銷售貿易型公司管理制度樣本

公司管理制度總則目：為規(guī)范公司運作與行政管理，規(guī)范員工行為，使公司之發(fā)展有制度上保證，特制定公司管理制度。制定原則：2.1可行性原則：公司各項制度制定講求務實，不制定過高原則。2.2有效性原則：公司各項規(guī)章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必要得到一絲不茍執(zhí)行，未經特別豁免，任何人不得違背。2.3原則化原則：力求公司行政行為和業(yè)務行為原則化；2.4個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工自律和自覺，充分尊重員工個性。效力：本制度自發(fā)布之日起生效，原制度與本制度沖突，以本制度為準。解釋權：本制度解釋權歸公司所有。公司文化公司宗旨：通過向客戶提供全方位產品服務，實現公司與客戶共同發(fā)展；通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工潛能，實現員工與公司共同成長。公司文化：團隊力量與資源共享積極溝通與全面理解目的明確與高效運作專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新員工行為準則：工作時間，必要稱呼同事職位（無職位者除外），不得直呼其姓名，可以直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。個人形象規(guī)范，待人接物文明；辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；學無止境，不斷向課本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習；愛護公物，勤儉節(jié)約，倡導環(huán)保；做事以做人為先，尊重理解她人，猶如尊重理解自己；不以損害公司及同事利益方式謀取私利；不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。工作制度和觀念：4．1首問制：下級必要服從和完畢上級工作安排、批示和督導。若因故無法完畢該項安排、批示或有不批準見，必要加以解釋，并由上級決定后另行安排或解決。對于上級另行安排和解決有異議，可以越級申訴。4．2復命制：事必有復，復必有時；4．3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；4．4職業(yè)觀念：處處體現專業(yè)素質和職業(yè)風貌；4．5保密觀念：嚴守公司與客戶商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全；4．6雙贏觀念：個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協調發(fā)展，實現個人與公司之共同發(fā)展。公司組織構架公司實行整合營銷方略（IMC），提高管理效率；經營內容涉及水泵、風機、發(fā)電機組等機電產品，為客戶樹立統(tǒng)一目的和公司形象，將統(tǒng)一產品服務信息傳達給消費者。公司實現一對一責任制，實現職責分工。公司業(yè)務實行開放式管理機制，倡導公司目的與業(yè)務團隊利益一致性；公司運作強調充分授權與完全責任統(tǒng)一。公司組織架構如下圖所示：總經理總經理總經理助理總經理助理財務總監(jiān)行政副總營銷副總財務總監(jiān)行政副總營銷副總大區(qū)經理大區(qū)經理門店連鎖分店車隊人力資源門店連鎖分店車隊人力資源部倉儲部采購部財務部售后服務部市場部總經理：1.1報告對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司尋常運作。1.2協作伙伴：與副總經理分工協作，互相配合形成管理團隊。1.3直接下級：總經理助理，財務總監(jiān)，行政副總，營銷副總。1.4重要職責:擬定公司經營目的和發(fā)展戰(zhàn)略；制定年度工作籌劃并監(jiān)督實行；負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判；建立和完善對外公眾關系；協調和督導業(yè)務團隊業(yè)務進程；擬定和修改公司管理制度；提出公司機構設立和和工資調節(jié)方案；負責新聘員工審核錄??；審核公司對外合同、合同和重要文獻;代表公司訂立上述文獻；2．總經理助理：2.1報告對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，保證各項風險防范與控制。2.2協作伙伴：與總經理分工協作，互相配合形成管理團隊。2.3直接下級：財務總監(jiān)、營銷副總、行政副總及各部門主管。2.4重要職責:對于公司總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和方略提出建議；負責公司知識管理和內部資源共享建設；制定公司保密制度和風險防范制度;對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類詳細操作文獻以及其她與市場關于各類往來函件等，以保證產品服務技術可行性與產品質量；負責審視公司所有其她各類往來文獻，并訂立意見；負責對下級督導、培訓與考核；負責安排新聘人員上崗前培訓；督導業(yè)務團隊業(yè)務進程；提出有關專業(yè)問題并負責召集有關專業(yè)人員進行專項研討；在總經理外出期間暫時負責公司尋常運作；負責每月綜合考核；負責設立原則文獻庫與工具箱；定期向上級報告工作，完畢上級下達工作任務。3．營銷副總3.1報告對象：總經理、總經理助理3.2協作伙伴：行政副總、財務總監(jiān)、3.3直接下級：大區(qū)經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理3.4重要職責:對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議；參加并執(zhí)行市場開拓方略與籌劃;獨立開拓客戶與渠道負責組建并領導業(yè)務團隊開拓市場;負責經營市場總體策劃，在方案獲得批準后負責實行；協調業(yè)務團隊對內對外分工，并對市場工作成果負責；每周確認市場部成員工作時間表;負責對下級督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經理；負責市場調查，定期收集、整合和提供市場信息。完畢上級下達其她工作。4．行政副總4.1報告對象：總經理、總經理助理4.2協作伙伴：營銷副總、財務總監(jiān)、4.3直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4重要職責:在分管總經理領導下，全面負責行政管理部各項工作。建立健全公司規(guī)章制度體系，并負責行政管理類制度詳細執(zhí)行。建立健全公司文書管理規(guī)范原則，體現公司良好形象。營建公司內部良好公司文化，強化公司精神、團隊精神宣傳。加強與各有關政府機構、行業(yè)協會等單位溝通，有效為公司提供良好服務和支持。策劃和主持公司大型活動，并負責予以實行。參加策劃及市場方案制定完善工作。主持尋常公司內部工作會議。5.財務總監(jiān)：5.1報告對象：總經理。5.2協作伙伴：行政副總、營銷副總5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。5.4重要職責:協助制定公司財務籌劃;完善公司財務制度;負責成本規(guī)劃和控制;負責與合伙廠商聯系和合伙事宜;負責對下級督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。負責財務管理優(yōu)化，不斷收集、整合和提供新優(yōu)化建議。6.大區(qū)經理6.1報告對象：營銷副總。6.2直接下級：駐外業(yè)務主管、分店經理6.3重要職責:做好市場規(guī)劃，對的分析市場狀態(tài)和客戶能力，擬定市場拓展思路；帶領團隊走訪經銷商，理解各類競品狀況，按照公司政策、制度進行市場拓展，完畢拓展目的定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊聯系。市場信息、競品信息收集、整頓和反饋；和各部門保持緊密聯系，執(zhí)行和協助各部門工作規(guī)定，謀求各部門工作支持；擬定公司下發(fā)各項物料如：POP、海報等準時到位；理解代理商和經銷商庫存狀況，協助其解決，并及時反饋總部；真實調查市場信息，協助公司進行區(qū)域廣告投放和審批工作；定期建立和維護客戶檔案；管理部門各項費用支出，監(jiān)控預算執(zhí)行狀況；準時完畢月、周、日工作籌劃，并每日檢查各崗位人員工作進度

