董事會工作報(bào)告的決議 董事會工作報(bào)告

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告報(bào)告是指向上級機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位、本部門、本地區(qū)工作狀況、做法、閱歷以及問題的報(bào)告，報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢？下面是我為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜愛。

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇一

依據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的支配，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報(bào)告，請予審議。

一、20xx年工作回顧

20xx年度，董事會仔細(xì)履行給予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、主動作為、攻堅(jiān)克難，推動新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成果的取得功于全體股東和員工的集體才智和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以誠心的感謝！

現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡要報(bào)告。

（1）強(qiáng)化市場運(yùn)作

面對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改變帶來的挑戰(zhàn)，主動應(yīng)對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推動。一是國內(nèi)市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××萬元；××市場快速崛起，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，主動拓展××、××、××市場。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，公司順當(dāng)通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。

（2）堅(jiān)持科技創(chuàng)新

圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類安排項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭取各類科技項(xiàng)目資金1010多萬元。

（3）狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目

根據(jù)“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗(yàn)廠要求，對生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”。二是啟動××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運(yùn)營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了肯定成果，值得欣慰，但我們也要醒悟地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過××××、在處理事務(wù)的方式上、主動性方面暴露出許多問題。三是×××打算等問題。這些問題都須要我們在今后的工作中正視和解決。

二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)

20xx年是我們深化實(shí)行十八大和十八屆四中全會精神，完成集團(tuán)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利實(shí)力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推動集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額××億元；公司實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場，開發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。

為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

（一）堅(jiān)持市場引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運(yùn)作，提升市場份額。一是鞏固和拓呈現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要接著鞏固××市場和××市場；提升××市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;主動開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場。××市場，爭取該市場的全球配套機(jī)會，形成最大經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；××市場，通過××金石的運(yùn)作，力爭××市場成為新的銷售亮點(diǎn)?！痢潦袌?，通過×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場份額；三是實(shí)施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，快速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營。

發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)打算工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國家戰(zhàn)略推動項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，接著推動省級重點(diǎn)試驗(yàn)室和國家級企業(yè)中心的申報(bào)工作。

（三）堅(jiān)持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推動信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推動erp信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量限制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣闊職工主動性和創(chuàng)建性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。

感謝大家！

20xx年3月29日

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇二

各位股東、各位董事、同志們：

2024年，面對困難多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新狀況新改變，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱：財(cái)務(wù)公司）董事會親密關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，主動為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所給予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會決議，誠懇守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作看法，自覺參加各項(xiàng)重大事務(wù)的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2024年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順當(dāng)實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最真誠的感謝！

今日，我受本屆董事會托付，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會作報(bào)告，請各位股東予以審議！

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（一）全面完成經(jīng)營目標(biāo)

2024年，財(cái)務(wù)公司董事會嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，仔細(xì)履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改變所帶來的挑戰(zhàn)，主動轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推動：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本足夠率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推動董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

2024年，董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換看法，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)限制委員會、審計(jì)委員會、薪酬委員會3個(gè)特地委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

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策作用。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

2024年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項(xiàng)做出決策，對年度工作報(bào)告、董事會工作報(bào)告、監(jiān)事會工作報(bào)告、經(jīng)營安排、增設(shè)特地委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過。2024年，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通2024年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與溝通。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參加重大事項(xiàng)決策過程，主動發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的看法和建議，董事會高度重視，細(xì)致探討，合理汲取，剛好改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深化一線開展調(diào)研，具體了解公司發(fā)展?fàn)顩r，有效保障了董事會決策的剛好性、科學(xué)性和有效性。

仔細(xì)對待監(jiān)管部門看法并制訂切實(shí)可行的整改方案，主動加以落實(shí)等。

（六）獨(dú)立董事仔細(xì)履職

公司獨(dú)立董事能夠仔細(xì)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參與股東大會、董事會，深化了解公司發(fā)展及經(jīng)營狀況。對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的推斷，發(fā)表獨(dú)立董事看法，為公司的良性發(fā)展起到了主動的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、2024年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

2024年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)決信念，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，殲滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增加市場意識，有效識別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競爭力。

依據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定2024年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)料達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無平安責(zé)任事故發(fā)生。

