法院服務(wù)外包項(xiàng)目管理制度

第一節(jié)行政管理制度 2一、文檔管理制度 2二、保密管理制度 7三、印章管理制度 8四、會(huì)議管理制度 11五、辦公用品管理制度 17第二節(jié)合同管理制度 19一、合同的簽訂 19二、合同的履行 21三、合同的變更、解除 21四、合同糾紛的處理 22五、合同的管理 24第三節(jié)財(cái)務(wù)管理制度 24一、財(cái)務(wù)工作管理制度 24二、借款借支管理制度 26三、費(fèi)用報(bào)銷管理制度 27四、薪酬發(fā)放管理制度 29第四節(jié)人力資源管理制度 31一、員工管理制度 32二、員工聘用制度 45三、勞動(dòng)合同管理制度 47四、員工考勤管理制度 52五、員工教育培訓(xùn)制度 57六、人事考核管理制度 64七、員工獎(jiǎng)懲制度 70八、員工禮儀守則 74第五節(jié)訴訟材料收轉(zhuǎn)發(fā)制度 80一、制度總則 80二、材料接收 81三、材料轉(zhuǎn)交 81四、材料掃描 82五、文書送達(dá) 83六、監(jiān)管管理 85第六節(jié)案件材料同步掃描及流轉(zhuǎn)工作制度 86第七節(jié)針對(duì)XX法院保密制度 90一、工作保密管理制度 90二、涉密文件保密管理制度 94第一節(jié)行政管理制度一、文檔管理制度文檔管理包括：文件、資料、證照、證函等。按照分類歸檔，分工管理的原則，由行政部及各部門指定專人管理。（一）文件管理1.文件包括：會(huì)議記錄、會(huì)議決議、申請(qǐng)報(bào)告、通知批復(fù)、來函來電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計(jì)劃等。2.行政文件由行政部指定專人管理，部門文件由各部門指定專人管理，文件管理人要及時(shí)對(duì)各類文件分類歸檔、編號(hào)管理。3.公司人員開會(huì)、學(xué)習(xí)帶回的文件及資料要根據(jù)其性質(zhì)及時(shí)送交各部門文件管理人統(tǒng)一管理，不得個(gè)人保存。4.文件的閱批與分轉(zhuǎn)：文件接收人要根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)親自閱批后分送承辦部門閱辦。5.文件的傳閱與催辦：傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得泄露內(nèi)容；閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交還文件管理人；閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)；如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，各部門負(fù)責(zé)人要責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜；文件閱完后，應(yīng)送交文件管理人，切忌橫傳。6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部門文件由各部門起草；起草的各類文件應(yīng)形成統(tǒng)一格式；起草的各類文件經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可形成正式文件報(bào)、抄、發(fā)給各級(jí)部門。7.文件的使用包括借閱、復(fù)印等，文件的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。8.文件使用審批權(quán)限：普通文件由部門負(fù)責(zé)人審批；重要文件由經(jīng)理審批；機(jī)密文件由董事長(zhǎng)審批。9.文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的文件負(fù)全部責(zé)任。10.文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。11.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由文件管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。（二）資料管理1.資料包括：項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料、合同資料、工資資料、發(fā)票憑證、業(yè)務(wù)資料、設(shè)備資料、保潔維修秩序管理操作規(guī)程、業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料等。2.各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及時(shí)對(duì)各種資料分類歸檔、編號(hào)管理。3.各類項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料等由行政部指定專人管理。4.各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財(cái)務(wù)部指定專人管理。5.各類業(yè)務(wù)資料、設(shè)備資料、保潔維修秩序管理操作規(guī)程等分別指定專人管理。6.各類業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料等由營(yíng)銷部指定專人管理。7.資料分類歸檔要求：資料完整齊全；根據(jù)資料內(nèi)容合并整理建檔；根據(jù)資料的歷史編號(hào)；案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切、便于查詢。8.資料管理人要做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫等工作，定期檢查。9.資料的使用包括借閱、復(fù)印等，資料的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。10.資料使用審批權(quán)限：普通資料由部門負(fù)責(zé)人審批；重要資料由總經(jīng)理審批；機(jī)密資料由董事長(zhǎng)審批。11.資料使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的文件負(fù)全部責(zé)任。12.資料使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。13.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由資料管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。（三）證照管理1.證照文件是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證等等。2.公司證照由行政部統(tǒng)一管理。3.證照的使用包括借用、復(fù)印、掃描、翻拍等。4.證照的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。5.證照的使用須總經(jīng)理審批。6.證照使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的證照文件負(fù)全部責(zé)任。7.證照文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。8.未使用的證照文件，要及時(shí)退還證照管理人。9.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由證照管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。（四）證函管理1.證函文件包括：證明、介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。2.公司證函文件由行政部統(tǒng)一開出。嚴(yán)禁開出空白證函文件。3.證函文件要按公司規(guī)定統(tǒng)一格式開具，常用證函文件格式見附件。4.證函文件的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。5.證函文件的使用須經(jīng)總經(jīng)理審批。6.證函文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的證函文件負(fù)全部責(zé)任。7.證函文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，立即向行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。8.未使用的證函文件，應(yīng)立即退還證函管理人。9.審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由證函管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。（五）使用管理1.文檔使用包括借閱、復(fù)印、借出、掃描、翻拍、開出等方式。2.使用程序：使用人申請(qǐng)—在行政部領(lǐng)填文檔使用申請(qǐng)表—部門負(fù)責(zé)人審批—總經(jīng)理審批—填寫《文檔使用登記表》—使用—?dú)w還—填寫《填寫使用登記表》。3.行政部要仔細(xì)核實(shí)《文檔使用申請(qǐng)表》的審批是否符合各類文檔使用要求。4.文檔借閱由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見，調(diào)用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。5.文檔復(fù)印由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見，統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再?gòu)?fù)印無效”章，復(fù)印完畢立即交還文檔管理人。6.文檔借出由使用申請(qǐng)人憑經(jīng)權(quán)限審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》，到文檔管理人借出文檔，并填寫《文檔使用登記表》，歸還后填寫《文檔使用登記表》。7.文檔掃描、翻拍由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》審批意見，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請(qǐng)人，使用申請(qǐng)人必須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔(dān)全部責(zé)任。8.文檔開出指需要開具的證函文件，由行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見開具證明函件。證明函件需要加蓋印章的，使用申請(qǐng)人要按《印章管理制度》規(guī)定程序操作。9.《文檔使用申請(qǐng)表》應(yīng)包括編號(hào)、申請(qǐng)人、資料類型、所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容（見附表）。10.《文檔使用登記表》應(yīng)包括使用人、使用方式、使用時(shí)間、歸還時(shí)間等內(nèi)容。二、保密管理制度1.為明確各類文檔傳達(dá)范圍，使用權(quán)限，保守公司及服務(wù)公司秘密，維護(hù)公司利益等。特制訂本制度。2.全體員工都有保守公司及服務(wù)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。3.公司秘密是指在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。4.保密守則：不該問的秘密不問；不該看的秘密不看；不該記錄的秘密不記錄；不該復(fù)制的秘密不復(fù)制。5.公司秘密分普通、重要、機(jī)密三級(jí)。6.普通級(jí)：規(guī)章制度、管理辦法、工資資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、設(shè)備資料等涉及公司常規(guī)管理運(yùn)行的資信。7.重要級(jí)：項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料、發(fā)票憑證、拍攝素材資料、技術(shù)圖紙、業(yè)務(wù)單據(jù)、會(huì)議記錄、上級(jí)函電、證照文件、證函文件等涉及公司發(fā)展的資信。8.機(jī)密級(jí)：客戶資料、合同資料、招標(biāo)標(biāo)底、合作條件、非公開的財(cái)務(wù)情況等涉及公司核心利益的資信。9.屬于公司機(jī)密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“機(jī)密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄、翻拍等。