附表：《崗位職責》員工行為規(guī)范1．著裝：1．1員工個人儀容儀表不但僅呈現個人精神面貌，并且體現著公司行業(yè)形象；1．2上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。2．接聽電話：2．1所有員工必要在第一時間接聽電話；2．2總機接聽電話須先說“XX機電，您好!”；員工接聽電話時須說“您好!”，與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再會”、“謝謝”；2．3被找員工不在位置上或因忙不能接聽電話時，其她員工應代接電話，并解釋因素，記錄留言等信息；2．4接聽電話應控制音量，以不影響她人為原則；2．5上班時間內須盡量避免接打私人電話，確有要事時，通話應簡短扼要。3．待客：3．1外來人員原則上在會議室會晤，保證公司內部辦公環(huán)境；3．2事先預約有訪客，應提前告知公司秘書，以安排會議室，并提供訪客服務；3．3任何員工在公司工作區(qū)域內碰見訪客詢問或張望，均應積極帶領至有關人員處，保證訪客在公司內一定有人作陪，避免訪客自行在公司內到處查找；3．4業(yè)務客戶和重要訪客離開公司時，應由詳細接待員工為客戶開門并送至電梯口或大門口；3．5謝絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品，注意公司與客戶商業(yè)機密；3．6最后一種離開公司員工有義務檢查公司各種設備與否關閉，并保證公司大門上鎖。辦公室管理規(guī)定總則：辦公室由公司秘書統(tǒng)一管理，建立《辦公室管理手冊》（見附件），實行當事人登記制度；傳真管理：2.1傳真機由公司秘書管理與維護，并負責開關機。2.2接受傳真：所有傳真原則上由公司秘書負責接受，并逐頁統(tǒng)一編號。在《傳真管理表》登記后，第一時間傳送或告知至有關部門及個人，收件人須簽收，重要傳真要復印備份。2.3發(fā)送傳真：公司傳真采用統(tǒng)一格式，經副總經理審視批準簽發(fā)后，由公司秘書登記后統(tǒng)一發(fā)出；復印管理：需要復印公文員工需先向公司秘書聲明并在《復印管理表》上進行登記后由公司秘書統(tǒng)一復印。信件管理：公司所有信函由公司秘書統(tǒng)一收發(fā)，并由收發(fā)件人在《信件管理表》上登記。文檔管理：5.1文本文檔：5.1.1各業(yè)務團隊應指定專人對文本文獻進行歸類管理，并在市場完畢后來，檢查文獻與否有缺失（如有缺失需闡明因素），交公司統(tǒng)一存檔；5.1.2總經理文本文檔由秘書統(tǒng)一整頓歸檔，查閱與復印需經本人批準。5.2電子文檔：5.2.1公司秘書每天上午、下午兩次統(tǒng)一接受公司郵箱郵件；5.2.2員工在服務器中電子文獻夾建立和管理應按照原則化格式，電子文檔應進行歸類整頓，并妥善保管個人密碼；5.2.3網絡安全：員工在公共區(qū)文檔應注意保密；員工電子文檔要注意定期備份，以防病毒損害。圖書、報刊管理：6.1圖書：6.1.1圖書一經購買，由公司秘書統(tǒng)一蓋章登記入庫，方可借用；6.1.2圖書借閱必要填寫《書報管理表》后借出，原則借閱時限為一種月，每次最多借閱三冊；6.1.3員工必要妥善保管公司圖書，若有損壞、遺失，限一月內購還，否則照原價兩倍補償。6.2報刊、雜志：6.2.1公司秘書每日將當天報紙夾至報架上，并保存近來五天報紙；6.2.2每周進行剪報，剪剩舊報紙保存兩個月；6.2.3期刊架上放置近兩期期刊，每半年裝訂成冊，并收藏，保存期2年。6.3采購及訂閱手續(xù)：圖書采購及報紙、期刊、電子雜志等資料訂閱采購程序參照“辦公用品管理制度(SZ-10-007)”。辦公設備管理：7.1辦公設備涉及傳真機、復印機、投影儀、手提電腦、桌式電腦、數碼相機、錄音機等；7.2除桌式電腦分派給個人專用外，別的設備均由網絡管理員管理，個人借用投影儀、手提電腦、數碼相機、錄音機等，必要進行登記，使用完畢及時歸還，總經理特別批準除外;7.3員工應愛護公司辦公設備，注意保持機器清潔；使用時要嚴格操作規(guī)程，禁止擅自拆卸、移動機器設備；7.4電腦運營環(huán)境由公司統(tǒng)一安裝設立，個人不得無端修改系統(tǒng)設立；修改、安裝軟件需得管理員允許；認真做好網絡安全防范辦法，若有發(fā)現問題應及時向管理員報告，盡量避免意外狀況發(fā)生。車輛管理：8.1公司車輛由專職駕駛員駕駛，公司人員因業(yè)務需要派車，應提前提出申請，辦公室統(tǒng)一安排后方能出車，駕駛員應填寫《出車登記表》；每月還必要填寫《車輛費用登記表》；8.2不得公車私用。下班后，公司車輛原則上應停放于指定車位，特殊狀況應向公司領導請示；8.3保養(yǎng)和維修由公司指定點進行，駕駛員必要填寫《車輛維修保養(yǎng)登記表》；8.4駕駛員因違背交通規(guī)則而受到罰款，原則上應由駕駛員承擔。附表：辦公管理手冊(SZ-10-006-C1)，涉及：傳真收發(fā)管理登記表復印管理登記表郵件管理登記表書報管理登記表設備使用登記表機票、車票登記表出車登記表(SZ-10-006-C2)車輛維修保養(yǎng)登記表(SZ-10-006-C3)車輛費用登記表(SZ-10-006-C4)辦公用品管理制度辦公用品領用原則：額度：公司除總經理外全體人員領用固定額度辦公用品以及報銷通訊費、交通費等，在額度內和規(guī)定范疇內有自主決定權。辦公用品范疇：可自由領用并計入個人額度辦公用品涉及：電話磁卡、復印紙、筆、筆擦、磁盤、文獻夾、膠水、不干膠、小刀、訂書機及釘、筆記本及紙、封面紙及膠圈、回形針、大頭針、涂改液、電池、起釘器、打孔器等。未列明項目經總經理或副總經理確認與否進入額度范疇；后勤人員在為業(yè)務人員服務或其她特殊狀況下領用大量辦公用品，經總經理批準后，可以免于計入個人額度。特殊辦公用品領用應由總經理，副總經理批準；實際執(zhí)行過程中，如果個人額度超過預算，必要經公司總經理特別批準；領用辦公用品應本著節(jié)約、環(huán)保原則：文獻夾應盡量提高使用周轉效率，多余某些可以退回行政部；紙張背面可以用于打印文獻草稿或用于作草稿；簽字筆可以多用筆芯替代等；辦公用品由專人保管，領用人填寫《辦公用品管理表》；辦公用品采用統(tǒng)一購買辦法，依照需要，填寫《請購單》，經財務部經理審批預算后執(zhí)行；購買單件價值低于100元用品，需經副總經理審批；購買單件價值超過100元用品，需經總經理審批。流程圖：請購預算審批采購登記入庫領用請購預算審批采購登記入庫領用附表：請購單(SZ-10-007-A1)辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)辦公用品入庫單(SZ-10-007-A3)招聘制度1．原則：采用公開招聘，擇優(yōu)錄取原則，聘任后按勞取酬，享有公平待遇。2．程序：2．1公司需要增長新員工，由公司總經理睬同公司重要領導研究所需人員數量、各項條件(職位、學歷、姓別、年齡、婚姻狀況、工作經驗、戶籍、需要懂知識)、招聘途徑（通過刊登啟示或機構推薦）等后，交行政人員詳細實行。2．2行政人員按規(guī)定向外招聘，收集應聘人員資料后，統(tǒng)一安排面試，并在面試前由應聘人員填寫“職位申請表”。2．3初步面試由行政經理，副總經理睬同關于人員進行，面試后在“招聘面試登記表”訂立意見，并將初步篩選成果送總經理，由總經理進行最背面試，并擬定職位、工資、級別與上班日期；未錄取者表格、個人資料存檔。3．流程圖：錄取申請/需求招聘招聘條件/途徑初步面試最背面試錄取申請/需求招聘招聘條件/途徑初步面試最背面試崗前培訓崗前培訓正式上崗正式上崗附表：招聘人員職位申請表及面試登記表(SZ-10-008-B1)人事使用變更程序1．報到手續(xù)：1.1聘任人員應持一寸照片2張、體檢表及有關證件至行政部辦理報到手續(xù)，體檢不合格、關系不清者，不予錄取。1.2我司不容許任何人員在外兼職。2．試用期：2.1新錄取新員工除總經理特別批準，一律實行試用期三個月。