三、2024年董事會工作支配

（一）以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

不斷深化探討董事會特地委員會的運(yùn)作模式，提高董事會特地委員會的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在特地委員會中作用，促進(jìn)各特地委員會之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

2.著重加強(qiáng)對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的探討。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的改變和公司所處的發(fā)展階段，重新諦視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

3.加強(qiáng)對內(nèi)部限制問題的探討。

董事會將依據(jù)內(nèi)部限制的基本原則，探討評價(jià)本公司內(nèi)部限制的現(xiàn)狀和水平，實(shí)行措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部限制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部限制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對長期激勵(lì)機(jī)制的探討。

董事會將借鑒國內(nèi)外勝利閱歷，結(jié)合本公司實(shí)際，深化探討長期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的探討。

董事會將從戰(zhàn)略的高度，諦視公司在將來環(huán)境改變中人力資源的供應(yīng)與需求狀況，制定必要的人力資源獲得、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

2024年，董事會將嚴(yán)格根據(jù)法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部限制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)作、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部限制組織架構(gòu)；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)閱歷、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)限制點(diǎn)，不斷推動內(nèi)部限制管理水平的持續(xù)提升。

（三）加強(qiáng)董事會與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通

2024年，董事會將實(shí)行切實(shí)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通溝通，并促使這種溝通溝通實(shí)現(xiàn)制度化和常?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，加強(qiáng)董事會決策的執(zhí)行力度。

同時(shí)本公司董事會還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過建立有效的雙向信息溝通渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會自身建設(shè)

在新的形勢下，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高相識，切實(shí)增加責(zé)任感和使命感，努力把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長格局改變狀況，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，剛好實(shí)行應(yīng)對措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不斷獲得競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

2024年，董事會將接著全面落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和各級監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增加工作的前瞻性和主動性，主動應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境改變，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增加風(fēng)險(xiǎn)意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，推動戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展實(shí)力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。

以上報(bào)告，請審議！不妥之處敬請指正.

二〇一三年二月

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報(bào)告工作，請各位審議，并提出看法。

一、2024年工作總結(jié)

過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對困難多變的市場形勢和艱難繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推動各項(xiàng)工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅(jiān)決信念，開拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的溝通合作，主動參加健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了主動貢獻(xiàn)，取得了肯定成果。

一年來，我們主要做了以下工作：

（一）組織建設(shè)基本成型。**組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素養(yǎng)、實(shí)力得到肯定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得肯定成效；核心競爭力起先打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式漸漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)起先實(shí)現(xiàn)。

（二）基地建設(shè)初見成效。1、涼山州中藥材種植及試驗(yàn)基地：（1）“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。（2）“越西縣中藥材試驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植試驗(yàn)。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，共計(jì)360畝（其中當(dāng)歸101畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計(jì)60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)探討院”配套建設(shè)1010平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

（三）軟實(shí)力水平初步提升。**以“務(wù)實(shí)、仔細(xì)、負(fù)責(zé)”的看法和行動在各級政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認(rèn)可；在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫就業(yè)，提高800人以上農(nóng)夫增收等方面做出了主動貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

是正確的，也顯示了**團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力，增加了**人的驕傲感和凝合力。這些成果的取得，是全部**人犧牲個(gè)人珍貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對全體**人做出的主動貢獻(xiàn)，我深表感謝！

過去的一年我們雖然取得了一些成果，但也應(yīng)醒悟地看到，**的發(fā)展仍舊面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)起先對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對**既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植主動性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生改變，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力氣還很薄弱，品種栽培技術(shù)探討不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決；團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)好用型人才嚴(yán)峻欠缺；團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)決理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力氣切實(shí)解決存在的問題，努力把各項(xiàng)工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。

二、2024年工作總體部署

今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回來大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國際植物藥市場份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求快速增大；國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達(dá)到1010多億，這為我們發(fā)展中藥供應(yīng)了良好發(fā)展機(jī)遇，我們必需緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)決信念，要運(yùn)用有利條件和主動因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力氣，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增加我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

（一）加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提升掌控駕馭困難局面的實(shí)力，著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問題；公司全部人員要堅(jiān)固樹立全局意識、責(zé)隨意識和憂患意識，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調(diào)動合作伙伴、員工的主動性、主動性和創(chuàng)建性。探討制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推動**文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推**發(fā)展。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