三、印章管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特制定本管理制度（一）印章修制1.公司基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章、部門章）的刻制，由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章修制申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后，送交行政部統(tǒng)一刻制。3.需要添加印油的印章，由使用部門填寫《印章修制申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后，送交行政部統(tǒng)一添加。4.行政部應(yīng)將公司所有印章登記在《印章備案表》備案。5.《印章修制申請(qǐng)表》應(yīng)包括修制方式、修制原因、印章名稱、申請(qǐng)部門、規(guī)格尺寸等內(nèi)容。6.《印章備案表》應(yīng)包括修制時(shí)間、使用部門、印章名稱、啟用時(shí)間、廢止時(shí)間、印模等內(nèi)容。（二）印章保管1.公司公章、合同章由行政部指定專人保管。2.法人私章：由財(cái)務(wù)部出納保管。3.各部門業(yè)務(wù)印章由部門負(fù)責(zé)人保管。4.各部門在領(lǐng)用印章時(shí)，憑總經(jīng)理審批的《印章修制申請(qǐng)表》方可領(lǐng)取。行政部憑《印章修制申請(qǐng)表》發(fā)放印章，并要求領(lǐng)用人填寫《印章領(lǐng)用登記表》。5.因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公章、合同章出差的，須填寫《印章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可攜帶并及時(shí)歸還。行政部憑《印章使用申請(qǐng)表》借出印章，并要求借用人在借出歸還時(shí)填寫《印章領(lǐng)用登記表》。6.《印章領(lǐng)用登記表》應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、歸還時(shí)間、公章名稱等內(nèi)容。7.《印章使用申請(qǐng)表》應(yīng)包括申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、使用原因、使用方式、公章名稱等內(nèi)容。8.印章保管人應(yīng)按《印章使用》規(guī)定使用公章，違規(guī)使用造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由保管人承擔(dān)。（三）印章使用1.公章：各部門有需蓋公章的文件、通知等，須填寫《印章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部門可在文件上加蓋公章。2.合同章：主要用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等專用章，須填寫《印章使用申請(qǐng)表》并經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部門可加蓋合同章。3.法人私章：主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，憑審批的支付申請(qǐng)獲取匯款憑證。由出納使用并承擔(dān)責(zé)任。4.財(cái)務(wù)章：主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒、發(fā)票等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)上使用。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人使用并承擔(dān)責(zé)任。5.其他職能部門章：其他職能部門章僅適用于本部門業(yè)務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人使用并承擔(dān)責(zé)任。（四）印章交換1.印章廢止應(yīng)由保管人員填寫《印章廢止申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由行政部統(tǒng)一辦理。2.印章更換應(yīng)先廢止后更換，廢止后按《印章修制》程序申請(qǐng)新的印章。3.印章遺失應(yīng)由印章保管人員填寫《印章廢止申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由行政部按批示處理。公司基本印章遺失必須登報(bào)申明作廢。4.《印章廢止申請(qǐng)表》應(yīng)包括申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、廢止原因、審批意見等內(nèi)容。四、會(huì)議管理制度（一）目的為統(tǒng)一會(huì)議管理模式，規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，縮短會(huì)議時(shí)間、減少會(huì)議數(shù)量，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。（二）職責(zé)1.會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。2.行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。3.除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。（三）會(huì)議分類1.公司部門周會(huì)制度（1）召開時(shí)間：每周一上午。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。（2）主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持（3）參加人員：部門主管、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。（4）會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。2.公司員工周會(huì)制度（1）召開時(shí)間：每周五下午。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。（2）主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。（3）參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。（4）會(huì)議資料：公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。3.公司工作述職會(huì)議制度（1）召開時(shí)間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時(shí)間由人力資源部安排。（2）主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。（3）會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。（4）參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。4.其他會(huì)議（1）員工發(fā)起的會(huì)議公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）各專題會(huì)議相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、保潔維修秩序管理工作、企劃工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、部署和總結(jié)。（3）司年終總結(jié)表彰大會(huì)總結(jié)全年工作狀況，部署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。（四）會(huì)議召開1.會(huì)議安排：（1）凡涉及多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。（2）行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。（3）凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其他會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。（4）各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。（5）會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議部署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2.會(huì)議的準(zhǔn)備：（1）公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說明的會(huì)議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；（2）會(huì)議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；（3）個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；會(huì)議場(chǎng)所布置；會(huì)議服務(wù)人員的安排；會(huì)議簽到；會(huì)后事項(xiàng)安排。會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。3.會(huì)議召開及傳達(dá)：（1）應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會(huì)議。（2）參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。（3）與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意賅，一般發(fā)言不可過長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。（4）重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。（5）與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。（6）公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其他會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。（7）會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其他會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.會(huì)議紀(jì)律（1）要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助XX元，遲到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者，贊助XX元。（2）決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人員務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納XX元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。（3）管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納XX元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加XX元，依次累加。（4）所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通信設(shè)備設(shè)置為無聲或振動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助XX元，成長(zhǎng)XX次。（5）會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問題的解決方案。五、辦公用品管理制度為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。