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大型集團公司內(nèi)部控制子公司重大投資項目管理控制制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第11條子公司總裁辦公會初審?fù)ㄟ^后，形成請示審批表(包括投資項目申請書及公司董事會審議，委派董事按母公司意見參與表決。第12條子公司董事會審批同意并形成決議后，根據(jù)項目涉及的投資額大小，提交公司董事會或股東(大)會第13條母公司審批通過后，子公司董事會授權(quán)子公司項目負(fù)責(zé)部門進行實施。母公司將對重大投資項目的進展情況實施監(jiān)督檢查，子公司及相關(guān)人員應(yīng)積極予以配合和協(xié)助，根據(jù)要求提供相關(guān)材料。第14條投資項目結(jié)束后，母公司會同子公司有關(guān)人員對投資項目進行后評估，重否合理、是否存在違規(guī)操作行為、子公司是否涉嫌越權(quán)申請等事項。第15條本制度未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及《×××股份有限公司投資管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。第16條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)制定、修改和解釋，自公司董事會審議通過之日起執(zhí)編制日期審核日期

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