信息檔案，做到全部種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效綻開工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí)，要主動與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂?，為做好?dāng)歸收購工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材試驗(yàn)基地要加強(qiáng)探討，適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的閱歷。

（三）推動種業(yè)工作有序開展

建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有肯定競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)找尋戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

（四）加強(qiáng)行情分析推動市場建設(shè)

公司要做大做強(qiáng)，就必需加強(qiáng)對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培育一支專業(yè)的市場營銷隊(duì)伍，這支隊(duì)伍應(yīng)具備營銷意識，駕馭營銷手段，敏捷運(yùn)用營銷方法，剛好對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)建最佳效益的信念。公司將依靠這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定牢靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

（五）主動開展抗癌抗瘤植物提取探討

公司要長遠(yuǎn)發(fā)展，就必需具備前瞻性的戰(zhàn)略打算，對中藥材品種進(jìn)行先期探討，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要起先著手對抗癌抗瘤植物提取的先期探討。前期可進(jìn)行初步的理論和考察探討，依據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)探討人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的探討，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。

（六）強(qiáng)化平安意識確保平安穩(wěn)定

新一年度公司各項(xiàng)工作的開展，都必需以平安為前提。沒有平安作保障，各項(xiàng)工作的順當(dāng)開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“平安”這根弦，平常要多學(xué)習(xí)、多思索，堅(jiān)固樹牢平安意識，警鐘長鳴。在開展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮平安風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切不行掉以輕心。要?jiǎng)偤民{馭和分析工作中存在的擔(dān)心全因素，要盡最大努力解除平安隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都平安牢靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正平安，才能保證公司的全面平安穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！

新的一年已經(jīng)起先，艱難繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿?。讓我們接著攜起手來，堅(jiān)韌拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗！

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和安排上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念漸漸形成。全新的管理體制和敏捷的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。

——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的××××傳感器的流量精度和抗干擾實(shí)力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計(jì)標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，并完成振動管密度計(jì)2套。對××××儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加便利了用戶操作，并完成了在××××的現(xiàn)場安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到××××遠(yuǎn)程限制系統(tǒng)，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)××××的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨××××萬元，同比增長三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨××××萬元，同比增長××%；回收貨款××××萬元，同比增長×%?！痢廉a(chǎn)品市場有了新的突破，在××××簽訂××××儀32套101多萬元的合同，××產(chǎn)品全年訂貨×××萬元，同比增加了××萬元?！痢痢令悆x器在××的銷售形勢較好?！痢痢痢羶x接著保持上年水平，訂貨××××萬元。同時(shí)，剛好的售后服務(wù)工作，較好地滿意了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

資××萬元，節(jié)約選購 資金××萬元。嚴(yán)格限制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支，實(shí)行多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費(fèi)用報(bào)銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。

上述成果的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示誠心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和真誠的問候！

在總結(jié)成果的同時(shí)，我們也醒悟地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還許多：目前公司抗市場風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力比較脆弱，核心競爭力還不強(qiáng)；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還須要一個(gè)過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制還無法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必需正視和解決工作中存在的各種問題，必需解除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推動新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20××年的工作任務(wù)

20××年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增加發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增加企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會探討確定了公司的經(jīng)營理念是：××××××。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：××××××××××××××××××。

的勝利實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長才有牢靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年×千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個(gè)重要緣由是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不簡單賣了出去，緊接著就問題不斷，修理不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財(cái)力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必需把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量限制手段，集中力氣攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的××、××、××等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計(jì)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，主動穩(wěn)妥地開發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司××合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長。今后選題立項(xiàng)肯定要充分論證，切不行盲目上項(xiàng)目白花錢。同時(shí)，要主動尋求對外技術(shù)溝通與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增加公司發(fā)展后勁。

（三）以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴(kuò)大××市場、重振××市場、搶占××市場、拓展××市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開××市場，擠進(jìn)××市場。一是建設(shè)一支良好素養(yǎng)的營銷隊(duì)伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素養(yǎng)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場調(diào)研，依據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂詳細(xì)的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。市場部要實(shí)行有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)。三是銷售政策要敏捷多變。要充分利用銷售政策的調(diào)整作用，激勵(lì)營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷××、××等附加值高的產(chǎn)品。四是要依據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實(shí)際，主動學(xué)習(xí)招投標(biāo)選購 相關(guān)學(xué)問，探討投標(biāo)技巧，提中學(xué)標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延長，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善修理站點(diǎn)，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高修理人員的技能，為用戶供應(yīng)高質(zhì)量的售后服務(wù)。

