監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條為確保監(jiān)事會(huì)的責(zé)任履行和實(shí)施有效監(jiān)督，依據(jù)《公司章程》和基本管理制度，制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。第二條議事規(guī)則制訂的原則是確保監(jiān)事會(huì)審計(jì)、檢查、監(jiān)察到位，并充分發(fā)揮其公正監(jiān)督與約束，公平鑒證和界定作用。第三條監(jiān)事會(huì)議事的形式為監(jiān)事會(huì)會(huì)議，召集和主持人為監(jiān)事長(zhǎng)，參加人為全體監(jiān)事，決議采取投票表決方式。第四條監(jiān)事會(huì)的議事內(nèi)容為依據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定，應(yīng)由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和行使職權(quán)的范圍和內(nèi)容。決議的依據(jù)為審計(jì)和監(jiān)察委員會(huì)的專項(xiàng)報(bào)告。第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題由監(jiān)事長(zhǎng)確定，也可由其專業(yè)委員會(huì)或監(jiān)事提出，會(huì)前不對(duì)外發(fā)布，也可不通知與會(huì)監(jiān)事，直接提交監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并決議。第六條與會(huì)監(jiān)事就會(huì)議議題必須發(fā)表明確意見(jiàn)。其意見(jiàn)將被明確記錄、備案。第七條與會(huì)監(jiān)事就所議議題有充分的知情權(quán)和依據(jù)《公司章程》、管理制度否決議題權(quán)。第八條監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決方式，與會(huì)監(jiān)事對(duì)所表決議題進(jìn)行表決，監(jiān)事會(huì)做出決議，應(yīng)由全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。第九條監(jiān)事會(huì)所議議題未能通過(guò)，監(jiān)事長(zhǎng)可申請(qǐng)一次復(fù)議，復(fù)議后仍未能通過(guò)，提請(qǐng)股東大會(huì)或上一級(jí)監(jiān)事會(huì)審議。第十條審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)所提議題監(jiān)事會(huì)未能做出明確結(jié)論，可直接向上一級(jí)監(jiān)事會(huì)提出，直至股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)。第十一條監(jiān)事會(huì)實(shí)行決策意見(jiàn)責(zé)任追究制，會(huì)議決議簽名時(shí)必須簽署同意或不同意意見(jiàn)，當(dāng)會(huì)議決議出現(xiàn)重大失誤，或因未履行審計(jì)、監(jiān)督責(zé)任，重大問(wèn)題失察，將對(duì)責(zé)任監(jiān)事追溯責(zé)任：（一）依法罷免其監(jiān)事；（二）扣減其股份或其它收益；（三）扣罰其責(zé)任保證金；（四）扣罰其效益工資；（五）追究其它經(jīng)濟(jì)賠償?？蹨p（罰）比例和額度由股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)根據(jù)責(zé)任程度界定并決定處理。第十二條按《公司章程》和基本管理制度規(guī)定，應(yīng)由監(jiān)事會(huì)或其專業(yè)委員會(huì)審計(jì)，監(jiān)督的內(nèi)容，因失察或監(jiān)督不利，被上一級(jí)主管部門(mén)或其它部門(mén)舉報(bào)或查出，將追溯監(jiān)事責(zé)任。其處罰同第十一條。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)