工程造價審計制度與檔案管理

第一節(jié)制度的建立 1一、制度建立的原則 1二、制度的建立 2三、主要制度及模板 3第二節(jié)檔案資料管理 54一、資料的內容 54二、資料的管理和職責 55三、對各項資料的要求 57四、獎罰 60第一節(jié)制度的建立規(guī)章制度是企業(yè)的內部規(guī)范文件，是企業(yè)管理的基礎，是實施企業(yè)管理工作的準繩。我司通過多年的積累、總結、優(yōu)化，制訂了一套行之有效的管理制度，做到了有章可循，有法可依，保證了各項工作的順利進行。對于本項目，我司以5S管理為基礎，參考《人力資源管理》、《財務管理》、《各專業(yè)標準化管理》、《行政管理制度》，結合各級行政部門的法律法規(guī)以及XX項目的具體要求，提煉、形成了項目審計管理規(guī)章制度。一、制度建立的原則1.外部合規(guī)性外部合規(guī)性是指不違背外部的法律、法規(guī)，所以要求我們經常要做外部法規(guī)的收集更新，國家政策的分析。要適時更新外部法律的發(fā)布情況，及時預測可能會出現(xiàn)的變化。2.內部合理性內部合理性是指制度編制要符合企業(yè)實際情況，不能隨便百度抄一個文件過來就用，要調整。就像軍事是為政治服務一樣，制度同樣是為管理服務的，對上，要符合企業(yè)價值觀體系；對下，符合業(yè)務流程實際操作情況。二、制度的建立（一）做好基礎調研工作調研工作具體包括：1.國家政策的變化；2.政府相關法規(guī)的情況；3.建筑工程行業(yè)的發(fā)展情況及趨勢；4.審計服務行業(yè)的變化；5.XX項目的實際情況及甲方具體要求；6.基礎制度文件的實用性分析（二）開始制度編制制度編制除了圍繞上述的兩個原則以外，還需確保制度的完善性和可持續(xù)性。（三）制度評價1.合規(guī)性評價（1）以國家的法律法規(guī)和行政部門頒發(fā)的相關文件為依據(jù)，評價制度與法律法規(guī)和相關規(guī)定是否符合；（2）仔細對照招標文件的要求，一一響應；（3）收集行業(yè)標準，確保以不低于行業(yè)的標準開展工作。2.合理性（有效性）評價（1）定期對制度進行梳理和優(yōu)化。我司進駐后，半年內將每個月進行一次制度梳理和優(yōu)化，半年后，以季度為時間單位進行制度梳理和優(yōu)化；（2）用開放的心態(tài)擁抱變化。我司一直以來堅守“以客戶為中心”的原則，那么，客戶的需求發(fā)生變化，對于物業(yè)服務人員來說，唯一需要做的就是相應的調整以適應新的要求；（3）高度重視創(chuàng)新，用創(chuàng)新思維解決問題。3.完善性評價一方面，現(xiàn)有制定的制度是否已經覆蓋了所有的服務工作，另方面，服務對象和工作本身是否發(fā)生了變化。這兩個因素就是制度完善性評價的標準。4.可持續(xù)性評價制度盡管可以修改，可以優(yōu)化，但制度本身具有的嚴肅性、嚴謹性、權威性決定了制度必須具有延續(xù)性，因此，在制度建立的過程中，必須高度重視制度的可持續(xù)性（四）制度優(yōu)化與制度梳理的時間相一致，我司將在進駐后半年內每個月進行一次制度優(yōu)化，半年后，每一季度進行一次制度優(yōu)化，確保制度建設可以切實的支持高質量的服務。三、主要制度及模板（一）xx工程項目管理有限公司考勤制度（二）XX工項目管理有限公司紀律作風管理實施辦法制度（三）XX工程項目管理有限公司員工聘用、下崗和待崗及解聘管理辦法（四）xx工程項目管理有限公司員工日常行為規(guī)范（五）xx工程項目管理有限公司辦公室衛(wèi)生管理制度（六）xx工程項目管理有限公司資料管理制度（七）工程項目管理有限公司通訊、交通費用及區(qū)（埠）外補助實施辦法（八）xx工程項目管理有限公司工資管理辦法（九）xx工程項目管理有限公司私車公用及個人電腦補貼辦法（十）xx工程項目管理有限公司項目部月度檢查評定實施辦法工程管理抽查制度（十一）xx工程項目管理有限公司培訓學習制度（十二）xx工程項目管理有限公司公司用車管理制度（十三）xx工程項目管理有限公司造價成果資料匯編、歸檔制度（十四）xx工程項目管理有限公司工程審核質量控制制度（十五）xx工程項目管理有限公司工程造價質量考核辦法（十六）xx工程項目管理有限公司跟蹤審計結算復核制度（十七）xx工程項目管理有限公司監(jiān)理人員專業(yè)素質考評辦法制度模板：xx工程項目管理有限公司考勤制度1.實行每日8小時工作制。2.公司機關工作時間為：上午8：00-12：00；下午：13：30-17：30（隨季節(jié)調整）。3.項目監(jiān)理部或造價咨詢部的工作時間，原則上參照業(yè)主的工作時間執(zhí)行，但須報公司辦備案。4.項目負責人負責本項目部人員的考勤及值班安排，公司辦負責公司機關的考勤。做到當日出勤情況當日記錄，不得補記。每月1～3日報上月的考勤表到公司辦，附各職工請（銷）假條、夜間加班及周日加班安排表，并由負責人簽認。逾期不做當月工資。（注1～3日考勤表及月報不及時報到公司辦、工資推遲發(fā)放）公司辦于每月10日前匯總考勤，并根據(jù)掌握的情況，拿出意見，報分管副總經理簽認，最后報總經理簽認。5.遲到、早退15分鐘以內者，罰20元/次，15～30分鐘者，罰50元/次；遲到、早退超過30分鐘及工作時間內無故脫崗者，按曠工處理。每月遲到、早退、無故脫崗超過5次者，罰當月實發(fā)工資的50%。6.周六照常上班，休息時間一般安排在周日。各項目監(jiān)理部，周日原則上盡量休息，但周日工程照常施工的，監(jiān)理人員實行輪流值班。值班者可根據(jù)項目情況補休。輪班排不過來的，可加班。周日加班應提前1日報公司辦備案后實施；否則，周日加班者不計考勤。上述情況須在考勤表中記載清楚。部門負責人安排調休，須提前一日向分管領導報告，否則扣部門負責人半日出勤。7.因工作需要夜間加班者，原則上可在第二天補休半天。此情況由部門負責人統(tǒng)籌安排。8.請假實行請、銷假制度。分級請示，部門負責人憑請假條向公司分管領導請假，員工憑請假條向部門負責人請假。請假期滿向批準人銷假。員工請假超過1日者，部門負責人須向分管領導報批。超過半天未超過1日者，部門負責人須向分管領導報告，每人每月請假不得超過4個工作日。9.無請假手續(xù)者，視曠工處理。曠工一日，罰直接負責人和部門負責人5個工作日的工資。當月連續(xù)礦工3日或當月礦工累計超過7日者，按自行解除合同處理，且本人須對公司造成的損失負全部責任。10.各部門負責人所報考勤應確保真實。如出現(xiàn)瞞報、虛報情況者，查實后對負責人按100元/次進行處罰，對直接負責人按50元/次進行處罰。11.及時參加公司的會議。遲到10分鐘以內者，罰款30元；超過10分鐘者，罰款50元；曠會者按礦工1日處理。會議期間手機必須關機或靜音狀態(tài)上。12.公司對考勤實行不定期抽查制度。13.本制度由公司辦負責解釋、實施。14.本制度自2011年10月1日起實施。XX工項目管理有限公司紀律作風管理實施辦法制度為加強作風建設，嚴肅工作紀律，樹立起嚴謹、高效的工作作風，提高綜合服務水平，特制定如下實施辦法：1.嚴禁向施工單位吃、拿、卡、要、報（具體指禮金、有價證券、貴重物品、宴請、通訊費、交通費等）等行為。