電信詐騙立案規(guī)定：年更新

PAGEPAGE1電信詐騙立案規(guī)定：2023年更新一、總則1.1為規(guī)范電信詐騙案件立案工作，提高立案質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于公安機(jī)關(guān)辦理的電信詐騙犯罪案件的立案工作。1.3電信詐騙立案應(yīng)當(dāng)遵循合法性、客觀性、及時(shí)性和保密性原則。二、立案條件2.1公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對涉嫌電信詐騙的犯罪線索進(jìn)行審查，符合以下條件的，應(yīng)當(dāng)立案：（1）有犯罪事實(shí)；（2）需要追究刑事責(zé)任；（3）屬于公安機(jī)關(guān)管轄。2.2電信詐騙犯罪事實(shí)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)依據(jù)犯罪嫌疑人的供述、被害人陳述、證人證言、物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。2.3電信詐騙犯罪事實(shí)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）犯罪嫌疑人的行為符合電信詐騙犯罪的構(gòu)成要件；（2）犯罪嫌疑人的行為與犯罪結(jié)果之間具有因果關(guān)系。三、立案程序3.1公安機(jī)關(guān)接到電信詐騙報(bào)案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)指派偵查人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.2偵查人員應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄，對報(bào)案人、被害人、證人等進(jìn)行詢問，收集相關(guān)證據(jù)。3.3偵查人員應(yīng)當(dāng)對涉嫌電信詐騙的犯罪線索進(jìn)行審查，符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)填寫《立案審批表》，并附上相關(guān)證據(jù)材料，報(bào)經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案。3.4公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知報(bào)案人、被害人或者其法定代理人。四、不予立案的情形4.1具有以下情形之一的，公安機(jī)關(guān)不予立案：（1）沒有犯罪事實(shí)或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的；（2）犯罪嫌疑人在中華人民共和國領(lǐng)域外犯罪的；（3）犯罪嫌疑人在犯罪時(shí)不滿十六周歲的；（4）犯罪事實(shí)已經(jīng)過追訴時(shí)效期限的。五、撤銷立案的情形5.1公安機(jī)關(guān)立案后發(fā)現(xiàn)具有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)撤銷立案：（1）犯罪事實(shí)不符合立案條件的；（2）犯罪嫌疑人在立案前已經(jīng)死亡的；（3）犯罪嫌疑人在立案后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，并積極退贓、賠償被害人損失的。六、附則6.1本規(guī)定自2023年1月1日起施行。6.2本規(guī)定的解釋權(quán)歸公安部。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-電信詐騙立案規(guī)定：年更新目錄一、總則二、立案條件三、立案程序四、不予立案的情形五、撤銷立案的情形六、附則附件1：電信詐騙立案審批表附件2：電信詐騙案件調(diào)查報(bào)告模板附件3：被害人權(quán)利義務(wù)告知書附件4：犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書附件5：證人權(quán)利義務(wù)告知書附件6：電信詐騙案件移送起訴審批表附件7：電信詐騙案件撤銷立案審批表附件8：電信詐騙案件結(jié)案報(bào)告模板一、總則1.1為規(guī)范電信詐騙案件立案工作，提高立案質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于公安機(jī)關(guān)辦理的電信詐騙犯罪案件的立案工作。1.3電信詐騙立案應(yīng)當(dāng)遵循合法性、客觀性、及時(shí)性和保密性原則。二、立案條件2.1公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對涉嫌電信詐騙的犯罪線索進(jìn)行審查，符合以下條件的，應(yīng)當(dāng)立案：（1）有犯罪事實(shí)；（2）需要追究刑事責(zé)任；（3）屬于公安機(jī)關(guān)管轄。2.2電信詐騙犯罪事實(shí)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)依據(jù)犯罪嫌疑人的供述、被害人陳述、證人證言、物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。2.3電信詐騙犯罪事實(shí)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）犯罪嫌疑人的行為符合電信詐騙犯罪的構(gòu)成要件；（2）犯罪嫌疑人的行為與犯罪結(jié)果之間具有因果關(guān)系。