股份制公司監(jiān)事會決議范本

PAGEPAGE1合同編號：_______甲方（股份制公司）：_______乙方（監(jiān)事會成員）：_______根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方監(jiān)事會決議事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方基本信息1.1甲方為一家依法設(shè)立的股份制公司，注冊地址為_______，法定代表人為_______。1.2甲方經(jīng)營范圍為_______。二、乙方基本信息2.1乙方為甲方監(jiān)事會成員，共有_______名成員，名單如下：（1）_______；（2）_______；（3）_______；……三、監(jiān)事會決議事項(xiàng)3.1甲方監(jiān)事會決議事項(xiàng)包括但不限于：（1）審議并通過甲方年度財(cái)務(wù)報(bào)告；（2）審議并通過甲方年度監(jiān)事會工作報(bào)告；（3）審議并通過甲方利潤分配方案；（4）審議并通過甲方重大投資、融資計(jì)劃；（5）審議并通過甲方內(nèi)部控制制度；（6）審議并通過甲方董事會成員、高級管理人員的薪酬方案；（7）審議并通過甲方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（8）審議并通過甲方變更注冊資本、公司章程等重大事項(xiàng)；（9）審議并通過甲方合并、分立、解散、清算等重大事項(xiàng)；（10）審議并通過甲方其他需要監(jiān)事會決議的事項(xiàng)。四、監(jiān)事會決議程序4.1監(jiān)事會決議事項(xiàng)應(yīng)按照《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程的規(guī)定進(jìn)行表決。4.2監(jiān)事會決議事項(xiàng)需經(jīng)全體監(jiān)事會成員三分之二以上（含三分之二）同意方可通過。4.3監(jiān)事會決議事項(xiàng)的表決方式為書面表決，表決結(jié)果由監(jiān)事會主席簽字確認(rèn)。4.4監(jiān)事會決議事項(xiàng)的表決結(jié)果應(yīng)在決議作出之日起五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送甲方董事會。五、監(jiān)事會決議的效力5.1監(jiān)事會決議自作出之日起生效，對甲方及全體監(jiān)事會成員具有法律約束力。5.2監(jiān)事會決議不得違反法律法規(guī)、甲方公司章程及本合同的規(guī)定。六、保密條款6.1甲方及乙方應(yīng)對本合同內(nèi)容及監(jiān)事會決議事項(xiàng)予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。七、違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。7.2賠償金金額為損失金額的雙倍，最高不超過本合同總金額。八、爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同終止9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至_______年_______月_______日終止。9.2本合同提前終止或到期終止的，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。十、其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______乙方（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日合同編號：_______甲方（股份制公司）：_______乙方（監(jiān)事會成員）：_______目錄一、甲方基本信息二、乙方基本信息三、監(jiān)事會決議事項(xiàng)四、監(jiān)事會決議程序五、監(jiān)事會決議的效力六、保密條款七、違約責(zé)任八、爭議解決九、合同終止十、其他約定附件一：甲方公司章程附件二：甲方年度財(cái)務(wù)報(bào)告附件三：甲方年度監(jiān)事會工作報(bào)告附件四：甲方利潤分配方案附件五：甲方重大投資、融資計(jì)劃附件六：甲方內(nèi)部控制制度附件七：甲方董事會成員、高級管理人員的薪酬方案附件八：甲方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)附件九：甲方變更注冊資本、公司章程等重大事項(xiàng)附件十：甲方合并、分立、解散、清算等重大事項(xiàng)一、甲方基本信息1.1甲方為一家依法設(shè)立的股份制公司，注冊地址為_______，法定代表人為_______。1.2甲方經(jīng)營范圍為_______。二、乙方基本信息2.1乙方為甲方監(jiān)事會成員，共有_______名成員，名單如下：（1）_______；（2）_______；（3）_______；……三、監(jiān)事會決議事項(xiàng)3.1甲方監(jiān)事會決議事項(xiàng)包括但不限于：（1）審議并通過甲方年度財(cái)務(wù)報(bào)告；（2）審議并通過甲方年度監(jiān)事會工作報(bào)告；（3）審議并通過甲方利潤分配方案；（4）審議并通過甲方重大投資、融資計(jì)劃；（5）審議并通過甲方內(nèi)部控制制度；（6）審議并通過甲方董事會成員、高級管理人員的薪酬方案；（7）審議并通過甲方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（8）審議并通過甲方變更注冊資本、公司章程等重大事項(xiàng)；（9）審議并通過甲方合并、分立、解散、清算等重大事項(xiàng)；（10）審議并通過甲方其他需要監(jiān)事會決議的事項(xiàng)。四、監(jiān)事會決議程序4.1監(jiān)事會決議事項(xiàng)應(yīng)按照《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程的規(guī)定進(jìn)行表決。4.2監(jiān)事會決議事項(xiàng)需經(jīng)全體監(jiān)事會成員三分之二以上（含三分之二）同意方可通過。