每出現(xiàn)一次按實際發(fā)生額度的3～10倍處罰當事人。2.嚴禁推銷或指定建筑材料和產品；不準介紹施工隊伍。凡出現(xiàn)上述情況者，一律沒收違規(guī)所得并調離原工作崗位，并視造成的影響程度給予處理。3.不得擅離職守。4.不得遇事推諉、互相扯皮，不得工作散慢、消極怠工。5.嚴禁酒后工作，每出現(xiàn)一次處罰當事人500元。發(fā)生酒后滋事、打架斗毆等惡性事件者，除對當事人1000～3000元的經濟處罰外，并視造成的社會影響予以待崗、解聘處理；若因此造成業(yè)主的罰款，由當事人全額承擔。6.嚴格按國家法律、法規(guī)和有關規(guī)范執(zhí)業(yè)，不得與承包人串通，損害業(yè)主利益。違反者，由當事人承擔業(yè)主和公司的全部損失，并處以500～2000元的罰款，而且視造成的社會影響予以待崗、解聘處理。7.違反下述規(guī)定及公司其他規(guī)定、國家法律法規(guī)，視造成的影響，作以下處理：（1）業(yè)主投訴，單純因服務質量問題者，處罰50～100元；因嚴重作風問題、嚴重失職者，按第1～6條處罰，或視影響程度，處以500～1000元的罰款。取兩種方式額度較大者（以下同）。（2）承包商投訴，查實后按第1～6條處罰，或視影響程度，處以500～1500元的罰款。（3）造成管理范圍較廣的業(yè)主（如經濟園區(qū)、大面積群體工程建設指揮部等）在其管理范圍內通報批評或處罰的，按第1～6條處罰，或視影響程度，處以1000～2000元的罰款。（4）造成區(qū)縣級建設行政主管部門通報批評或處罰的，按第1～6條處罰，或視影響程度，處以2000～3000元的罰款。（5）造成市級建設行政主管部門通報批評或處罰的，按第1～6條處罰，或視影響程度，處以3000～5000元的罰款。8.嚴禁在公共場合與甲方人員發(fā)生語言或肢體沖突。每發(fā)生一次，對當事人處以500～1000元罰款，并視情節(jié)作待崗、下崗、解聘處理。不服從公司處理，公開場合與公司管理人員頂撞或言語粗魯者，每發(fā)生一次視情節(jié)對當事人處以100～200元罰款。9.處罰針對項目部集體的，項目部由2人組成的，項目負責人承擔70%的罰款；項目部由3人組成的，項目負責人承擔50%的罰款；項目部由4人及4人以上組成的，項目負責人承擔40%的罰款。剩余罰款由項目部其他成員均攤。10.項目負責人對本部門成員負有管理責任。如項目部成員受處罰，視盡職程度，按直接負責人罰款額度的0～60%，對項目負責人作以處罰。11.本辦法由公司辦負責解釋、實施。12.本辦法自2011年10月1日實施。XX工程項目管理有限公司員工聘用、下崗和待崗及解聘管理辦法一、員工聘用1.公司招收員工，要貫徹“面向社會，公開招收，全面考核，擇優(yōu)錄用”的原則。2.應聘者，必須①如實填寫《求職登記表》（見附1）；②交驗身份證、技術職稱證書、畢業(yè)證書及監(jiān)理資格證書或其他執(zhí)業(yè)資格證書；③提供“與其他勞動單位解除勞動關系，且無競業(yè)限制”的證明；④35周歲以上者，須提供縣級以上醫(yī)院出具的體檢表。3.由公司辦對應聘人員進行初審。初審合格，組織面試及專業(yè)知識考試。面試的主要內容為工作經驗、組織協(xié)調能力、禮儀等。專業(yè)知識考試的內容從公司考試題庫中有針對性的抽出。公司辦在面試、專業(yè)知識考試后要做出評定，報公司領導審定。4.被錄用人員試用期為1～3個月，特殊人員可以免試直接正式錄用。被錄用人員的技術職稱證書、監(jiān)理資格證書應交公司統(tǒng)一管理，并如實填寫與其他單位無勞動關系且不負有競業(yè)限制的《承諾書》（格式見附2）。5.實行“先培訓、后上崗”制度（1）錄用人員報到后先到公司辦學習公司制度，熟悉公司的各項管理規(guī)定、學習建設監(jiān)理或造價咨詢理論、相關的法律法規(guī)和規(guī)范。一般為3天。（2）試用期提前七天，本人向公司提出申請，經公司辦考核合格后確定工作崗位。6.試用期滿后，由公司辦組織綜合考核，考核合格后正式錄用?？己藘热荩旱?、技、勤?？己藰藴剩簣?zhí)行公司規(guī)定考核程序：（1）由本人寫出總結，部門負責人根據(jù)其表現(xiàn)作出評價；（2）由公司辦組織二次書面考核，并根據(jù)考核結果做出書面意見；（3）由公司辦研究，確定是否錄用及薪金。二、下崗和待崗的處理1.凡屬下列情況的員工，由公司決定責令其下崗：①被業(yè)主辭退的監(jiān)理人員或造價人員；②明顯不能勝任本職工作的；③不服從公司統(tǒng)一安排的；④違規(guī)違紀的；⑤年終綜合考評不合格的；2.下崗職工，由公司根據(jù)其具體情況安排其待崗。待崗期間工資標準按市勞動部門確定的最低工資標準發(fā)放。待崗期最長為三個月。待崗期內如思想有重大轉變，公司將重新安排其工作崗位。三、解聘的處理1.凡屬下列情況的職工，公司予以解聘處理：①兩次被業(yè)主辭退的監(jiān)理人員或造價人員；②拒不服從公司統(tǒng)一安排的；③上崗后又下崗的；④待崗期間思想無重大變化的；⑤待崗期滿沒有被重新聘用的；⑥嚴重違規(guī)違紀，給公司造成惡劣影響的；⑦犯有其他性質嚴重問題的。2.員工解除勞動合同結算工資前，應向公司有關部門辦理相應手續(xù)。①員工應首先向所在項目部辦理移交手續(xù)；A列出資料移交清單，接收人、移交人在清單上簽字，項目負責人簽批；B列出所領用物品清單，接收人、移交人在清單上簽字，項目負責人簽批；C項目負責人應就移交人前期的工作情況，以及對后續(xù)工作的影響（包括隱患）予以充分估計，并作出相應的書面處理意見。否則，出現(xiàn)問題由項目負責人本人負責。②向公司辦辦理：列出所領用物品清單、退還清單，丟失、損壞情況，扣、罰款及退款情況。3.最后經公司負責人簽批后辦理工資結算手續(xù)，解除勞動合同關系，并出具《解除/終止勞動合同關系的證明》。四、個人辭職需提前一個月寫出書面形式的辭職申請，否則扣除一個月工資。手續(xù)辦理同解聘的處理第二條進行。五、本制度自2011年10月1日起實施。附1：求職登記表附2：承諾書附3：使用期滿人員考核評審表附4：員工解除勞動合同審批表附5：解除/終止勞動合同關系的證明附件1：求職登記表姓名性別政治面貌標準照片曾用名民族血型出生日期體重籍貫身高身體狀況婚姻狀況戶口所在地現(xiàn)居住地址家庭電話手機號碼身份證號學習經歷起止時間學校專業(yè)學歷學位職稱/編號精通專業(yè)及證件監(jiān)理證件/編號其他職業(yè)資格/編號起止時間工作單位職位證明人工作業(yè)績工作簡歷應聘崗位其他感興趣的崗位原單位年收入計元月固定薪資月補貼手機：交通：餐補：年獎金總額異地住房貼：其他：期望薪水（月薪）重要獎勵或成果有無不良記錄應聘渠道調換工作的原因脫離原崗位時間家庭關系姓名性別稱呼年齡工作單位職務若應聘的崗位由于某種原因不能錄用您，您愿意□接受其他崗位□將材料保留在人才庫·職稱證書、學歷證書、執(zhí)業(yè)資格證書、身份證要留復印件，作為本表的附件?！ぢ暶鳎罕救藢λ畹母黜梼热荼ＷC是真實的，如有不實責任自負。簽名：日期：附件2：承諾書XX工程項目管理有限公司：本人承諾：自即日起，本人以與（單位）解除了勞動關系，且與（單位）沒有簽定關于競業(yè)限制的約定。