本著勤儉節(jié)約的原則，特制定本制度：辦公用品包括：文件管理用品、辦公文具、書寫工具、紙制品、辦公機(jī)械、通信設(shè)備、辦公生活用品、書籍報(bào)刊、保潔維修管理設(shè)備等。（一）采購(gòu)1.流程：提出申請(qǐng)——在行政部領(lǐng)填《辦公用品申請(qǐng)表》——部門負(fù)責(zé)人審批——總經(jīng)理審批——交行政部采購(gòu)。2.行政部將《辦公用品申請(qǐng)表》分類匯總，按集中采購(gòu)原則辦理，盡量避免一事一辦。3.集中采購(gòu)時(shí)間：每月15.30兩日，緊急用品可特事特辦。4.公司常用辦公用品，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，買專屬辦公用品或工器具按流程審批后，由使用部門和行政部共同采購(gòu)。5.采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6.各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按流程審批后，由行政部統(tǒng)一印制。7.《辦公用品申請(qǐng)表》應(yīng)包括申請(qǐng)人、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。（二）領(lǐng)用1.各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》方可領(lǐng)取。2.行政部發(fā)放辦公用品應(yīng)按《辦公用品申請(qǐng)表》核實(shí)，并要求領(lǐng)用人填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。3.除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工器具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。4.《辦公用品領(lǐng)用登記表》應(yīng)包括領(lǐng)用品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等內(nèi)容。（三）保管1.辦公用品由行政部統(tǒng)一保管維護(hù)。2.行政部要認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3.使用人要愛惜辦公用品，非因不可抗因素造成的損毀由使用人照價(jià)賠償。4.行政部要定期填寫《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后銷毀。5.《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)包括品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量、原使用人等內(nèi)容。第二節(jié)合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。一、合同的簽訂1.合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。2.簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。3.簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。4.簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。5.合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。6.合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。7.除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。8.任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。9.合同審批權(quán)限：合同價(jià)值XX萬元由總經(jīng)理審批；合同價(jià)值XX萬元由董事長(zhǎng)審批；XX萬元以上由董事會(huì)審批。10.合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后根據(jù)合同價(jià)值逐級(jí)審批至合同審批權(quán)范圍。重要合同必須咨詢法律顧問。11.合同審批內(nèi)容包括：合同的合法性：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。合同的嚴(yán)密性：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。12.根據(jù)法律規(guī)定和實(shí)際需要，合同需經(jīng)管理部門批準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)管理部門批準(zhǔn)；合同需要鑒證的，向主管部門申請(qǐng)鑒證；合同需要公正的，向公證處申請(qǐng)公證。二、合同的履行1.合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的順利完成。2.合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。3.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。三、合同的變更、解除1.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。2.對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。3.變更、解除合同，必須符合《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。4.變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。5.變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。6.變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。7.因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。8.以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。四、合同糾紛的處理1.合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。2.合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。3.處理合同糾紛的原則：堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。4.在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)該做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。5.合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴得足夠的時(shí)間。6.對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。7.對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。8.對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。10.在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。11.合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并將有關(guān)資料匯總、歸檔備案。五、合同的管理1.公司合同由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門具體負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。2.合同管理要建立合同檔案、合同臺(tái)賬等，并按《文檔管理制度》的相關(guān)條款執(zhí)行。第三節(jié)財(cái)務(wù)管理制度為完善公司財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)工作管理制度1.公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。2.財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。3.公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。4.出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。5.財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。6.財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。7.財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。8.公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)地使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必須按規(guī)定用途使用：作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。9.發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)保管并監(jiān)督使用，按《印章使用制度》規(guī)定使用。10.各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理，管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬。公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定專人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。二、借款借支管理制度1.接待、出差人員借款，需憑總經(jīng)理審批的《接待申請(qǐng)表》或《出差申請(qǐng)表》和借款憑證方可借款。前次借款接待完成、出差返回時(shí)間超過七天無故未報(bào)銷者，不得再借款。2.接待、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)憑《接待申請(qǐng)表》或《出差申請(qǐng)表》及發(fā)票等票據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，并結(jié)清欠款。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊。3.外單位、個(gè)人因私借款，憑總經(jīng)理審批的《借款憑證》方可借款。4.凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。5.允許借款范圍：（1）階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。（2）采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)XX元以上的。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。（4）公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政部，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。三、費(fèi)用報(bào)銷管理制度1.日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品購(gòu)置費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。2.費(fèi)用報(bào)銷遵循“實(shí)事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、金額及報(bào)銷人、審批人。3.報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批程序符合公司管理制度的規(guī)定。4.