某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程

某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條公司名稱及簡稱本公司全稱為某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，簡稱“某企業(yè)集團(tuán)公司”。第二條公司經(jīng)營范圍本公司從事以下經(jīng)營范圍的經(jīng)營活動(dòng)：企業(yè)投資與管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；商務(wù)服務(wù)及代理；資金融通服務(wù)；商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)；其他與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的合法經(jīng)營活動(dòng)。第三條公司注冊資本本公司注冊資本為人民幣1000萬元整，分為1000萬股，每股面值為1元。第四條公司住所本公司的住所位于某市某區(qū)某街道某號。第五條公司經(jīng)營期限本公司的經(jīng)營期限為無固定期限。第二章公司組織結(jié)構(gòu)第六條公司股東會(huì)第一款會(huì)議召集公司股東會(huì)由董事會(huì)召集，每年至少召開一次常規(guī)股東大會(huì)。如有特殊情況需要召開臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)提前15天通知全體股東。第二款股東會(huì)議決議股東會(huì)議的決議應(yīng)該由出席會(huì)議的股東投票表決通過，并經(jīng)過法定的比例限制，例如過半數(shù)通過。第三款股東會(huì)議決議生效股東會(huì)的決議一經(jīng)通過，立即生效，并要求公司將決議內(nèi)容寫入公司會(huì)議記錄。第七條董事會(huì)第一款董事會(huì)成員本公司董事會(huì)由3名以上5名以下的董事組成，其中應(yīng)當(dāng)有一名法定代表人。董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二款董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，擁有以下職權(quán)：制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針；監(jiān)督公司的經(jīng)營管理；選聘、解聘公司高級管理人員；審批公司的重大決策；公司內(nèi)部管理制度的制定與修訂。第三款董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)至少每季度召開一次會(huì)議，由董事會(huì)主席主持。董事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)該由出席會(huì)議的董事投票表決通過，需要過半數(shù)董事的同意。第八條總經(jīng)理公司設(shè)立總經(jīng)理一職，由董事會(huì)選聘產(chǎn)生。第一款總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理?？偨?jīng)理應(yīng)按照董事會(huì)的決策和要求，組織和管理公司的各項(xiàng)工作。第二款總經(jīng)理權(quán)力總經(jīng)理具有以下權(quán)力：組織和安排公司各部門的工作；簽署公司的經(jīng)營合同、協(xié)議和其他重要文件；審批公司日常經(jīng)營活動(dòng)中的一般性事項(xiàng)。第三章公司財(cái)務(wù)管理第九條財(cái)務(wù)管理制度第一款財(cái)務(wù)管理目標(biāo)公司財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是確保公司財(cái)務(wù)安全、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作、提高財(cái)務(wù)績效、遵守法律法規(guī)。第二款財(cái)務(wù)管理責(zé)任公司董事會(huì)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的日常工作。第三款財(cái)務(wù)報(bào)告公司應(yīng)每年編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法將財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門。同時(shí)，公司應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。第十條盈利分配公司盈利分配原則是按照公司法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。第十一條納稅義務(wù)公司應(yīng)依法履行納稅義務(wù)，按照國家稅法的規(guī)定及時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。第四章公司治理第十二條公司合規(guī)管理第一款法律遵從公司應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、代碼、規(guī)范，誠實(shí)守信，合法維權(quán)。第二款內(nèi)部控制公司應(yīng)制定和完善內(nèi)部控制制度，確保公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)到合理和可控的狀態(tài)。第三款反腐敗公司禁止任何形式的腐敗行為，并建立健全的反腐敗機(jī)制。第十三條公司信息披露公司應(yīng)遵守信息披露的法律法規(guī)要求，及時(shí)、真實(shí)、全面地披露公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。第十四條公司社會(huì)責(zé)任公司應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，關(guān)注環(huán)境保護(hù)、員工福利、社區(qū)互動(dòng)等方面的問題。第五章公司章程的修改和解釋第十五條章程的修改對本章程的修改，應(yīng)由公司股東會(huì)通過決議，經(jīng)過法定比例限制通過后生效。第十六條章程的解釋本章程的解釋權(quán)