以上承諾若不屬實，本人愿承擔由此造成的一切經濟責任。承諾人（簽字）日期：年月日附件3：試用期滿人員考核評審表姓名簽約時間所在部門進入部門時間自我評價簽名：日期：部門負責人評價德專勤簽名：日期：其他公司辦初步意見德專勤建議月薪分管副總意見簽名：日期：綜合意見簽名：日期：附件4：員工解除勞動合同審批表姓名部門解除勞動合同原因本人簽字：日期：部門負責人評價資料移交情況領用物品移交情況離職后對后續(xù)工作的影響簽名：日期：公司辦意見領用物品移交情況處理意見其他意見應扣罰款項應返還款項簽名：日期：其他情況分管副總意見簽名：日期：綜合意見簽名：日期：本表一式兩份，公司辦一份存檔，分管經理一份，憑此表結算工資，否則不予結算。附件5：解除/終止勞動關系的證明甲方xx工程項目管理有限公司與乙方已于年月日正式解除了勞動合同關系，雙方至此無任何經濟和其他民事關系。特此證明。甲方：（簽字、蓋章）乙方：（簽字）日期：年月日xx工程項目管理有限公司員工日常行為規(guī)范1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，自覺遵守國家的相關法律法規(guī)。2.嚴格要求自己，熱情服務。以飽滿的精神狀態(tài)投入到工作中。3.服從公司領導和部門負責人的工作安排。按照分工，認真及時地做好本職工作。同時，本著分工不分家的原則，必須相互提醒、相互協(xié)作。認真完成公司和部門負責人交辦的其他工作。對安排的工作積極實施，按時回復。4.相互團結，相互尊重。5.堅守崗位，按時上下班，不得隨便脫崗、溜崗、串崗。有事要按規(guī)定履行請假手續(xù)。6.工作時間不得在辦公室閑談、看報紙、看小說、打撲克，甚至睡覺，以及其他與工作無關的行為。7.辦公室及宿舍應保持整齊、衛(wèi)生。部門負責人要合理安排值日，值日人員應做到積極勤快、認真負責。8.本著愛惜、節(jié)約的原則，使用公共物品。損壞者由責任人按原價的1.2倍賠償，主觀故意者加倍賠償。9.項目部所配備的微機、打印機、監(jiān)測儀器及其它設備，由指定的人員專職操作使用。耗材的使用嚴格按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。10.作風嚴謹，不徇私情。嚴禁吃、拿、卡要。嚴禁介紹材料，介紹隊伍。11.工作期間穿戴整齊，講究儀容儀表，講究言談舉止。按規(guī)定佩戴胸牌。進入施工現(xiàn)場要帶安全帽。12.按時參加公司會議，會議期間，手機須處于震動、靜音或關機狀態(tài)，嚴禁在會議期間接、打電話。13.違反上述規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一次，每項處罰30元。其他制度有規(guī)定，按其他制度執(zhí)行。14.本規(guī)范由公司辦負責解釋、實施。15.本制度自2011年10月1日實施。xx工程項目管理有限公司辦公室衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個干凈、舒適的工作環(huán)境，更好的提高工作質量，樹立公司和員工的良好形象，特制定本辦法。1.本辦法所指辦公室，包括公司機關辦公室和項目監(jiān)理部的辦公室、項目造價咨詢辦公室。2.各部門負責人是其所轄辦公室的衛(wèi)生負責人，負責衛(wèi)生值班安排、檢查。公司領導辦公室、會議室、樓道衛(wèi)生公司辦負責。3.每天上班前10分鐘搞好辦公室及其所分管區(qū)域（如附近樓道、門口）的衛(wèi)生，做到：（1）窗明桌凈，各類物品擺放整齊。（2）地面無痰跡、無煙蒂、無紙屑等雜物，墻壁無灰塵、蛛網(wǎng)，室內無異味。（3）桌椅櫥柜擺放整齊，文件書籍排列有序。4.桌面及文件柜等要每天擦拭一遍，煙灰缸、垃圾桶每天上班前要沖刷一次。5.自覺維護室內衛(wèi)生，各種工具資料要放在固定位置用后放回原位，務必保持室內整潔、衛(wèi)生、美觀、有序。下班時對辦公室內物品進行整理，關閉電源及門窗。6.每月進行一次衛(wèi)生打掃除。7.自覺遵守公共場所衛(wèi)生。8.本規(guī)定有公司辦負責解釋、執(zhí)行。9.本規(guī)定自2011年10月1日執(zhí)行。xx工程項目管理有限公司資料管理制度為保證在建工程文件的有效性、適宜性，并對監(jiān)理和造價咨詢資料的編制、審批、標識、發(fā)放、使用、更改、保管、回收、作廢、歸檔等進行有效控制，特制訂本制度。本制度僅適用于本公司。一、資料的內容1.業(yè)主提供的資料；2.施工方提供的資料（報審、報驗、聯(lián)系單、回復單、報告及其它與工程建設有關的資料）；3.項目部與工程有關的活動記錄；4.公司發(fā)文（標準規(guī)范、上級文件、行政文件、體系資料等）；5.其他與工程建設有關的文件、資料，包括工程竣工驗收備案表及工程優(yōu)良證書等。具體內容參照《項目部資料檢查一覽表及評分標準》執(zhí)行二、資料的管理和職責（一）項目部1.項目負責人（1）全面負責項目部的資料管理工作，確保資料的及時性、真實性和完整性，并按時上交甲方和公司；（2）認真對項目部人員進行職責分工，明確簽字權限；（3）必須指定項目部資料管理人員；（4）負責審查施工單位工程竣工資料及各項歸檔資料，確保真實、完整、正確；（5）確保資料的安全（防失火）和保密；（6）人員內部調動或離職時，必須辦理各項資料書面交接手續(xù)，且對在職期間的各項資料及工程上存在的質量問題負責到底。2.資料員（1）、及時督促、收集、整理各項資料，且在工程竣工驗收后30日內將資料立卷上交公司辦，并辦理移交手續(xù)；（2）及時向業(yè)主、政府部門及其他部門傳遞各項資料，并辦理交接手續(xù)。3.其他人員（1）及時完成職責范圍內的以及領導交辦的各種資料，且按流程及時傳遞，不得延誤；（2）協(xié)助項目負責人審查施工單位的竣工資料。（二）公司1.總經理（1）過問各種資料的管理情況，配備公司部門資料管理人員；（2）審批主要資料的外借、借閱和銷毀；（3）簽署文件。2.公司辦（1）主任①制定各項資料管理制度，且督促項目部貫徹實施；②指導、檢查兩級資料員的工作，不斷提高其業(yè)務能力；③參加公司組織的對項目部資料的檢查、評比和總結工作；④把關施工單位工程竣工資料的質量；⑤監(jiān)督項目部工程各項資料的立卷、歸檔工作，把關歸檔質量；⑥審批一般資料的外借和借閱。（2）資料員①參與公司組織的對項目部資料的檢查、評比和總結工作；②審核、辦理施工單位工程竣工資料，按流程傳遞，建立臺帳。③審核歸檔的工程各項資料，并及時向公司檔案室移交，辦理交接手續(xù)；④指導、督促、檢查項目部資料員的工作，不斷提高各項資料的質量；⑤負責各項資料外借、借閱和銷毀的具體工作；⑥做好資料保密工作；⑦完成本部門各項資料的收集、整理、立卷和歸檔工作，建立臺賬；⑧完成領導交辦的其它各項資料。三、對各項資料的要求（一）及時性1.