速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，精確剛好供貨，保障合同履約；三要抓好物流限制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量限制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓平安文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何平安責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順當(dāng)完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，同心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

力度，剛好訂正經(jīng)營偏差。五是加強(qiáng)績效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱難，但我們董事會成員對將來充溢信念。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

一、概述

（一）總體經(jīng)營狀況

2024年，國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境雖有啟穩(wěn)回升的跡象，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體照舊步履蹣跚。我國gdp增長7.7%，出口、內(nèi)需持續(xù)乏力，經(jīng)濟(jì)依舊面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型問題。在此背景下，作為新一代的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為新形勢下的國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的不斷優(yōu)化，3g網(wǎng)絡(luò)的大力普及，4g網(wǎng)絡(luò)的不斷推動。以微信為首的大型移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺的不斷涌現(xiàn)標(biāo)記著中國已經(jīng)正式移動互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用逐步滲透到人們?nèi)粘Ｉ钪校苿踊ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。

把握趨勢，抓住機(jī)遇推動移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展，對促進(jìn)生產(chǎn)生活和社會管理方式向移動化、細(xì)分化、專業(yè)化方向轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)和社會信息化水平，提升社會管理和公共服務(wù)水平，帶動相關(guān)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力增加，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變均具有非常重要的意義。

2024年，公司仍堅(jiān)決不移地圍繞以移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦才智生活、商務(wù)應(yīng)用等重點(diǎn)應(yīng)用方向，持續(xù)提升研發(fā)水平，主動挖掘細(xì)分市場和開拓新興市場，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合產(chǎn)業(yè)資源，使公司綜合實(shí)力穩(wěn)步增長。

1、持續(xù)提升核心技術(shù)，整體業(yè)績保持穩(wěn)定

堅(jiān)持自主創(chuàng)新，加大技術(shù)研發(fā)投入，強(qiáng)化核心技術(shù)優(yōu)勢。公司作為一家本土互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的龍頭型企業(yè)，須要適應(yīng)和面對不斷改變的資本市場環(huán)境，在“道生德聚，中呼科技”企業(yè)文化的理念下，公司專注于移動互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備、傳輸平臺和應(yīng)用的研發(fā)、制造及銷售，扎扎實(shí)實(shí)以高科技服務(wù)客戶，以主營業(yè)務(wù)為核心，以產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓為重點(diǎn)，通過與浙江師范高校等國內(nèi)知名院校合作，引進(jìn)高端科研人才增加公司的自主創(chuàng)新實(shí)力，致力于研發(fā)具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的軟硬件相結(jié)合的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，從降低成本、提高技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量來提升公司的整體競爭力，進(jìn)一步提高市場占有率。公司接著將新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品的研發(fā)放在公司經(jīng)營活動的首位，將探討開發(fā)項(xiàng)目列入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，實(shí)行長、中、短期開發(fā)項(xiàng)目的有機(jī)結(jié)合，并依據(jù)行業(yè)改變和市場需求，剛好調(diào)整研發(fā)方向，以降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；加大研發(fā)投入，責(zé)任到人；實(shí)行技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，以保證技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和創(chuàng)新實(shí)力，增加研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，保證公司整體業(yè)績穩(wěn)中有升。

2、市場團(tuán)隊(duì)保持成穩(wěn)增長

建設(shè)，把人才的引進(jìn)和培育作為公司發(fā)展的基礎(chǔ)。公司在通過各種方式大力引進(jìn)高端專業(yè)人才的同時(shí)，致力于公司內(nèi)部人才選拔、任用機(jī)制的完善。公司重視新員工的入職培訓(xùn)和在職員工的專業(yè)技術(shù)和操作技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過對員工的績效考核和激勵(lì)機(jī)制，努力為全體員工供應(yīng)更多的發(fā)展機(jī)會和發(fā)展空間。在此期間，公司的管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢等各方面得到了加強(qiáng)，為公司經(jīng)營、盈利和創(chuàng)新實(shí)力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和發(fā)展性奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、完善員工培訓(xùn)，賜予員工充分晉升空間