4.3監(jiān)事會決議事項(xiàng)的表決方式為書面表決，表決結(jié)果由監(jiān)事會主席簽字確認(rèn)。4.4監(jiān)事會決議事項(xiàng)的表決結(jié)果應(yīng)在決議作出之日起五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送甲方董事會。五、監(jiān)事會決議的效力5.1監(jiān)事會決議自作出之日起生效，對甲方及全體監(jiān)事會成員具有法律約束力。5.2監(jiān)事會決議不得違反法律法規(guī)、甲方公司章程及本合同的規(guī)定。六、保密條款6.1甲方及乙方應(yīng)對本合同內(nèi)容及監(jiān)事會決議事項(xiàng)予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。七、違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。7.2賠償金金額為損失金額的雙倍，最高不超過本合同總金額。八、爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同終止9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至_______年_______月_______日終止。9.2本合同提前終止或到期終止的，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。十、其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______乙方（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件列表：1.甲方公司章程2.甲方年度財(cái)務(wù)報(bào)告3.甲方年度監(jiān)事會工作報(bào)告4.甲方利潤分配方案5.甲方重大投資、融資計(jì)劃6.甲方內(nèi)部控制制度7.甲方董事會成員、高級管理人員的薪酬方案8.甲方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)9.甲方變更注冊資本、公司章程等重大事項(xiàng)10.甲方合并、分立、解散、清算等重大事項(xiàng)法律名詞及解釋：1.股份制公司：指公司的資本劃分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)法人。2.監(jiān)事會：股份制公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會及高級管理人員的行為，保障公司及股東的利益。3.監(jiān)事會決議：監(jiān)事會就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行討論并作出決定的程序。4.公司章程：規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理等方面的基本制度。5.財(cái)務(wù)報(bào)告：反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量的報(bào)告。6.利潤分配方案：公司根據(jù)盈利情況制定的利潤分配計(jì)劃。7.投資融資計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)而進(jìn)行的長短期投資和融資活動計(jì)劃。8.內(nèi)部控制制度：公司為規(guī)范運(yùn)營、防范風(fēng)險(xiǎn)而制定的內(nèi)部管理制度。9.薪酬方案：公司為激勵董事會成員、高級管理人員而制定的經(jīng)濟(jì)報(bào)酬方案。10.關(guān)聯(lián)交易：公司與其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易。11.注冊資本：公司設(shè)立時(shí)股東認(rèn)繳的出資總額。12.合并、分立、解散、清算：公司變更組織形式、終止經(jīng)營的過程。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.監(jiān)事會成員的獨(dú)立性：確保監(jiān)事會成員不受董事會及高級管理人員的影響，獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)。2.決議事項(xiàng)的合法性：監(jiān)事會決議事項(xiàng)不得違反法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定。3.決議程序的合規(guī)性：確保監(jiān)事會決議程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，如表決方式、表決結(jié)果報(bào)送等。4.保密義務(wù)的履行：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，防止泄露公司商業(yè)秘密。5.違約責(zé)任的追究：一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.爭議解決的方式：雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成時(shí)選擇合適的訴訟途徑。解決辦法：1.提高監(jiān)事會成員的獨(dú)立性：監(jiān)事會成員應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)，獨(dú)立于董事會及高級管理人員，避免利益沖突。2.審慎審議決議事項(xiàng)：監(jiān)事會成員應(yīng)充分了解決議事項(xiàng)的背景及影響，確保決議事項(xiàng)的合法性。3.嚴(yán)格按照程序進(jìn)行表決：確保表決過程公開、透明，表決結(jié)果真實(shí)、有效。4.履行保密義務(wù)：雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍及責(zé)任。5.追究違約責(zé)任：一方違約時(shí)，另一方有權(quán)要求賠償損失，維護(hù)自身合法權(quán)