項目部（1）各項資料必須與工程同步，對施工單位堅持報驗必須資料先行的原則，對報驗（報審）資料不符合要求的，嚴禁所有員工驗收、簽認，嚴禁接收不具備驗收條件的工序的報驗資料；對業(yè)主提供的資料可酌情處理，但必須做好記錄；（2）各種資料必須按規(guī)定時間完成和傳遞，不得延誤；（3）對監(jiān)理單位和其他部門給施工單位下發(fā)的整改通知單，必須監(jiān)督施工單位按規(guī)定時間回復，及時完成閉合工作；（4）及時按公司規(guī)定將各項資料分類整理。2.公司（1）及時向項目部及其他部門完成資料、文件的傳遞；（2）及時整理項目部及其他部門的各項資料、文件，分類造冊、建立臺賬；（3）及時將竣工資料歸檔，從接收資料之日起七日內必須進檔；（4）及時整理公司的各項文件，確保月月整理。（二）真實性1.項目部（1）對業(yè)主及施工單位提供的資料，必須審查其真實性，對于復印件必須注明原件存放處、原件存放單位公章、經辦人和辦理時間。必要時應向有關單位咨詢；（2）對施工單位報驗的自檢數(shù)據(jù)和結論要進行抽檢、核實、復驗，企業(yè)報監(jiān)理驗收結論的真實性；（3）嚴格按見證取樣規(guī)定進行取樣、封樣和送樣，確保試驗檢測結論的真實性；（4）嚴禁放寬工程質量標準來簽認施工單位的報驗資料。2.公司嚴格審查項目部各項資料的真實性（平時和歸檔），發(fā)現(xiàn)問題及時指出，限期糾正。（三）完整性、規(guī)范化1.項目部（1）結合工程特點，確保各項資料的完整性，不得有缺項；對于業(yè)主應提供的各項資料，除與工程實體質量有關的外，其它可以酌情處理，但工程竣工前必須提供。（2）分項工程的檢驗批批數(shù)必須滿足規(guī)范要求，不得缺少；（3）規(guī)范規(guī)定的檢測、試驗、復試各項資料必須完整，不得缺項，尤其是保證結構安全、使用功能、人身健康和消防安全的各項資料；（4）各項資料必須在指定時間內封口，不得留缺口；（如監(jiān)理下發(fā)的整改通知單，必須要接收方的整改回復單）；（5）各項資料必須規(guī)范①紙張大小、格式、字體、字色和編號必須規(guī)范，應填寫的地方不允許不填；②審核施工單位的檢驗批時，對檢驗批子項必須結合工程特點把關，工程上沒有的子項應用“/”表示（說明無此項），統(tǒng)一表格上無工程中實際發(fā)生的子項應該補充上，存在的子項必須逐項審核；③施工單位的報驗資料自身手續(xù)必須齊全、規(guī)范、有效，否則不得接收，監(jiān)理人員在簽認驗收意見時，用詞必須規(guī)范，且手寫；④所有人員簽名必須按公司領導或項目負責人明確的權限實施，不得越權，不得推諉，簽名必須手寫。（6）各項資料立卷上交必須規(guī)范①立卷原則上按單位工程進行，公用部分可另行立卷；②立卷分類可按公司的“項目部各項資料檢查一覽表及評分標準”進行，每一類可獨立成卷，同一類內容較多的可成多卷，內容較少的可兩類合并成卷，應作說明；③立卷必須要有案卷名稱、目錄、頁號、案卷說明；④卷內各項資料的順序應按同一種資料的時間先后排列；⑤對已單獨成冊的資料可獨立成卷；⑥按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》GB/T50328—2001的規(guī)定，將應報建設單位的資料完整、規(guī)范、及時地上報。2.公司（1）按公司立卷原則嚴格審核項目部立卷資料，確保歸檔資料的完整、規(guī)范性；（2）資料員定時到現(xiàn)場進行資料立卷指導、檢查、糾正工作。四、獎罰（一）處罰1.項目部（1）項目負責人不明確員工簽字權限的，罰項目負責人50—100元；（2）員工越權簽字的，罰責任人10—100元；（3）施工單位報驗資料不符合要求，監(jiān)理人員已辦理驗收手續(xù)的，罰責任人50—300元；（4）放寬質量標準簽認施工單位報驗資料，造成各級（地方、業(yè)主、公司等）抽檢不合格的，罰責任人100—300元。(5)政府部門、甲方和監(jiān)理單位給施工單位下發(fā)整改通知單后，施工方未整改或整改不徹底，監(jiān)理人員在整改回復單上簽認的，罰責任人300—1500元/次；(6)監(jiān)理資料與工程不同步的有下列情況之一的，罰責任人10—500元/項：①施工單位未報驗資料，監(jiān)理人員就已進行驗收的；（資料后補）②工序還未進行或正在施工中，施工單位已報驗資料但不具備驗收條件，監(jiān)理人員予以簽認的；（資料超前）③監(jiān)理人員已驗收合格，但未及時簽認資料的；④互相推諉，不及時簽認施工單位報驗資料的。（7）監(jiān)理人員不嚴格見證，造成見證結果與時間不符的，罰責任人20—100元/次；（8）監(jiān)理人員旁站不認真，出現(xiàn)與旁站人員有關的質量問題（如砼、砂漿攪拌過程中計量失控、施工中隨施工隨進料未進行試驗等）罰責任人50—100元/次；（9）現(xiàn)場各項資料混亂，分類不清，未及時整理的，罰責任人20—50元/次；（10）各項資料不按統(tǒng)一格式做（指有統(tǒng)一格式規(guī)定的），罰責任人10—30元/類；（11）未按規(guī)定時間向政府部門、建設單位、公司及其他去單位上報資料的，罰責任人5—15元/次；（12）丟失、隨意轉移、失密各項資料的，罰責任人50—500元/次。（13）工程竣工后未能在30日內完成各項資料的整理、審查、移交的，每拖一日罰項目責任人20元。（14）工程竣工驗收備案表及工程優(yōu)良證書等資料，應在工程竣工驗收后一個季度內收回，并移交公司，否則，按每證500元暫扣項目負責人的工資，取回時補發(fā)。2.公司（1）合格的工程竣工監(jiān)理資料未按規(guī)定向檔案室移交的，罰責任人10—30元/項目；（2）將不合格各項資料視為合格的罰責任人50—100元/卷。注：罰款隨時實施。（二）獎勵年終，公司根據(jù)對項目部和部門的各項資料的檢查情況進行總結、評比、和獎勵。五、本制度由公司辦負責解釋、實施。六、本制度自2011年10月1日起實施。工程項目管理有限公司通訊、交通費用及區(qū)（埠）外補助實施辦法一、通訊費用1、辦公室電話設專人負責。嚴格控制話費支出，嚴禁使用辦公室電話聊天，辦理與公司業(yè)務無關的事項。2、項目人員在任職期間，視項目部大小，通訊費每月按以下標準執(zhí)行：負責人：（1）1人，30元；（2）2~3人，50元；（3）4~5人，80元；（4）6人以上，100元其他人員：30元/人；但是，以下情況不予補助：（1）無手機人員沒有電話補貼；（2）當月兩次以上聯(lián)系不上的扣除當月電話補貼（只針對當月）；（3）項目部人員，當月話費清單交不上的扣通訊費（只針對當月）。4、公司副總經理以上人員，通訊費按100元/人/月發(fā)放。說明：電話號碼變更必須通知公司二、交通費用公司所有員工，交通費用已包括在工資標準中，不單獨補助。遇特殊情況或緊急情況報公司后，酌情處理。三、區(qū)（埠）外補助費1.補助標準（1）在公司辦公室工作的員工，補助為6元/工作日；（2）在中心城區(qū)范圍內工作的員工，補助為12元/工作日；（3）在廣饒縣、墾利縣、利津縣及河口區(qū)范圍內工作的員工，補助18元/工作日。（4）在東營市行政區(qū)劃范圍外工作的員工，補助24元/工作日。（5）在省外工作的員工，補助待定。（6）如果根據(jù)工地情況，伙食不好解決的，個人先向項目負責人提出申請，項目負責人與公司經理和甲方協(xié)商同意后，方可跟隨施工隊就餐，并且按實際發(fā)生的費用扣生活費。