報(bào)銷人取得相應(yīng)的報(bào)銷單據(jù)，且報(bào)銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗(yàn)收證明（復(fù)核）人、審批人簽名齊全，報(bào)銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證。5.報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)，簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改。6.報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好）。7.各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。8.若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼。9.報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列。10.報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額。11.報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。12.報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意。13.有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)需列出實(shí)物明細(xì)表并由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，低值易耗品等需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)還應(yīng)附入庫(kù)單。14.車船票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。15.接待費(fèi)用、出差費(fèi)用的報(bào)銷須憑總經(jīng)理審批的《接待申請(qǐng)表》、《出差申請(qǐng)表》及相關(guān)有效票據(jù)方可報(bào)銷。16.財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格按照《出差管理制度》、《接待管理制度》中的規(guī)定，審核報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及票據(jù)。17.費(fèi)用報(bào)銷流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。四、薪酬發(fā)放管理制度1.員工固定月收入由工資、福利、勞保、社保、加班工資五部分組成。2.工資包括：基礎(chǔ)工資、崗位工資、出勤獎(jiǎng)。3.基礎(chǔ)工資：凡公司員工均享有的工資。4.崗位工資：不同工作崗位所享受的崗位工資。5.出勤獎(jiǎng)：公司對(duì)規(guī)定工作時(shí)間出勤的獎(jiǎng)勵(lì)。6.福利包括：午餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。7.午餐補(bǔ)貼：公司對(duì)規(guī)定工作時(shí)間中午用餐的補(bǔ)貼。8.交通補(bǔ)貼：公司對(duì)規(guī)定工作時(shí)間乘坐交通工具的補(bǔ)貼。9.勞保包括：勞保補(bǔ)貼。10.勞保補(bǔ)貼：公司對(duì)規(guī)定工作時(shí)間勞動(dòng)用品的補(bǔ)貼。11.社保包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金。12.工資計(jì)算：工資=基礎(chǔ)工資+崗位工資+出勤獎(jiǎng)×出勤天數(shù)。13.福利計(jì)算：福利=午餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×出勤天數(shù)+交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)×出勤天數(shù)。14.勞保計(jì)算：勞保=勞保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)×出勤天數(shù)。15.社保計(jì)算：參見《人事管理制度》計(jì)算方法。16.加班工資計(jì)算：加班工資=工資（全勤）÷全勤天數(shù)×加班倍數(shù)×加班時(shí)間。17.加班的確定：總經(jīng)理審批同意的《加班申請(qǐng)表》，并于每月5號(hào)前交行政部匯總。形成《加班匯總表》。18.出勤天數(shù)的確定：指在《作息管理制度》中規(guī)定工作時(shí)間期間的實(shí)際出勤天數(shù)，不包括加班出勤。以行政部《考勤表》為準(zhǔn)。19.月收入計(jì)算：月收入=工資+加班工資+福利+勞保+社保－扣除項(xiàng)。20.扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、扣款（包括餐費(fèi)、借款、罰款等）、代扣社保費(fèi)等。21.餐費(fèi)的確定：以食堂的《員工報(bào)餐登記表》為準(zhǔn)，每月5號(hào)前匯總成《用餐匯總表》。22.行政部每月XX號(hào)前將《考勤表》、《用餐匯總表》和《加班匯總表》報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。23.財(cái)務(wù)部每月將員工薪酬統(tǒng)計(jì)成單獨(dú)紙條發(fā)給員工，便于員工核查。24.每月XX號(hào)為薪酬發(fā)放時(shí)間，請(qǐng)注意核查。財(cái)務(wù)管理流程第四節(jié)人力資源管理制度一、員工管理制度為加強(qiáng)XX公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工素質(zhì)，推動(dòng)XX公司經(jīng)營(yíng)和管理工作的開展，特制定本制度。（一）員工守則1.XX公司員工均應(yīng)遵守以下規(guī)定：（1）按時(shí)上下班，對(duì)自己擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鞑煌侠?、不推諉、不積壓，提高工作效率；（2）服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，上級(jí)決定的事情應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行；（3）盡忠職守，保守單位秘密；（4）愛護(hù)公共財(cái)物，不浪費(fèi)、不化公為私；（5）遵守XX公司一切規(guī)章制度和工作守則；（6）維護(hù)XX公司信譽(yù)，不做任何有損XX公司名譽(yù)的事情；（7）注意自身的品德修養(yǎng)，戒除不良嗜好；（8）專心做好本職工作，不從事第二職業(yè)，不做侵犯XX公司利益的事情；（9）待人接物要態(tài)度謙和，以爭(zhēng)取同事及游客的合作；（10）嚴(yán)禁收受與XX公司業(yè)務(wù)有關(guān)單位和有關(guān)人員饋贈(zèng)的錢、物或向其挪借款項(xiàng)。2.XX公司員工因過失或故意，使單位受到損害時(shí)，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。3.XX公司工作時(shí)間采用換休制。4.管理部門上下班的時(shí)間，應(yīng)視業(yè)務(wù)的需要，一般實(shí)行一班制，也可實(shí)行多班輪值制。5.員工上下班應(yīng)親自簽到或刷卡，不得委托他人代簽或代刷，如有違反，按曠工論處。6.員工應(yīng)按要求出勤，如因季節(jié)、天氣關(guān)系，可按XX公司的規(guī)定執(zhí)行。7.節(jié)假日或下班時(shí)間，員工應(yīng)服從XX公司安排的值班或值宿。8.員工請(qǐng)假應(yīng)按下列規(guī)定辦理：（1）病假——因病需要治療或休養(yǎng)者可請(qǐng)病假，病休時(shí)間和待遇按XX公司有關(guān)規(guī)定辦理；（2）事假——因私事需要處理者，可請(qǐng)事假，事假期間的待遇按XX公司有關(guān)規(guī)定辦理；（3）婚假——員工本人結(jié)婚，可請(qǐng)婚假，其休假時(shí)間及休假期間的待遇按國(guó)家及XX公司的有關(guān)規(guī)定辦理；（4）喪假——祖父母、父母、岳父母或公婆、配偶、子女喪亡者，可按國(guó)家及XX公司有關(guān)規(guī)定辦理喪假事宜；（5）產(chǎn)假——女性員工分娩，可按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定休產(chǎn)假；（6）公假——因參加政府舉辦的資格考試（不以就業(yè)為前提者），征兵及參加選舉者，可請(qǐng)公假，假期依實(shí)際情況決定，待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理；（7）工傷假——因公受傷可請(qǐng)工傷假，假期依實(shí)際情況決定，休假期間的待遇按國(guó)家工傷保險(xiǎn)條例有關(guān)規(guī)定辦理。9.請(qǐng)假逾期者，除病假外，其余均按曠工處理；如因特殊原因或意外事故，能夠提出有力證明者，可由有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延長(zhǎng)其假期。10.請(qǐng)假期間內(nèi)的工資待遇，按當(dāng)?shù)卣蚗X公司的有關(guān)規(guī)定支付。11.員工請(qǐng)假應(yīng)填寫請(qǐng)假單，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)批準(zhǔn)。凡未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)而未上班者，以曠工論。12.員工可按XX公司有關(guān)規(guī)定，給以一定時(shí)間的特別休假。特別休假，應(yīng)在不妨礙工作的情況下，由各部門按業(yè)務(wù)情況排定每人的休假計(jì)劃；如因工作需要，可暫停其休假，待工作完畢、公務(wù)較閑時(shí)，再補(bǔ)足其應(yīng)休假期；如確因工作需要，至年終仍無法休假時(shí)，可按未休天數(shù)，計(jì)發(fā)與工資相同的獎(jiǎng)金。（二）人事調(diào)整管理制度1.總則（1）為了促進(jìn)XX公司的穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)揮員工的潛能，按照人與工作互相適應(yīng)的原則，合理進(jìn)行人力資源的調(diào)配，特制定本制度。（2）員工的升、降、調(diào)、辭職及退休等，必須本著客觀公正的原則慎重處理；凡屬關(guān)鍵工作崗位或職務(wù)的人員變換崗位或職務(wù)，需進(jìn)行嚴(yán)格審查。（3）人員調(diào)配應(yīng)以考核為依據(jù)，以任職資格為標(biāo)準(zhǔn)，兼顧個(gè)人發(fā)展?jié)撃芎同F(xiàn)任職務(wù)。（4）人事調(diào)整包括升、降、調(diào)、免職，離退休，辭聘，辭退，停薪留職等內(nèi)容。（5）人事調(diào)整管理權(quán)限按XX公司人事決策權(quán)限及其他有關(guān)規(guī)定辦理。2.任免規(guī)定（1）凡升任、降職、調(diào)任員工，均由所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)提名，報(bào)行政人事管理部門審查，按其管理權(quán)限的規(guī)定呈報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（2）凡升任、降職、調(diào)任員工所在的部門，應(yīng)準(zhǔn)備好以下文件：擬調(diào)整的職務(wù)或工作；員工績(jī)效考核表；主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其所做的全面鑒定；具有說服力的事例；其他有關(guān)材料。3.凡由上級(jí)部門決定調(diào)整的人員，其所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按上述條款的規(guī)定配齊材料。4.高級(jí)管理人員的任職通知由XX公司主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，行政人事部門負(fù)責(zé)通知有關(guān)單位；高層以下管理部門的負(fù)責(zé)人員其任職通知書，由XX公司分管負(fù)責(zé)人簽發(fā)任職通知書。5.因職務(wù)變化或因重大失誤，需免去原任職務(wù)的高級(jí)管理人員，由XX公司主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)免職通知書，并由行政人事部門向有關(guān)單位通報(bào)；高層以下管理部門負(fù)責(zé)人員的免職通知書，由XX公司分管負(fù)責(zé)人簽發(fā)免職通知書。