待遇按公司薪金制度關于規(guī)定解決；2.2新員工報到后，公司將與新員工簽定勞動合同及保密合同，發(fā)放辦公用品，公司指定部門主管以上級別人員對其進行督導，并進行月度考核；2.3試用期滿后，由督導人員對新員工進行綜合考核并將考核表送交副總經理并轉總經理審核，經批準后新員工轉為正式員工。3．提職提薪與降職降薪：3．1提職：員工在合同期內，如工作體現優(yōu)秀，將在職位空缺狀況下予以提高，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；3．2提薪：員工在合同期內，如工作體現優(yōu)秀，在無職位空缺狀況下予以提薪，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；3．3降職或降薪：員工在合同期內，如不能勝任工作或嚴重違紀，將予以降職或降薪，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；生效后“工作考核表”送財務部更改薪資。4．解除合同：4．1員工辭職須于一種月前向副總經理提出書面申請，填寫“離職表”報送總經理最后批準，方可生效；未提前申請須補償一種月工資；4．2試用期間雙方解除合同須提前三個工作日；4．3由公司提出提前解除合同，按勞動合同法關于規(guī)定執(zhí)行。4．4公司實行末位裁減制。凡是每年年度考核排在最后一位員工，公司原則上將解除勞動合同。5．離職手續(xù)：辭職申請獲批準或被公司規(guī)定解除合同后，該員工應于最后工作日，按公司規(guī)定，依照“離職表”中工作交接規(guī)定，至有關部門辦理清晰各項工作交接，交接完畢后將“離職表”返回財務部計算工資并存檔；工作未交接完畢，關于部門不得予以辦理關系調動手續(xù)。詳細各部門交接項目如下：5.1工作部門：對內、對外工作交接，確認辦公物品完好無損；5.2行政部：確認歸還公司書籍與行政部發(fā)放之工作牌、辦公用品；確認電腦有無損壞，設備完整；5.3財務部：確認結清所有經手之款項，歸還預支款；5.4對外：起草致客戶函，擬定市場承辦人員。6．法律責任：若離職工工未按公司規(guī)定將所有工作交接清晰，致使公司蒙受經濟損失，公司將有權追究其法律責任。若其在公司尚享有利益，公司有權予以扣留。附表：試用期員工月度考核表(SZ-10-009-B1)員工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)離職表(SZ-10-009-A2)考勤制度1．工作時間：1.1正常工作時間為每周一至周五上午8:30時—12時，下午14時—18時（可依照時令詳細調節(jié)），周六、周日休息；公司員工每天工作時間僅7.5小時，每周工作時間僅37.5小時。1.2周末調休制度：因業(yè)務需要，各部門在周末均需安排各崗位人員輪流值班，不得浮現某一環(huán)節(jié)缺人現象。業(yè)務人員如需要出車，須提前上報主管并告知各部門，以便各部門主管安排配合人員。詳細見《各部門周末值班表》，業(yè)務、接線員、打單、對單、財務、倉管、司機、售后、維修等各部門各環(huán)節(jié)人員均需有人值班，如未經調節(jié)而未值班者，對浮現問題后果負所有責任。(原則上每人每周休息一天)1.3午休時間輪值制度：電話接聽、打單、對單、倉管、司機、售后、維修等人員在午休時間須做好調節(jié)，不能所有同步離開公司，以致浮現業(yè)務流程中斷現象。詳細見《內勤人員午休時間值班表》，如未經調節(jié)而未值班者，將被記過處分，若浮現問題，則承擔某些責任。1.4公司業(yè)務采用一對一責任制，因而個人為完畢市場合需額外工作時間一律不計加班費；如是因公司需要，此外安排加班時間，則由公司此外安排加班補貼。1.5如遇自然災害致交通癱瘓，應盡量向負責考勤人員報告，交通恢復后，及時到公司上班，經確認后可不計缺勤。2．考勤制度：2.1我司由公司秘書負責考勤；公司秘書于每月5日前將上月考勤表送財務部計算工資；2.2遲到、早退：上午8:30時，下午14時未到為遲到；上午12時，下午18時之前離開為早退；如外出辦事，須事先由其上一級主管批準，并事前向考勤人員報備；2.3事假、病假：每天上午8:30時之前，下午14時之前未到公司需事先請假。凡請假必要報考勤人員確認；請假超過2小時以事假0.5天論處；超過4小時以事假1天論處；2.4曠工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不請假一律以曠工論處，持續(xù)曠工超過3天，公司將保存將之除名權力。休假制度1．請假原則：1.1員工請假應事先填寫“休假申請表”，按程序報批后，方可休假，如遇到緊急事故，須口頭知會上級主管，并于上班后24小時內補單，“休假申請表”交考勤人員備案；1.2未經準假擅離職守者，以曠工論處；1.3請假理由不充分或妨礙工作，公司可依照實際狀況縮短假期或不予準假;1.4假期最短時限以半天計。1.5一種月請假合計超過4天(含)，按出勤率相應減少其本月職務工資，詳細辦法見“薪酬制度”（SZ-10-020）。1.6法定節(jié)假日按國家有關法律法規(guī)執(zhí)行，此外計算。2．帶薪假期規(guī)定：公司設立帶薪假期制度。員工在我司工作每滿一年，享有帶薪休假一天。依照崗位性質，可另行設定其他員工帶薪假。3.病假制度：每位員工在我司工作每滿一年，每年享有帶薪病假一天。依照崗位性質，可另行設定其他員工帶薪病假。附表：休假申請表(SZ-10-011-A1)人事考核制度考核目是持續(xù)改進員工工作，增進公司持續(xù)發(fā)展；考核對象為全體員工。其中，總經理助理、副總經理由總經理考核，別的人員由總經理助理、副總經理考核；考核內容為員工業(yè)務工作以及對本制度遵循狀況；考核分為月度考核、半年考核和年度考核。試用期員工必要進行月度考核；考核成果與浮動職務工資及獎金掛鉤；員工對考核成果不服，可以向總經理申請復核。附表：員工考核表(SZ-10-012-A1)業(yè)務管理流程倉庫出貨市場推廣電話營銷客戶收貨單客戶簽收業(yè)務日報表倉庫出貨單申請用車申請調貨調貨單車輛調度單確立訂單客戶訂貨表客戶走訪收款財務報表注：為原則化文獻財務處報賬收款單倉庫出貨市場推廣電話營銷客戶收貨單客戶簽收業(yè)務日報表倉庫出貨單申請用車申請調貨調貨單車輛調度單確立訂單客戶訂貨表客戶走訪收款財務報表注：為原則化文獻財務處報賬收款單市場管理制度業(yè)務確認：公司承辦每一客戶，必要一方面進行出貨申請。每個片區(qū)市場由業(yè)務主辦或部門主管填寫出貨申請表，經上級審批后到財務處打出貨單；風險控制：在公司業(yè)務范疇內，單次訂貨達到1萬元以上；或者存在后續(xù)合伙也許，年訂貨也許在5萬元以上；必要由上級主管批準，并由上級列為重點客戶，一同跟蹤該客戶；市場運作方案：市場運作方案重要包括對市場初步理解、重要思路和商業(yè)判斷，初步擬定業(yè)務團隊成員；內審會：公司成立市場內部審核委員會，由總經理及副總經理等構成。該審核委員會批準后市場方可實行；總經理有權預先批準市場方案，并付諸實行?？蛻纛愋途幪枺核行率袌隹蛻舯匾M行統(tǒng)一編號。編號辦法如下：公司客戶類型編制采用8位編號，舉例闡明如下：市場名稱立項號碼SZ-10-I014說明1位2位3位4位Sz10I001公司名稱字母（公司代碼）（立項年度）業(yè)務屬性（行業(yè)分類）第一種市場（無論第幾類市場，均統(tǒng)一持續(xù)編號）5.3行業(yè)分類編號參照IITH高科技B生物技術C化工醫(yī)藥N環(huán)保R房地產A農業(yè)飼料U公用事業(yè)E能源旅游業(yè)M材料G政府有關P上市公司K貨運港口Z其他公司有權依照業(yè)務發(fā)展狀況，推薦或調配業(yè)務團隊成員；業(yè)務團隊在市場實行過程中必要及時向總經理及副總經理報告進展狀況，重大決策不得擅自決定；市場在實行過程中若發(fā)生重大變化，市場負責人應及時報告總經理及副總經理以便提交給市場審核委員會復核，以決定與否繼續(xù)推動或放棄該市場，或做其她安排。8.市場推動制度A業(yè)務主管必要訂立每月工作時間表，按照時間表規(guī)定開展工作；B市場報價：公司定期發(fā)布產品價格政策；C業(yè)務主辦必要訂立每日工作時間表，同步建立每周工作籌劃表，準時登記工作事項和報告內容；D業(yè)務日報表定期檢查復核：業(yè)務團隊成員業(yè)務日報表每周由業(yè)務主管簽字確認一次；業(yè)務主管業(yè)務日報表每2周由總經理及副總經理簽字確認一次；市場操作業(yè)務日報表，在也許條件下，每月交由客戶簽字確認一次；E市場操作過程中，對外提交任何文獻，必要先交副總經理審核，重要文獻還必要交總經理審視；F傳真件由出文人掛入“待審視傳真”夾，告知副總經理審視后，轉入“已審視傳真”夾，公司秘書發(fā)出后，再轉入“已發(fā)送傳真”夾；G業(yè)務人員對外聯系、溝通或交流應當盡量采用電子郵件方式。