董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要不會(huì)寫?沒(méi)關(guān)系，今日，我給大家介紹的是董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的寫法，盼望對(duì)大家有關(guān)心。

依據(jù)公司法的規(guī)定，有限責(zé)任公司或股份有限公司在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)就會(huì)議狀況作出會(huì)議記錄。該記錄應(yīng)由出席董事會(huì)的董事簽字，并由公司存檔保存。但在實(shí)踐中，我們發(fā)覺(jué)有較多的公司董事會(huì)會(huì)議記錄實(shí)際上只是對(duì)董事會(huì)會(huì)議的一個(gè)流水帳，僅記錄議題、發(fā)言人、爭(zhēng)論的狀況，對(duì)于最終會(huì)議的結(jié)果沒(méi)有明確的記載。

董事會(huì)會(huì)議的紀(jì)錄可以分為三類：一是打算性看法，即對(duì)相關(guān)議題作出打算;二是指導(dǎo)性看法，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行供應(yīng)指導(dǎo)性看法;三是其他類型的看法，如對(duì)公司總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)層)的褒獎(jiǎng)、確定或批判等看法。

因此，作為記錄董事會(huì)會(huì)議結(jié)果的會(huì)議記錄及決議應(yīng)分別三種看法進(jìn)行對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果作出記錄。

對(duì)于董事會(huì)會(huì)議的打算性看法一般應(yīng)由董事會(huì)決議的形式作成。但在實(shí)踐中，對(duì)于不需要進(jìn)行決議的事項(xiàng)，其打算性看法應(yīng)在記錄中記載。同時(shí)，董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)記載會(huì)議對(duì)相關(guān)議題的指導(dǎo)性看法。

一般地，董事會(huì)會(huì)議記錄可以稱之為“會(huì)議記錄”或“會(huì)議紀(jì)要”。由于董事會(huì)雖為常設(shè)機(jī)構(gòu)，但其成員一般并非全部是專職人員，在董事會(huì)會(huì)議期間，應(yīng)對(duì)公司總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間的工作作出支配與指導(dǎo)。此類支配或指導(dǎo)即通過(guò)會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要的形式予以確定。

現(xiàn)就董事會(huì)會(huì)議記錄制作過(guò)程中的一點(diǎn)想法簡(jiǎn)述如下：

一、董事會(huì)會(huì)議記錄的結(jié)構(gòu)

董事會(huì)會(huì)議記錄一般應(yīng)分為前部、正文、簽字三部分，試對(duì)該三部分分析進(jìn)行分析：

1、前部。在董事會(huì)會(huì)議記錄的前部中，一般應(yīng)明確本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議的董事、未出席的董事、會(huì)議議題。同時(shí)還應(yīng)明確列席會(huì)議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員，但由于董事會(huì)會(huì)議記錄是須由出席董事簽字確認(rèn)的，因此，記錄人員并非前部中的必需內(nèi)容。

當(dāng)然，在前部中如能明確董事會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議召集通知的時(shí)間，將更有利于明確本次會(huì)議是否符合公司法或公司章程對(duì)會(huì)議通知提前時(shí)間的規(guī)定。

對(duì)于未出席人員的記載應(yīng)區(qū)分兩種不憐憫況分別記載，一種是董事雖未出席，但已托付其他董事或其他人員出席，在此狀況下，應(yīng)明確該出席的實(shí)際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席，也未托付他人出席的。對(duì)于前一種狀況，應(yīng)視為該董事出席本次董事會(huì)會(huì)議。而后一種狀況即缺席，應(yīng)依據(jù)公司法或公司章程的規(guī)定擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于缺席董事，在對(duì)會(huì)議表決相關(guān)事項(xiàng)過(guò)程，一般應(yīng)視為棄權(quán)，除非其有書面文件明確表明對(duì)相關(guān)議題的不同看法。

董事會(huì)會(huì)議記錄中應(yīng)明確本次會(huì)議所議議題。依據(jù)公司法規(guī)定，對(duì)于未在會(huì)議通知中明確的議題，董事會(huì)會(huì)議不得作出決議。

2、正文部分

正文部分一般應(yīng)根據(jù)所議議題的先后挨次記錄。對(duì)于每一議題應(yīng)分別記錄會(huì)議狀況。首先，應(yīng)以審議相關(guān)議題作為標(biāo)題;其次應(yīng)明確發(fā)言人以及會(huì)議審議的基本狀況。當(dāng)然，對(duì)于會(huì)議過(guò)程中各董事發(fā)言的要點(diǎn)應(yīng)合并為董事會(huì)會(huì)議的要點(diǎn)。