6.凡接到任免通知書的員工，一般在一周內(nèi)交接好工作，到行政人事部門辦理工作調(diào)動(dòng)手續(xù)。（三）員工晉升管理辦法1.為提高員工的業(yè)務(wù)知識(shí)和管理技能，選拔優(yōu)秀人才，激發(fā)員工的工作熱情，特制定員工晉升管理辦法。2.員工晉升到較高職位應(yīng)考慮以下因素：（1）具備較高職位的技能；（2）具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和資歷；（3）在職工作表現(xiàn)及操行；（4）適應(yīng)職位所需的有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)；（5）具有較好的適應(yīng)性和潛力。3.職位空缺時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部人員，在沒有合適人選時(shí)，再考慮外部招聘。4.員工晉升分定期和不定期兩種：（1）定期——每年的一定期間，依據(jù)考核評(píng)分辦法，統(tǒng)一實(shí)施晉升計(jì)劃；（2）不定期——在年度工作中，對(duì)工作有特殊貢獻(xiàn)、表現(xiàn)優(yōu)異者，可隨時(shí)予以提升；（3）試用人員成績(jī)卓越者，由試用單位推薦晉升。5.員工晉升的操作程序（1）人事管理部門根據(jù)規(guī)定，每年定期依據(jù)考核資料，協(xié)調(diào)各部門主管提出的晉升建議名單，呈請(qǐng)核定；不定期者，另做規(guī)定。（2）凡經(jīng)核定的晉升人員，人事管理部門以人事通報(bào)的形式予以發(fā)布。6.各級(jí)各類人員的晉升根據(jù)XX公司核定權(quán)限審定7.各級(jí)員工接到職務(wù)調(diào)整通知后，應(yīng)在指定日期內(nèi)辦妥移交手續(xù)，就任新職。8.凡因晉升、變動(dòng)職務(wù)，其薪酬由晉升之日起按新任職務(wù)重新核定。9.員工年度內(nèi)受處罰未解除者，次年不得晉升職位。（四）辭退、辭職管理制度1.總則（1）為使XX公司員工隊(duì)伍合理流動(dòng)，增強(qiáng)XX公司活力，促進(jìn)XX公司的發(fā)展，特制定本制度。（2）對(duì)違紀(jì)員工經(jīng)勸告、教育、警告而不改者，XX公司有辭退的權(quán)力。（3）XX公司所有員工，如對(duì)工作不適應(yīng)或不滿意等原因有辭職的權(quán)力。2.辭退的管理（1）XX公司對(duì)有下列情形之一者，給予辭退：一年內(nèi)記過三次者；連續(xù)曠職（曠工）三日或全年累計(jì)超過一周者；營(yíng)私舞弊、挪用公款、收受賄賂者；工作疏忽、貽誤要?jiǎng)?wù)，致使XX公司蒙受重大經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失者；不服從命令、擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者；借故聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞正常的工作秩序者；模仿上級(jí)主管人員簽字、盜用印信或涂改XX公司文件者；破壞、盜竊、毀棄、隱匿XX公司之設(shè)施等，致使XX公司業(yè)務(wù)遭受損失者；品行不端、行為不檢，屢教不改者；擅自離職為其他單位工作者；違背國(guó)家法律、法規(guī)或XX公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；泄漏XX公司秘密情節(jié)嚴(yán)重者；辦事不力、玩忽職守，有具體事實(shí)且情節(jié)嚴(yán)重者；員工對(duì)所承擔(dān)的工作不能勝任者；為個(gè)人利益?zhèn)卧熳C件，冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者；年終考績(jī)不合格，經(jīng)考察試用仍不合格者；因XX公司旅游業(yè)務(wù)的變化須減少一部分員工時(shí)；工作期間因受刑事處分而經(jīng)法院判刑者；員工在試用期內(nèi)，被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者；由于其他類似原因或業(yè)務(wù)上的原因而必須辭退者。（2）XX公司按上一條的規(guī)定辭退員工時(shí)，應(yīng)遵照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定，由該員工所在部門負(fù)責(zé)人提前通知本人。（3）辭退員工時(shí)，由其單位負(fù)責(zé)人向行政人事部門索取員工辭退證明，按規(guī)定填寫后，持證明到XX公司有關(guān)部門辦理手續(xù)，再送人事部門審核。（4）被辭退的員工對(duì)辭退處理決定不服時(shí)，可以在接到《員工辭退證明書》之日起的15日內(nèi)，向本地勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁部門提出申訴，對(duì)仲裁仍不服者，可以向本地人民法院上訴。（5）被辭退員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響XX公司正常經(jīng)營(yíng)和工作秩序的，XX公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。（6）XX公司辭退員工后，行政人事部門應(yīng)及時(shí)填寫《人員調(diào)整登記表》。（7）XX公司下屬各部門辭退員工，必須經(jīng)XX公司行政人事部門或分管人事工作的負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.員工辭職的管理（1）辭職程序：?jiǎn)T工應(yīng)于辭職前1個(gè)月向其所在部門負(fù)責(zé)人提出辭職請(qǐng)求；員工所在部門負(fù)責(zé)人與辭職員工積極溝通，對(duì)績(jī)效良好的員工應(yīng)努力挽留，探討改善其工作環(huán)境、條件和待遇的可能性；辭職員工應(yīng)填寫《辭職申請(qǐng)表》，由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批、簽署意見；員工辭職申請(qǐng)獲準(zhǔn)，則辦理離職移交手續(xù)，XX公司應(yīng)安排其他人員接替其工作和職責(zé)；在所有必需的離職手續(xù)辦妥后，到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取一定的費(fèi)用；XX公司可出具辭職人員在XX公司的工作履歷和績(jī)效證明。（2）員工辭職時(shí)，所在部門主管與辭職人員進(jìn)行談話，如有必要，可請(qǐng)其他人員協(xié)助，談話主要內(nèi)容如下：審查其勞動(dòng)合同；審查文件、資料的所有權(quán)；審查其了解XX公司秘密的程度；審查其掌管的工作、進(jìn)度和角色；闡明XX公司和員工的權(quán)利和義務(wù)。記錄離職談話的內(nèi)容，經(jīng)員工和談話主管共同簽字，并分存于XX公司和員工檔案。（3）員工辭職時(shí)，行政人事部門負(fù)責(zé)人應(yīng)與辭職人員進(jìn)行談話并交接工作，包括：收回員工工作證、胸章、鑰匙、名片等；審查員工的福利狀況；回答員工可能提出的問題；征求對(duì)XX公司的評(píng)價(jià)及建議。記錄離職談話的內(nèi)容，經(jīng)員工和談話主管共同簽字，并分存于XX公司和員工檔案。（4）辭職員工因故不能親臨XX公司會(huì)談，應(yīng)通過電話交談。（5）辭職員工應(yīng)移交的工作及物品包括：XX公司的文件資料；技術(shù)項(xiàng)目資料；已領(lǐng)用的高價(jià)值辦公用品，具體由行政部門確認(rèn)；XX公司分配使用的車輛；其他屬于XX公司的財(cái)物。（6）清算財(cái)務(wù)部門的領(lǐng)、借款手續(xù)。（7）辭職人員若到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司就職，應(yīng)迅速要求其交出使用、掌握的XX公司專有資料。（8）辭職人員不能親自辦理離職手續(xù)時(shí)，應(yīng)寄回有關(guān)XX公司的物品，或請(qǐng)人代理交接工作。（9）工資福利結(jié)算：辭職人員領(lǐng)取工資、享受福利待遇的截止日為正式離職日期；辭職人員結(jié)算款項(xiàng)；結(jié)算工資；應(yīng)付未付的獎(jiǎng)金、傭金或其他補(bǔ)償金；XX公司拖欠員工的其他款項(xiàng)。（10）須扣除的項(xiàng)目：?jiǎn)T工拖欠未付的XX公司借款、罰金；員工對(duì)XX公司未交接手續(xù)的賠償金、抵押金；原承諾培訓(xùn)服務(wù)期未滿的補(bǔ)償費(fèi)用。如應(yīng)扣除費(fèi)用大于支付給員工的費(fèi)用，則應(yīng)在收回全部費(fèi)用后方可辦理手續(xù)。（11）辭職手續(xù)辦理完畢后，辭職者即與XX公司脫離勞動(dòng)關(guān)系，一般情況下XX公司不受理在3個(gè)月內(nèi)提出的復(fù)職要求。（五）員工停薪留職的規(guī)定1.凡因特殊情況一定時(shí)間內(nèi)不能供職者，可辦理停薪留職手續(xù)。2.員工因病停薪留職者，由單位主管填寫《停薪留職通知單》，經(jīng)人事部門核準(zhǔn)后送交本人填寫。3.員工因其他原因停薪留職者，由員工個(gè)人填寫《停薪留職申請(qǐng)》，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《停薪留職申請(qǐng)單》，報(bào)人事部門核準(zhǔn)后送交本人。4.凡停薪留職期滿仍不能供職的，按辭退處理。5.XX公司高級(jí)職員不得停薪留職。6.凡停薪留職人員，XX公司一律不保留原任職位，申請(qǐng)復(fù)職時(shí)，若無相應(yīng)職位空缺或已無需求時(shí)，不得復(fù)職。7.凡停薪留職員工要求復(fù)職時(shí)，需填寫《復(fù)職申請(qǐng)書》，經(jīng)人事部門和原任職單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，方可辦理復(fù)職手續(xù)。（六）離退休管理規(guī)定1.凡符合國(guó)家離、退休規(guī)定的員工，按國(guó)家和地方政府有關(guān)政策規(guī)定辦理離、退休手續(xù)。2.XX公司高級(jí)職員的離退休年限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但須經(jīng)XX公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.凡因特殊需要繼續(xù)留任的員工，可在辦理離、退休手續(xù)后返聘。4.離、退休員工，除依法領(lǐng)取國(guó)家統(tǒng)籌的養(yǎng)老金外，還可按國(guó)家規(guī)定的年金制度及單位的具體情況享受養(yǎng)老補(bǔ)助金。5.由XX公司核發(fā)的年金和發(fā)放時(shí)間長(zhǎng)短的具體標(biāo)準(zhǔn)，視XX公司經(jīng)濟(jì)情況而定。6.凡符合離、退休條件的員工，須根據(jù)XX公司的規(guī)定填寫《離、退休申請(qǐng)書》，交所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)呈行政人事部門核準(zhǔn)。7.已到達(dá)離、退休年齡的員工在接到《離、退休通知書》后一周內(nèi)，辦理各種移交手續(xù)，之后前往行政人事部門辦理離、退休手續(xù)。8.凡是在聘用合同未到期前，符合國(guó)家規(guī)定的離、退休年齡的員工，聘用合同自年齡實(shí)足之日起自行終止。9.此規(guī)定未盡事項(xiàng)，參照政府頒布的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）臨時(shí)人員管理辦法1.為使臨時(shí)人員的雇用及管理有所遵循，特制定本辦法。2.各部門如有臨時(shí)性工作，須雇用臨時(shí)人員時(shí)，應(yīng)填具《臨時(shí)人員雇傭申請(qǐng)表》，證明其工作內(nèi)容、雇用時(shí)間等呈部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，送行政人事部門審批并進(jìn)行招聘。3.臨時(shí)人員雇用規(guī)定（1）年齡未滿16周歲者不得雇用；（2）經(jīng)管財(cái)務(wù)、有價(jià)證券、倉(cāng)庫(kù)保管、銷售及會(huì)計(jì)（除物品搬運(yùn)、整理及報(bào)表抄寫工作外）等重要工作不得雇用臨時(shí)人員；（3）臨時(shí)人員雇用期限每次不得超過三個(gè)月；（4）行政人事部門雇用臨時(shí)人員，應(yīng)填寫《臨時(shí)人員雇用核定表》，報(bào)XX公司主要負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后履行雇用手續(xù)；（5）臨時(shí)人員到崗時(shí)，行政人事部門應(yīng)填寫《雇用臨時(shí)人員資料表》一份留存。