2.補助天數(shù)為考勤天數(shù)；3.補助費包括交通費、遠地工作補助等內容。4.生活補助發(fā)放方式；與工資同步發(fā)。四、罰則：不得擅自跟施工隊就餐，發(fā)現(xiàn)后按公司相關制度嚴肅處理五、本辦法由公司辦負責解釋、執(zhí)行。六、本辦法自2011年10月1日實施。xx工程項目管理有限公司工資管理辦法1.工資分基本工資和崗位績效工資兩部分：基本工資分三個檔次：根據(jù)員工綜合素質分為1600元/月（優(yōu)秀、良好類），1000元/月（合格類），800元/月（基本合格類）。崗位績效工資分三個檔次：項目負責人或業(yè)務骨干為900~2000元/月，項目主要員工為700~1200元/月，一般員工為600~900元/月。公司機關人員按崗位情況相應套取。2.實行月工資制，按考勤日數(shù)乘以日工資標準計算當月工資。實行每周出勤6天工作制。3.每周日加班費為：（25+補助）元/每天，能緩休得在不影響工作下盡量緩休，當月有效。對于個人工作未完成的及拿提成的人員不算加班。4.每月下旬發(fā)放上月工資。如遇公司資金困難，最遲再延后一月發(fā)放。5.本辦法中的工資，包括因工作需要發(fā)生的額外的加班，以及所有的社會保險、醫(yī)療、交通等費用。其它制度規(guī)定繳納社會保險、交通補助給予補助的，按相應制度執(zhí)行。6.有監(jiān)理員、造價員初級證補助50/每月、造價員中級證補助70/每月、造價員高級證補助100/每月。（注：證注冊到公司，按證的級別補助）7.實際工作年限每增加一年，根據(jù)綜合考核確定基本工資是否加薪或降薪。次年元月上旬集中調整。（1）對于不合格者，一律解聘。（2）對于基本合格者，基本工資下調50元。（3）對于合格者，基本工資上調50~100元。（4）對于良好者，基本工資上調80~120元。（5）對于優(yōu)秀者，基本工資上調100~150元。8.試用期未滿的人員，未經公司同意單方解除合同的，試用期內的工資全額扣發(fā)。9.冬期停工期間，參加本公司工作六個月以上（含六個月）。按15元/天發(fā)放工資。10.培訓期間，按正常出勤考勤。11.未經辦理勞動合同解除手續(xù)，擅自脫離工作崗位者，扣發(fā)其工資余額及保證金。此外尚須承擔由此造成的公司其它方面的損失。12.公司副總經理、總工程師等副職以上的管理人員實行包月工資包干的辦法，但每月請假不得超過4天，否則按第2條實行。13.本辦法由公司辦負責解釋、實施。14.本辦法自2011年10月1日起實施。xx工程項目管理有限公司私車公用及個人電腦補貼辦法為了便于管理及有效控制辦公成本，提高日常辦公效率，增強企業(yè)凝聚力，本著公司和職工個人互惠互利的原則，鼓勵職工個人購買機動車輛及手提電腦用以辦公使用，公司特制定該補貼辦法。一、機動車輛私車公用補貼辦法1.公司對私車公用每月行車里程低于300公里的車輛實行包干補貼，補貼標準為200元/月。2.對私車公用每月行駛里程超過300公里的車輛，其超出部分按照0.8元/公里進行補貼。3.對跑長途的路程補貼根據(jù)實際油耗和路橋費用按實計算，不計里程。4.私車公用車輛必須向車輛所在地管理部門辦理相應手續(xù)及保險，費用由車主自負。5.因私車公用發(fā)生的交通責任事故，公司不承擔任何責任。與交通事故相關的費用由車主自理。二、手提電腦補貼辦法1.對個人購置的電腦用于辦公的，公司每月給予100元補貼。2.個人申請手提電腦補貼，需提交書面申請，由總經理批準后方可領取補貼。3.電腦所有人負責對電腦的保管及維護，公司給予相應補貼后，不再另行配置電腦。4.電腦在公司使用期間內，需保證基本辦公，每月超過5個工作日不能用于辦公將不再享受該月的補貼。5.對享受公司補貼的電腦，電腦所有人應保證其正常使用，由于電腦故障產生的維修費用由個人承擔。三、本辦法自2011年10月1日起實施xx工程項目管理有限公司項目部月度檢查評定實施辦法工程管理抽查制度一、公司對所有在建工程項目，由公司辦組織、其他部門參加，實行月檢制度和臨時抽查制度。月檢時間一般安排在每月20~30日。下月10日召開由項目負責人參加的月檢總結會，對項目檢查情況作以講評。二、檢查評定的內容：見附一。三、檢查結束后，由公司辦進行匯總、評分。綜合考評得分率在70%（不含）以下者為不合格，70%（含）~85%（不含）為合格，85%（含）以上者為優(yōu)良。四、獎罰措施1.根據(jù)得分，對監(jiān)理和造價咨詢資料進度投資控制、質量控制、安全文明管理三個單項進行評比，排出名次，分別進行獎罰。2.優(yōu)良：獎200元。合格：不獎不罰。不合格：罰200元。獎金和罰金，項目負責人所占比例為：項目部1人的，100%；項目部2人的，70%；項目部3人的，50%；項目部4人（含4人）以上的，40%。其余款項由項目部其他人員均攤。3.對于存在的問題，項目部應在檢查后及時補充、更正。否則，公司辦在下次檢查時重點進行復查，對于重復出現(xiàn)的問題，作以處罰：監(jiān)理和造價咨詢資料按5元/分罰款，其他問題按10元/項罰款（針對直接責任人）。因特殊原因無法落實的，宜有業(yè)主或項目部的書面材料，并報經檢查組批準。五、抽查制度1.抽查的主要內容：1.1出勤情況1.2旁站監(jiān)理制度執(zhí)行情況1.2.1項目部應及時進行旁站值班安排：1.2.2旁站人員應堅守崗位；1.2.3旁站人員旁站時，應能及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施解決問題；1.2.4旁站方案及記錄應完備；1.2.5交接班記錄完備。1.3監(jiān)理日志和造價咨詢日志。1.4安全現(xiàn)場無安全隱患，或對現(xiàn)場的安全隱患采取了控制措施。2.罰則2.1對于違反1.1的按考勤制度進行處罰。2.2對違反1.2的處罰2.2.1違反1.2.1，每次罰項目負責人100元；2.2.2違反1.2.2的，每次罰責任人50元；2.2.3違反1.2.3的，每次罰責任人50元；2.2.4違反1.2.4的，每次罰責任人20元；2.2.5違反1.2.5的，每次罰責任人20元；2.3對于違反1.3的，按每次罰責任人30元。2.4對于違反1.4的處罰視程度，對責任人處以30~100元的罰款。2.5由于1的工作，造成嚴重影響的，按《作風紀律管理實施辦法》及公司其他制度執(zhí)行。六、本檢查結果作為年終評定項目部業(yè)績的依據(jù)。七、本辦法由公司辦負責解釋、實施。八、本辦法自2011年10月1日起實施。xx工程項目管理有限公司培訓學習制度一、公司鼓勵員工參與各類培訓，鼓勵員工崗位自學，鼓勵員工參加各類執(zhí)業(yè)資格考試，并給予相應的經濟補助。二、培訓的管理1.依據(jù)下列情況，確定培訓的頻率和時間（1）監(jiān)理過程有特殊技術要求時；（2）上級主管部門和質量監(jiān)督部門規(guī)定必須進行培訓時；（3）從事特殊崗位的人員；（4）員工綜合素質情況。2.培訓分內部和外派兩種形式（1）外派人員培訓，需報經總經理辦公會同意后由綜合部統(tǒng)一安排；培訓費用應在其考核合格，取得有關證書后分別予以報銷，否則不予報銷。（2）內部培訓的控制。