對外發(fā)送電子郵件一律采用公司統(tǒng)一分派郵箱，并同步發(fā)送給總經理及副總經理。重要郵件發(fā)送前需經總經理審核；H市場審核委員會每月定期召開內部協調會，由業(yè)務部門報告市場進展狀況，提出問題并進行討論和協調；I嚴格控制風險。公司不介入高風險操作領域，對市場過程中發(fā)現風險傾向，應及時反映和報告并采用相應辦法；J市場結束后，應填寫總結表，并報內審會通過；K公司實行業(yè)務跟蹤制度，凡已擬定業(yè)務負責人，或者由業(yè)務人員引入市場，由該市場業(yè)務人員負責跟蹤；對于未確立市場或客戶，由副總經理統(tǒng)一負責跟蹤，也可以指定市場人員負責跟蹤。9.市場和客戶是公司財產，不是業(yè)務團隊私人財產，必要依附于公司實力獲得，也必要依托整個團隊力量才干完畢。業(yè)務操作制度業(yè)務操作原則化：所有對外傳真，必要使用統(tǒng)一格式，公司合同、方案、研究資料等均應采用原則化格式；業(yè)務操作程序化：與客戶會面一定要有放矢、有所準備。會會面前應仔細研究客戶關于資料和行業(yè)資料，做到心中有數，并準備所有公司文獻。會見討論要點及會見安排必要提前3天致電或傳真給客戶及參加會見其她各方?？蛻艏昂匣餀C構聯系3.1業(yè)務人員要保持與客戶及有關合伙機構密切聯系，隨時掌握市場動態(tài)，重要事項隨時向總經理、副總經理及總經理報告；3.2在市場操作過程中，需要與合伙機構高層（重要負責人）聯系，應告知總經理、副總經理，普通狀況下，法律問題由業(yè)務總經理統(tǒng)從來合伙機構高層溝通，其她問題由副總經理統(tǒng)一負責溝通，以避免發(fā)生混亂。銷售管理制度第一條目：為加強XX公司銷售管理，增強XX公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條合用范疇：本規(guī)則合用于XX公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必要積極開展，力求使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作人員，應在所屬主管監(jiān)督指引之下，彼此信任、互相協作，互相團結，力求使公司銷售利潤最大化。第五條各種規(guī)則遵守：公司人員除本規(guī)則及其她規(guī)定外，對于公司暫時發(fā)出傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方付款能力等，應做事前調查，并衡量我司供應能力與否能依對方訂購內容作配合后，再行決定與否受理訂貨。第八條調查事項：從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項調查，并將內容報告給所屬主管：1預訂客戶概況。2調查與下訂單者有交易關系，并為我司競爭對象情報。3下訂單對方與我司關系及以往訂貨實績、付款狀況。4如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數目、交易能力、有無與我司競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。第九條訂貨情報：訂貨情報應盡快獲得，并在所屬經理指引之下，盡快展開有效率銷售活動。第十條估價單提出：在提出估價單時，應先獲得所屬主管裁決承認后，方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應的確遵守：1品名、規(guī)格、數量及契約金額。2詳細付款條件：付款日期、付款地點、鈔票或支票、支票日期、收款方式。3除特殊狀況以外，從訂貨受理到交貨之間期限，普通以3天為主。4交貨地點、車輛調度、運送方式、寄貨狀況等等交貨條件。5安裝、運轉及修理等所需技術派遣費協定。第十二條契約書提出：如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實資料，一起提交給所屬主管審核。第十三條注明新舊客戶：1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來客戶須注明清晰。2如果是舊客戶，應根據交貨日期記明當前未付款項余額。此外，尚需注明交易前或交易中與否故意外事故發(fā)生。新客戶則重新解決，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條契約上留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認訂貨有關等事宜，避免發(fā)生失誤。第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選取交易公司、締結付款條件：1對于已往從來忠實履行付款條件舊客戶，可依照慣例承認本交易，但仍必要規(guī)定在2個月內收回貨款。2與新客戶交易，原則上在交貨時必要同步收取鈔票。3雖然是舊日即已往來客戶，仍應依照其付款能力好壞，采用由交貨處代理受領或直接契約辦法。4對于過去曾發(fā)生過長期惡意欠款、支票不兌現或不信守契約行為客戶，一概不接受代理受款以外訂貨方式。第十六條免費追加補貨：交貨后，若基于客戶規(guī)定或其她狀況需要，必要追加產品或零件等物品話，須事前提出附有闡明有關資料給主管，獲得其裁決。第十七條損失承擔：因前項而發(fā)生損失責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條報告：從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向副總經理報告：1每日活動狀況。2每月訂貨受理內容報告。3所負責市場收款狀況。第十九條報告檢查：依照前項提出報告，營銷中心進行檢查后，設立3個月營銷籌劃，并對成果進行調查。第二十條訂貨確認、變更告知：1管理或銷售部門針對供應能力進行評估，再根據訂貨受理報告書中條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認告知或變更告知給負責人員。2負責受理訂貨人員在收到前項變更告知后，須及時與訂貨者聯系，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條營銷中心：營銷中心應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。此外，通過公司允許借出圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條目錄等配發(fā)：目錄及其她銷售上必要資料，必要慎選對象后發(fā)放。第二十四條銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員。第二十五條貨款回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時注意事項：負責回收貨款者必要遵守下列三點事項：1在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2在交完貨后應及時提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。3經常與訂貨者保持密切聯系，不斷設法使對方如期付款。第二十七條提出收款預定：負責人員應于每月月底將訂貨對方2個月間收款預定表提出給所屬主管。預定表要領如下：1以每月10日、20日及月底做區(qū)別，注明各鈔票款項及票據金額。2營銷中心根據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款告知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。第二十八條無法收款時補償：當貨款發(fā)生無法兌現，鑒定已無收款也許時，相應業(yè)務人員須由其薪資中扣除相稱于此貨款50%額度，作為補償。