詐騙罪立案新規(guī)范應(yīng)用指南

PAGEPAGE1詐騙罪立案新規(guī)范應(yīng)用指南一、導(dǎo)言本指南旨在為我國公安機關(guān)在詐騙罪立案工作中提供明確、具體的操作規(guī)范，確保案件辦理的合法性、合規(guī)性。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，制定本指南。二、立案標(biāo)準(zhǔn)1.案件管轄：詐騙罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如犯罪地不明確，由犯罪結(jié)果發(fā)生地的公安機關(guān)管轄。2.立案條件：有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案偵查：（1）涉案金額達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的；（2）涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人、被告人已被抓獲或者正在被通緝的；（3）有明確的受害人或者受害單位，且已經(jīng)向公安機關(guān)報案的；（4）有其他證據(jù)證明詐騙犯罪事實發(fā)生的。3.立案程序：接到報案后，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即開展調(diào)查核實，符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)立案偵查。三、偵查措施1.搜查：對犯罪嫌疑人、被告人及其住所、辦公地點進行搜查，提取與案件有關(guān)的證據(jù)。2.訊問：對犯罪嫌疑人、被告人進行訊問，了解案件事實，收集證據(jù)。3.詢問：對受害人、證人等進行詢問，收集證據(jù)。4.勘驗：對案發(fā)現(xiàn)場進行勘驗，提取現(xiàn)場痕跡、物證。5.查封、扣押：對涉案財物進行查封、扣押，防止贓款贓物流失。6.調(diào)取證據(jù)：向有關(guān)單位、個人調(diào)取與案件有關(guān)的證據(jù)材料。7.技術(shù)偵查：根據(jù)案件需要，可以采取技術(shù)偵查措施。四、案件審查1.審查內(nèi)容：對偵查終結(jié)的案件進行全面審查，包括證據(jù)的合法性、充分性、關(guān)聯(lián)性等。2.審查程序：案件審查由公安機關(guān)法制部門負(fù)責(zé)，審查完畢后，提出審查意見，報請批準(zhǔn)逮捕或者移送起訴。五、附則1.本指南自發(fā)布之日起施行。2.本指南解釋權(quán)歸我國公安機關(guān)。3.各地公安機關(guān)可根據(jù)本指南，結(jié)合本地實際，制定具體實施細(xì)則。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-詐騙罪立案新規(guī)范應(yīng)用指南目錄一、導(dǎo)言二、立案標(biāo)準(zhǔn)1.案件管轄2.立案條件3.立案程序三、偵查措施1.搜查2.訊問3.詢問4.勘驗5.查封、扣押6.調(diào)取證據(jù)7.技術(shù)偵查四、案件審查1.審查內(nèi)容2.審查程序五、附則1.施行日期2.解釋權(quán)3.地方實施細(xì)則附件一：詐騙罪立案流程圖附件二：詐騙罪立案相關(guān)法律法規(guī)匯編附件三：詐騙罪立案證據(jù)清單一、導(dǎo)言本指南旨在為我國公安機關(guān)在詐騙罪立案工作中提供明確、具體的操作規(guī)范，確保案件辦理的合法性、合規(guī)性。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，制定本指南。二、立案標(biāo)準(zhǔn)1.案件管轄：詐騙罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如犯罪地不明確，由犯罪結(jié)果發(fā)生地的公安機關(guān)管轄。2.立案條件：有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案偵查：（1）涉案金額達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的；（2）涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人、被告人已被抓獲或者正在被通緝的；（3）有明確的受害人或者受害單位，且已經(jīng)向公安機關(guān)報案的；（4）有其他證據(jù)證明詐騙犯罪事實發(fā)生的。3.立案程序：接到報案后，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即開展調(diào)查核實，符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)立案偵查。三、偵查措施1.搜查：對犯罪嫌疑人、被告人及其住所、辦公地點進行搜查，提取與案件有關(guān)的證據(jù)。2.訊問：對犯罪嫌疑人、被告人進行訊問，了解案件事實，收集證據(jù)。3.詢問：對受害人、證人等進行詢問，收集證據(jù)。4.勘驗：對案發(fā)現(xiàn)場進行勘驗，提取現(xiàn)場痕跡、物證。5.查封、扣押：對涉案財物進行查封、扣押，防止贓款贓物流失。6.調(diào)取證據(jù)：向有關(guān)單位、個人調(diào)取與案件有關(guān)的證據(jù)材料。7.技術(shù)偵查：根據(jù)案件需要，可以采取技術(shù)偵查措施。四、案件審查1.審查內(nèi)容：對偵查終結(jié)的案件進行全面審查，包括證據(jù)的合法性、充分性、關(guān)聯(lián)性等。2.審查程序：案件審查由公安機關(guān)法制部門負(fù)責(zé)，審查完畢后，提出審查意見，報請批準(zhǔn)逮捕或者移送起訴。五、附則1.本指南自發(fā)布之日起施行。2.本指南解釋權(quán)歸我國公安機關(guān)。3.各地公安機關(guān)可根據(jù)本指南，結(jié)合本地實際，制定具體實施細(xì)則。附件一：詐騙罪立案流程圖（見附圖）附件二：詐騙罪立案相關(guān)法律法規(guī)匯編（見附件）附件三：詐騙罪立案證據(jù)清單（見附件）附件列表：1.詐騙罪立案流程圖2.詐騙罪立案相關(guān)法律法規(guī)匯編3.詐騙罪立案證據(jù)清單法律名詞及解釋：1.詐騙罪：指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。2.立案：指公安機關(guān)對報案、控告、舉報、自首以及自訴人起訴等材料進行審查，認(rèn)為有犯罪事實發(fā)生并需要追究刑事責(zé)任時，決定將其作為刑事案件進行偵查的法律程序。3.偵查：指公安機關(guān)、人民檢察院在辦理案件過程中，為了查明案情、收集證據(jù)、查獲犯罪嫌疑人而進行的調(diào)查活動。4.審查：指對案件的事實、證據(jù)、程序等進行全面檢查，以確定是否符合法律規(guī)定的訴訟要求。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.立案標(biāo)準(zhǔn)的把握：公安機關(guān)在立案時需準(zhǔn)確理解涉案金額、受害人報案等立案條件，避免因立案條件不明確導(dǎo)致立案不當(dāng)。2.證據(jù)收集的合法性：在偵查過程中，公安機關(guān)應(yīng)確保所收集的證據(jù)符合法律規(guī)定，避免因證據(jù)不合法導(dǎo)致案件敗訴。3.技術(shù)偵查的適用：技術(shù)偵查措施應(yīng)在符合法律規(guī)定的前提下使用，確保偵查行為的合法性。4.案件審查的全面性：案件審查時應(yīng)全面檢查案件的事實、證據(jù)、程序等，確保案件質(zhì)量。解決辦法：1.加強立案標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)：對公安機關(guān)進行立案標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，提高立案準(zhǔn)確率。2.嚴(yán)格證據(jù)收集程序：依法進行證據(jù)收集，確保證據(jù)的合法性。3.合理使用技術(shù)偵查：在符合法律規(guī)定的前提下，審慎使用技術(shù)偵查措施。4.提高案件審查質(zhì)量：加強案件審查