內部培訓分集中培訓和崗位培訓兩種形式。A綜合部制定各項培訓計劃。培訓結束應予考核。B年度培訓計劃要求有培訓內容、培訓對象、人數(shù)、形式、時間和地點、責任單位與負責人。C集中培訓一般安排在年末、年初、工程集中停工期或陰雨時間D崗位培訓，每年度分3－5月份、6－8月份、9－10月份三次進行。綜合部于每次第一月份除公布本次學習培訓計劃。員工在工作中自學。綜合部于每次末月份上旬組織集中書面考試。a綜合部在培訓前7天下發(fā)培訓通知及培訓計劃。通知應寫明培訓班的名稱、培訓對象、培訓時間和地點、培訓形式及培訓要求等。b培訓班結束時，有考核要求時由綜合部組織對員工進行考試考核.。獎罰：考核成績90分以上者（含90分），獎勵100元；45－60分（含45分，不含60分）者，罰款50元；45分以下者，罰款100元；不論何故，不參加考試者按零分處理，并罰款100元。三、技術職稱的管理1.通過公司報名參加技術職稱評定的，取得證書后費用由公司報銷，但本人在公司工作五年或由公司使用證書五年，否則按實際使用年限占五年的比例計算應報銷金額，多者扣回。2.年度繼續(xù)教育的費用由公司支付，年度內解聘的，扣回該費用。四、執(zhí)業(yè)資格考試的管理1.范圍包括：注冊監(jiān)理師，項目總監(jiān)、監(jiān)理員上崗資格，注冊造價師，造價員，一級注冊建造師，二級注冊建造師，注冊工程咨詢師（投資），注冊建筑師，注冊結構師，以及其他工程建設技術經濟類職業(yè)資格。2.程序：先由個人向綜合部提出申請，經公司領導批準后參加各類考試培訓、考試及注冊培訓等。3.取得造價員、監(jiān)理人員從業(yè)能力證書者，如通過公司報名，解聘時要拿走證書的，費用從發(fā)證之日到拿走之日起計算，五年為一周期；證書不拿走的，從發(fā)證之日起五年之后還給本人，費用不扣除。4.取得國家執(zhí)業(yè)資格證書者，自注冊之日起，在公司工作滿三年者全額報銷有關費用，工作不滿三年者在離崗前按年月比例報銷，扣除多報年月度數(shù)額。取得國家執(zhí)業(yè)資格證書并經國家級注冊的人員，公司將在工作崗位方面重點考慮，工資標準在原基礎上增加500元以上。取得注冊監(jiān)理師的人員，工資標準不低于2500元。五、本制度由公司辦負責解釋、實施。六、本制度自2012年4月1日起實施。xx工程項目管理有限公司公司用車管理制度1.車輛管理制度第1條為加強本公司車輛的管理及有效運用，特制定本規(guī)定。第2條本制度所指車輛系公司辦公用車，由辦公室管理。第3條由于本公司沒有專職司機，無論哪個部門用車，用車要實行車輛檢查及保養(yǎng)，確保行車安全。第4條車輛的有關證件及保險資料統(tǒng)一由辦公室保管，建立車的資料、費用檔案。第5條車輛發(fā)生故障，應立即停止使用，并立即報告領導進行修理。第6條用車部門在用車前須填寫“派車單”，經經理簽字后交辦公室負責人審批調派，辦公室負責人依重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請者，不得派車。第7條車輛行前必須進行安全檢查，車輛行駛途中應安全行駛并嚴格遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，有駕駛員負擔。第8條公司用車應設置車輛使用表，并在使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。第9條公司用車應設置車輛使用表，由公司辦公室與每次加油及修養(yǎng)時記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同行駛記錄表一并專辦公室稽核。員工個人用車必須公司副經理以上領導批準，費用自理。第10條節(jié)假日或業(yè)余時間車輛的使用應呈請辦公室負責人核準后方可調派。第11條車輛日作任務結束后和節(jié)假日應停放在公司指定場所，并將車門鎖好。2.司機管理規(guī)定第1條司機要愛惜公司車輛，要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。第2條司機要經常擦洗車輛，保持車輛清潔（包括車內和車外清潔）。第3條司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障時應報告辦公室負責人并提出具體維修意見，未經批準，不許私自將車輛送廠維修。第4條下班后，將車輛停放規(guī)定地點，將車鑰匙交辦公室負責人保管。第5條違規(guī)與事故處理一、在下列情形的情況下，由責任人負責。（1）無照駕駛一次罰200元。（2）未經許可將車借于他人使用一次罰100元，并承擔車輛使用的直接費用。（3）車輛日常保養(yǎng)由責任人負責，如個人原因車輛不清潔的每次扣50元。（4）車輛在維修期間弄虛作假虛報費用的，除虛報部分扣除外，并處以虛報部分雙倍罰款。二、違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負擔。三、由于司機駕駛不當，導致車輛損壞，視實際情況由司機擔負。四、發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠上損失，經扣除保險額后，其差額由司機負擔。五、本辦法由公司辦負責解釋、執(zhí)行。六、本辦法自2012年10月1日實施。xx工程項目管理有限公司造價成果資料匯編、歸檔制度為保證公司造價部所做造價成果資料的完整及編制、審批、使用、歸檔等工作有效進行，特制訂本制度。一、資料的內容（詳見附件1）二、資料的管理和職責(一)造價部：1.負責人指定造價部資料管理人員對資料進行合理的分類，對于上報業(yè)主的資料和公司需要留底歸檔的資料確保真實、完整、準確。2.資料管理員在造價成果完成后根據(jù)附件1中所列資料內容將資料整理完畢，經部門負責人審核后留底歸檔一份完整的成果資料。一個月內上交公司辦存檔（重要資料必須留存電子文檔）。3.給業(yè)主報送的資料要根據(jù)業(yè)主要求整理，部門負責人簽字后報公司領導簽字方能向業(yè)主報送。(二)公司辦：對于造價部移交的造價成果匯編資料進行合理分類并妥善保存。三、罰則對未妥善保管造成資料丟失的，相關責任人有責任補齊相關資料，如未能補齊資料，公司將對相關責任人進行處罰，處罰規(guī)則如下：1.對頁數(shù)超過10頁的資料，每丟失一頁罰款10元，每份最高100元。2.對不超過10頁的資料，每丟失一頁20元，每份最高100元。四、本制度僅適用于本公司，由公司辦負責解釋并按月度進行檢查考核。五、本制度自2011年10月1日起實施。附件1：造價成果資料匯編預算編制：1.編制說明2.預算書3.工程量計算書4.造價指標分析5.圖紙及變更6.造價咨詢合同7.成果交接單工程審核1.審核報告2.審核過程手稿3.造價咨詢合同4.成果交接單5.現(xiàn)場勘察記錄6.