第二十九條不良債權解決：交貨后6個月后，對方仍賒欠貨款時，普通視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相稱于該款項30%金額，補償給公司。但是，前項規(guī)定實行后兩個月以內，如果該貨款總額已獲回收，則前項補償金一半應退還給負責人員。第三十條回扣范疇：回扣范疇以超過公司規(guī)定銷售價格為主，低于銷售價格者不予承認。回扣對象以契約或交貨對方為主，結算條件必要附有收據。此外，對于國營機構，其回扣行為將不予承認。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經得公司允許必要賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之解決則依照第三十條及第三十一條回扣條件來施行。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經得公司允許必要賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之解決則依照第三十條及第三十一條回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退換貨品。當發(fā)生訂貨取消或規(guī)定退貨換貨等事件，應及時依照規(guī)定環(huán)節(jié)，將對方憑證資料提交給所屬主管，并待營銷中心決裁告知時，始可改正自己所持有銷貨內容。第三十四條退貨解決：因不得已理由，而必要接受退貨時，應迅速將契約書及對方退貨傳票，交給所屬主管。如果事情責任須歸屬該負責人，則須從該負責人薪資中扣除運費、包裝費及機器調節(jié)費等必要相對費用，以作為對公司補償。第三十五條交貨后折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應將對方有關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不論被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相稱于折扣金額款項給公司，作為補償。第三十六條預付款申請：出差應根據公司規(guī)定方式，于出差前4天（涉及請款日）向所屬主管提出出差旅費預付，并獲得總經理承認，始可向財務部申請支付，特殊狀況須經總經理批準。第三十七條出差旅費：關于出差旅費申請，請根據另行規(guī)定旅費規(guī)章辦理。第三十八條日報提出：出差者應依照另行規(guī)定環(huán)節(jié)，從出發(fā)日起按日提出自己活動狀況報告。第三十九條明示所在處：出差者應將自己將來數天去向告知公司或留言給將拜別之處，讓公司隨時懂得自己所在。第四十條旅費核算：出差旅費核算應于返回公司三天內，依照規(guī)定環(huán)節(jié)，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款解決：出差者在返回公司上班3天內（涉及歸來當天）未提出核算書時，則預付給該人出差費即視為對該出差人貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條技術人員派遣：關于派遣技術人員到客戶處服務時，須事先附上客戶規(guī)定書，轉呈所屬主管，獲得其允許，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內容：關于技術派遣須依照另行規(guī)定工務規(guī)章來實行。第四十四條活動經費：銷售活動所需經費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售各項經費：銷售經費承認只限于前條所規(guī)定范疇內，超過此限者則不予承認。第四十六條銷售經費解決：各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規(guī)定計算科目，并依照規(guī)定格式提出申請。第四十七條預付款及結算：各項銷售經費支出采用預付與結算兩種方式，但兩者都必要具備下列兩項條件：1結算方式付款須附上收據證明。2預付方式只限于事前有公司承認者為主。第四十八條經費承認：在申請各項銷售經費支出時，各負責人員應備齊有關資料，并于規(guī)定期限內，提交給所屬主管，獲得其承認。第四十九條經費運作：各負責經理對于預算及各項銷售經費運用須負起責任。附錄：《銷售提成辦法》合同管理制度公司合同實行嚴格審核、審批和統(tǒng)一管理制度；業(yè)務負責人將草擬合同交公司副總經理進行合規(guī)、合法性審核后，交公司總經理審批，報公司總經理訂立；對于普通合同，總經理也可以在理解狀況后，授權總經理及副總經理訂立。合同名稱應規(guī)范。合同正本由公司統(tǒng)一保管，副本由市場負責人備存。合同執(zhí)行過程中，發(fā)生重大變更，應及時報告副總經理，經征詢總經理及總經理批準，做出解決。業(yè)務考核制度公司實行業(yè)務考核制度，并以此作為核發(fā)業(yè)績獎金基本；業(yè)務考核包括四個某些：業(yè)務收入；市場執(zhí)行狀況；退貨率；欠款率。業(yè)務年度定義：計算時間為每年公歷1月1日業(yè)務收入計算：業(yè)務收入以業(yè)務年度實際到帳金額為準；市場執(zhí)行狀況是考核公司交辦市場執(zhí)行、完畢狀況以及客戶對市場執(zhí)行滿意限度。如果執(zhí)行公司交辦市場多，工作時間長，執(zhí)行質量良好，即便其收費狀況不是較好，公司將依照其工作時間，予以恰當獎勵；相反既使收入良好，但是客戶反映差，市場執(zhí)行狀況不抱負，執(zhí)行公司交辦業(yè)務不積極等，公司將視狀況予以一定扣罰。公司當年業(yè)務考核在次年春節(jié)前結束，由公司財務部和總經理共同擬定?？偨浝韺κ袌隹己擞凶詈蟛枚唷２盥弥贫裙締T工因業(yè)務需要出差，應填寫“出差申請表”，注明事由、工作日程安排、達到目、費用承擔方式、交通工具、住宿條件等，報公司副總經理批準；因參加會議、市場開拓或參加培訓出差，應由總經理批準；在緊急狀況無法填寫申請表，應以電話方式征得總經理、副總經理批準，并在回到公司后72小時內補齊手續(xù)；員工出差到達目地后，應及時與公司聯系，留下聯系方式；正常出差員工每天必要以電話、電郵、傳真等方式向公司領導報告工作狀況，出差結束后還必要報告和總結；參加會議及培訓，出差完畢后，應向公司報告參加狀況，交流心得體會；員工出差返回公司上班后五天內，必要辦理差旅費核銷手續(xù)，填寫“旅差費報銷單”，交回余款，不得拖欠。附表：出差申請表薪酬制度1.公司實行工資加獎金薪酬制度。2.副總經理以上員工效益獎金另行規(guī)定。3.業(yè)務人員獎金實行市場制；4.行政與財務人員獎金不與市場和公司業(yè)績掛鉤。5.工資構造表:序號工資構造明細市場闡明當月工資構成=基本工資+職務津貼+綜合考核工資+午餐補貼+辦公用品補貼+其她+住房補貼+報銷額度(報銷額度不計入當月實發(fā)工資中，此外報銷)0總助副總經理大區(qū)經理部門主管業(yè)務主辦1基本工資參照35003000250015002職務津貼參照120010008006004003綜合考核工資基數參照10008006004002004(注):綜合考核工資綜合考核工資以每人綜合考核工資基數依照考核率進行評估，即綜合考核工資基數×綜合考核率.5(注):綜合考核工資考核率綜合工資考核率包括如下幾點(一).工作籌劃：①尋常工作時間管理(工作時間表)占10%,②市場工作時間籌劃(市場時間表)占10%;(二).工作量占20%;(三).管理制度:態(tài)度占10%,辦法占10%;(四).協調與合伙:對公司外客戶占10%,對公司內同事占10%;(五)專業(yè)與創(chuàng)新:占20%.6加：午餐補貼差額午餐補貼差額=午餐補貼-就餐費7(注):加：午餐補貼午餐補貼以事實上班時間計算,每天5元，即工作天數×5元8(注):減：午餐就餐費就餐費以就餐次數計算,每次5元，即就餐次數×5元9加：辦公用品補貼差額辦公用品補貼差額=辦公用品補貼-辦公用品領用費10(注):加：辦公用品補貼每人每月固定辦公用品補貼11(注):減：辦公用品領用費以當月實際領用辦公用品金額計算12減：請假工資請假工資=應付工資÷21天×請假天數×80%=?(5天以內)或=應付工資÷21天×請假天數×50%=？