為達(dá)到人盡其才、各盡其能的目的，達(dá)成優(yōu)良的工作績效，滿意公司和員工個(gè)人發(fā)展須要，進(jìn)而提高公司和員工個(gè)人的核心競爭力，公司不僅完善kpi考核制度，擴(kuò)大人力資源部的智能發(fā)揮，還為廣闊員工供應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)，擴(kuò)大晉升空間。

4、報(bào)告期內(nèi)，公司在主動開展市場營銷活動，開拓新興市場，深挖市場潛力，探究新型商業(yè)模式的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了各業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略梳理、優(yōu)化績效考核制度、管理人員的領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)和提升、技術(shù)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)、加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。上述舉措不僅提高了公司的凝合力、激勵(lì)了員工主動性，還使得管理效率、風(fēng)險(xiǎn)限制得到提高和加強(qiáng)。

（二）2024年公司主要成果有：

了基礎(chǔ)。

2、獲得了高新技術(shù)企業(yè)省級研發(fā)中心牌照。

3、學(xué)問產(chǎn)權(quán)工作進(jìn)展：

截止報(bào)告期末，公司在條碼方面，已經(jīng)獲得169項(xiàng)專利，其中獨(dú)創(chuàng)專利49項(xiàng)（包含3項(xiàng)美國獨(dú)創(chuàng)專利）。

4、加強(qiáng)針對android平臺的嵌入式技術(shù)探討，滿意將來嵌入式設(shè)備發(fā)展的須要。

三、對公司將來發(fā)展的展望

（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場格局

2024年是我國全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革的元年，當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期，這使得經(jīng)濟(jì)形勢更趨困難。移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)入實(shí)質(zhì)推動階段，將給生產(chǎn)、生活、社會管理等帶來深刻改變。

（二）2024年工作思路

資源的培育，促進(jìn)市場擴(kuò)張。在業(yè)已取得成效的重點(diǎn)客戶、項(xiàng)目上，提高市場管理實(shí)力，力爭更大的市場份額。

2、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用和運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域。公司將在手機(jī)客戶端運(yùn)營上形成各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式，進(jìn)行技術(shù)和運(yùn)營模式的輸出，保持競爭優(yōu)勢，整合營銷系統(tǒng)，保持市場領(lǐng)先地位。

3、呼叫中心領(lǐng)域。在快速發(fā)展的呼叫中心市場加大投入、探求新的商業(yè)模式，爭取更大的領(lǐng)先優(yōu)勢。通過整合資源、優(yōu)化供應(yīng)、加強(qiáng)內(nèi)部管理以降低成本，重點(diǎn)補(bǔ)充服務(wù)支撐實(shí)力，接著鞏固公司現(xiàn)有市場領(lǐng)先的地位。

（四）將來可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、國內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)

移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國家政策重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，潛在市場需求巨大。雖然公司具備相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，但在某些市場領(lǐng)域，一方面市場改變快速，另一方面，競爭對手眾多，市場競爭激烈，將來市場狀況仍存在較大的不確定性。

3、政策風(fēng)險(xiǎn)

移動互聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè)，是我國中長期戰(zhàn)略規(guī)劃中政策重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，但某些技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新涉及的業(yè)務(wù)尚缺乏相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度，甚至有些是跨多行業(yè)、涉及多主管部門的業(yè)務(wù)，新生市場缺乏相關(guān)的政府政策，新興業(yè)務(wù)須要相關(guān)政策支持。

4、技術(shù)人員風(fēng)險(xiǎn)

人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特殊是隨著學(xué)問經(jīng)

濟(jì)的到來，人才對企業(yè)發(fā)展的推動作用日益明顯，人才資源對企業(yè)的重要性更加突出。近年來，國內(nèi)物價(jià)水平持續(xù)上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外it行業(yè)內(nèi)激烈的人才競爭，給公司人才帶來肯定的流失風(fēng)險(xiǎn)。

三、董事會日常工作狀況

日期：2024年5月4日

第一屆第一次

審議通過主要事項(xiàng)：

1、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員的議案》；

4、《公司總經(jīng)理的工作細(xì)則》；

5、《浙江中呼科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理方法》；

6、《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》

各位股東：

大家好！我受公司董事會托付，向大會做2024年董事會工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)2024年的主要工作，二是部署2024年的工作任務(wù)。請大會審議。