建設單位提供的原始資料（見附表）附：《提供工程資料清單》提供工程資料清單序號資料名稱單位數(shù)量備注1工程項目立項文件（計劃批文、政府會議紀要或批復文件）2施工合同、包干項目協(xié)議及其他補充合同或協(xié)議書3勘察、設計、監(jiān)理合同4招標文件5投標文件6招標答疑7中標通知書8招標控制價及編制依據(jù)9施工圖紙10圖紙會審記錄11竣工圖紙12施工日志13監(jiān)理日志’14設計變更資料15工程現(xiàn)場簽證16隱蔽工程驗收記錄17工程結算書18工程量計算書19建設單位供應的材料種類、數(shù)量及價格20經建設單位認定的材料價格21竣工驗收備案表22與決算有關的其他材料項目名稱：建設單位代表：施工單位代表：審計單位負責人年月日年月日年月日:xx工程項目管理有限公司工程審核質量控制制度一、設立審核主審和審計助理制度；凡公司承接的工程審計工作，先總經理任命主審及審計助理人員，并制定審核時間安排。二、主審人員全面負責審核工作并對所負責的工作承擔主要責任。三、審計助理協(xié)助主審開展工作，必須參加現(xiàn)場勘察，并簽字確認；對主審的審核的工程量、取費標準、價格的準確性以及審核報告中其它主要數(shù)據(jù)進行校對，保證其準確性。四、審計人員要堅持實事求是的原則，忠于職守、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密；不得濫用職權，徇私舞弊、玩忽職守。五、審計人員與被審計單位或審計事項有利害關系的，應當回避。六、在審計過程中主審與審計助理要互相配合，不能獨自勘察現(xiàn)場不能獨自和施工單位核對工程量，協(xié)作對審計單位提供的有關資料進行認真審核。七、審核成果必須報公司領導組織終審，如審計結果出現(xiàn)質量問題（質量問題的確定依據(jù)公司的質量控制制度）責任不清者主審人員承擔80%的責任，審計助理承擔20%的責任。獎罰比例按該比例實行。八、工程量預算和標的工作參照本辦法運行。九、該辦法自2011年10月1日開始執(zhí)行。xx工程項目管理有限公司工程造價質量考核辦法根據(jù)國家有關審計法律法規(guī)和公司管理制度的要求，為維護公司形象，加強公司工程造價質量的內部的控制工作和落實三審制度，促進和提高公司運營效率，防范舞弊風險，提升公司價值。公司根據(jù)《工程造價咨詢單位管理辦法》、《工程造價咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準則》、《造價工程師職業(yè)道德行為準則》、《工程造價咨詢業(yè)務操作指導規(guī)程》，制定本辦法。一、嚴格執(zhí)行三審制度，并對主編（主審）人員的造價結果進行量化考核。二、初審人員造價工作完畢后出具預算（審計）報告草案，上報公司領導，由公司領導安排組織復審。三、根據(jù)復審結果考核造價結果，考核辦法如下：1.預算（初審）結果誤差不超過1%屬正常合理范圍，視為初審合格。2.預算（初審）結果誤差大于1%，視為初審不合格，公司對直接責任人處以警告處分，并按誤差絕對額的2%給予處罰。3.預算（初審）結果誤差超過3%，審計成果作廢，扣除該項目應計提成。對給公司造成惡劣影響的，公司視情況對直接責任人處以留用查看或辭退處分。4.造價成果報告頁面出現(xiàn)錯字、別字等錯誤，對初審人員提出警告并實行積分制度，每處錯誤積2分，積分累計達到10分罰款100元。5.對因工作疏忽造成的數(shù)據(jù)匯總錯誤、材料系數(shù)錯誤、小數(shù)點標錯以及其他簡單低級錯誤，每發(fā)生一次對相關責任人處于50元罰款。6.責任分配根據(jù)公司《工程審核質量控制制度》執(zhí)行。四、外出查看現(xiàn)場及取證時，審計人員不得少于2人，且主審人員必須參加。審計人員不得接受施工單位的宴請、禮品及其他有礙審計獨立性和公正性的物品和行為，如發(fā)現(xiàn)審計人員與施工單位串通，故意損害業(yè)主及公司利益，公司根據(jù)《紀律作風管理實施辦法》（TX-ZD-002號文件）對相關責任人做出處罰。五、未經項目負責人或公司造價部門主管同意不得出具審計報告。審計報告一經發(fā)出，主審人應及時整理歸檔。六、工程主審人員有負責催收業(yè)務收入的義務，審計費為收取之前，不準向外發(fā)送審計報告，如遇特殊情況，須經公司總經理批準。如違反次規(guī)定，未經批準擅自發(fā)出審計報告，致使業(yè)務費用無法收回，有責任人承擔相應責任，并不以記取該項目勞務報酬。七、該辦法自2013年4月10日開始執(zhí)行。xx工程項目管理有限公司跟蹤審計結算復核制度為提高預結算造價準確性，防范和降低風險，能更好的為委托方服務，現(xiàn)對跟蹤審計工程結算制定以下制度：一、現(xiàn)場施工單位撥款超過計劃75%及以上，跟蹤審計部必須向公司提交撥款造價復核申請，經公司審定簽認后方能生效。二、跟蹤審計部提交的任何項目的預結算，必須附有相應的編制說明。三、經公司復核后，最終審定、編制好的結果必須由公司人員提交給委托方，不得經由施工單位轉交。四、跟蹤審計部在整個施工過程中，必須詳細整理每次會議紀要，編制預結算時必須參照會議紀要及其他相關有效證據(jù)，做到有依有據(jù)。五、跟蹤審計部與公司之間文件來往可通過電子郵件傳遞，每次來往文件必須由專人存檔并定期發(fā)給公司領導審核。六、跟蹤審計部必須與委托方及施工方積極協(xié)調，保證為公司的復核工作提供充足的時間。七、本制度自2013年1月1日起正式實施。xx工程項目管理有限公司監(jiān)理人員專業(yè)素質考評辦法監(jiān)理人員專業(yè)素質考評辦法一、考評時間：每年11月下旬。二、對監(jiān)理員、專業(yè)監(jiān)理工程師的考評1.考評組織：項目組長組織，綜合部核定。2.考評標準，見附1、附2。3.考核等級（1）優(yōu)秀≥80分（2）良好70～80分（含70分）（3）合格60～70分（含60分）（4）基本合格50～60分（含50分）（5）不合格＜50分4.處理措施（1）對于不合格者，予以解聘。（2）對于基本合格者，由綜合辦討論是否作降薪處理；連續(xù)兩次或多次被評為基本合格的，由公司討論是否續(xù)聘或高職低聘。如果繼續(xù)聘用，要下通知提醒本人加強學習，改正不足，并留聘察看1季度。個人接到通知后，三日內向綜合辦提交糾正不足的書面保證。半年工作無起色者，予以解聘。（3）對于合格者，繼續(xù)聘用，待遇不變。（4）對于考核為優(yōu)秀和良好者，給予一定的獎勵，連續(xù)三次或多次評為優(yōu)良的將考慮加薪，特別優(yōu)秀的將考慮低職高聘。5.項目組長對項目部成員的考核結果向公司負責，如發(fā)現(xiàn)有舞弊行為，將追究其責任，對極不負責任者，視情節(jié)處理以50～200元的罰款。三、對項目組長的考核1、考評組織，由綜合辦組織。2、考評標準，見附3。3、考核等級（1）優(yōu)良≥75分（2）合格60～75分（含60分）（3）不合格＜60分4.處理措施（1）對于不合格者，由公司討論是否解聘、降職降薪使用。（2）對于合格者，繼續(xù)聘用，待遇不變。（3）對于優(yōu)良者，將考慮加薪，連續(xù)三次被評為優(yōu)良的將考慮進入公司管理層或決策層。四、其他方面1.對監(jiān)理人員的的考評結果，應征求業(yè)主的意見。2.監(jiān)理人員的作風紀律狀況，即道德準則和政治思想覺悟程度，具有一票否決權。五、本制度由公司辦負責解釋、實施。六、本制度自2011年10月1日起實施。