(5天以上含5天、曠工也等同計算)13(注):應付工資計算基數請假應付工資=基本工資+職務津貼+辦公用品補貼(因考核工資另行計算不列入,報銷額度此外再報銷也不列入,專門核算)14減：遲到、早退、儀容等違紀懲罰遲到、早退、儀容等違紀4次以內每次扣5元,超過4次（含4次）每次扣20元.15加：其她16加：住房補貼17減：應繳養(yǎng)老及失業(yè)實際應繳養(yǎng)老金個人承擔某些.18減：應繳醫(yī)保實際應繳醫(yī)保費個人承擔某些19減：應繳公積金實際應繳住房公積金個人承擔某些.20減：個人所得稅應繳個人所得稅某些.21實發(fā)工資實付工資=基本工資+職務津貼+綜合考核工資+午餐補貼差額+辦公用品補貼差額-請假工資-遲到等違紀罰金+其她+住房補貼-應繳養(yǎng)老-應繳醫(yī)保-應繳公積金-應繳個稅22(注):注：員工當月實際工作天數以當月實際工作天數計算23(注):注：員工當月請假天數按公司請假制度核算24(注):注：員工當月遲到等違紀次數按公司請假制度核算25(注):注：員工當月午餐就餐次數按實際就餐次數算26員工實際可報銷額度實際報銷額度計算原則等同請假工資計算原則每月核準報銷金額=(報銷額度÷21天×請假天數)×80%=?(4天以內)或=報銷額度÷21天×請假天數×50%=？(4天以上含4天、曠工也等同計算)27(注):注：員工每月可報銷額度報銷額度范疇內員工可依照實際報銷額度報銷市內交通費,IP卡領用費等.28備注：6.職務工資擬定：職務工資每年核定一次，由公司總經理、副總經理召集有關人員，結合員工上一年度業(yè)務考核和人事考核狀況擬定；7.經總經理、副總經理核定職務工資，加上基本工資，填入月度薪金核定表，交財務部調節(jié)工資；8.特殊職位或人才工資構成或職務工資，由總經理決定；附表：月度薪金核定表勉勵制度公司年終業(yè)績提成實行前提條件：公司本年度是賺錢年度。對于非賺錢年度對個別突出貢獻員工獎勵辦法，由公司另行決策；公司獎勵辦法分為：業(yè)績提成獎金、升級升職、培訓考察以及股權勉勵等；高檔經理年度獎金提成：3.1高檔經理擁有保底任務，有權獨立計算提成獎金，其業(yè)務團隊提成辦法采用固定比例，即：（當年業(yè)績-保底任務）*3%；3.2當年業(yè)績計算以實際收入為準，時間從每年公歷1月1日至每年12半年獎：員工全年獎金提成一某些，按照3.1計算辦法80%計算；升級和升職：試用期滿晉升市場助理：試用期3個月滿，經培訓主管推薦，報副總經理復核，報總經理批準即可晉升；實習業(yè)務主辦晉升為業(yè)務主辦：具備下列兩個條件之一，并經總經理批準可晉升為業(yè)務主辦：擔任實習業(yè)務主辦6個月以上，有1個或以上市場獲得高檔經理承認，有獨立操作業(yè)務能力；擔任實習業(yè)務主辦6個月以上，經至少兩名上級主管推薦；業(yè)務主辦晉升為業(yè)務主管：具備下列條件之一，并經總經理批準可晉升為業(yè)務主管：擔任業(yè)務主辦6個月以上，與公司訂立2年或以上勞動合同，經總經理、副總經理推薦;B)擔任業(yè)務主辦6個月以上，與公司訂立2年或以上聘任合同，能獨立管理市場?？偨浝砜梢砸勒諉T工體現，破格決定與否予以晉升職務工資或晉升職位獎勵；推薦下屬晉升主管必要撰寫一份推薦報告。5股權勉勵：公司在每年公司周年慶，總經理將依照員工在本年度與否有突出體現決定與否予以獎勵；獎金計算以市場為單位，部門內部按照公司指引比例自行協商分派比例，最后分派辦法應依照市場業(yè)績和貢獻擬定:（1）業(yè)務團隊最后提成比例為：市場成員合計業(yè)績×系數―――――――――――――――――Σ（市場成員合計業(yè)績×系數）（2）業(yè)務團隊成員市場工作時間表每周打印后由業(yè)務主管簽字確認一次；業(yè)務主管市場工作時間表每2周由上級簽字確認一次。市場操作匯總工作時間表，在也許條件下，每月交由客戶簽字確認一次；（3）出差工作時間擬定：業(yè)務團隊因本公出差，其工作時間計算應涉及路途時間，并按客戶正常上班時間計算，如需加班，應獲得客戶承認；（4）系數擬定：業(yè)務主辦：0.5業(yè)務主管：1.0大區(qū)經理：1.5副總經理：2.0（5）副總經理配合市場工作，其工作時間應列入匯總工作時間表，并參加市場提成；（6）業(yè)務人員經批準半途因故退出，按其在該市場工作時間及業(yè)績計算其在該市場收入；（7）當一年終了而目的任務未完畢時，可先按事先商定提成比例對已收入某些進行提成。目的任務完畢時，應依照市場工作時間進行調節(jié)。市場提成最后成果應報總經理批準，如果內某些配發(fā)生爭議，總經理有最后決定權力。總經理有權依照市場人員在我司及在市場中體現，作出對業(yè)務人員提成比例進行0－30％左右扣罰調節(jié)。對于完畢公司交給市場狀況好、市場業(yè)績較低員工，在參照其工作時間表和工作考核狀況后，總經理可以以總經理基金名義，分發(fā)某些獎金；員工所得獎金個人所得稅由員工個人承擔，公司財務部代為扣繳;公司建立獎金風險管理制度，以保證員工操作業(yè)務風險與公司共同承擔，也可以調節(jié)員工本人在豐年和歉年收入平衡。9.1員工年度獎金超過5萬元，超過某些提取30％作為其個人獎勵風險金；9.2因個人過錯導致公司遭受損失，經公司研究，可以一方面扣除負責人獎勵風險金；9.3個人獎勵風險金在公司帳面保存三年滿，或者總數已超過5萬元，可在年終提取第一年獎勵風險金，以此類推；9.4個人無過錯，并且當年本人獎金收入明顯低于公司平均水平，可以申請?zhí)崛∧承┆剟铒L險金作為補充。公司總經理助理及副總經理工資采用年薪制或者工資加效益獎金制。詳細由聘任合同規(guī)定。其她行政和財務人員采納固定獎金制或雙薪制。福利制度公司依照法律和地辦法規(guī)規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等社會保障；公司定期組織員工免費參加一次體檢；公司實行午餐補貼，員工可以選取領取鈔票或在指定地點進午餐；公司每年在公司周年慶以及其她喜慶節(jié)日組織員工活動。培訓制度1．公司勉勵員工參加各種培訓或進行深造；但公司有權依照公司業(yè)務安排，與員工協商調節(jié)進行中培訓或深造籌劃；2．公司每年組織某些或所有員工進行業(yè)務培訓；3．公司培訓可以分為上崗培訓、期間培訓、升職培訓、境外培訓以及資格培訓與考試等；公司培訓籌劃分為四種類型：A、由公司承擔培訓費用帶薪培訓。為對先進員工一種獎勵，由公司總經理決定；B、由員工本人承擔培訓費用帶薪培訓，作為公司長遠規(guī)劃與個人職業(yè)規(guī)劃有機協調構成某些，由個人呈報經公司審批批準后實行。C、由本人承擔一切費用占用工作時間，并扣減請假期間有關工資培訓籌劃。由個人呈報培訓籌劃經公司批準后實行。D、由本人承擔一切費用，不占用工作時間培訓籌劃。4．員工如欲參加ABC三種類型之一，與工作內容有關專業(yè)培訓，須事先以書面形式向副總經理申請，并經總經理批準后方可參加，參加培訓A或B類培訓籌劃還須與公司訂立“培訓合同書”。附件：培訓合同書財務制度公司依照國家頒布會計法、會計準則以及公司章程規(guī)定制定公司財務制度；我司執(zhí)行服務公司會計制度，以每年公歷1月1日各類存貨購入按實際成本計價，發(fā)出按加權平均法計價，低值易耗品領用按一次攤銷法攤銷；貨款管理，以收到貨款或獲得收款證據，作為營業(yè)收入實現；員工福利及獎勵基金按工資總額10％計提，活動經費按工資總額2％計提，員工教誨經費按工資總額1.5％計提，并計入成本費用；公司不計提壞帳準備，發(fā)生壞帳損失，按實際發(fā)生數計入管理費用；轉帳支出程序：經辦人填制經費申請單（支票或請購單）總經理核準交財務由財務送財務主管簽字出納開支票后告知經辦人領取支票。費用報銷流程：經辦人在單據背面簽字會計審核總經理確認出納告知經辦人取款。其中：單據在500元如下由會計主管審核，單據在500-1000元（含1000元）由副總經理審核；單據在1000元以上，由總經理審核；在報銷額度內費用由副總經理批準報銷，別的由總經理批準報銷；因工作需要向財務借取鈔票，先填制借款單，再由總經理、副總經理核簽；詳細財務制度另行頒布。車輛管理制度1、目：為加強公司車輛，提高公司車輛使用效率，同步保證車輛安全行駛，并杜絕不合理車輛使用狀況，特對公司車輛管理有關事項做相應規(guī)定，以達規(guī)范車輛管理之目。2、公司車輛管理原則2.1安全原則。公司所有車輛在使用過程應保證安全，避免安全事故發(fā)生，因而規(guī)定所有司機加強安全意識，做好尋常維護保養(yǎng)與行前行后檢查工作。