4.臨時(shí)人員的管理（1）臨時(shí)人員在工作期間可請(qǐng)工傷假、公假、病事假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除工傷假外均不發(fā)給工資；（2）臨時(shí)人員的考勤、出差比照編制內(nèi)助理員的規(guī)定辦理；（3）臨時(shí)人員進(jìn)出XX公司應(yīng)辦理臨時(shí)出門證，服從門衛(wèi)管理。5.終止雇用（1）臨時(shí)人員如不能勝任現(xiàn)職工作，違反人事管理規(guī)定，病、事假及曠工全月累計(jì)超過4天，或合同期滿時(shí)，雇用部門應(yīng)終止雇用。（2）終止雇用的人員應(yīng)經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后連同上崗證、出門證等送人事部門結(jié)算工資。6.延長(zhǎng)雇用臨時(shí)人員雇用期滿，如因工作未完成，須繼續(xù)雇用時(shí)，應(yīng)由雇用部門重填《臨時(shí)人員雇傭申請(qǐng)表》，說明理由呈部門主管批準(zhǔn)后方可雇用。二、員工聘用制度建立公平公正的員工聘用制度，健全人才聘用機(jī)制，保證企業(yè)能吸納優(yōu)秀人才，滿足企業(yè)不斷發(fā)展的需要。（一）聘用原則1.員工的招聘根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要進(jìn)行。2.采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。3.招聘以面試方式為主，因應(yīng)部門需要并配合筆試、實(shí)操等。（二）聘用申請(qǐng)1.用人部門招聘組織架構(gòu)范圍以內(nèi)的人員，要以書面形式報(bào)送人事行政部。2.用人部門招聘組織架構(gòu)范圍以外的人員，須以書面形式報(bào)送總經(jīng)理，總經(jīng)理加審批意見后轉(zhuǎn)送人事行政部。（三）面試流程1.部門負(fù)責(zé)人以下的崗位：行政部通過招聘途徑收取應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷，并篩選初審合格者安排面試，面試應(yīng)由行政部門和用人部門共同參與。面試通過者將被錄用，到行政部辦理入職手續(xù)和備案。2.部門負(fù)責(zé)人及以上的崗位：行政部通過招聘途徑收取應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷，并篩選初審合格者安排初步面試。通過初步面試后，安排應(yīng)聘人員進(jìn)行總經(jīng)理面試。通過總經(jīng)理面試者將被錄用，到行政部辦理入職手續(xù)和備案。（四）入職手續(xù)辦理1.應(yīng)聘者通過面試，并經(jīng)確認(rèn)合格后，可被公司聘為正式員工。2.員工必須如實(shí)提供以下個(gè)人資料：個(gè)人履歷、學(xué)歷證書、身份證復(fù)印件、1寸彩色照片2張、技能資格證書、特殊崗位體檢證明、聯(lián)系方式等，并如實(shí)填寫《入職登記表》，如發(fā)現(xiàn)有提供虛假資料者，不予錄用。3.公司將組織新入職員工參加新員工入職培訓(xùn)，包括介紹企業(yè)文化與愿景、認(rèn)知員工手冊(cè)和主要管理制度等內(nèi)容，以使員工對(duì)公司概況有初步了解。（五）勞動(dòng)合同簽訂和試用期規(guī)定1.企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，員工入職時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，雙方嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同的規(guī)定。2.新員工被錄用后實(shí)行試用期，試用期限原則上為3個(gè)月，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月，試用期間公司將對(duì)員工的表現(xiàn)及其對(duì)工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核，表現(xiàn)優(yōu)秀者經(jīng)審核批準(zhǔn)可提前給予轉(zhuǎn)正。3.試用期薪資不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，也不低于合同約定轉(zhuǎn)正后工資的80%。4.員工試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，可轉(zhuǎn)為正式員工，考核不合格者，公司不予錄用。5.試用期如請(qǐng)假超過XX天，作自動(dòng)離職處理；請(qǐng)假XX天以內(nèi)的，相應(yīng)延長(zhǎng)試用期，也可視具體情況酌情處理。（七）聘用的終止1.正式錄用后，員工可提出終止勞動(dòng)合同，員工自動(dòng)請(qǐng)辭應(yīng)提前一個(gè)月提交《辭職申請(qǐng)書》到行政部，并做好相關(guān)工作移交。2.若勞動(dòng)合同期滿不再續(xù)簽，則對(duì)員工的聘用自行終止。3.若員工嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)或嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，公司立即與其解除勞動(dòng)合同，離職手續(xù)按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)辦理。三、勞動(dòng)合同管理制度（一）目的與適用范圍1.為保護(hù)XX公司和員工的合法權(quán)益，穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系，規(guī)范勞動(dòng)合同的管理，根據(jù)國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合XX公司的具體情況，制定本制度。2.XX公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同化管理，全體員工的勞動(dòng)關(guān)系，都需經(jīng)過訂立勞動(dòng)合同確立，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.員工在與XX公司訂立勞動(dòng)合同后，還可簽訂崗位合同和績(jī)效考核約定，以明確員工與工作崗位的關(guān)系，作為勞動(dòng)合同的補(bǔ)充。4.本制度適用于XX公司內(nèi)部與XX公司建立勞動(dòng)關(guān)系的所有員工。（二）勞動(dòng)合同的簽訂1.XX公司（甲方）根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理工作的需要，與員工（乙方）本著平等自愿、協(xié)商一致的原則訂立勞動(dòng)合同。2.簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，由XX公司按國(guó)家規(guī)定提供勞動(dòng)合同文本，經(jīng)員工查閱并同意后，辦理勞動(dòng)合同簽訂的相關(guān)手續(xù)。3.XX公司的法定代表人，根據(jù)規(guī)定與員工簽訂勞動(dòng)合同。4.勞動(dòng)合同主要內(nèi)容（1）甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)；（2）勞動(dòng)合同期限；（3）工作崗位與工作內(nèi)容；（4）工作時(shí)間、休息和休假；（5）勞動(dòng)紀(jì)律；（6）工作條件和勞動(dòng)保護(hù)；（7）工作報(bào)酬、勞動(dòng)保險(xiǎn)及社會(huì)保險(xiǎn)；（8）變更、解除、終止勞動(dòng)合同的條件；（9）違反勞動(dòng)合同的責(zé)任；（10）雙方經(jīng)協(xié)商認(rèn)為應(yīng)規(guī)定的其他內(nèi)容。5.勞動(dòng)合同的期限（1）固定期限合同：一般為一年、三年、五年和十年期合同；（2）無固定期限合同：只有起始期，不明確終止期，但必須約定終止條件的合同；（3）完成一定工作期限的合同：對(duì)一些特殊崗位因工作需要而簽訂的以完成該項(xiàng)工作為期限的合同。6.勞動(dòng)合同一經(jīng)訂立即具有法定約束力，甲乙雙方必須履行勞動(dòng)合同規(guī)定的義務(wù)。7.勞動(dòng)合同書應(yīng)由甲乙雙方簽章，并注明訂立時(shí)間。8.勞動(dòng)合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，另一份由員工檔案管理部門留存。（三）勞動(dòng)合同的變更1.勞動(dòng)合同簽訂后，如因客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行時(shí)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，可以變更原勞動(dòng)合同的內(nèi)容。2.勞動(dòng)合同期滿，因?yàn)楣ぷ餍枰?，?jīng)雙方協(xié)商同意，可以續(xù)簽勞動(dòng)合同。3.員工在XX公司連續(xù)工作十年以上，雙方同意延續(xù)勞動(dòng)合同時(shí)，可訂立無固定期限勞動(dòng)合同。4.有下列情形之一的，勞動(dòng)合同期滿后，不再續(xù)簽勞動(dòng)合同。（1）在職員工經(jīng)考核不能勝任本職工作要求的；（2）XX公司認(rèn)為不再需要續(xù)簽勞動(dòng)合同的；（3）已符合解除勞動(dòng)合同條件的。5.勞動(dòng)合同的終止（1）勞動(dòng)合同期滿前，任何一方如需終止合同，均應(yīng)提前30天提出終止意見，待勞動(dòng)合同期滿后，辦理終止合同的有關(guān)手續(xù)；（2）如XX公司提出不再與員工續(xù)簽勞動(dòng)合同，或員工明確表示不再續(xù)簽勞動(dòng)合同的，可終止勞動(dòng)合同；（3）甲乙雙方未在規(guī)定時(shí)間向?qū)Ψ奖砻饕庀?，勞?dòng)合同到期后也未辦理續(xù)簽手續(xù)，但勞動(dòng)關(guān)系事實(shí)上依然存在的，可視為續(xù)簽與原勞動(dòng)合同相同期限的合同；（4）雙方約定的勞動(dòng)合同終止條件：——員工符合離、退休條件的；——員工因公或非因公死亡的；——XX公司不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的；——雙方約定的其他條件。6.勞動(dòng)合同的解除（1）有下列情形之一的，甲方可以提出解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)提前30天以書面形式通知乙方：——乙方患病或非因公負(fù)傷醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方安排的其他工作的；——乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位后仍不能勝任工作的；——?jiǎng)趧?dòng)合同簽訂時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更合同達(dá)成協(xié)議的。（2）XX公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難，經(jīng)聽取工會(huì)或員工的意見并報(bào)政府勞動(dòng)行政部門后，可以裁員的；甲方解除勞動(dòng)合同，不符合有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)合同法的，乙方有權(quán)提出賠償，必要時(shí)可以申請(qǐng)仲裁或提起訴訟；（3）乙方提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)提前30天以書面形式通知甲方；（4）有下列情形之一的，乙方可以隨時(shí)通知甲方解除勞動(dòng)合同：——甲方以暴力威脅或非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的；——甲方未按勞動(dòng)合同約定支付勞動(dòng)報(bào)酬或提供勞動(dòng)條件的；——在試用期內(nèi)。7.終止或解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償：（1）終止或解除勞動(dòng)合同，有下列情形之一的，甲方應(yīng)根據(jù)員工的工作年限，給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：——合同期滿終止勞動(dòng)合同的；——經(jīng)雙方協(xié)商一致，由甲方解除勞動(dòng)合同的；——員工不能勝任現(xiàn)在工作，經(jīng)調(diào)整工作崗位或培訓(xùn)后仍不能勝任，由甲方解除勞動(dòng)合同的。