第一部分2024年工作回顧

2024年公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利實(shí)力、充溢公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所給予的職責(zé)，面對運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作看法，自覺參加各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充溢公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標(biāo)。

一年來的成果：

客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升；

貨運(yùn)業(yè)務(wù)立足市場，借勢求變，變中求發(fā)展；

多元經(jīng)營發(fā)揚(yáng)開拓精神，拓展求進(jìn)，成效漸顯；

完成運(yùn)輸收入****萬元，多經(jīng)收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟(jì)損失限制在***元/百萬車公里以下。

以上指標(biāo)說明公司在面對嚴(yán)峻的市場形勢和公司發(fā)展中的眾多困難的不利狀況下，依舊得到了不錯(cuò)的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成果的取得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)集體的細(xì)心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體才智和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以誠心的感謝和崇高的敬意！

1

一年來主要工作

回顧2024年，董事會主要做了以下工作

公司董事會嚴(yán)格根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，仔細(xì)履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以精神武裝頭腦，依據(jù)國家提出的深化經(jīng)濟(jì)體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進(jìn)行學(xué)習(xí)和大探討，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”制度，董事會每個(gè)董事常常深化一線檢查指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的實(shí)力，以勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為廣闊干部員工作出了表率。

2、2024年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參加，對監(jiān)事會提出的看法和建議，都高度重視，細(xì)致探討，合理接受，形成董事會決議*多個(gè)，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營狀況；各位董事勤勉盡責(zé)，仔細(xì)履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策實(shí)力，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的推斷，全力支持管理層的工作。

3、以經(jīng)營責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營班子克服市場競爭壓力大、經(jīng)營成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在平安管理、經(jīng)營管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

2024年，公司董事會仔細(xì)履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改變帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)建性的開展工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展供應(yīng)有力決策保障。

堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、多經(jīng)方面：以市場為導(dǎo)向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司接著主動穩(wěn)妥開拓新的市場，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運(yùn)車輛維護(hù)新業(yè)務(wù)，確保在市場低迷狀況下保持穩(wěn)定經(jīng)營。

3、實(shí)行上級部門關(guān)于平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施工作，扎實(shí)有效推動公司平安生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，各運(yùn)輸口在順當(dāng)達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司的平安生產(chǎn)管理水平。

三、堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運(yùn)

公司堅(jiān)決不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實(shí)做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競爭力。接著開展各項(xiàng)先進(jìn)的評比活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調(diào)動了員工工作的主動性、主動性和創(chuàng)建性，極大地增加了企業(yè)的凝合力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，對重癥病人和遺屬進(jìn)行探望、慰問，對困難員工賜予補(bǔ)助，為考上高校的員工子弟捐款助學(xué)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的凝合力和向心力；踐行企業(yè)社會責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球競賽等等。使**集團(tuán)公司的社會美譽(yù)度不斷增加。

一是………………；

二是………………；

三是………………

其次部分2024年工作安排

責(zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

2024年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)：

運(yùn)輸收入：****萬元；

多經(jīng)收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;

上繳稅金：****萬元;

平安指標(biāo)：事故經(jīng)濟(jì)損失限制在***元/百萬車公里以下

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會的學(xué)習(xí)，提高相識，切實(shí)增加責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，剛好實(shí)行應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；仔細(xì)履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，仔細(xì)執(zhí)行各項(xiàng)決議，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

二是運(yùn)輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機(jī)遇，進(jìn)一步拓展思路。客運(yùn)利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴(kuò)大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運(yùn)新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運(yùn)業(yè)依據(jù)市場需求和政策導(dǎo)向，接著整合貨運(yùn)資源，加大對危運(yùn)車輛平安生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，找尋適合自身發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利實(shí)力。

三是多種經(jīng)營提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，接著發(fā)揚(yáng)開拓精神，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業(yè)內(nèi)部機(jī)制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進(jìn)，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和落實(shí)各項(xiàng)平安生產(chǎn)管理制度，主動向平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)努力，夯實(shí)公司平安生產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格資金、成本和投資管理，從嚴(yán)限制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營效益上。

五是依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實(shí)際狀況動身，盡快落實(shí)場站建設(shè)。

六是接著以建設(shè)和諧**為目標(biāo)，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增加企業(yè)凝合力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。

各位股東，展望2024年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)，面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策實(shí)力，創(chuàng)新思想觀念，仔細(xì)實(shí)行股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最終，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節(jié)日開心，全家華蜜安康！

感謝大家！

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇三

會議地點(diǎn)：

主持人：

參與人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉為本公司副董事長;3.聘任為本公司經(jīng)理。

全體董事簽名

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇四

董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會，由股東會選舉。下面我給大家?guī)矶聲谫Y決議，供大家參考!