2.2增效原則。所有車輛特別是業(yè)務及物流車輛應保證在合理費用上發(fā)揮最大作用，服從公司關于部門、人員用車調配并為公司創(chuàng)造更大效益。2.3合理節(jié)約原則。堅持合理行程合理費用，不應導致行程、資源揮霍。2.4杜絕“假公濟私”。禁止公車私用，禁止運用公司車輛盜竊公司物品等。2.5用車原則：普通地，應按“專區(qū)專用,統(tǒng)一調配”用車原則，并遵循急緩狀況及辦理事務重要性限度并統(tǒng)籌兼顧，合理使用資源原則進行統(tǒng)一合理調配；3、合用范疇凡公司車輛均按本規(guī)定進行管理，不涉及外來車輛管理。4、職責劃分4.1人力資源部是公司所有車輛（涉及括摩托車）歸口管理部門，對公司車輛進行相應行程安排，并對公司車輛使用過程、使用狀況負有督導作用。對公司車輛檔案資料進行管理，并對車輛各種證照等辦理工作進行協助管理。4.2由人力資源部對物流車隊車輛使用進行直接管理，寄車車輛由人力資源部進行統(tǒng)一控制、安排，并進行尋常事項管理。4.3公司人力資源部指派專人(物流車隊隊長)對公司車輛使用、尋常維護、交通違規(guī)解決、事故解決等尋常管理。4.4各部門因工作需要而使用車輛須按關于程序實行。5、公司車輛及司機管理規(guī)定5.1公司車輛分類：依照公司既有實際狀況，公司車輛普通分為物流車隊及寄車車輛、公司領導專用車輛等類。5.1.1物流車隊是指專用于運送或裝卸公司各種銷售產品，普通指運送公司銷售產品各種貨車等。5.1.2寄車車輛是指因公司短途寄送公司機電產品需要（普通為10公里行程以內）車輛，普通業(yè)務為寄貨、送貨、接提貨等，普通服務于公司直銷店（如超市）及短途用車，車輛涉及微型車、摩托車。5.1.3公司領導專用車：公司領導專用車由公司領導專用，除特殊交待外，任何人不得擅自使用。其尋常管理工作如年度檢測、尋常檢修、各種證件年檢辦理等由人力資源部指派專人進行管理。5.2管理規(guī)定5.2.1公司各種車輛證照保管，如車輛年審工作、車輛保險工作及養(yǎng)路費支出、營運證年檢等事項工作由人力資源部與車隊隊長協作管理。隨車資料應按公司檔案管理規(guī)定以借出形式管理。人力資源部應建立車輛證照尋常管理卡，按尋常管理卡工作規(guī)定及時辦理證照，做好車輛各項管理工作。5.2.2車輛調度、使用及使用規(guī)定A．依照公司物流業(yè)務對詳細用車進行合理調度a.為便于人力資源部做好車輛調度及司機調配工作，保證各部門合理用車，除特殊狀況外，各部門發(fā)生送貨、出差等長途用車狀況時，原則上應提前一天提出用車申請，其他狀況應提前4小時提出用車申請。普通地，早上用車由前天下午下班前申請，下午用車由當天上午下班前申請。b.申請程序：各部門/人員因事務、業(yè)務需要須申請用車，由各用車部門或人提出用車申請，填寫“用車申請單”，注明大體用車時間、用車事由，報本部門主管人員簽批后送公司人力資源部或指定派車人員進行用車調配。對因未按“5.2.2-B-a”規(guī)定而暫時申請用車，應經分管副總或代理人簽批后方可用車，因而而導致無法安排車輛，后果由用車申請人自行承擔。B.寄車車輛由公司人力資源部統(tǒng)一調配，各用車部門應提前提出申請用車，普通可采用電話形式申請，司機應做好行車記錄。C.車輛調度人員應進行合理調配與控制，避免導致車輛使用揮霍、不公正或假公濟私等狀況。D.車輛使用規(guī)定：a.我司車輛駕駛員必要具備合法相應駕照及職業(yè)資格證書，普通規(guī)定2年以上貨車駕駛經驗，禁止無證駕駛。非公司駕駛崗位人員不得擅自駕駛車輛，否則浮現事故或導致經濟損失，由其本人或授用人承擔一切責任，并依公司關于制度規(guī)定予以行政處分。b.未經公司領導批準，公司車輛不得借予我司之外人員使用。c.外借或私用車輛管理。公司車輛原則上不予外借，因特殊因素由外聯單位借用人員需借用我司車輛，由公司相聯部門提出用車申請（注明外借），經人力資源部主管審核，報公司總經理核準后方可外借。5.2.3車輛尋常維護保養(yǎng)管理A.車輛尋常維護保養(yǎng)工作是保證車輛正常運營，防止車輛事故發(fā)生前提和保證。因而，駕駛員應愛護所駕駛車輛，平時要注意車輛保養(yǎng)，經常檢查車輛重要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，保證車輛正常行駛。B.公司所有車輛除領導專用車輛指定專人保養(yǎng)外，其他車輛（運送車隊或業(yè)務車隊）按“誰駕駛誰負責”原則負責尋常維護保養(yǎng)工作。車輛尋常維護保養(yǎng)工作普通涉及下列內容：

a.清潔車內外衛(wèi)生，保證整車干凈整潔；

b.每天/次行車前司機應堅持勤檢查，做到機油、汽油、剎車油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光完好，以保證車輛處在安全、可靠良好狀態(tài)；5.2.5車輛維修工作管理A.由公司指定專人(車隊隊長)對車輛維修負責管理。B.車輛浮現故障或浮現安全隱患時，由各車輛司機上報車輛維修管理員，闡明維修因素，由車輛維修管理員安排維修維護。C.公司車輛除特殊狀況外應按公司規(guī)定進行維修管理。普通應在指定特約修理點進行維修，否則維修費用不予報銷。D.車輛于行駛途中發(fā)生故障或其她耗損，急需修復、更換零配件時，應通過電話先征得公司車隊隊長協調后，方可視實際需要進行異地異點修理，對未征得批準而進行維修，費用自理。E.如因駕駛員使用不當或尋常疏于維護保養(yǎng)，致使車輛損壞或機部件故障，其所需維修費，應爭得公司維修點維修師傅闡明及公司車隊隊長意見后，分清責任大小，按責任及情節(jié)輕重，由公司或負責人按擬定一定責任比例進行費用分攤。5.2.6車輛違規(guī)管理與解決A.公司所有車輛原則上應嚴格遵守《道路交通安全法》及地方性法律法規(guī)等關于規(guī)定，依法行駛；行車中應保持蘇醒意識，禁止違章違規(guī)行車，禁止疲勞或酒后駕駛，以保證行車安全。B.因公司特殊、無法改進因素而導致違規(guī)違章行為，如超重、車身廣告未辦理等，所導致損失由公司承擔；因個人因素導致損失由個人承擔。下列狀況按一定規(guī)定進行解決：a.私闖紅燈/禁區(qū)、擅自亂停車、變道不當、酒后駕車或駕駛時未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定規(guī)定等駕駛車輛違背交通規(guī)則行為，其罰款和費用由駕駛人員自行承擔；b.因超載送貨、車載廣告等因公司因素而未辦理申請，導致違規(guī)違章行為，其罰款和費用所有由公司承擔；5.2.7車輛安全事故解決A.各種車輛如在業(yè)務行車途中遇不可抗拒因素發(fā)生事故，應先急救傷患者，向附近機關報案，同步保持事故現場，并及時與公司有關人員進行聯系，協調解決。突發(fā)性其他類暫時事故或故障，也應遵守“先報告再解決”原則。B.發(fā)生責任事故導致經濟損失時，按實際損失（扣除保險給賠），依照責任劃分由有關責任方補償。C.因個人嚴重違規(guī)用車導致一切后果由負責人承擔所有責任。5.2.8車輛耗油控制A.公司車輛用油應本著合理節(jié)約原則進行使用控制。物流車輛由各業(yè)務片區(qū)業(yè)務人員負責控制。B.加油程序與規(guī)定：物流車輛加油時，應事先向主管單位提出用車申請，填寫《出車審批單》，交由人力資源部領取加油卡加油，當天交付車輛時應將所車輛油箱加滿，上報當次出車所耗油量；寄車車輛須加油時，向人力資源部領取加油卡。C.禁止浮現偷油偷料等借公濟私行為，否則一經發(fā)現處以10-20倍罰款，并依情形予以行政處分。C車輛使用記錄：每月人力資源部應記錄當月重要車輛行程、耗油狀況，并查詢各車輛違規(guī)違章等狀況。6、其她事項管理6.1公司車輛進出公司，除特殊因素，如客戶寄貨，否則未經容許，禁止攜帶與我司業(yè)務無關物品外出，發(fā)現違規(guī)行為按物品十倍價格懲罰，并依情形予以行政處分。6.2禁止假借外出洽公而辦理私事等借公濟私行為，違者按公司關于規(guī)定解決。6.3車輛未出車時，應將車輛停放在公司指定停放區(qū)域。未經允許，不得將公司車輛留宿廠外，否則處以100-500元/次罰款。因而導致其她事故或經濟損失，由負責人所有承擔。6.4行車遵循駕駛職業(yè)規(guī)定進行停車，防范安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。