（2）補(bǔ)償金額：按勞動(dòng)法規(guī)最新規(guī)定計(jì)算；（3）員工因患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原來工作，也不能從事XX公司另行安排的工作、由XX公司解除勞動(dòng)合同的，XX公司根據(jù)勞動(dòng)法最新規(guī)定計(jì)算醫(yī)療補(bǔ)償金。8.違反勞動(dòng)合同的賠償：（1）在合同期內(nèi)，員工因?yàn)樘崆敖獬齽趧?dòng)合同給XX公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按合同的約定向XX公司支付違約金；（2）員工在合同期內(nèi)受XX公司指派接受培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提前解除勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)賠償XX公司為其支付的培訓(xùn)費(fèi)用；（3）員工符合離休、退休、退職條件而終止或解除勞動(dòng)合同的，按國(guó)家規(guī)定享受離休、退休、退職待遇；失業(yè)的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，享受失業(yè)保險(xiǎn)和其他有關(guān)待遇。四、員工考勤管理制度（一）勞動(dòng)紀(jì)律管理細(xì)則1.員工應(yīng)按XX公司作息時(shí)間的規(guī)定，按時(shí)上下班。2.上下班不得遲到和早退，如有遲到、早退按XX公司有關(guān)規(guī)定處理。3.員工不得曠工，曠工按以下規(guī)定辦理：（1）曠工不發(fā)當(dāng)日工資；（2）連續(xù)曠工3天或一個(gè)月累計(jì)6天，予以辭退處理。4.上下班考勤登記均應(yīng)嚴(yán)守紀(jì)律，未經(jīng)許可，不可借故遲到早退：5.上下班考勤登記均須本人親自操作，不得請(qǐng)人代登記，否則除給予記過一次處分外，其代人考勤登記者，也應(yīng)受到同等處分。6.工作時(shí)間內(nèi)，不論日夜班，凡有睡覺和擅離工作崗位及聊天、怠惰等情況者，酌情予以處分。7.日夜輪班作業(yè)，應(yīng)按時(shí)交接班，如接班者未按時(shí)到崗接班，應(yīng)報(bào)請(qǐng)部門主管處理，此時(shí)交班人不得擅自離去。8.工作時(shí)間內(nèi)，因事外出，須辦理請(qǐng)假手續(xù)。（二）考勤管理規(guī)定1.本規(guī)定適用于XX公司總部，各下屬單位可參照?qǐng)?zhí)行或另行規(guī)定，各下屬單位自定的考勤管理規(guī)定須經(jīng)XX公司行政人事部門審核簽發(fā)。2.員工正常工作時(shí)間實(shí)行8小時(shí)工作制。3.XX公司員工一律實(shí)行上下班考勤制度。4.所有員工上下班均須親自考勤，任何人不得代理他人或由他人代理考勤，違反者（代理人或者被代理人）均給予警告處分。5.各部門每天安排人員管理員工上下班考勤，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況報(bào)XX公司行政人事管理部門。6.所有人員須先到單位考勤報(bào)到后，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。7.員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向本部門負(fù)責(zé)人說明外出原因及返回單位的時(shí)間，否則按外出辦私事處理。8.上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即記入績(jī)效考核處理范圍或按XX公司相關(guān)規(guī)定處理。9.員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)到三次者，記入績(jī)效考核處理范圍或按XX公司相關(guān)規(guī)定處理。10.員工因公出差，須事先填寫出差登記表，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可成行。（三）員工考勤工作注意事項(xiàng)1.員工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上下班，并考勤登記，遺忘者不論何種原因，均以遲到或早退論處。2.除因工作特殊需要，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)事先安排者外，不得任意提早或推后下班時(shí)間。3.假期4.我國(guó)政府規(guī)定的法定假日：按當(dāng)年國(guó)務(wù)院公布的法定節(jié)假日為準(zhǔn)5.事假（1）事假須填寫請(qǐng)假單，請(qǐng)單位主管按權(quán)責(zé)規(guī)定核準(zhǔn)簽章后方可生效；（2）每月事假不得超過5天，全年累計(jì)不得超過14天；（3）事假不滿一天者，以小時(shí)累計(jì)；（4）事假必須提前請(qǐng)準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)請(qǐng)，如因特別事故須申訴充足理由，申請(qǐng)?zhí)販?zhǔn)者，方可補(bǔ)假；（5）日薪者事假不發(fā)薪資，月薪者按勞動(dòng)法規(guī)最新規(guī)定計(jì)算。6.病假（1）病假須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)單位主管按責(zé)權(quán)核準(zhǔn)后生效，連續(xù)兩天以上的病假須交驗(yàn)醫(yī)院證明；（2）不在XX公司宿舍居住的員工因病不能到班，可用電話請(qǐng)假，病假連續(xù)兩天以上的，須交驗(yàn)醫(yī)院證明（可于次日補(bǔ)交病假證明）；（3）如患重病、大病除按勞保規(guī)定住院者外，應(yīng)自連續(xù)病假第二個(gè)月起予以停職（工）；病愈后，醫(yī)院體檢正常，準(zhǔn)許復(fù)職；（4）病假期間的公休日，不另增加假期；（5）病假期間的工資待遇按勞動(dòng)法最新規(guī)定執(zhí)行。7.工傷假（1）工傷人員按勞保規(guī)定辦理；（2）無需住院的工傷門診人員，應(yīng)由部門主管斟酌情況，分配其體力能夠勝任的工作；如必須休養(yǎng)或繼續(xù)療養(yǎng)，須再虛假，除仍須醫(yī)院證明外，部門主管仍應(yīng)負(fù)責(zé)切實(shí)審查。8.婚假、喪假、產(chǎn)假等按國(guó)家現(xiàn)行的規(guī)定辦理。9.特別休假（1）員工可按XX公司規(guī)定，享受年假；（2）員工年假以不影響工作為原則，其作業(yè)程序，由部門主管于每年元月5日前，根據(jù)部門員工服務(wù)年資，列舉應(yīng)休天數(shù)，將申請(qǐng)單交人事部門備案；（3）年假以當(dāng)年為限，一般不得延續(xù)至次年；如有特殊情況，按XX公司有關(guān)規(guī)定辦理。10.員工請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限（1）請(qǐng)假1天由直接上級(jí)批準(zhǔn)；（2）請(qǐng)假2～3天由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（3）請(qǐng)假4天以上由XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（4）連續(xù)請(qǐng)假按累計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。11.因公外出也必須按規(guī)定請(qǐng)假，擅自外出者，按XX公司有關(guān)規(guī)定處理。12.凡與業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的公出或開會(huì)，經(jīng)單位主管審批，在不影響工作的前提下，可以按公假處理。13.XX公司內(nèi)各項(xiàng)團(tuán)體活動(dòng)可由主辦單位報(bào)請(qǐng)XX公司批準(zhǔn)后，按公假處理。（四）加班管理制度1.為明確加班審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計(jì)算，制定本制度。2.本制度適用于XX公司全體員工。3.本制度的責(zé)任者為各部門主管。4.XX公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對(duì)于確因工作需要的加班，XX公司支付相應(yīng)（工作日）加班補(bǔ)貼或加班費(fèi)。5.加班申請(qǐng)及記錄員工需要加班時(shí)，應(yīng)將經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到XX公司人事部門，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽具時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。6.加班工資計(jì)算加班補(bǔ)貼及加班工資每月結(jié)算一次，由人事部門核實(shí)后，于月底隨工資一起發(fā)放五、員工教育培訓(xùn)制度（一）員工教育培訓(xùn)管理1.總則（1）員工教育實(shí)施的宗旨與目的1）為加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)管理工作，提高員工思想素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)與技能水平，特制定本制度；2）教育員工深切認(rèn)識(shí)XX公司擔(dān)負(fù)的社會(huì)使命，并激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造力，使其不斷努力上進(jìn)。（2）XX公司員工的教育培訓(xùn)分為定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)兩種；（3）全體員工均應(yīng)接受XX公司和本部門組織的教育和培訓(xùn)。XX公司教育培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)制定《年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃》，各部門根據(jù)XX公司年度計(jì)劃，結(jié)合本部門實(shí)際，制定具體教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.不定期培訓(xùn)（1）XX公司員工的教育培訓(xùn)，由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所屬員工經(jīng)常進(jìn)行；（2）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)擬定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃切實(shí)加以推行；（3）各部門負(fù)責(zé)人經(jīng)常督促所屬員工提高其業(yè)務(wù)處理能力，充實(shí)其處理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)具備的知識(shí)和技能，必要時(shí)應(yīng)要求員工限期閱讀與業(yè)務(wù)有關(guān)的專業(yè)書籍；（4）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常利用會(huì)議，以專題研討報(bào)告或個(gè)別教育等方式實(shí)施機(jī)會(huì)教育。3.定期培訓(xùn)（1）XX公司員工定期教育培訓(xùn)；（2）教育培訓(xùn)計(jì)劃由各單位負(fù)責(zé)人針對(duì)所屬員工的具體情況親自擬定，并根據(jù)工作情況，具體安排培訓(xùn)日程；（3）高級(jí)管理人員的教育培訓(xùn)分為專修班或研修班，由XX公司主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)XX公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，親自安排學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)計(jì)劃；（二）在職員工培訓(xùn)辦法為提高XX公司從業(yè)人員素質(zhì)，充實(shí)其專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)，特制定本辦法。