一、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10100萬元，融資期限為2年。

二、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號、德國用(20xx)第0101號和德國用(20xx)第101號三宗國有土地運(yùn)用權(quán)證196.088畝商住用地對本次10100萬元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。

全體董事簽名(或簽章)

3月28日

(公司名稱)

董事會會議于年月日在本公司會議室召開，公司主持會議。會議應(yīng)到董事人，實(shí)到董事人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)審議通過如下決議：經(jīng)我公司董事會探討確定，同意向申請融資款元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

參與會議董事簽字：

(公司公章

1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州市國光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》。

2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔(dān)保流淌資金貸款的議案》，在普笙公司擔(dān)當(dāng)董事長的陳瑞祥董事、擔(dān)當(dāng)董事的郝旭明董事回避了該項(xiàng)表決。上述內(nèi)容詳見公司20xx年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資cn的第20xx015號關(guān)于為控股子公司供應(yīng)擔(dān)保的公告。

特此公告

國光電器股份有限公司董事會

20xx年3月31日

董事會融資決議

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇五

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、依據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)托付代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)托付本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)托付代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)托付本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、依據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2024年4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生托付苑占永先生代為表決。董事李濤先生托付時(shí)丕朋先生代為表決。

因工作須要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2024年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

一、同意更換注冊資金·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更居處·····

（其他須要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年月日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年月日

會議時(shí)間：年月日

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司（簽章）

二零零年月日

會議時(shí)間：***年**月**日14：00至16：00

會議地點(diǎn)：***公司會議室

出席人員：全體董事？？？先生、？？？先生列席人員：監(jiān)事、總經(jīng)理

主持人：

記錄人：

1.同意通過《關(guān)于選舉**先生為公司董事長的議案》。選舉**公司**先生為我公司董事長，任期三年。依據(jù)公司章程規(guī)定：“董事長為本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。

2.同意通過《關(guān)于聘用**為公司總經(jīng)理的議案》；

3.同意通過《關(guān)于聘用**為公司副總經(jīng)理的議案》

全體董事親筆簽字：

**年**月**日

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇六

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)切支持下，董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所給予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會決議，誠懇守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作看法，自覺參加各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最真誠的感謝！

今日，我受董事會的托付，現(xiàn)就20xx年董事會的工作狀況及20xx年工作安排向大會作報(bào)告，請各位股東予以審議。

20xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，仔細(xì)履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改變帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)建性地開展工作，克服了地質(zhì)條件改變、瓦斯涌出量增大、人員素養(yǎng)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，細(xì)心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫穿，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，全部這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、平安高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)建了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順當(dāng)通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會溝通溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營狀況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，仔細(xì)履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策實(shí)力，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的推斷，發(fā)表獨(dú)立董事看法，全力支持管理層的工作。在平安管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推動黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與溝通。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參加重大事項(xiàng)決策過程，主動發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的看法和建議，董事會高度重視，細(xì)致探討，合理汲取，剛好改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深化一線開展調(diào)研，具體了解公司發(fā)展?fàn)顩r，有效保障了董事會決策的剛好性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史給予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增加市場意識，接著發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批；

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實(shí)現(xiàn)平安年。

六是用工總量限制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素養(yǎng)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出主動貢獻(xiàn)。依據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需剛好進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報(bào)請各股東單位做好董事候選人舉薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。

20xx年工作千頭萬緒，任務(wù)非常艱難。董事會將接著忠實(shí)地履行股東大會所給予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部限制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)作、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部限制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場改變和公司所處的發(fā)展階段，重新諦視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，諦視公司在將來環(huán)境改變中人力資源的供應(yīng)與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲得、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通溝通，并促使這種溝通溝通實(shí)現(xiàn)制度化和常常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高相識，切實(shí)增加責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，剛好實(shí)行應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，根據(jù)股東部的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，仔細(xì)實(shí)行股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請指正。感謝大家！

