2024年可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議

2024年可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議-PAGE2024年可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議-PAGE可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議合同編號：__________鑒于：現(xiàn)雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第二章投資金額及用途2.2乙方承諾將投資款用于【】項目，不得挪作他用；2.3甲方有權(quán)對乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第三章投資期限及利率3.1投資期限為【】年，自投資款到賬之日起計算；3.2投資期限內(nèi)，投資款不計利息；3.3投資期限屆滿后，如乙方未能按約定轉(zhuǎn)股或還款，甲方有權(quán)要求乙方按照年化利率【】%支付利息。第四章轉(zhuǎn)股條款4.1在投資期限屆滿前【】個月，甲方有權(quán)選擇將全部或部分投資款轉(zhuǎn)為乙方的股份；4.2轉(zhuǎn)股價格按乙方上一輪融資的估值或雙方協(xié)商確定的價格計算；4.3轉(zhuǎn)股后，甲方成為乙方的股東，享有股東權(quán)益。第五章優(yōu)先購買權(quán)5.1在乙方未來進(jìn)行新一輪融資時，甲方有權(quán)按其持股比例優(yōu)先認(rèn)購新增股份；5.2甲方放棄優(yōu)先購買權(quán)的，其他股東有權(quán)按照原持股比例認(rèn)購新增股份；5.3乙方應(yīng)在進(jìn)行新一輪融資前【】個工作日通知甲方，并提交相關(guān)融資文件。第六章股權(quán)稀釋保護(hù)6.1如乙方在新一輪融資中發(fā)行新股，導(dǎo)致甲方持股比例稀釋，乙方應(yīng)優(yōu)先向甲方提供增持股份的機(jī)會；6.2甲方有權(quán)選擇按持股比例增持股份，或要求乙方以現(xiàn)金補(bǔ)償其股權(quán)稀釋的損失。第七章財務(wù)報表及審計7.1乙方應(yīng)按季度向甲方提供財務(wù)報表，并接受甲方的審計；7.2甲方有權(quán)指定審計機(jī)構(gòu)對乙方的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，乙方應(yīng)予以配合。第八章信息披露8.1乙方應(yīng)向甲方及時披露公司經(jīng)營狀況、重大事項等信息；8.2甲方有權(quán)要求乙方提供與投資相關(guān)的其他信息。第九章違約責(zé)任9.1如乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；9.2乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失，包括但不限于律師費、訴訟費等。第十章爭議解決10.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律；10.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章協(xié)議的生效與終止11.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；11.2本協(xié)議因履行完畢、解除、終止等原因而失效。第十二章保密條款12.1雙方對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程承擔(dān)保密義務(wù)；12.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容。第十三章權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓13.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；13.2一方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)的，應(yīng)保證受讓方承擔(dān)本協(xié)議項下的義務(wù)。第十四章通知與送達(dá)14.1本協(xié)議項下的通知、要求等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方；14.2通知、要求等送達(dá)對方之日起生效。第十五章其他約定15.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；15.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效；15.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________六、股權(quán)稀釋保護(hù)措施6.1若乙方進(jìn)行新一輪融資，導(dǎo)致甲方持股比例遭受稀釋，則乙方須在發(fā)行新股前，為甲方提供增持股份的優(yōu)先權(quán)，以確保甲方持股比例不會因此遭受不合理的稀釋。6.2甲方有權(quán)根據(jù)持股比例，優(yōu)先認(rèn)購新增股份。如甲方放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，其他股東應(yīng)按照原持股比例認(rèn)購新增股份。6.3乙方應(yīng)在進(jìn)行新一輪融資前至少提前30個工作日通知甲方，并提供必要的融資文件，包括但不限于融資計劃、新股發(fā)行價格、融資用途等。七、財務(wù)報表與審計權(quán)利7.1乙方應(yīng)按季度向甲方提供經(jīng)審計的財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。7.2甲方有權(quán)在合理時間內(nèi)，指定審計機(jī)構(gòu)對乙方的財務(wù)報表進(jìn)行審計，以了解乙方的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)運營情況。乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供相關(guān)財務(wù)文件、允許審計機(jī)構(gòu)進(jìn)入辦公場所等。7.3如在審計過程中發(fā)現(xiàn)乙方存在財務(wù)造假、隱瞞重要信息等行為，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。八、信息披露義務(wù)8.1乙方有義務(wù)及時向甲方披露可能對投資決策產(chǎn)生重大影響的信息，包括但不限于公司經(jīng)營狀況、重大人事變動、重大投資決策等。8.2乙方應(yīng)在信息披露時，確保所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。如因信息披露不實導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3甲方有權(quán)要求乙方提供與投資相關(guān)的其他信息，乙方應(yīng)在合理時間內(nèi)提供，不得無故拖延或拒絕。九、違約責(zé)任與賠償9.1如乙方違反本協(xié)議的任何條款，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并要求乙方支付違約金。違約金的計算方式為：投資款的10%。9.2如乙方未能按約定用途使用投資款，甲方有權(quán)要求乙方立即歸還投資款，并支付相應(yīng)的利息。9.3如因乙方違約導(dǎo)致甲方遭受其他損失，包括但不限于律師費、訴訟費等，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。十、爭議解決方式10.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。10.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院進(jìn)行訴訟。10.3爭議解決過程中，敗訴方應(yīng)承擔(dān)勝訴方的全部訴訟費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。十一、協(xié)議的生效與終止11.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對雙方產(chǎn)生法律約束力。11.2本協(xié)議的有效期為自生效之日起至投資款項全部歸還或轉(zhuǎn)股完畢之日止。11.3在投資期限內(nèi)，除非雙方另有約定，否則任何一方不得單方面終止本協(xié)議。11.4本協(xié)議因履行完畢、解除、終止等原因而失效，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。十二、保密條款12.1雙方對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或泄露。12.2保密義務(wù)不適用于下列情形：（1）根據(jù)法律規(guī)定或法院、仲裁機(jī)構(gòu)的命令，必須披露的；（2）向雙方的專業(yè)顧問、會計師、律師等提供必要信息，以便其履行職責(zé)的；（3）在履行本協(xié)議過程中，為了實現(xiàn)協(xié)議目的而必須披露的。12.3如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。十三、權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓13.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2一方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)的，應(yīng)保證受讓方承擔(dān)本協(xié)議項下的義務(wù)。13.3權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓不得影響本協(xié)議的履行，受讓方應(yīng)繼續(xù)履行原轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利和義務(wù)。十四、通知與送達(dá)14.1本協(xié)議項下的通知、要求等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方。14.2通知、要求等送達(dá)對方之日起生效。14.3通知、要求等應(yīng)以郵寄、、電子郵件等方式送達(dá)，具體送達(dá)方式由雙方在簽訂本協(xié)議時確認(rèn)。十五、其他約定15.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2本協(xié)議的修改