2022年保險反洗錢工作總結(jié)-1

Word文檔年保險反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結(jié)

一、細心構(gòu)建完美領(lǐng)導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領(lǐng)會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領(lǐng)導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號碼舉行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復印件?！?〗〖2〗Gz85.Com更多總結(jié)我推舉

保險反洗錢工作總結(jié)

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結(jié)如下：

一、細心構(gòu)建完美領(lǐng)導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領(lǐng)會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領(lǐng)導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號碼舉行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格根據(jù)規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對顯然套現(xiàn)的賬戶不賦予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持天天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)舉行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。

嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組特地對故意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地舉行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)覺的可疑支付交易都準時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作舉行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能

保險反洗錢工作年終總結(jié)

我工作總結(jié)頻道為大家收拾的保險反洗錢工作年終總結(jié)，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○xx年反洗錢工作總結(jié)如下：

一、細心構(gòu)建完美領(lǐng)導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領(lǐng)會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領(lǐng)導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號碼舉行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格根據(jù)規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對顯然套現(xiàn)的賬戶不賦予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持天天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)舉行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。

嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組特地對故意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地舉行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)覺的可疑支付交易都準時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作舉行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

反洗錢宣揚

我最近發(fā)表了一篇名為《【反洗錢宣揚標語】反洗錢宣揚》的范文，感覺寫的不錯，希翼對您有協(xié)助，重新編輯了一下發(fā)到我。

反洗錢普及新幣學問，提升反假意識

——重慶銀行渝北支行2022年宣揚

(來自:我)2022年11月12日起中國人民銀行發(fā)行2022年版第五套人民幣100元紙幣，我行為樂觀響應(yīng)人行的新幣學問普及的要求，組織各分支行對新版人民強有力的宣揚。我支行按照總行新版人民幣宣揚月的號召，組織開展了內(nèi)容豐盛，形式多樣化的宣揚，大力提高了廣闊群眾對新版人民幣真?zhèn)蔚谋孀R度，同時也提升他們對反假幣的意識，取得各種良好的效果?，F(xiàn)將此月宣揚活動匯報如下：

一、有序領(lǐng)導，明確分工

為加強新版人民幣暨反假幣學問的宣揚能夠順當實施，渝北支行首先成立了以張洋為組長，營業(yè)部同事為主要成員的宣揚小組，制定了宣揚月的實施計劃。由營業(yè)部詳細負責各活動事宜，要求其他部門樂觀協(xié)作，一起組織開展多樣化的活動，確保宣揚的實踐性和有效性。

二、多樣化宣揚深化人心

此次活動，我們以親身教授、宣講為主，結(jié)合其他常規(guī)宣揚辦法。首先在營業(yè)網(wǎng)點我們分發(fā)反假幣宣揚資料和新發(fā)行的第五套