7、使用記錄7.1《出車審批單》8、本制度經公司核準后生效，本制度實行中如存在不當或異議由公司人力資源部負責解釋與補充，其她與此相抵觸一律取消。附錄：《司機管理制度》（SZ-10-025-A）《出車登記表》（SZ-10-025-B1）《車輛維護維修登記表》（SZ-10-025-B2）倉庫管理制度倉庫管理員必要樹立以生產為中心，為生產服務指引思想，以高度認真負責精神，為保證生產正常有序進行，做好物資驗收、發(fā)放、保養(yǎng)、盤點等工作，并在有關單據上履行各自手續(xù)。一、物資入庫與驗收1.外購物資到貨后，按發(fā)票、送貨單等憑證所列品名數量進行嚴格清點或過磅，并仔細核對物資型號、規(guī)格，核對無誤后入庫。2.對需要質量驗收物資，進庫時先標記待驗品，按規(guī)定及時開具送驗單報品質部進行驗收，經認定合格放入指定合格品區(qū)域。鑒定不合格則需隔離堆放，并標志“不合格品”標記。3.如在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應及時向關于部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時告示對方。4.對暫時寄存在倉庫貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存儲，做好“待解決品”標記。5.顧客提供財產由必要時在物資包裝上加注客戶名稱。6.入庫物資堆放必要符合先進先出原則。7.對退貨產品解決也必要按退貨清單明細進行一一清點和入帳，并查明退貨因素，進行退貨。8.入庫物資應及時登記入帳。二、物資出庫與發(fā)放1.凡屬產品配套物資，由生產供應部開具生產告知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取材料。嚴格按生產領料清單規(guī)格型號、數量、顏色等組織、管理、負責和跟蹤，當該批產品竣工后，及時辦理結算和退庫手續(xù)。用于生產過程中導致報廢或損失而需進行補料，則仍需由生產供應部開出補料單后方可按單組織發(fā)放。2.非生產所用物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)必要時需經常務副總經理批準，并一律憑領料單發(fā)放。3.物資（涉及成品）發(fā)放力求先進先出，詳細按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。三、物資貯存與防護1.庫房儲存條件：溫度：-10℃~40℃；相對濕度：≤85%；堆放高度：按技術部制定物資堆放規(guī)定高度進行合理堆放；倉庫保管人員每天二次進行溫濕度測量記錄，有不符之處速報生產供應部及時采用糾正辦法。2.倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存儲，禁止混放、崩塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對揮霍，及時提供有關信息。3.倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。4.有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存儲，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時解決。5.做好物資標記管理，涉及產品標記及監(jiān)視和測量狀態(tài)標記，嚴防誤用。6.對有貯存期限規(guī)定物資，及時按《重要原材料、元配件保質期分類》規(guī)定保持期限檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待解決標記及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合規(guī)定標志合格品可繼續(xù)使用，不符合規(guī)定標志“不合格品”識移送廢品庫。并作好記錄。7.對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標記及報告財務部。8..物資進出庫搬運均需使用專用運送工具，防止物資損壞變質，運送通道應暢通無阻。若有損壞需及時報告有關部門。9.非工藝損耗或其她因素而產生材料多余，倉庫必要及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料因素，核對材料應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。10.對于殘存原材料或不滿包裝材料依照實際包裝狀況，進行封口或封箱解決。11.物資定期盤點數量，確認庫存余缺狀況，上報有關部門，并有財務部進行抽查。12.如有特殊材料儲存，須按技術部有關規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。四、物資品質管理1.在正常狀況下，倉庫管理員應每周對所有物資進行包裝狀態(tài)、堆碼高度、遮光、防潮等方面進行檢查，保證物資不受操作和變質變色；2.當遇臺風、大雨、大霧等氣候變化時，倉庫管理員應及時進行檢查，如發(fā)現物資直接受潮或包裝受潮后也許導致物資變形變質，應報告關于部門解決。3.倉庫主管依照物資檢查狀況，如發(fā)現儲存條件不符合規(guī)定，不能保證質量時，應向生產供應部報告，及時采用糾正辦法。五、應急狀況解決1.遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯系應急領導小組，及時采用相應辦法。2.滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。六、5S管理1.倉庫按5S管理手冊規(guī)定進行清潔、整頓、整頓、清掃、素養(yǎng)。2.倉庫主管每星期組織對倉庫進行一次5S及環(huán)境檢查。七、外發(fā)產品管理1.如有外發(fā)產品發(fā)放及入庫均按上述管理規(guī)定進行操作。2.外發(fā)產品物資每月與對方進行一對帳。并定期到對方抽查物資品質保管狀況。發(fā)既有出入或對方保管不良狀況及時上報生產供應部解決。會議管理制度1、目為規(guī)范公司會議管理，提高公司會議管理質量，使公司各種會議成為問題探討、分析、解決方案良好溝通方式，制定本文獻。2、合用范疇凡公司各種會議均須按本制度實行。公司各種會議由公司人力資源部統(tǒng)一管理。3、公司會議管理規(guī)定3．1公司會議分類及有關規(guī)定：為及時分析和解決公司管理上存在問題，結合公司當前實際狀況，對公司會議形式和管理進行合理安排，詳細分類狀況和有關事項規(guī)定如下：3．1．1早會制：各部門可依照實際狀況實行部門早會制，早會普通由各部門主管主持召開。結合公司既有實際，營銷部門應建立常規(guī)性早會制。早會需要有關部門領導參加時，可提請有關部門主管或人員參加。早會制某些管理規(guī)定如下：A．早會制會議內容：a.對前一天工作進行總結并反饋有關問題；b.對反饋問題進行分析或提出有關解決方案；c.傳達上級領導各項規(guī)定和指令；d.對當天或當前工作進行安排或提出規(guī)定。B．早會時間規(guī)定：早會時間不適當超過15分鐘。營銷早會時間初步擬定于每天8：35分鐘召開。C．早會依照需要形成即席會議紀要。早會中提出問題需要上級主管或公司領導解決，由主持人向有關領導反饋。3．1．2周例會制：由公司人力資源部進行組織，公司副總經理主持一種常規(guī)會議。周例會由各部門或有關單位主管人員參加一次會議。例會某些管理規(guī)定如下：A．會議內容規(guī)定：a.各部門就一周工作狀況進行一次小結；b.各部門反饋上周部門之間存在某些有關問題；c.傳達公司對各部門工作規(guī)定；d.就公司某些問題進行探討。B．周例會時間：普通選取每周一下午適時召開（由人力資源部召開）。C．周例會應形成會議紀要，由公司人力資源部整頓，并經主持人審核后公示。對會中無法解決問題，由會議主持人向公司總經理反饋，并得出解決辦法或反饋意見。3．1．3月例會：由公司總經理或授權有關人員主持月總結大會，由各部門主管參加。月例會逢需要時可以擴大會議形式召開。月例會某些管理規(guī)定如A．會議內容規(guī)定：a.對上月工作狀況進行總結與分析；b.對新