電子商務(wù)法-案例分析

電子商務(wù)法-案例分析二十世紀(jì)九十年代，傳銷活動(dòng)從國(guó)外開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)大陸地區(qū)。由于當(dāng)時(shí)法律未對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，傳銷活動(dòng)在民間日益猖獗，嚴(yán)重破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。基于傳銷活動(dòng)的嚴(yán)重破壞性，我國(guó)司法實(shí)踐主要按照《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》（以下簡(jiǎn)稱《最高院批復(fù)》）來(lái)處理相關(guān)案件，即對(duì)于《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，按照非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。（1）案例回放：新華網(wǎng)北京2012年12月19日電(記者盧俊宇)記者從有關(guān)部門獲悉，南昌市中級(jí)人民法院12月18日該案于11月29日由南昌市人民檢察院提起公訴。檢察院認(rèn)為，被告人唐慶南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司設(shè)立的“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”，以開(kāi)展電子商務(wù)為名，要求參加者以購(gòu)買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆發(fā)展各級(jí)渠道商，并騙取巨額保證金，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。目前庭審仍在繼續(xù)，并將持續(xù)四天，至12月21日結(jié)束。據(jù)了解，該案司法審計(jì)表明：精彩公司多年巨額虧損，且虧損數(shù)額逐年加大；“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”購(gòu)物及繳費(fèi)業(yè)務(wù)運(yùn)行實(shí)際虧損，公司運(yùn)作資金主要來(lái)源為渠道商交納的保證金；各級(jí)渠道商的保證金返還和“推廣返利”均來(lái)源于下級(jí)渠道商的保證金。唐慶南等人通過(guò)不斷發(fā)展渠道商，收取保證金，支撐公司運(yùn)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)該案主要犯罪嫌疑人大多已被抓獲。有關(guān)部門正在組織力量對(duì)精彩公司供貨商貨款、渠道商“冷靜期”內(nèi)保證金等進(jìn)行清理，清理完畢后分期分批處理解決。執(zhí)法機(jī)關(guān)本著“打擊極少數(shù)、教育挽救大多數(shù)”的原則，主要對(duì)唐慶南等涉嫌犯罪的骨干人員予以打擊；對(duì)能夠認(rèn)清自身行為實(shí)質(zhì)、主動(dòng)配合執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查的其他涉嫌違法犯罪人員，將在查清違法犯罪事實(shí)的情況下，依法酌情從輕、減輕或免予刑事處罰。（2）國(guó)內(nèi)立法界定：從上面的案例描述中不難看出唐慶南等人的犯罪行為已經(jīng)觸犯觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。那什么是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪呢？簡(jiǎn)介：組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為多少和新成員的高額入門費(fèi);四是從組織存在和維系的條件看，多層次計(jì)酬直銷公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。而拉人頭傳銷組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。2.此罪與彼罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。根據(jù)刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，對(duì)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。對(duì)一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定予以行政處罰。當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中的參與人員未達(dá)到人數(shù)、級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)但又侵犯市場(chǎng)秩序，或者違反了許可證制度時(shí)，則應(yīng)根據(jù)其在傳銷活動(dòng)中的地位、作用區(qū)別對(duì)待，作出不同的處理。