董事會工作報(bào)告的決議董事會工作報(bào)告篇七

住址：

聯(lián)系方式：

乙方：

身份證號碼：

住址：

聯(lián)系方式：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股權(quán)激勵(lì)方案落地要留意簽訂書面合同，不能僅僅公布實(shí)施方案及與激勵(lì)對象口頭約定，或以勞動合同替代股權(quán)激勵(lì)合同。

中關(guān)村在線就是反面例子：公司與若干技術(shù)骨干簽訂《勞動合同》，約定乙方工作滿12個(gè)月后可以獲得甲方安排的股權(quán)8萬股。

這所謂“8萬股”的不清楚約定就成了定時(shí)炸彈：公司總股本有都少?8萬股占公司總股本的比例?該比例對應(yīng)有多少權(quán)益，權(quán)益價(jià)值按凈資產(chǎn)還是市值核定?獲得權(quán)益的對價(jià)?凡此種種，均沒有明確約定，以致最終產(chǎn)生糾紛。

一、定義除非本合同條款或上下文另有所指，下列用語含義如下：

1、股份：指甲方所持有的相關(guān)企業(yè)及項(xiàng)目的股份，本協(xié)議中包含干股和實(shí)股，二者結(jié)合。

2、干股：指甲方所持有的相關(guān)企業(yè)及項(xiàng)目的名義上的股份，干股擁有者不是指甲方在工商注冊登記的實(shí)際股東，干股的擁有者僅享有參加公司年終利潤的安排權(quán)，而無全部權(quán)和其他權(quán)利;不得轉(zhuǎn)讓和繼承。

3、實(shí)股：指甲方所持有的相關(guān)企業(yè)及項(xiàng)目的實(shí)際股份，實(shí)股擁有者是指甲方在工商注冊登記的實(shí)際股東，實(shí)股的擁有者享有參加公司年終利潤的安排權(quán)，以及全部權(quán)和其他權(quán)利;可以依法轉(zhuǎn)讓和繼承。

4、分紅：指甲方所持有的相關(guān)企業(yè)及項(xiàng)目的股份年終稅后的可安排的凈利潤。

二、甲方依據(jù)乙方的工作表現(xiàn)，授予乙方以上總股份_____%的股份。

每年年終結(jié)束后的_____個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)甲方的稅后凈利潤安排所占股的利潤。

三、分紅的取得

在扣除應(yīng)交稅款后，甲方按以下方式將乙方可得分紅賜予乙方。

1、在確定乙方可得分紅的_____個(gè)工作日內(nèi)，甲方將乙方可得分紅支付給乙方。

2、乙方取得的股份分紅以人民幣形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。

3、遇特別狀況，雙方協(xié)商同意后，未兌現(xiàn)權(quán)益按每年按_____%計(jì)算利息，一并計(jì)入乙方所得。

四、股份的存續(xù)及退出

1、乙方在甲方公司服務(wù)期間，干股存續(xù)，從離開公司之日起，干股自動作廢，當(dāng)年度未分到的紅利不再兌現(xiàn)。

2、乙方所持有的實(shí)股，在離開公司后，可以接著享有或轉(zhuǎn)讓。

3、乙方到年齡辦理退休后，執(zhí)行本條第2項(xiàng)。

五、股份分紅與基本待遇關(guān)系

1、乙方在甲方服務(wù)期間股份分紅與基本待遇同時(shí)享有。

2、乙方在甲方公司服務(wù)期間，每年基本待遇稅后收入_____萬元人民幣，每月發(fā)放_____萬元人民幣，剩余部分在次年的_____月_____日之前一次性發(fā)放。

3、基本待遇每年上調(diào)不低于上年基本待遇的_____%。

4、乙方享受甲方賜予的配備車輛、各項(xiàng)補(bǔ)貼等其他福利，不含在基本待遇之中。

六、雙方的職責(zé)與義務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)提示：不管怎么講，激勵(lì)只是手段，完成公司的經(jīng)營安排、達(dá)到發(fā)展目標(biāo)才是目的。

所以股權(quán)激勵(lì)制度和實(shí)施方法肯定要