三、立案程序3.1公安機(jī)關(guān)接到電信詐騙報(bào)案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)指派偵查人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.2偵查人員應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄，對報(bào)案人、被害人、證人等進(jìn)行詢問，收集相關(guān)證據(jù)。3.3偵查人員應(yīng)當(dāng)對涉嫌電信詐騙的犯罪線索進(jìn)行審查，符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)填寫《立案審批表》（見附件1），并附上相關(guān)證據(jù)材料，報(bào)經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案。3.4公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知報(bào)案人、被害人或者其法定代理人。四、不予立案的情形4.1具有以下情形之一的，公安機(jī)關(guān)不予立案：（1）沒有犯罪事實(shí)或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的；（2）犯罪嫌疑人在中華人民共和國領(lǐng)域外犯罪的；（3）犯罪嫌疑人在犯罪時(shí)不滿十六周歲的；（4）犯罪事實(shí)已經(jīng)過追訴時(shí)效期限的。五、撤銷立案的情形5.1公安機(jī)關(guān)立案后發(fā)現(xiàn)具有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)撤銷立案：（1）犯罪事實(shí)不符合立案條件的；（2）犯罪嫌疑人在立案前已經(jīng)死亡的；（3）犯罪嫌疑人在立案后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，并積極退贓、賠償被害人損失的。六、附則6.1本規(guī)定自2024年1月1日起施行。6.2本規(guī)定的解釋權(quán)歸公安部。附件1：電信詐騙立案審批表附件2：電信詐騙案件調(diào)查報(bào)告模板附件3：被害人權(quán)利義務(wù)告知書附件4：犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書附件5：證人權(quán)利義務(wù)告知書附件6：電信詐騙案件移送起訴審批表附件7：電信詐騙案件撤銷立案審批表附件8：電信詐騙案件結(jié)案報(bào)告模板附件列表：1.電信詐騙立案審批表2.電信詐騙案件調(diào)查報(bào)告模板3.被害人權(quán)利義務(wù)告知書4.犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書5.證人權(quán)利義務(wù)告知書6.電信詐騙案件移送起訴審批表7.電信詐騙案件撤銷立案審批表8.電信詐騙案件結(jié)案報(bào)告模板法律名詞及解釋：1.電信詐騙：指通過電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段，以非法占有為目的，使用虛假的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取財(cái)物的行為。2.立案：指公安機(jī)關(guān)對涉嫌犯罪的行為進(jìn)行初步審查后，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，決定開展偵查活動的行為。3.犯罪嫌疑人：指涉嫌犯罪，正在接受偵查、審查起訴或者審判的人。4.被害人：指因犯罪行為受到損害，有權(quán)依法要求追究犯罪責(zé)任的公民、法人或者其他組織。5.證人：指了解案件情況并提供證言的人。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.證據(jù)收集：確保收集的證據(jù)合法、真實(shí)、充分，包括但不限于詢問筆錄、物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。2.立案審批：嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行立案審批，確保審批流程的合法性和合規(guī)性。3.權(quán)利告知：在立案、調(diào)查、起訴等階段，及時(shí)告知被害人、犯罪嫌疑人和證人的權(quán)利義務(wù)，保障其合法權(quán)益。4.案件移送：在案件調(diào)查結(jié)束后，根據(jù)法律規(guī)定，將案件移送至檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行起訴。5.撤銷立案：在立案后發(fā)現(xiàn)不符合立案條件或者有其他法定情形時(shí)，及時(shí)進(jìn)行撤銷立案，并告知相關(guān)當(dāng)事人。6.結(jié)案報(bào)告：在案件結(jié)案后，及時(shí)制作結(jié)案報(bào)告，總結(jié)案件辦理情況，歸檔保存。解決辦法：1.加強(qiáng)偵查人員的培訓(xùn)，提高其證據(jù)收集和審查的能力。2.建立健全立案審批制度，明確審批流程和責(zé)任，確保審批的公正和透明。3.加強(qiáng)對被害人、犯罪嫌疑人和證人的權(quán)利告知工作，提高其法律意識。4.建立與檢察機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保案件移送的順利進(jìn)行。5.加強(qiáng)對撤銷立案的審查和監(jiān)督，確保合法性和合規(guī)性。6.建立健全結(jié)案報(bào)告制度，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高辦案質(zhì)量。適用場景：本合同適用于公安機(jī)關(guān)辦理的電信詐騙犯罪