銀行工作人員犯罪案例

銀行工作人員犯罪案例以下是對文章每段進(jìn)行潤色改寫的結(jié)果:從普通保安到銀行業(yè)務(wù)員,憑借自己的小聰明,他很快發(fā)現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)流程中的漏洞。再過幾個月,吉鳴就要迎來27歲生日了,然而他的27歲、28歲、29歲乃至30歲生日,都注定要在監(jiān)獄中度過。直到事情敗露的前一天,他還覺得自己的移花接木之計實在是巧妙至極,但現(xiàn)在他只能怨嘆自己的愚蠢了。2003年10月,吉鳴和林娜隆重舉行了婚禮,大肆操辦享受一番之后,他發(fā)現(xiàn)10萬多美金已經(jīng)花得差不多了。于是他們又如法炮制,從"冤大頭"李萍的賬戶里劃取了55萬美元,用這些贓款購買了一輛別克車和一套商品房,再次體驗了一番"瀟灑"的生活。去年8月,真正的李萍來到銀行提款,吉鳴的丑行立即被銀行發(fā)現(xiàn)。日前,他已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。這些金融領(lǐng)域的職務(wù)犯罪具有鮮明的特點。首先,它們多以權(quán)錢交易型職務(wù)犯罪為主。從這些犯罪嫌疑人所涉及的罪名來看,受賄罪名最多,有19人。其次,涉案金額普遍較高,高達(dá)數(shù)百萬元甚至上千萬元的大案要案屢見不鮮,不僅造成嚴(yán)重的資金流失,而且還帶來巨大的金融風(fēng)險。此外,群體腐敗、窩案、串案現(xiàn)象普遍,有些案件中還存在同部門人員相互勾結(jié)實施犯罪的情況。2020年6月8日9時24分,作為目前溫州唯一在全國開設(shè)網(wǎng)點的銀行,溫州銀行卻屢次發(fā)生員工涉嫌犯罪的案件。繼2009年溫州銀行甌海區(qū)梧田支行副行長林曉雅騙取儲戶8000萬元填補炒匯巨虧一事后,溫州銀行順境支行員工陳曦涉嫌集資詐騙再次引發(fā)轟動。昨日(6月7日),從溫州鹿城公安局獲悉,陳曦因涉嫌集資詐騙已被移送檢察機(jī)關(guān)。陳曦于2月29日被刑事拘留。溫州銀行方面稱,陳曦是順境支行的業(yè)務(wù)部經(jīng)理。但債權(quán)人代理律師則表示,據(jù)債權(quán)人回憶,陳曦的辦公室對外掛的職位是"副行長"。陳曦案件的背后,反映出溫州金融糾紛案件持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢。據(jù)溫州法院披露,今年1至4月,溫州法院已受理6510件民間借貸類案件,同比上升近89%,標(biāo)的金額達(dá)38.5億元。其中,金融糾紛案已收1851件,同比上升近101%。據(jù)債權(quán)人代理律師介紹,在與債權(quán)人協(xié)商過程中,陳曦拒絕提供詳細(xì)的資金流向清單,讓債權(quán)人無法了解資金究竟投向何處。"在與債權(quán)人協(xié)商過程中,雙方突然談僵,債權(quán)人拿起電話報警,陳曦當(dāng)場被警方帶走。"案發(fā)至今已有3個多月,債權(quán)人自發(fā)成立了債權(quán)維權(quán)會,并聘請律師介入。代理律師、浙江聯(lián)英律師事務(wù)所副主任余隱向記者表示,陳曦自2007年開始,頻繁與債權(quán)人進(jìn)行資金拆借,方式主要是委