國有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

PAGEPAGE5**公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則為保障**公司(以下簡稱**)董事會(huì)依法、獨(dú)立、規(guī)范地行使職權(quán)，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《**公司章程》(以下簡稱**公司章程)及其他有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。董事會(huì)向股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由三名董事組成。董事由股東委派或指定。董事的任職資格應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律的規(guī)定。董事會(huì)設(shè)董事長。董事長由股東在董事中指定。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。董事每屆任期三年。任期屆滿時(shí)，經(jīng)股東委派或指定可以連任。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在新的董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。股東應(yīng)當(dāng)盡快委派或指定新的董事填補(bǔ)缺額。董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)。董事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)當(dāng)為董事履行職責(zé)提供必要的便利。董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，為董事會(huì)日常工作提供支持保障。第二章董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)行使下列職權(quán)：制訂公司章程修改方案；制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略；向股東報(bào)告工作，并執(zhí)行其決定；制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策，并監(jiān)督實(shí)施；制定公司的基本管理制度；審議批準(zhǔn)公司年度投資計(jì)劃；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；根據(jù)股東授權(quán)，審議、批準(zhǔn)公司重大投資、擔(dān)保以及其他重大交易事項(xiàng)；制訂公司境內(nèi)外子公司（項(xiàng)目公司除外）的設(shè)置方案；決定一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置;第四章會(huì)議提案的提出下列人士或機(jī)構(gòu)可以向董事會(huì)提出議案：董事長；三分之一以上董事；總經(jīng)理；監(jiān)事。提案人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定，對提案的合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)提供相關(guān)解釋。提案應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)完整，包含提案說明和提案正文，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)說明根據(jù)董事意見進(jìn)行修改完善的情況。第五章會(huì)議通知和會(huì)前溝通董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)定期會(huì)議召開五日以前和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開兩日以前，書面通知全體董事和監(jiān)事。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受前款通知時(shí)限的限制，但應(yīng)當(dāng)發(fā)出通知。召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事和監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議通知由召集人簽發(fā)。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議議程、擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議議案）及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期；聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系方式；除非是由董事長召集的會(huì)議，會(huì)議通知上應(yīng)說明未由董事長召集的情況以及召集董事會(huì)的依據(jù)。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，書面會(huì)議通知至少應(yīng)當(dāng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容以及需盡快召開臨時(shí)會(huì)議的說明。董事會(huì)會(huì)議的通知方式為專人送達(dá)、傳真、掛號(hào)郵件或者電子郵件。實(shí)行專人送達(dá)的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽字或蓋章，簽收日為送達(dá)日。實(shí)行傳真送達(dá)的，傳真日為送達(dá)日，以傳真報(bào)告單顯示為準(zhǔn)。實(shí)行掛號(hào)郵件送達(dá)的，自交付郵遞之日起的第五日為送達(dá)日。實(shí)行電子郵件送達(dá)的，收到郵件回執(zhí)日為送達(dá)日。對以傳真、掛號(hào)郵件、電子郵件等方式送達(dá)書面會(huì)議通知的，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做好相應(yīng)記錄。董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)當(dāng)盡快告知董事會(huì)辦公室或會(huì)議通知指定的聯(lián)絡(luò)人是否參加會(huì)議。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，視為其已收到會(huì)議通知。會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織安排與所有董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，收集各位董事對議案的意見或建議并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人。議案提出人應(yīng)當(dāng)及時(shí)完善其所提議案。當(dāng)三分之二以上董事認(rèn)為會(huì)議召開或擬審議事項(xiàng)的事由不充分時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開會(huì)議或延期一次審議、不予審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)予以采納。第六章會(huì)議的出席和召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有超過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽字。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力，如委托人在委托書中已經(jīng)表明其表決意見，則受托人代為表決時(shí)不得作出與委托書不同的表決意見。委托人對受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)做出的決策獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東予以撤換。