司的擴(kuò)張、家族成員分紅方案、家族基金和公司流失資產(chǎn)的批準(zhǔn)等。第十三條：家族委員會(huì)由家族成員組成，每個(gè)家族成員都有權(quán)參加會(huì)議，每個(gè)投票權(quán)的成員應(yīng)得到代理人或其他方式的書面授權(quán)。第五章家族辦公室第十四條：家族辦公室由家族委員會(huì)委任管理，負(fù)責(zé)家族事務(wù)管理和資產(chǎn)管理，特別是低風(fēng)險(xiǎn)、長期資產(chǎn)的投資，家族辦公室是家族之間溝通和協(xié)調(diào)的橋梁。第十五條：家族辦公室主要職責(zé)：1.提供各種服務(wù)，包括財(cái)富管理、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、保險(xiǎn)、律師和財(cái)富傳承咨詢等；2.維護(hù)家族數(shù)據(jù)和資產(chǎn)記錄的準(zhǔn)確和及時(shí)性；3.通過合適的投資策略為家族成員發(fā)揮最大價(jià)值；4.管理和監(jiān)督家族的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算；5.制定和實(shí)施家族政策，管理家族成員關(guān)心的問題。第十六條：家族辦公室職員必須遵守家族保密要求，不泄露家族保密信息，不得利用家族資源謀求個(gè)人私利。第六章投資委員會(huì)第十七條：投資委員會(huì)的職責(zé)是通過詳細(xì)的投資分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和完整的盡職調(diào)查，向家族委員會(huì)提供關(guān)于特定投資的建議和方案。第十八條：投資委員會(huì)應(yīng)確保所有投資分析嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和投資政策，并對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)測(cè)。第十九條：投資委員會(huì)的主要職責(zé)：1.審查投資計(jì)劃和方案2.建立和維護(hù)投資組合平衡，及時(shí)更新并審查投資計(jì)劃；3.來自家族辦公室及其他相關(guān)方面的投資信息的評(píng)估和流程審核；4.檢查并報(bào)告所有委托人的投資表現(xiàn)，并為投資者提供客觀的建議；5.鑒定嚴(yán)格控制，權(quán)限和可擴(kuò)展的記錄；6.提供年度的報(bào)告說明，該報(bào)告應(yīng)包含成員匯報(bào)和投資表現(xiàn)說明。第七章審計(jì)第二十條：依據(jù)家族委員會(huì)決定，本公司每一年都要進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，以保證公司運(yùn)營的透明度和合規(guī)性。第二十一條：審計(jì)機(jī)構(gòu)由家族委員會(huì)委任，監(jiān)督和檢查家族辦公室，按照本章程的規(guī)定，對(duì)家族資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況實(shí)行內(nèi)部審核和外部審計(jì)。第八章修訂條款第二十二條：如有必要修改本章程，必須經(jīng)過家族委員會(huì)的審議和通過。第九章結(jié)束條款第二十三條：本章程一經(jīng)制定必須遵守，任何違反