股東會(huì)議事制度范本

第頁(yè)共頁(yè)股東會(huì)議事制度范本第一章總則第一條為規(guī)范股東會(huì)議的召開、組織及決策程序，保障股東會(huì)議決策的公開、公平、公正，特制定本制度。第二條本制度適用于公司股東會(huì)議或股東大會(huì)的召開和組織。第三條股東會(huì)議是公司最高決策機(jī)構(gòu)，股東會(huì)議的決策具有法律效力。第四條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法召開，落實(shí)股東的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)。第五條股東會(huì)議的具體事項(xiàng)，由本制度及公司章程予以規(guī)定，如有未盡事宜，公司章程中同樣規(guī)定之。第二章股東會(huì)議的召開第六條股東會(huì)議的形式可以是場(chǎng)所聚會(huì)、書面決議或者通過電子信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。第七條公司應(yīng)當(dāng)自公司章程規(guī)定的日期起至?xí)h召開日的60日前，將決議草案、會(huì)議議程、會(huì)議通知、相關(guān)資料等發(fā)送給參會(huì)股東。第八條股東會(huì)議由董事會(huì)主持召開，可以委托法定代表人或者授權(quán)代表召開。第九條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)公司監(jiān)事、公司律師、會(huì)計(jì)師等相關(guān)人員參會(huì)未盡事宜的。第三章股東會(huì)議的組織第十條股東會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)無法履行職責(zé)的，由副董事長(zhǎng)或經(jīng)董事會(huì)決定的其他董事履行職責(zé)。第十一條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程，依次進(jìn)行各項(xiàng)議題的討論和表決。討論時(shí)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表各方意見。第十二條股東會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)按照股東的表決權(quán)進(jìn)行，采取簡(jiǎn)單多數(shù)原則。第十三條股東會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)公布，會(huì)議結(jié)束后應(yīng)當(dāng)將決議內(nèi)容書面通知到參會(huì)股東。第四章股東會(huì)議的決策程序第十四條股東會(huì)議的決策程序包括但不限于：（一）討論與審議議題；（二）表決、計(jì)票；（三）公布決議結(jié)果；（四）備案和登記。第五章股東會(huì)議的資料和備案第十五條公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向參會(huì)股東提供與議題相關(guān)的文件、報(bào)告、數(shù)據(jù)等。第十六條參會(huì)股東應(yīng)當(dāng)對(duì)所提供的資料和文件進(jìn)行審核和核實(shí)，如有疑問可以進(jìn)行提問和討論。第十七條股東會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行備案，并上傳到相關(guān)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站上。第六章股東會(huì)議的公告與通知第十八條公司應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定的程序，發(fā)布股東會(huì)議的公告和通知。第十九條公告和通知應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：（一）股東會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、形式等；（二）會(huì)議議程；（三）參會(huì)股東所需提供的材料和證件；（四）其他需要說明或告知的事項(xiàng)。第七章股東會(huì)議的法律效力第二十條股東會(huì)議的決議具有法律效力，所有參會(huì)股東均應(yīng)當(dāng)遵守決議執(zhí)行。任何人不得違背決議行事。第八章附則第二十