出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)視為未能親自出席董事會(huì)會(huì)議。如未委托其他董事代為繼續(xù)參加會(huì)議，該退席董事不計(jì)入董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)。如因該董事的上述行為導(dǎo)致董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)不足公司章程及本規(guī)則規(guī)定的董事會(huì)會(huì)議的舉行條件的，該次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)立即終止，已表決議案的表決結(jié)果有效，未審議的議案不再進(jìn)行審議。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議人員在征得主持人同意后，有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見或就有關(guān)事項(xiàng)作出解釋說明，但沒有表決權(quán)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議正式開始后，與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)首先對會(huì)議議程達(dá)成一致意見。會(huì)議應(yīng)當(dāng)對每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，由議案提出者本人或委托他人向董事會(huì)匯報(bào)或做出相關(guān)說明。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請出席董事會(huì)會(huì)議的董事對各項(xiàng)議案發(fā)表明確的意見。董事可以對各項(xiàng)議案發(fā)表意見。如出現(xiàn)阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響董事發(fā)言的情形，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)不得對未列入會(huì)議通知中的臨時(shí)議案進(jìn)行審議，也不得對未列入議題的事項(xiàng)作出決議。對于臨時(shí)議案，代為出席會(huì)議的董事因事先未得到委托人對臨時(shí)議案的表決權(quán)委托，該受托人的票數(shù)不視為有效票數(shù)，除非委托人在委托書中已有類似委托。第七章會(huì)議表決、決議和會(huì)議記錄董事會(huì)審議提交議案，所有與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表贊成、反對或棄權(quán)的意見，每一名董事有一票表決權(quán)。董事應(yīng)慎重表決，一旦對議案表決后，不得撤回。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在會(huì)議上的表決權(quán)。董事會(huì)可采用舉手表決或者投票表決通過決議，也可根據(jù)本規(guī)則采取口頭、書面和通訊方式對決議進(jìn)行表決。口頭表決和書面表決自表決做出之日起生效。通訊表決應(yīng)以會(huì)議通知中規(guī)定的最后時(shí)間為表決有效時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限之內(nèi)的最后一個(gè)工作日結(jié)束時(shí)未書面表達(dá)意見的，視其表決意見為棄權(quán)。采用投票表決方式的，與會(huì)董事表決完成后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果。出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說明原因并請假。對剩余表決議案的表決意向，該董事可書面委托其他董事代為行使；如不委托，該董事對剩余議案的表決意向視同放棄。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)形成決議和會(huì)議記錄。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)過全體董事超過半數(shù)表決贊成意見通過。董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式以及是否符合國家有關(guān)法律和公司章程等規(guī)定的說明；出席和缺席的董事人數(shù)、姓名，董事缺席的理由和受托董事姓名；每項(xiàng)議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或棄權(quán)的理由；審議事項(xiàng)的主要內(nèi)容和形成的意見、建議。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議屆次和召開的日期、地點(diǎn)；會(huì)議召集人和主持人；出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、受托人姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)（以書面通訊議案方式開會(huì)的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；每一審議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)和每名董事的表決情況）；與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng);有關(guān)法律要求記載的其他事項(xiàng)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對會(huì)議決議和會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會(huì)議記錄或者決議有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議的內(nèi)容。記錄員應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議和會(huì)議記錄上簽名。除會(huì)議記錄外，還應(yīng)對會(huì)議召開情況作出簡明扼要的會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由該次董事會(huì)會(huì)議主持人簽發(fā)。董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要以書面形式提交給各位董事。根據(jù)需要，可增發(fā)其他有關(guān)人員。董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議檔案，包括書面會(huì)議通知、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、會(huì)議記錄、決議等，應(yīng)當(dāng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司。董事會(huì)會(huì)議涉及的有關(guān)保密事項(xiàng)，與會(huì)人員和其他知情人員均負(fù)有保密義務(wù)。第八章會(huì)議決議的執(zhí)行和反饋董事會(huì)作出決議后，屬于股東批準(zhǔn)事項(xiàng)的，提交股東審議；屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)的，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并及時(shí)向董事長報(bào)告執(zhí)行情況。不屬于股東批準(zhǔn)事項(xiàng)和總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)組織實(shí)施和聽取其匯報(bào)。董事有權(quán)就歷次董事會(huì)決議的落實(shí)情況，向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。第九章附則除非特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與**公司章程