量刑標(biāo)準(zhǔn)：\o"編輯本段"組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。追訴標(biāo)準(zhǔn)：二0一0年五月七日頒布施行的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。（3）國(guó)際立法借鑒與展望：世界各國(guó)中,凡已開(kāi)展多層傳銷的,均已頒布了相關(guān)的法律規(guī)定.這些法律雖不盡相同,但最基本的東西還是一致的.1.要看該公司是否登記領(lǐng)照.無(wú)照營(yíng)業(yè)顯然是違法的,這是判定是否屬合法傳銷的前提條件.據(jù)1994年在北京召開(kāi)的"海峽兩岸直銷座談會(huì)"上的資料介紹,中國(guó)目前約有7萬(wàn)家自稱為直銷公司的機(jī)構(gòu),其中只有極少部分屬于正統(tǒng)意義上的傳銷公司.2.正當(dāng)經(jīng)營(yíng)公司的利潤(rùn),系由零售及其下線傳銷商的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金差額為主要來(lái)源,而不正當(dāng)?shù)墓緞t以介紹他人加入抽取傭金為主要來(lái)源.也就是說(shuō),正當(dāng)公司的利潤(rùn)主要靠整體傳銷網(wǎng)絡(luò)的零售業(yè)績(jī),而不正當(dāng)公司的利潤(rùn)主要靠最低層的新加入者的"入會(huì)費(fèi)用".后者的搞法類似于"黃金鏈"和"老鼠會(huì)".3.是否有"冷卻期"及"退貨"的規(guī)定.如果公司沒(méi)有相應(yīng)規(guī)定,則視為非法.這一規(guī)定讓一些因一時(shí)沖動(dòng)而加入傳銷行列的人,有一個(gè)冷靜思考的時(shí)間.一段時(shí)間內(nèi),加入者可以退貨并同時(shí)退出傳銷行列.如公司對(duì)"退貨"百般刁難也屬違法.4.產(chǎn)品定價(jià)是否合理.正當(dāng)?shù)膫麂N公司的產(chǎn)品定價(jià)合理,且具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;而不正當(dāng)?shù)墓就ǔ６▋r(jià)偏高或是價(jià)值難以確定.在產(chǎn)品的保證上,正派的公司能提供權(quán)威的質(zhì)量保證或責(zé)任保險(xiǎn),而不正當(dāng)?shù)墓緟s往往"忽略"這個(gè)環(huán)節(jié).5.是否偷漏稅.正當(dāng)?shù)墓灸芴峁┩晔碌匿N售賬冊(cè),主動(dòng)交納稅賦;而不正當(dāng)?shù)墓緞t利用中間環(huán)節(jié)瞞報(bào)營(yíng)業(yè)額,以偷稅漏稅.6.是否與傳銷商訂有書面契約.正當(dāng)?shù)墓九c新加入的傳銷商簽訂書面契約,以互相約束.而非正當(dāng)?shù)墓就室馐÷赃@一步驟,以致在發(fā)生糾紛時(shí)無(wú)憑據(jù)可依.美國(guó)直銷協(xié)會(huì)曾訂出"合法性九大檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)",要求會(huì)員公司自我檢驗(yàn),以確定公司有無(wú)不正當(dāng)行為.在對(duì)傳銷立法的國(guó)家中,美國(guó)是實(shí)話法規(guī)最早的,20多年前便已立法,各州也相應(yīng)建立了一些法規(guī).馬來(lái)西亞也是亞洲對(duì)傳銷進(jìn)行立法的國(guó)家和地區(qū)之一,1992年通過(guò)<直銷業(yè)法案>之后,又進(jìn)行一段"籌備適法期",以進(jìn)行宣傳.教育.規(guī)范,然后才正式實(shí)施該法案.我國(guó)工商管理局在1994年8月11日發(fā)布的<關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通告>,是我國(guó)首次發(fā)布的關(guān)于多層次傳銷的法規(guī)性文件.<通告>中指出:經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展多層次傳銷活動(dòng),有以下情形之一的,予以取締:1.多層次傳銷活動(dòng)參加者的業(yè)務(wù)主要是介紹他人參加,且收入主要來(lái)自他所介紹的新成員繳納的入會(huì)費(fèi)或者經(jīng)營(yíng)者的利潤(rùn)主要來(lái)自參加人員的會(huì)費(fèi).2.以繳納高額入會(huì)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品方式變相繳納高額入會(huì)費(fèi)作為加入條件的.3.對(duì)多層次傳銷活動(dòng)參加者的報(bào)酬或商品的質(zhì)量.用途.產(chǎn)地等,作虛假或引人誤解的宣傳,請(qǐng)人入會(huì)的.4.商品價(jià)格高于合理市