凡XX公司所屬員工的在職教育培訓(xùn)均依本辦法執(zhí)行。1.工作職責(zé)的劃分（1）教育培訓(xùn)部1）XX公司年度、月份培訓(xùn)計(jì)劃的擬定、呈報(bào)；2）培訓(xùn)制度的制定及修改；3）XX公司共同性培訓(xùn)課程的舉辦；4）XX公司在職教育培訓(xùn)實(shí)施成果及改善對(duì)策呈報(bào)；5）共同性教育培訓(xùn)教材的選擇、編撰與修改；6）各單位（部門）教育培訓(xùn)計(jì)劃的審議；7）教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況的督導(dǎo)、追蹤、考核；8）外聘教師的聯(lián)系；9）XX公司派往外單位培訓(xùn)人員的審核與管理；10）其他有關(guān)人才發(fā)現(xiàn)方案的擬定與執(zhí)行；11）各項(xiàng)教育培訓(xùn)計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算的編制等。（2）各部門培訓(xùn)規(guī)范的制定1）年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總呈報(bào)；2）專業(yè)培訓(xùn)規(guī)范的制定及修改，教師或助教人選的推薦；3）內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程的舉辦及成果匯報(bào)；4）專業(yè)培訓(xùn)教材的編撰與修改；5）被培訓(xùn)人員訓(xùn)練后的督導(dǎo)與跟蹤，以確保培訓(xùn)成果等。2.教育培訓(xùn)規(guī)范的制定（1）XX公司教育培訓(xùn)部門應(yīng)召集各有關(guān)單位共同制定員工在職教育培訓(xùn)規(guī)范，提供培訓(xùn)實(shí)施的依據(jù)，其內(nèi)容包括：1）各部門教育培訓(xùn)工作職責(zé)；2）各類職務(wù)的培訓(xùn)課程及時(shí)數(shù)；3）各類培訓(xùn)課程的教材大綱等。（2）因組織機(jī)構(gòu)變化或引進(jìn)新項(xiàng)目等，使游覽條件發(fā)生變化時(shí)，XX公司教育培訓(xùn)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，修改教育培訓(xùn)規(guī)范。3.培訓(xùn)計(jì)劃的制定（1）各部門根據(jù)教育培訓(xùn)規(guī)范，結(jié)合本部門實(shí)際，擬定在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，送教育培訓(xùn)部門審核。（2）教育培訓(xùn)部門應(yīng)對(duì)XX公司各單位提出的教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制《XX公司年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總表》，報(bào)XX公司負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人審批。（3）各項(xiàng)培訓(xùn)課程主辦單位，應(yīng)按規(guī)定填寫《在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》，經(jīng)審批后，通知有關(guān)部門和單位。（4）臨時(shí)安排的培訓(xùn)課程，亦須填寫《在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施（1）培訓(xùn)主辦部門應(yīng)按《在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》的要求予以實(shí)施，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)過程的全面管理工作，如培訓(xùn)場(chǎng)地的安排、教材的預(yù)訂和分發(fā)、教具的調(diào)劑、教師和受訓(xùn)單位的通知等。（2）如有補(bǔ)充教材，教師應(yīng)于開課前一周將講義稿送XX公司教育培訓(xùn)部門統(tǒng)一印刷，以便及時(shí)發(fā)給學(xué)員。（3）各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，應(yīng)進(jìn)行測(cè)驗(yàn)，由主管部門及教師負(fù)責(zé)監(jiān)考，測(cè)驗(yàn)題目應(yīng)事先交教育培訓(xùn)部門審查。（4）各項(xiàng)在職培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施時(shí)，參加培訓(xùn)的學(xué)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，教育培訓(xùn)部門應(yīng)確實(shí)了解學(xué)員上課、出勤情況，因故不能出席者應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)。（5）教育培訓(xùn)部門應(yīng)定期召開會(huì)議，檢查、評(píng)估各項(xiàng)培訓(xùn)的實(shí)際效果并記錄、送交各學(xué)員所在單位參考。（6）各項(xiàng)培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)的缺席者事后一律補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不能參加者，均以零分計(jì)算。（7）培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)成績(jī)、成果報(bào)告，作為考核、晉升的參考。5.培訓(xùn)成果的呈報(bào)（1）每項(xiàng)（期）培訓(xùn)結(jié)束后的一周內(nèi)，教師應(yīng)將學(xué)員的成績(jī)?cè)u(píng)定出來，登錄于《在職培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)成績(jī)單》，連同試卷送人事管理部門，以建立個(gè)人完善的培訓(xùn)檔案資料。（2）主辦單位應(yīng)于每項(xiàng)（期）培訓(xùn)結(jié)束后的一周內(nèi)，填報(bào)《在職培訓(xùn)報(bào)表》及《教師授課補(bǔ)貼申請(qǐng)表》，連同學(xué)員成績(jī)單及學(xué)員意見調(diào)查表，送教育培訓(xùn)部門，憑此支付各項(xiàng)費(fèi)用并歸檔。（3）如需支付教材編撰費(fèi)用時(shí)，主辦部門應(yīng)填寫《在職培訓(xùn)教材編撰費(fèi)用申請(qǐng)表》，送相關(guān)部門核簽后，憑此予以支付相關(guān)費(fèi)用。（4）各部門對(duì)所屬人員應(yīng)設(shè)立《員工在職培訓(xùn)資歷表》。（5）各部門每隔三個(gè)月應(yīng)填寫《在職人員培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果報(bào)告》呈人事與教育部門，以了解該部門最近在職培訓(xùn)實(shí)施情況。6.培訓(xùn)評(píng)估（1）每項(xiàng)（期）培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，主辦部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要分發(fā)《在職培訓(xùn)學(xué)員意見調(diào)查表》，供學(xué)員填寫后與測(cè)驗(yàn)試卷一并收回，并匯總學(xué)員意見，送代課教師轉(zhuǎn)行政人事部門會(huì)簽，作為以后辦理培訓(xùn)班時(shí)參考。（2）教育培訓(xùn)部門應(yīng)對(duì)各部門主辦培訓(xùn)班的培訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)估，定期對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行調(diào)查，供各部門主管填寫意見后進(jìn)行匯總，再呈報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，分送各單位及有關(guān)人員作為再次組織培訓(xùn)班時(shí)參考。7.外派培訓(xùn)（1）因工作需要，各部門可提出員工外派培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容及人員名單計(jì)劃報(bào)教育培訓(xùn)部門審核，呈XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織員工外派培訓(xùn)，并按人事管理制度辦理出差手續(xù)。（2）外派培訓(xùn)人員返回后，應(yīng)將培訓(xùn)書籍、教材及資格證書等有關(guān)資料交教育培訓(xùn)部門歸檔保管，培訓(xùn)成績(jī)亦應(yīng)登錄于《外出培訓(xùn)登記表》。（3）外派培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)所學(xué)知識(shí)整理成書面資料，并舉辦講座，將所學(xué)知識(shí)傳授給其他有關(guān)人員。（4）外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的差旅費(fèi)，應(yīng)在將學(xué)習(xí)資料交出后，方可報(bào)銷。10.附則（1）各項(xiàng)教育培訓(xùn)的舉辦，應(yīng)以盡量不影響工作為原則。（2）員工培訓(xùn)成績(jī)及資歷，可提供行政人事部門作為年度考核、晉升的參考。（三）培訓(xùn)項(xiàng)目1.崗前培訓(xùn)項(xiàng)目XX公司教育培訓(xùn)部門按XX公司培訓(xùn)計(jì)劃或根據(jù)具體情況安排新參加工作的人員進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：（1）XX公司發(fā)展歷史；（2）XX公司主要規(guī)章制度和行為規(guī)范；（3）職業(yè)道德教育；（4）服務(wù)禮儀和技巧；（5）消防安全知識(shí)和保密知識(shí)等。2.服務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目（1）崗位技能培訓(xùn)；（2）改善人際關(guān)系培訓(xùn)；（3）進(jìn)行新知識(shí)、新觀念及新技術(shù)培訓(xùn)；（4）優(yōu)質(zhì)服務(wù)技能、技巧培訓(xùn)；（5）作業(yè)指導(dǎo)書，崗位工作程序等。3.技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目（1）崗位資格培訓(xùn)；（2）對(duì)口專業(yè)培訓(xùn)；（3）學(xué)歷培訓(xùn)；（4）本專業(yè)相關(guān)程序及服務(wù)質(zhì)量、管理知識(shí)的培訓(xùn)等。4.管理人員培訓(xùn)項(xiàng)目（1）管理知識(shí)培訓(xùn)；（2）有關(guān)服務(wù)質(zhì)量管理與質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；（3）服務(wù)質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)；（4）服務(wù)質(zhì)量知識(shí)更新培訓(xùn)。5.負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員應(yīng)做到：（1）熟悉管理干部的職責(zé)，了解管理技能、技巧；（2）熟悉XX公司的運(yùn)作機(jī)制、規(guī)章制度，了解有關(guān)的法律、法規(guī)常識(shí)；（3）熟悉掌握職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)技能，準(zhǔn)確判斷處理工作中出現(xiàn)的問題，了解本專業(yè)的最新知識(shí)動(dòng)態(tài)，提高業(yè)務(wù)水平。（4）了解質(zhì)量方針、目標(biāo)；（5）了解服務(wù)質(zhì)量管理與質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，理解并掌握與本質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)容；（6）了解服務(wù)質(zhì)量體系文件，熟悉與本職責(zé)范圍有關(guān)的內(nèi)容；（7）掌握質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)方法；（8）了解服務(wù)質(zhì)量知識(shí)的最新動(dòng)態(tài)，掌握與本專業(yè)有