附1監(jiān)理員考核記錄表序號考核內容規(guī)定分得分1能獨立識圖152熟悉規(guī)范、標準及施工工藝流程203能夠對施工工序進行檢查154能在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作105能檢查承包單位投入工程的人力、材料主要設備及其應用、運轉狀況，并做好檢查記錄106能復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關數(shù)據(jù)并簽署原始憑證107能擔任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向專業(yè)監(jiān)理工程報告108能做好監(jiān)理日記和有關的監(jiān)理記錄109分值合計100總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語評定等級公司綜合辦意見考核標準注：1、能讀懂設計圖紙是作為監(jiān)理員開展監(jiān)理工作的必要條件。2、考核80分及以上為優(yōu)秀、70－79分為良好、60－69分為合格、50－59分為基本合格、50分以下（不含50分）為不合格。附2專業(yè)監(jiān)理工程師考核記錄表序號考核內容規(guī)定分得分1能按總監(jiān)要求負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則102能按總監(jiān)要求負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施103能按總監(jiān)要求組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作當人員需要調整時，向總監(jiān)提出報告104能按總監(jiān)要求審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)提出報告105能按要求負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收106定期上總監(jiān)提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)匯報和請求107能按總監(jiān)要求并根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記108能按要求負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫建議月報109能按要求核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認1010能按總監(jiān)要求負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證1011分值合計100總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語評定等級公司綜合辦意見考核標準附3總監(jiān)或總監(jiān)代表考核記錄表序號考核內容規(guī)定分得分1負責確定監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責5（0）2主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目機構的日常工作10（0）3審查分包單位的資質，并提出審查意見5（10）4檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換工作10（0）5主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令5（10）6審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃10（10）7審查簽署承包單位的申請、支付證書和竣工計算10（0）8審查和處理工程變更5（10）9主持或參與工程質量事故的調查5（10）10調解建設單位與承包單位的合同爭議，處理索賠、審批工程延期10（0）11組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結10（20）12審查簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目驚進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收10（20）13主持整理工程項目的監(jiān)理資料5（10）14分值合計100總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語評定等級公司綜合辦精品文檔，超值下載意見考核標準第二節(jié)檔案資料管理為保證在建工程文件的有效性、適宜性，并對監(jiān)理和造價咨詢資料的編制、審批、標識、發(fā)放、使用、更改、保管、回收、作廢、歸檔等進行有效控制，特制訂本制度。一、資料的內容1.業(yè)主提供的資料；2.施工方提供的資料（報審、報驗、聯(lián)系單、回復單、報告及其它與工程建設有關的資料）；3.項目部與工程有關的活動記錄；4.公司發(fā)文（標準規(guī)范、上級文件、行政文件、體系資料等）；5.其他與工程建設有關的文件、資料，包括工程竣工驗收備案表及工程優(yōu)良證書等。二、資料的管理和職責（一）項目部1.項目負責人（1）全面負責項目部的資料管理工作，確保資料的及時性、真實性和完整性，并按時上交甲方和公司；（2）認真對項目部人員進行職責分工，明確簽字權限；（3）必須指定項目部資料管理人員；（4）負責審查施工單位工程竣工資料及各項歸檔資料，確保真實、完整、正確；（5）確保資料的安全（防失火）和保密；（6）人員內部調動或離職時，必須辦理各項資料書面交接手續(xù)，且對在職期間的各項資料及工程上存在的質量問題負責到底。2.資料員（1）及時督促、收集、整理各項資料，且在工程竣工驗收后30日內將資料立卷上交公司辦，并辦理移交手續(xù)；（2）及時向業(yè)主、政府部門及其他部門傳遞各項資料，并辦理交接手續(xù)。3.其他人員（1）及時完成職責范圍內的以及領導交辦的各種資料，且按流程及時傳遞，不得延誤；（2）協(xié)助項目負責人審查施工單位的竣工資料。（二）公司1.總經理（1）過問各種資料的管理情況，配備公司部門資料管理人員；（2）審批主要資料的外借、借閱和銷毀；（3）簽署文件。2.公司辦（1）主任①制定各項資料管理制度，且督促項目部貫徹實施；②指導、檢查兩級資料員的工作，不斷提高其業(yè)務能力；③參加公司組織的對項目部資料的檢查、評比和總結工作；④把關施工單位工程竣工資料的質量；⑤監(jiān)督項目部工程各項資料的立卷、歸檔工作，把關歸檔質量；⑥審批一般資料的外借和借閱。（2）資料員①參與公司組織的對項目部資料的檢查、評比和總結工作；②審核、辦理施工單位工程竣工資料，按流程傳遞，建立臺帳。③審核歸檔的工程各項