依據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的一般原則，應(yīng)由公司總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作。但在實(shí)踐中，由于會(huì)議議題繁雜，總經(jīng)理可能會(huì)托付公司經(jīng)營(yíng)層中的其他人員進(jìn)行匯報(bào)。因此，在會(huì)議記錄中一般應(yīng)明確發(fā)言人。

有的會(huì)議記錄明確記載董事?tīng)?zhēng)論的詳細(xì)狀況，對(duì)此，我們認(rèn)為，對(duì)于董事的看法應(yīng)綜合記載。董事會(huì)為一個(gè)集體決策機(jī)構(gòu)，單一董事不能也不應(yīng)代表董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出打算。因此，在會(huì)議過(guò)程中，任何單一董事提出的看法或要求，一旦為其他董事確認(rèn)，即應(yīng)作為會(huì)議的結(jié)果予以記載。對(duì)于單一董事提出的看法或要求未被其他董事認(rèn)可的，原則上不予記載，除非該董事明確要求將其看法保留。在此狀況下，對(duì)所議事項(xiàng)如需表決的，則該董事的看法不應(yīng)作為棄權(quán)或反對(duì)的表決予以記載。

3、尾部

在會(huì)議記錄的尾部，應(yīng)當(dāng)明確董事的簽署。對(duì)于缺席董事可以不列名，而對(duì)于托付他人出席會(huì)議的，應(yīng)寫明董事姓名及受托人的姓名，并將托付書與該會(huì)議記錄一并存檔。

二、董事會(huì)會(huì)議記錄的用語(yǔ)

在制作董事會(huì)會(huì)議記錄中，應(yīng)始終體現(xiàn)董事會(huì)作為公司治理結(jié)構(gòu)中的重要環(huán)節(jié)。同時(shí)明確公司的三級(jí)管理體制，總經(jīng)理為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。

依據(jù)不同的看法類型，試就關(guān)鍵用語(yǔ)分述如下：

1、打算性看法

對(duì)于打算性看法，一般應(yīng)采納“同意”、“批準(zhǔn)”、“打算”等字眼。對(duì)于打算性事項(xiàng)，一旦董事會(huì)會(huì)議通過(guò)該事項(xiàng)，應(yīng)作成相應(yīng)的董事會(huì)決議，以便公司經(jīng)營(yíng)層予以執(zhí)行。

2、指導(dǎo)性看法

董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)提出指導(dǎo)的，一般應(yīng)采納“要求”、“責(zé)成”的字樣。從公司治理結(jié)構(gòu)的角度而言，董事會(huì)為公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)者，因此，有權(quán)要求總經(jīng)理實(shí)行相應(yīng)措施或?qū)嵤┠承┬袨椤?shí)踐中，有相當(dāng)多的會(huì)議記錄，對(duì)于董事會(huì)會(huì)議提出的指導(dǎo)性看法采納“建議”的字眼。我們認(rèn)為，董事會(huì)建議總經(jīng)理實(shí)行某種行為的提法是不符合公司治理結(jié)構(gòu)的層次性規(guī)定的。

3、其他看法

董事會(huì)會(huì)議假如對(duì)公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作表示滿足，采納精神方面的嘉獎(jiǎng)的，則應(yīng)采納“確定”、“滿足”等字眼。假如董事會(huì)會(huì)議對(duì)公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作不甚滿足，要求其進(jìn)一步加強(qiáng)的，則應(yīng)對(duì)公司總經(jīng)理提出指導(dǎo)性看法，如采納“會(huì)議要求公司總經(jīng)理連續(xù)加強(qiáng)……”的字眼。

總體而言，會(huì)議記錄的用語(yǔ)必需體現(xiàn)董事會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理的肯定領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。其用語(yǔ)必需體現(xiàn)這一原則。同時(shí)，董事會(huì)會(huì)議記錄是對(duì)公司總經(jīng)理在董事會(huì)休會(huì)期間的工作的一種指導(dǎo)，因此，其用語(yǔ)應(yīng)盡可能采納明確的態(tài)度，不宜采納模棱兩可的詞語(yǔ)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文1

時(shí)間：x年xx月xx日下午2：00

地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1、x年工作匯報(bào)

2、x年工作準(zhǔn)備

會(huì)議決議：

1.通過(guò)x年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作方案(見(jiàn)附件)。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

(集團(tuán))有限公司

x年xx月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文2

時(shí)間：x年x月x日14:00

地點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺席：

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

依據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議根據(jù)通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議爭(zhēng)論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x